{"id":12041,"date":"2022-09-12T06:09:48","date_gmt":"2022-09-12T04:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/jahreshauptversammlung-der-aktionaere-am-30-september-2022-um-900-uhr-schweizer-zeit\/"},"modified":"2022-09-13T07:06:40","modified_gmt":"2022-09-13T05:06:40","slug":"jahreshauptversammlung-der-aktionaere-am-30-september-2022-um-900-uhr-schweizer-zeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/jahreshauptversammlung-der-aktionaere-am-30-september-2022-um-900-uhr-schweizer-zeit\/","title":{"rendered":"Jahreshauptversammlung der Aktion\u00e4re am 30. September 2022 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit"},"content":{"rendered":"<p><em>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4ss Art. 53 KR<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 30. <\/em><em>September 2022 ein. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt die Umwandlung von Schulden gegen\u00fcber SEFAM und Golden Partner in H\u00f6he von CHF 41,3 Mio. in Aktien der Gesellschaft vor, um die Bilanz zu st\u00e4rken. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 12. September 2022<\/strong> \u2013 Leclanch\u00e9 SA (SIX: LECN), eines der weltweit f\u00fchrenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, beruft seine Jahresversammlung der Aktion\u00e4re f\u00fcr den 30. September 2022 um 9.00 Uhr Schweizer Zeit ein.<\/p>\n<p>Wichtige Informationen zu COVID-19<\/p>\n<p>Die Verordnung 3 \u00fcber Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) (die &#8222;Verordnung&#8220;) vom 19. Juni 2020, g\u00fcltig bis zum 31. Dezember 2022, sieht vor, da\u00df die Organisatoren von Unternehmensversammlungen wie Generalversammlungen entscheiden k\u00f6nnen, da\u00df die Teilnehmer ihre Rechte ausschlie\u00dflich (i) schriftlich oder online; oder (ii) durch einen unabh\u00e4ngigen Vertreter durch den Organisator aus\u00fcben k\u00f6nnen. Vorsorglich hat der Verwaltungsrat daher beschlossen, da\u00df die Aktion\u00e4re der LECLANCHE SA ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2022 ausschlie\u00dflich durch den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter aus\u00fcben k\u00f6nnen. Die pers\u00f6nliche Teilnahme von anderen Aktion\u00e4ren oder Aktion\u00e4rsvertretern als dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter ist nicht gestattet. Wie der unabh\u00e4ngige Stimmrechtsvertreter zu bevollm\u00e4chtigen und zu instruieren ist, entnehmen Sie bitte der Einladung unter dem Punkt &#8222;Vertretung&#8220;.<\/p>\n<p>Die Aktion\u00e4re sind eingeladen, die Generalversammlung am 30. September 2022 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit in Deutsch, Englisch oder Franz\u00f6sisch am Live-Webcast teilzunehmen. Fragen k\u00f6nnen w\u00e4hrend des Webcasts \u00fcber ein Online-Tool schriftlich eingereicht werden und werden am Ende der Versammlung beantwortet. Weitere Rechte (inkl. Stimmrecht) k\u00f6nnen ausschlie\u00dflich \u00fcber den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Generalversammlung ausge\u00fcbt werden (siehe Abschnitt &#8222;Vertretung&#8220; unten). Der Link zum Webcast lautet wie folgt:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/2022-annual-general-meeting\/\">https:\/\/www.leclanche.com\/2022-annual-general-meeting\/<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"37\"><strong>I.<\/strong><\/td>\n<td width=\"539\"><strong>AGENDA<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">1.<\/td>\n<td width=\"539\">Gesch\u00e4ftsbericht 2021, konsolidierte Jahresrechnung 2021, statutarische Jahresrechnung 2021 und Verg\u00fctungsbericht 2021 der LECLANCHE SA<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">2.<\/td>\n<td width=\"539\">Entlastung des Verwaltungsrats<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">3.<\/td>\n<td width=\"539\">Verwendung von Verlusten aus der Bilanz<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">4.<\/td>\n<td width=\"539\">Wahlen des Verwaltungsrats<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">5.<\/td>\n<td width=\"539\">Wahl der Rechnungspr\u00fcfer<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">6.<\/td>\n<td width=\"539\">Wahl des unabh\u00e4ngigen Vertreters<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">7.<\/td>\n<td width=\"539\">Teilweise \u00c4nderung der Satzung \/ \u00c4nderung des genehmigten Kapitals (Art. 3<sup>quater<\/sup>)<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">8.<\/td>\n<td width=\"539\">Teilweise \u00c4nderung der Statuten \/ Schaffung von bedingtem Aktienkapital (Art. 3<sup>quinquies<\/sup>)<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">9.<\/td>\n<td width=\"539\">Teilweise \u00c4nderung der Statuten \/ Wahl des Verwaltungsratspr\u00e4sidenten (Art. 18)<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">10.<\/td>\n<td width=\"539\">Ratifizierung der Ausgliederung, \u00c4nderung des Gesellschaftszwecks und finanzielle Restrukturierungsma\u00dfnahmen<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">11.<\/td>\n<td width=\"539\">Verrechnung von kumulierten Verlusten mit Kapitaleinlagereserven<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\">12.<\/td>\n<td width=\"539\">Abstimmung \u00fcber die Verg\u00fctung des Verwaltungsrats und des Exekutivausschusses<\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\"><strong>II.<\/strong><\/td>\n<td width=\"539\"><strong>GESCH\u00c4FTSBERICHT <\/strong><\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\"><strong>III.<\/strong><\/td>\n<td width=\"539\"><strong>TEILNAHME- UND STIMMRECHTE<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\"><strong>IV.<\/strong><\/td>\n<td width=\"539\"><strong>VERTRETUNG<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"37\"><strong>V.<\/strong><\/td>\n<td width=\"539\"><strong>WEISUNGEN ZUR STIMMABGABE<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><a name=\"_Toc479006738\"><\/a><a name=\"_Toc42182012\"><\/a> <strong>Tagesordnung<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Einf\u00fchrung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats.<\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006740\"><\/a>1. Jahresbericht 2021, Konzernrechnung 2021, Statutarischer Abschluss 2021 und Verg\u00fctungsbericht 2021 der LECLANCHE SA<\/h4>\n<h4><a name=\"_Toc479006741\"><\/a>1.1\u00a0 Genehmigung des Jahresberichts 2021, der konsolidierten Jahresrechnung 2021 und der statutarischen Jahresrechnung 2021 der LECLANCHE SA<\/h4>\n<h4>Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesch\u00e4ftsberichts 2021, der konsolidierten Jahresrechnung 2021 und der statutarischen Jahresrechnung 2021 der LECLANCHE SA.<\/h4>\n<h4>1.2\u00a0 Konsultativabstimmung \u00fcber den Verg\u00fctungsbericht 2020<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Genehmigung des Verg\u00fctungsberichts 2021 auf konsultativer Basis.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterung: <\/strong>In \u00dcbereinstimmung mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice f\u00fcr Corporate Governance bittet der Verwaltungsrat um Ihre Zustimmung zum Verg\u00fctungsbericht 2020 auf konsultativer Basis.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Entlastung des Verwaltungsrats<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006743\"><\/a><a name=\"_Toc42182015\"><\/a><a name=\"_Toc73695796\"><\/a><a name=\"_Toc113897027\"><\/a>3. Verlustverwendung aus der Bilanz<\/h3>\n<p>Verlust f\u00fcr das Jahr 2021\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -75,108,364.06.79<\/p>\n<p>Verlustvortrag aus dem Vorjahr\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -41,498,625.09<\/p>\n<p>Total kumulierte Verluste\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -116,606,989.15<\/p>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>:<\/p>\n<p>Dividende f\u00fcr das Jahr 2020\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0.00<\/p>\n<p>Auf neue Rechnung vorzutragender Saldo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -116,606,989.15<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006745\"><\/a>4.\u00a0 Wahlen zum Vorstand<\/h4>\n<h4>4.1\u00a0 Wahlen in den Verwaltungsrat<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Wiederwahl der folgenden Mitglieder, jeweils f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung:<\/p>\n<ul>\n<li>Herr Benedict Fontanet<\/li>\n<\/ul>\n<h5>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Herr Christophe Manset<\/h5>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><\/strong><em> Herr Stefan A. M\u00fcller, Herr Axel Maschka, Herr David Suen, Herr Tianyi Fan und Herr Dr. Llu\u00eds M. Fargas stellen sich nicht zur Wiederwahl<\/em>.<\/p>\n<p><em>Herr Fontanet und Herr Manset werden im Auftrag von der SEFAM<sup>1<\/sup> zur Wiederwahl vorgeschlagen.<\/em><\/p>\n<h4>4.2\u00a0 Neuwahlen des Verwaltungsrats<\/h4>\n<h4><a name=\"_Toc479006753\"><\/a>Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Alexander Rhea, Shanu (Ali) Sherwani, Bernard Pons und Marc Lepi\u00e8ce als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu w\u00e4hlen.<\/h4>\n<h4><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><em> Die Herren Rhea, Sherwani, Pons und Lepi\u00e8ce wurden von SEFAM<\/em><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><strong>[1]<\/strong><\/a><em> zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. <\/em><\/h4>\n<p><strong><em>Biografie Herr Alexander Rhea<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Alexander Rhea verf\u00fcgt \u00fcber mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich von Private-Equity-Investitionen in Europa und im Silicon Valley und ist Experte f\u00fcr die Unterst\u00fctzung schnell wachsender Small-Cap-Unternehmen bei deren globalem Wachstum. <\/em><\/p>\n<p><em>Er ist derzeit Chief Operating Officer von AM Investment SA, der General Partner und Investment-Advisor f\u00fcr die regulierten Fonds von Golden Partner, und besch\u00e4ftigt sich intensiv mit der bedeutenden Palette von Portfoliounternehmen und Fonds von Golden Partner. Bevor er zu AM\/Golden Partner kam, war Rhea \u00fcber zwei Jahre lang Interim-CEO eines belgisch-franz\u00f6sischen Industrieunternehmens mit \u00fcber 250 Mitarbeitern &#8211; genauso lange, wie es dauerte, das Unternehmen zu sanieren. Im Jahr 2014 gr\u00fcndete er New Angle Capital (NAC Partners), einen in Luxemburg ans\u00e4ssigen Anlageberater f\u00fcr Dachfonds, Unternehmen und Family Offices. <\/em><\/p>\n<p><em>Von 2011 bis 2014 war Rhea Partner bei PwC Luxemburg und CEO von PwC&#8217;s Accelerator, einem paneurop\u00e4ischen Projekt innerhalb des PwC-Netzwerks, das vielversprechenden KMU (Umsatz zwischen 3 und 100 Mio. Euro) dabei helfen sollte, global t\u00e4tig zu werden, indem sie bestimmte Methoden einschlie\u00dflich systematischer Vorgehensweisen entwickeln. <\/em><\/p>\n<p><em>Von 2000 bis 2011 war Rhea Mitbegr\u00fcnder und gesch\u00e4ftsf\u00fchrender Gesellschafter von Pyramid Technology Ventures, einem 120 Mio. Euro schweren VC\/Cap Dev Private Equity-Fonds mit B\u00fcros in Paris und San Francisco. W\u00e4hrend seiner Zeit bei PTV entwickelte Rhea seine Expertise in der Unterst\u00fctzung europ\u00e4ischer Unternehmen bei ihrer transatlantischen Ausrichtung.<\/em><\/p>\n<p><em>Von 1995 bis 2000 war Rhea Investment Director in Paris, Frankreich, bei Iris Capital, dem damaligen Venture-Capital-Zweig der Caisse des D\u00e9p\u00f4ts Group (auch bekannt als CDC), wo er ein Portfolio von US-Investitionen aufbaute. Rhea kam zum ersten Mal mit Private-Equity-Investitionen in Ber\u00fchrung, als er 1993 von GET Capital als Turnaround-CEO f\u00fcr eines ihrer Portfoliounternehmen eingestellt wurde. Seine F\u00e4higkeiten als CEO konnte er erstmals als CEO von Birkmayer USA, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Laborbirkmayer, unter Beweis stellen.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><em>Rhea hat einen Abschluss von der HEC Paris (Frankreich) und einen Bachelor of Engineering in Informatik und Elektronik von der Catholic University (Washington, D.C.).<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Biografie Herr Shanu (Ali) Sherwani<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Shanu Sherwani ist Chief Investment Officer bei Golden Partner und leitender Angestellter bei verschiedenen Private-Equity-Fonds. Er verf\u00fcgt \u00fcber mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und allen anderen Arten von alternativen Investmentfonds. Sherwani ist spezialisiert auf Private Equity, Fusionen und \u00dcbernahmen sowie Unternehmensfinanzierung.<\/em><\/p>\n<p><em>Er hat f\u00fcr KPMG Corporate Finance gearbeitet, war Leiter von M&amp;A und Gesch\u00e4ftsentwicklung bei der Post Group sowie Leiter von Investor Relations und Gesch\u00e4ftsentwicklung bei Threestones Capital und Castik Capital. Derzeit ber\u00e4t er mehrere PERE-Fonds aus dem oberen Quartil und ist regelm\u00e4\u00dfiger Kolumnist in f\u00fchrenden luxemburgischen Finanzpublikationen zum Thema Privatm\u00e4rkte.<\/em><\/p>\n<p><em>Er hat einen Master-Abschluss in Internationalem Management und Corporate Finance von der ICHEC Brussels Business School und Postgraduierten-Abschl\u00fcsse in Private Markets und Private Equity von der University of Oxford und dem Imperial College of London. Sherwani hat vor kurzem einen Postgraduiertenstudiengang in alternativen Anlagen an der Harvard Business School abgeschlossen.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Biografie Herr Bernard Pons<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Bernard Pons begann seine berufliche Laufbahn in 2001 bei KBL epb S.A., wo er Erfahrungen in der Kredit- und Aktienanalyse, im Fondsmanagement und in der Organisation und Verwaltung von Bankinstituten sammelte. Ende 2003 wechselte Bernard Pons in die Abteilung Private Equity &amp; Corporate Finance, wo er f\u00fcr die firmeneigenen Portfolios von KBL epb verantwortlich war. Im Jahr 2005 setzte Pons seine Karriere als Fondsmanager und Analyst in der Abteilung Fund Research &amp; Multi-Management der Bank fort.<\/em><\/p>\n<p><em>Im Jahr 2010 verlie\u00df er KBL epb und wurde gesch\u00e4ftsf\u00fchrender Gr\u00fcndungspartner von Pure Capital. Er ist Chief Risk Officer und f\u00fcr Marketing, Verwaltung von OGA und die Bewertungsfunktionen zust\u00e4ndig. <\/em><\/p>\n<p><em>Pons hat einen MSc-Abschluss in Financial Engineering und Wirtschaft von der Universit\u00e4t L\u00fcttich (HEC-ULg).<\/em><\/p>\n<p><strong><em>Biografie Herr Marc Lepi\u00e8ce<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Marc Lepi\u00e8ce schloss 1980 sein Studium des Bauingenieurwesens an der Universit\u00e4t L\u00fcttich ab. Im Jahr 1994 absolvierte er ein Postgraduiertenstudium in Betriebswirtschaft an der Solvay Brussels School of Economics and Management. <\/em><\/p>\n<p><em>Lepi\u00e8ce begann seine Karriere 1982 bei Tractebel Engineering (Belgien) als leitender Ingenieur. In den ersten sieben Jahren baute er seine technische Erfahrung aus und wechselte dann zum Projektmanagement, wobei der Austausch der Dampferzeuger von Doel 3 im Jahr 1996 sein gr\u00f6\u00dfter Erfolg war.<\/em><\/p>\n<p><em>Im Jahr 2001 wurde er zum Leiter der Abteilung Mechanik ernannt und 2003 wurde er stellvertretender Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und Mitglied des Exekutivausschusses. Anschliessend wurde ihm die Verantwortung f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsentwicklung \u00fcbertragen. Zun\u00e4chst war er f\u00fcr Strategie, Marketing, externe Kommunikation und Fusionen und \u00dcbernahmen in Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten zust\u00e4ndig, bevor er durch die Leitung einer speziellen Gesch\u00e4ftseinheit, die in Europa, Indien und S\u00fcdostasien t\u00e4tig war, f\u00fcr die internationale Entwicklung verantwortlich war. <\/em><\/p>\n<p><em>Von 2014 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende 2018 war er General Manager von Tractebel Engineering f\u00fcr die Bereiche Energie (au\u00dfer Nuklear) und Infrastruktur in Europa, Indien und S\u00fcdostasien. <\/em><\/p>\n<p><em>Lepi\u00e8ce gr\u00fcndete mehrere Unternehmen, t\u00e4tigte Verk\u00e4ufe und \u00dcbernahmen und entwickelte Cross-Selling zwischen allen Gesch\u00e4ftsbereichen. Er verf\u00fcgt \u00fcber ein gro\u00dfes Netzwerk in den Bereichen Energie und Infrastruktur, sowohl in Belgien als auch im Ausland.<\/em><\/p>\n<p><em>Im Januar 2019 gr\u00fcndete er sein eigenes Beratungsunternehmen mit dem Ziel, sein Know-how und seine Erfahrung an Manager weiterzugeben, die das Wachstum ihres Unternehmens beschleunigen oder ihre Rentabilit\u00e4t optimieren m\u00f6chten. Derzeit ist er Mitglied in zwei Verwaltungsr\u00e4ten:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>WeSmart, ein KMU, das sich mit der Gr\u00fcndung und Verwaltung von Energiegemeinschaften befasst<\/em><\/li>\n<li><em>Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie-Environnement et Developpement Durable), eine wallonische Organisation, die mehr als 100 Unternehmen aus dem Bereich der nachhaltigen Energie vereint<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4>4.3\u00a0 Wahl des Pr\u00e4sidenten des Verwaltungsrates<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrates:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Alexander Rhea als Pr\u00e4sident des Verwaltungsrates f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung zu w\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><\/strong><em> Herr Stefan A. M\u00fcller stellt sich f\u00fcr eine Wiederwahl nicht zur Verf\u00fcgung.<\/em><\/p>\n<h4>4.4\u00a0 Wahlen zum Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschuss<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats:<\/strong> Die folgenden Mitglieder in den Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschuss zu w\u00e4hlen, jeweils f\u00fcr eine Amtszeit bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung der Aktion\u00e4re:<\/p>\n<ul>\n<li>Shanu (Ali) Sherwani<\/li>\n<\/ul>\n<h5>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mr. Christophe Manset<\/h5>\n<ul>\n<li>Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a name=\"_Toc479006758\"><\/a><a name=\"_Toc42182018\"><\/a><a name=\"_Toc73695799\"><\/a><a name=\"_Toc113897028\"><\/a>5. Wahl der Rechnungspr\u00fcfer<\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897029\"><\/a>Antrag des Verwaltungsrats: die MAZARS SA, Vernier, als Abschlusspr\u00fcfer f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 zu w\u00e4hlen.<\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897030\"><\/a><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><em> PricewaterhouseCoopers SA stellt sich nicht zur Wiederwahl.<\/em><\/h3>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>Wahl des unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreters<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Wiederwahl von Me. Manuel Isler, Rechtsanwalt, Genf, als unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung.<a name=\"_Toc479006761\"><\/a><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong>Teilweise \u00c4nderung der Statuten \/ \u00c4nderung des genehmigten Aktienkapitals (Art. 3<sup>quater<\/sup>)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrates:\u00a0 <\/strong>Der Verwaltungsrat beantragt, die Frist f\u00fcr die Aus\u00fcbung der dem Verwaltungsrat erteilten Erm\u00e4chtigung zur Erh\u00f6hung des Aktienkapitals bis zum 30. Juni 2024 zu verl\u00e4ngern (genehmigtes Aktienkapital) und das genehmigte Aktienkapital auf maximal 167&#8217;598&#8217;544 Aktien festzulegen und demzufolge Artikel 3quater der Statuten wie folgt zu \u00e4ndern:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"281\"><strong>Aktuelle Version<\/strong><\/td>\n<td width=\"273\"><strong>Vorgeschlagene Version (\u00c4nderungen unterstrichen)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"281\"><strong><u>Artikel 3 quater :<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat ist erm\u00e4chtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. Juni 2023 um h\u00f6chstens CHF 6&#8217;000&#8217;000.00 durch Ausgabe von h\u00f6chstens 60&#8217;000&#8217;000 voll zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erh\u00f6hen. [&#8230;]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie die Abs\u00e4tze 2, 3 und 4 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/td>\n<td width=\"273\"><strong><u>Artikel 3 quater<\/u><\/strong> :<\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat ist erm\u00e4chtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum <u>30. Juni 2024<\/u> um einen Maximalbetrag von CHF <u>16&#8217;759&#8217;854.40 <\/u>durch Ausgabe von h\u00f6chstens <u>167&#8217;598&#8217;544 <\/u>voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erh\u00f6hen. [&#8230;]<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie die Abs\u00e4tze 2, 3 und 4 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><a name=\"_Toc479169054\"><\/a><a name=\"_Toc42182020\"><\/a><a name=\"_Toc73524581\"><\/a><a name=\"_Toc73724524\"><\/a><em>\u00a0<\/em><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897031\"><\/a><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><em>Die Bestimmungen \u00fcber das genehmigte Aktienkapital (Artikel 3quater) erm\u00f6glichen es dem Verwaltungsrat, unter bestimmten Umst\u00e4nden und innerhalb eines klaren Rahmens effizient, flexibel und z\u00fcgig Mittel f\u00fcr die Gesellschaft und Kapital zu beschaffen. Um diese Flexibilit\u00e4t in vollem Umfang nutzen zu k\u00f6nnen, schl\u00e4gt der Verwaltungsrat zum einen vor, die Erm\u00e4chtigung auf eine maximale Anzahl von 167.598.544 Namensaktien zu erh\u00f6hen und zum anderen die Geltungsdauer der dem Verwaltungsrat erteilten Erm\u00e4chtigung bis zum 30. Juni 2024 zu verl\u00e4ngern, um die Flexibilit\u00e4t zu erhalten.<\/em><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897032\"><\/a>8.\u00a0 Teilweise \u00c4nderung der Statuten \/ Schaffung von bedingtem Aktienkapital (Art. 3quinquies)<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende bedingte Aktienkapital zu erh\u00f6hen und Artikel 3<sup>quinquies<\/sup> der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu \u00e4ndern:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"284\"><strong>Aktuelle Version<\/strong><\/td>\n<td width=\"274\"><strong>Vorgeschlagene Version (\u00c4nderungen unterstrichen)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"284\"><strong><u>Artikel 3 quinquies:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Das Aktienkapital kann um h\u00f6chstens CHF 3&#8217;366&#8217;925.80 durch Ausgabe von h\u00f6chstens 33&#8217;669&#8217;258 voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie erh\u00f6ht werden. [&#8230;]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie die Abs\u00e4tze 2, 3 und 4 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<td width=\"274\"><strong><u>Artikel 3 quinquies:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von CHF 16&#8217;159&#8217;854.40 durch Ausgabe von bis zu 161&#8217;598&#8217;544 voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie erh\u00f6ht werden. [&#8230;]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie die Abs\u00e4tze 2, 3 und 4 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><a name=\"_Toc42256979\"><\/a><a name=\"_Toc73695801\"><\/a><em>\u00a0<\/em><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897033\"><\/a><em>Erl\u00e4uterung:<\/em> <em>Die Bestimmungen \u00fcber das genehmigte Aktienkapital (Artikel 3<sup>quater<\/sup>) und das bedingte Aktienkapital (Artikel 3<sup>ter<\/sup> und 3<sup>quinquies<\/sup>) erm\u00f6glichen es dem Verwaltungsrat, unter bestimmten Umst\u00e4nden und innerhalb eines klaren Rahmens effizient, flexibel und z\u00fcgig Mittel f\u00fcr die Gesellschaft zu beschaffen und Kapital zu beschaffen. Um von dieser Flexibilit\u00e4t in vollem Umfang profitieren zu k\u00f6nnen, schl\u00e4gt der Verwaltungsrat vor, das bedingte Aktienkapital zu erh\u00f6hen.<\/em><\/h3>\n<h3><a name=\"_Toc113897034\"><\/a>9.\u00a0 Teilweise \u00c4nderung der Statuten \/ Wahl des Pr\u00e4sidenten des Verwaltungsrates (Art. 18)<\/h3>\n<p>Gem\u00e4ss Art.\u00a0 2 \u00a7 1 der Verordnung gegen \u00fcberm\u00e4ssige Verg\u00fctungen (Veg\u00fcV, SR 221.331) muss der Pr\u00e4sident des Verwaltungsrates von der Generalversammlung gew\u00e4hlt werden. Art. 18, zweiter Satz der Statuten entspricht nicht mehr dieser Regelung und muss wie folgt korrigiert werden:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"284\"><strong>Aktuelle Version<\/strong><\/td>\n<td width=\"274\"><strong>Vorgeschlagene Version (\u00c4nderungen unterstrichen)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"284\"><strong><u>Artikel 18:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat konstituiert und organisiert sich im Rahmen von Gesetz und Statuten. Er ernennt seinen Pr\u00e4sidenten und seinen Sekret\u00e4r [&#8230;]<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie Absatz 2 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/td>\n<td width=\"274\"><strong><u>Artikel 18:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat konstituiert und organisiert sich im Rahmen von Gesetz und Statuten. Er ernennt <span style=\"text-decoration: line-through;\">seinen Pr\u00e4sidenten und<\/span> seinen Sekret\u00e4r [&#8230;]<\/p>\n<p><em>[Der Rest von Absatz 1 sowie Absatz 2 bleiben unver\u00e4ndert.]<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong>Zustimmung zur Ausgliederung, zur \u00c4nderung des Gesellschaftszwecks und zu finanziellen Restrukturierungsma\u00dfnahmen<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h4>10.1 \u00dcberblick<\/h4>\n<h4>Per 31. Dezember 2021 war und ist die Gesellschaft im Sinne von Art. 725 Abs. 2 (OR) \u00fcberschuldet, verf\u00fcgt aber \u00fcber gen\u00fcgend Nachrangmittel, um das negative Eigenkapital zu decken. Im Laufe des Jahres 2022 wurden Schulden gegen\u00fcber SEFAM im Gesamtbetrag von ca. CHF 77&#8217;574&#8217;893 nachrangig gestellt, was die Bilanzsituation der Gesellschaft vor\u00fcbergehend verbesserte.<\/h4>\n<p>Als finanzielle Restrukturierungsmassnahme und zur Optimierung der Gruppenstruktur im Hinblick auf eine m\u00f6gliche strategische Transaktion hat der Verwaltungsrat geeignete Ma\u03b2nahmen evaluiert und die Gesellschaft hat ihr eTransport-Gesch\u00e4ft in eine hundertprozentige Schweizer Gesellschaft, Leclanch\u00e9 E-Mobility SA, mit rechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2022 ausgegliedert (der &#8222;<strong>Carve-Out<\/strong>&#8222;). Als eine strategische Option bestand die Absicht, Leclanch\u00e9 E-Mobility SA mit einer Zweckgesellschaft f\u00fcr den Erwerb von Unternehmen (Special Purpose Acquisition Company SPAC) (z.B. mit Sitz im Ausland und B\u00f6rsenkotierung in den USA) zu fusionieren oder ein \u00a0Unternehmenszusammenschlussvereinbarung \u00a0mit einem anderen Investoren abzuschlie\u03b2en. Im Zusammenhang mit dem Carve-Out hat Leclanch\u00e9 E-Mobility Aktiven in H\u00f6he von CHF 65&#8217;882&#8217;000 und Passiven in H\u00f6he von CHF 40&#8217;283&#8217;000<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><strong>[2]<\/strong><\/a> des eTransport-Gesch\u00e4fts von der Gesellschaft \u00fcbernommen. Der Carve-Out wurde als Einbringung (&#8222;reprise de biens&#8220;) durchgef\u00fchrt und fand ohne Gegenleistung statt. Nach dem Carve-Out wurde und wird das eTransport-Gesch\u00e4ft vollst\u00e4ndig von Leclanch\u00e9 E-Mobility SA betrieben und verwaltet, weshalb der Verwaltungsrat vorschl\u00e4gt, diese strukturelle \u00c4nderung auch in der Beschreibung des Gesellschaftszwecks in den Statuten zu ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<p>Angesichts der finanziellen Notlage der Gesellschaft, werden weitere finanzielle Restrukturierungsma\u03b2nahmen vorgeschlagen, die auf eine Verbesserung der Bilanzsituation abzielen. Konkret schl\u00e4gt der Verwaltungsrat eine Umwandlung von bestehenden Schulden in H\u00f6he von CHF 41&#8217;339&#8217;957.31 in Eigenkapital durch eine ordentliche Kapitalerh\u00f6hung vor. Um dieser Situation zu begegnen, hat der Verwaltungsrat mit SEFAM und Golden Partner (&#8222;<strong>GP<\/strong>&#8222;) vereinbart, einen Teil der Schulden gegen\u00fcber SEFAM und GP in H\u00f6he von insgesamt CHF 41&#8217;339&#8217;957.31 (&#8222;<strong>SEFAM- und GP-Schulden<\/strong>&#8222;) in 109&#8217;618&#8217;116<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.10 umzuwandeln, vorbehaltlich der Erf\u00fcllung der Anforderungen gem\u00e4ss Schweizer Recht und der Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschaft (die &#8222;<strong>Schulden-Umwandlung<\/strong>&#8222;).<\/p>\n<p>Um die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital durchzuf\u00fchren, muss das Bezugsrecht der Aktion\u00e4re im Zusammenhang mit der erforderlichen Kapitalerh\u00f6hung ausgeschlossen werden, was die Zustimmung der Aktion\u00e4re mit qualifizierter Mehrheit erfordert.<\/p>\n<p>Die folgenden juristischen Personen, die zu SEFAM und GP geh\u00f6ren, sind Parteien der entsprechenden Finanzierungsvereinbarungen und sollen an der vorgeschlagenen Umwandlung von Schulden in Eigenkapital beteiligt sein (die &#8222;<strong>Gl\u00e4ubiger<\/strong>&#8222;), und sie haben sich verpflichtet, die unten aufgef\u00fchrten Betr\u00e4ge in Eigenkapital umzuwandeln:<\/p>\n<ul>\n<li>AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; R&amp;D Sub-Fund (&#8222;<strong>AM R&amp;D<\/strong>&#8222;) wird Forderungen in H\u00f6he von maximal CHF 1&#8217;608&#8217;393,86 gegen die Gesellschaft umwandeln, die f\u00e4llige Zinsen bis zum 30. September 2022 aus dem Darlehensvertrag vom 25. Juni 2021 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung (das &#8222;<strong>AM St. Kitts Baudarlehen<\/strong>&#8222;) darstellen;<\/li>\n<li>AM Investment SCA SICAV-SIF &#8211; Illiquid Assets Sub-Fund (&#8222;<strong>AM Illiquid<\/strong>&#8222;) wird Forderungen in H\u00f6he von CHF 3&#8217;297&#8217;000,00 gegen die Gesellschaft aus einem Darlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 31. Mai 2021, in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (das &#8222;<strong>AM N&amp;G Proceeds Loan<\/strong>&#8222;) und damit verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 f\u00fcr CHF 360&#8217;873,17 umwandeln;<\/li>\n<li>AM Investment SCA SICAV-SIF &#8211; Liquid Assets Sub-Fund (&#8222;<strong>AM Liquid<\/strong>&#8222;) wird Forderungen in H\u00f6he von CHF 20&#8217;400&#8217;000,00 gegen die Gesellschaft aus einem Darlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 4. Februar 2022 in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (die &#8222;<strong>Working Capital Bridge Loans<\/strong>&#8222;) und damit verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 f\u00fcr CHF 1&#8217;300&#8217;305,71 umwandeln;<\/li>\n<li>Golden Partner FOF Management S\u00e0rl wird Forderungen in H\u00f6he von CHF 9&#8217;600&#8217;000,00 gegen\u00fcber der Gesellschaft aus drei Darlehensvertr\u00e4gen vom 18. Oktober 2021, 22. November 2021 und 13. Dezember 2021 in ihrer jeweils g\u00fcltigen Fassung (die &#8222;<strong>GPFOF-\u00dcberbr\u00fcckungsdarlehensvertr\u00e4ge<\/strong>&#8222;) und damit verbundene Zinsen bis zum 30. September 2022 f\u00fcr CHF 817&#8217;080,53 umwandeln;<\/li>\n<li>Die Golden Partner Holding Co. S\u00e0rl wird Forderungen in H\u00f6he von maximal CHF 492&#8217;888,88 gegen die Gesellschaft umwandeln, die f\u00e4llige Zinsen aus dem Darlehensvertrag a vom 4. Februar 2021 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung (<strong>das &#8222;Handelsfinanzierungsdarlehen 2021<\/strong>&#8222;) darstellen;<\/li>\n<li>Golden Partner Shangai wird Forderungen in H\u00f6he von maximal CHF 954&#8217;999,76 gegen das Unternehmen umwandeln, die Bearbeitungsgeb\u00fchren unter den Darlehensvertr\u00e4gen vom 17. Juni 2022, 25. Juni 2022 in ihrer jeweils ge\u00e4nderten Fassung (die &#8222;<strong>\u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen AM<\/strong>&#8222;) und unter den Darlehensvertr\u00e4gen vom 19. Oktober 2021, 23. November 2021, 14. Dezember 2021 in ihrer jeweils ge\u00e4nderten Fassung (die &#8222;<strong>GPFOF-\u00dcberbr\u00fcckungsdarlehensvertr\u00e4ge<\/strong>&#8222;) darstellen;<\/li>\n<li>Golden Partner SA wandelt Forderungen in H\u00f6he von maximal CHF 28&#8217;182.01 gegen die Gesellschaft um, welche die f\u00e4lligen Zinsen aus dem Darlehensvertrag vom 18. Februar 2021 (der &#8222;<strong>GP N&amp;G Darlehensvertrag<\/strong>&#8222;) repr\u00e4sentieren;<\/li>\n<li>Strategic Equity Fund &#8211; E Money Strategies (EMS) (&#8222;<strong>SEF EMS<\/strong>&#8222;) wandelt Forderungen in H\u00f6he von maximal CHF 605&#8217;297.94 gegen die Gesellschaft um, die f\u00e4llige Anspr\u00fcche aus den erloschenen Darlehensvertr\u00e4gen vom 30. Juni 2018, in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>Facility B\/C-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 10. August 2018, in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>ROFO-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 7. Juni 2019, in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>WCL 2019-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 27. Dezember 2019, in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>WCL 2020-Darlehen<\/strong>&#8222;) darstellen.<\/li>\n<li>Strategic Equity Fund SCA SICAV FIAR (erneuerbare Energie- RE) (&#8222;<strong>SEF RE<\/strong>&#8222;) wandelt Forderungen von maximal CHF 1&#8217;874&#8217;938.15 gegen die Gesellschaft in Form von f\u00e4lligen, getilgten Darlehensvertr\u00e4gen vom 30. Juni 2018 in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>Facility B\/C-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 10. August 2018 in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>ROFO-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 7. Juni 2019 in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>WCL 2019-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 27. Dezember 2019 in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>WCL 2020-Darlehen<\/strong>&#8222;), vom 5. Dezember 2018 in der jeweils geltenden Fassung (die &#8222;<strong>CL- und CL-Erweiterungsdarlehen<\/strong>&#8222;) um.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die SEFAM- und GP-Schulden werden zum volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) umgewandelt, die 10 Tage vor dem 2. September 2022 berechnet wurden:<\/p>\n<ul>\n<li>Betriebsmittel\u00fcberbr\u00fcckungsdarlehen, die zu 75 % des VWAP umgewandelt werden<\/li>\n<li>GPFOF-\u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen, umgewandelt zu 80 % des VWAP<\/li>\n<li>Alle anderen Darlehen zu 85% des VWAP<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die vorgeschlagene Debt-to-Equity-Umwandlung soll dazu dienen, den Finanzstatus des Unternehmens und seine Bilanzposition zu verbessern.<\/p>\n<p>Falls die Generalversammlung 2022 dem zustimmt, muss der Verwaltungsrat die Debt-to-Equity-Umwandlung innerhalb von drei Monaten nach der Generalversammlung umsetzen. Die Umsetzung setzt voraus, da\u03b2 die Anforderungen der SIX Swiss Exchange in Bezug auf die Kotierung der neuen Aktien erf\u00fcllt werden. Ratifizierung des Carve-Out und \u00c4nderung des Gesellschaftszwecks.<\/p>\n<h4>10.1.1 Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt auf der Generalversammlung, dem Carve-Out zuzustimmen und ihn zu genehmigen.<\/h4>\n<p><strong>Erl\u00e4uterung:<\/strong> Der Verwaltungsrat hat den Carve-Out als finanzielle Restrukturierungsmassnahme und als gesellschaftsrechtliche Reorganisation zur Optimierung der Gruppenstruktur im Hinblick auf eine m\u00f6gliche strategische Transaktion beschlossen und umgesetzt. Im Zusammenhang mit dem Carve-Out hat Leclanch\u00e9 E-Mobility SA Aktiven in H\u00f6he von CHF 65&#8217;882&#8217;000 und Passiven in H\u00f6he von CHF 40&#8217;283&#8217;000<sup>4<\/sup> des eTransport-Gesch\u00e4fts von der Gesellschaft \u00fcbernommen. Der Carve-Out wurde als Einbringung (&#8222;reprise de biens&#8220;) durchgef\u00fchrt und fand ohne Gegenleistung statt.<\/p>\n<p><strong>10.1.2<\/strong> <strong>Antrag des Verwaltungsrates: <\/strong>Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Generalversammlung der \u00c4nderung von Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft (Zweck der Gesellschaft) wie folgt zustimmt:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"295\"><strong>Aktuelle Version<\/strong><\/td>\n<td width=\"300\"><strong>Vorgeschlagene Version (\u00c4nderungen unterstrichen)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"295\"><strong><u>Artikel 2:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Gegenstand des Dokuments ist die Konzeption, Entwicklung und Montage von elektrischen Speichersystemen sowie der Vertrieb von Batterien und elektrischem Zubeh\u00f6r sowie alles, was direkt oder indirekt mit der Elektroindustrie zusammenh\u00e4ngt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben oder ver\u00e4u\u00dfern, immaterielle Rechte oder Know-how erwerben und vermarkten, alle Gesch\u00e4fte t\u00e4tigen und Vertr\u00e4ge abschlie\u00dfen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder dessen Verwirklichung zu f\u00f6rdern geeignet sind.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<td width=\"300\"><strong><u>Artikel 2:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Gegenstand des Unternehmens <u>ist der unmittelbare und mittelbare Erwerb, die Verwaltung und die Ver\u00e4u\u00dferung von Beteiligungen an in- und ausl\u00e4ndischen, b\u00f6rsennotierten und nicht b\u00f6rsennotierten Unternehmen der Elektroindustrie sowie die<\/u> Konzeption, die Entwicklung und die Montage von elektrischen Energiespeichersystemen, der Vertrieb von Batterien und elektrischem Zubeh\u00f6r <span style=\"text-decoration: line-through;\">sowie alles<\/span>, was direkt oder indirekt mit der Elektroindustrie zusammenh\u00e4ngt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen der gleichen Art beteiligen, solche erwerben oder errichten, Grundst\u00fccke erwerben oder ver\u00e4ussern, <u>mit Ausnahme von Gesch\u00e4ften, die nach dem Bundesgesetz \u00fcber den Erwerb von Grundst\u00fccken durch Personen im Ausland <\/u>verboten sind, immaterielle Rechte oder Know-how erwerben und vermarkten, alle Gesch\u00e4fte t\u00e4tigen und Vertr\u00e4ge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder dessen Verwirklichung zu f\u00f6rdern geeignet sind.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterung: <\/strong>Die Gesellschaft hat ihr eTransport-Gesch\u00e4ft auf die Leclanch\u00e9 E-Mobility SA \u00fcbertragen, mit legalem Wirksamwerden per 1. Januar 2022 des Carve-Out. Die Statuten sollen die strukturelle \u00c4nderung widerspiegeln, dass das eTransport-Gesch\u00e4ft nun von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der LE-CLANCHE SA, d.h. der Leclanch\u00e9 E-Mobility SA, betrieben wird. Der in Artikel 2 der Statuten festgehaltene Gesellschaftszweck wird daher dahingehend ge\u00e4ndert, dass der neue Hauptzweck der Gesellschaft der direkte und indirekte Erwerb, die Verwaltung und die Ver\u00e4usserung von Beteiligungen an in- und ausl\u00e4ndischen, b\u00f6rsenkotierten und nicht b\u00f6rsenkotierten Unternehmen, insbesondere im Bereich der Elektroindustrie, ist. Da das Spezialit\u00e4ten- und Standardgesch\u00e4ft von der Gesellschaft weiterhin betrieben werden soll, soll der Zweck der Gesellschaft auch darin bestehen, dass der Nebenzweck der Gesellschaft die Konzeption, Entwicklung und Montage von elektronischen Speichersystemen ist. Der Verwaltungsrat beantragt, die Formulierung des Gesellschaftszwecks weit zu fassen, um der Gesellschaft die n\u00f6tige Flexibilit\u00e4t f\u00fcr eine strategische Transaktion (z.B. einen Verkauf oder einen anderen Unternehmenszusammenschluss) zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ordentliche Kapitalerh\u00f6hung zur Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrates:\u00a0 <\/strong>Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 33&#8217;519&#8217;708.90 um CHF 10&#8217;961&#8217;811.60 auf CHF 44&#8217;481&#8217;520.503 durch eine ordentliche Kapitalerh\u00f6hung wie folgt zu erh\u00f6hen:<\/p>\n<ol>\n<li>Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erh\u00f6ht werden soll: CHF 10&#8217;961&#8217;811,60<sup>3<\/sup><\/li>\n<li>Betrag der zu leistenden Einlagen: CHF 41&#8217;339&#8217;957,31<sup>3<\/sup><\/li>\n<li>Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 109&#8217;618&#8217;116 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10<\/li>\n<li>Vorzugsrechte der einzelnen Kategorien: Keine<\/li>\n<li>Ausgabebetrag: Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP), berechnet \u00fcber die 10 Tage vor dem 2. September 2022 f\u00fcr: Working Capital \u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen, gewandelt zu 75% VWAP (0,36129 CHF); GPFOF \u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen, gewandelt zu 80% VWAP (0,38538 CHF); alle anderen Darlehen zu 85% VWAP (0,40946 CHF) (und in jedem Fall nicht tiefer als 0,10 CHF) f\u00fcr 109&#8217;618&#8217;116<sup>3<\/sup> Namenaktien<\/li>\n<li>Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der Kapitalerh\u00f6hung in das Handelsregister<\/li>\n<li>Art der Einlage: CHF 41&#8217;339&#8217;957.31<sup>3 <\/sup>durch Verrechnung mit Anspr\u00fcchen auf 109&#8217;618&#8217;116<sup>3<\/sup> voll einbezahlte Namenaktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP), berechnet w\u00e4hrend der letzten 10 Tage vor dem 2. September 2022 f\u00fcr: Working Capital \u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen umgewandelt zu 75%; GPFOF \u00dcberbr\u00fcckungsdarlehen umgewandelt zu 80%; alle anderen Darlehen zu 85% (und in jedem Fall nicht unter CHF 0.10) f\u00fcr 109&#8217;618&#8217;116<sup>3<\/sup> Namenaktien<\/li>\n<li>Besondere Vorteile: Keine<\/li>\n<li>Beschr\u00e4nkung der \u00dcbertragbarkeit: Gem\u00e4\u00df der Satzung<\/li>\n<li>Vorkaufsrechte: Die gesamte Nennwerterh\u00f6hung von CHF 10&#8217;961&#8217;811.60 wird von den Gl\u00e4ubigern gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der Aktion\u00e4re f\u00fcr alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 109&#8217;618&#8217;116 ausgeschlossen ist.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>Die Gesellschaft weist ein negatives Eigenkapital auf und ist \u00fcberschuldet im <\/em><\/p>\n<p><em>Sinne von Art. 725 Abs. 2 OR. Zur Verbesserung der Finanzlage und der Bilanzposition der <\/em><\/p>\n<p><em>Gesellschaft wird die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital vorgeschlagen. Zur <\/em><\/p>\n<p><em>Durchf\u00fchrung der Schuldenumwandlung und zur Ausgabe der erforderlichen Anzahl neuer <\/em><\/p>\n<p><em>Aktien an die Gl\u00e4ubiger ist es notwendig, das Aktienkapital der Gesellschaft unter Ausschluss <\/em><\/p>\n<p><em>des Bezugsrechts der Aktion\u00e4re um nominal CHF 10&#8217;961&#8217;811.60<\/em><sup>3<\/sup><em> \u00a0zu erh\u00f6hen.<\/em><\/p>\n<p><em>In Anbetracht der Situation der Gesellschaft, der Notwendigkeit, eine verh\u00e4ltnism\u00e4ssige <\/em><\/p>\n<p><em>Zeichnungszusage von allen Aktion\u00e4ren zu erhalten, und der Zur\u00fcckhaltung der Finanzinstitute, <\/em><\/p>\n<p><em>die die Gesellschaft bei diesem Vorhaben unterst\u00fctzen, neue Investoren zu gewinnen, kam der <\/em><\/p>\n<p><em>Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass die Durchf\u00fchrung einer Bezugsrechtsemission, die allen <\/em><\/p>\n<p><em>Aktion\u00e4ren offen steht, keine praktikable Option war und ist.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc113897035\"><\/a>11.\u00a0 Verrechnung von Verlustvortr\u00e4gen mit Kapitaleinlagereserven<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrates:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust und den Verlust des Jahres 2021 im Gesamtbetrag von CHF 55&#8217;710&#8217;392.54 mit den Reserven aus Kapitaleinlagen zu verrechnen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><\/strong><em> Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust mit den Kapitaleinlagereserven zu verrechnen und damit den bestehenden Kapitalverlust teilweise zu beseitigen.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc42182022\"><\/a><a name=\"_Toc73695803\"><\/a><a name=\"_Toc113897036\"><\/a>12.\u00a0 Abstimmung \u00fcber die Verg\u00fctung des Verwaltungsrats und des Exekutivausschusses<\/h3>\n<h4><a name=\"_Toc479006762\"><\/a>12.1\u00a0 Entsch\u00e4digung des Verwaltungsrats<\/h4>\n<h4><a name=\"_Toc479006763\"><\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Verg\u00fctung des Verwaltungsrats f\u00fcr die Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in H\u00f6he von CHF 600&#8217;000,00. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen des Vorjahres.<\/h4>\n<h4>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Erl\u00e4uterung: <\/em><em>Der beiliegende Anhang 1 enth\u00e4lt weitere Details zu den beantragten Abstimmungen \u00fcber die Verg\u00fctungsbetr\u00e4ge f\u00fcr den Verwaltungsrat<\/em><em>.<\/em><\/h4>\n<h4>12.2\u00a0 Entsch\u00e4digung der Mitglieder der Gesch\u00e4ftsleitung<\/h4>\n<p><a name=\"_Toc42182023\"><\/a><a name=\"_Toc73695804\"><\/a><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023 von CHF 4&#8217;700&#8217;000,00. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen, der f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 genehmigt wurde.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>Der beiliegende Anhang 1 enth\u00e4lt weitere Details in Bezug auf die vorgeschlagenen Abstimmungen \u00fcber die Verg\u00fctungsbetr\u00e4ge f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsleitung. <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Gesch\u00e4ftsbericht<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Der Gesch\u00e4ftsbericht 2021, der die konsolidierte Jahresrechnung, die statutarische Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle und den Verg\u00fctungsbericht 2021 enth\u00e4lt, steht den Aktion\u00e4ren am Sitz der Gesellschaft zur Verf\u00fcgung. Der Gesch\u00e4ftsbericht und der Verg\u00fctungsbericht sind auch auf der Website von Leclanch\u00e9 unter <a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/\">https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/<\/a> verf\u00fcgbar.<\/p>\n<ul>\n<li><a name=\"_Toc479006765\"><\/a><a name=\"_Toc42182024\"><\/a><a name=\"_Toc73695805\"><\/a> <strong>Teilnahme- und Stimmrechte<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><a name=\"_Toc479006766\"><\/a><a name=\"_Toc42182025\"><\/a><a name=\"_Toc73695806\"><\/a>Aktion\u00e4re, die ab dem 20. September 2022, 17:00 Uhr Schweizer Zeit, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.<\/p>\n<p>Ab dem 20. September 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit, bis zum 30. September 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung begr\u00fcnden w\u00fcrden. Aktion\u00e4re, die in diesem Zeitraum einen Teil oder alle ihre Aktien verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehr stimmberechtigt.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Vertretung<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"_Toc42182026\"><\/a><a name=\"_Toc73695807\"><\/a>Aufgrund der au\u00dfergew\u00f6hnlichen Umst\u00e4nde der Coronavirus-Pandemie ist es den Aktion\u00e4ren nicht m\u00f6glich, pers\u00f6nlich an der Hauptversammlung teilzunehmen. Das Stimmrecht der Aktion\u00e4re kann nur durch den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter ausge\u00fcbt werden.<\/p>\n<p>Me. Manuel Isler, Rechtsanwalt, c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Postfach 385, CH-1211 Genf, handelt als unabh\u00e4ngiger Stimmrechtsvertreter. Das Vollmachtsformular mit den ausgef\u00fcllten und unterzeichneten Vollmachten ist an die areg.ch ag unter der in Ziffer V. angegebenen Adresse zu \u00fcbermitteln.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>V<\/strong>. <strong>Weisung zur Stimmabgabe<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Das beiliegende Vollmachtsformular kann zur Bevollm\u00e4chtigung des unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreters und zur Erteilung von Stimminstruktionen verwendet werden. Beides ist mit beiliegendem Umschlag bis sp\u00e4testens Mittwoch, 28. September 2022, an die areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf, Schweiz, zur\u00fcckzusenden. Soweit der Aktion\u00e4r dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen erteilt, weist er den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter an, f\u00fcr seine Aktien im Sinne der Antr\u00e4ge des Verwaltungsrates zu den Traktanden zu stimmen. Dasselbe gilt f\u00fcr zus\u00e4tzliche oder alternative Antr\u00e4ge zu den in dieser Einladung aufgef\u00fchrten Traktanden und f\u00fcr neue Traktanden.<\/p>\n<p>Alternativ haben die Aktion\u00e4re die M\u00f6glichkeit, ihre Stimme durch Erteilung von elektronischen Vollmachten und Weisungen an den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter \u00fcber Netvote abzugeben: <a href=\"http:\/\/www.netvote.ch\/leclanche\">www.netvote.ch\/leclanche<\/a>. Aktion\u00e4re k\u00f6nnen bis sp\u00e4testens Mittwoch, 28. September 2022, 11.59 Uhr Schweizer Zeit, elektronisch \u00fcbermittelte Stimminstruktionen erteilen oder \u00e4ndern.<\/p>\n<p>Weitere Informationen erhalten Sie bei <a href=\"mailto:info@leclanche.com\">info@leclanche.com<\/a> oder auf <a href=\"http:\/\/www.leclanche.com\">www.leclanche.com<\/a>.<\/p>\n<p>Yverdon-les-Bains, 8. September 2022<\/p>\n<p>F\u00fcr den Verwaltungsrat<\/p>\n<p>Der Vorsitzende<\/p>\n<p>Stefan A. M\u00fcller<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ANHANG 1: ERL\u00c4UTERUNGEN ZU TRAKTANDUM<\/strong><\/p>\n<p>Wie in der Verordnung gegen \u00fcberm\u00e4ssige Verg\u00fctungen bei b\u00f6rsenkotierten Aktiengesellschaften (Veg\u00fcV) und in den Statuten vorgeschrieben, wird der Verwaltungsrat den Aktion\u00e4ren die Genehmigung beantragen:<\/p>\n<ol>\n<li>den maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung des Verwaltungsrats f\u00fcr den Zeitraum bis zur n\u00e4chsten Generalversammlung im Jahr 2023<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">4<\/a><\/li>\n<li>den maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung des Exekutivausschusses f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">5<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Die vorgeschlagenen Betr\u00e4ge, die der diesj\u00e4hrigen Hauptversammlung der Aktion\u00e4re zur Genehmigung vorgelegt werden, stehen im Einklang mit unserer Verg\u00fctungspolitik.<\/p>\n<p>Zudem haben wir Ihnen die M\u00f6glichkeit gegeben, unter Traktandum 1.2 konsultativ \u00fcber den Verg\u00fctungsbericht 2021 abzustimmen.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterungen zum vorgeschlagenen maximalen Verg\u00fctungsbetrag des Verwaltungsrats (Traktandum 12.1)<\/strong><\/p>\n<p>Die vorgeschlagene maximale Gesamtentsch\u00e4digung von CHF 600&#8217;000.00 ist f\u00fcr den Verwaltungsrat bestimmt und besteht aus fixen Honoraren, wie aus den Angaben hervorgeht. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen der Vorperiode.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeitr\u00e4ge an die Verwaltungsratsmitglieder, die \u00fcber die Schweizer Gehaltsliste bezahlt werden. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden keine variablen Verg\u00fctungen oder Rentenleistungen gew\u00e4hrt.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterungen zum vorgeschlagenen maximalen Verg\u00fctungsbetrag der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 (Traktandum 12.2)<\/strong><\/p>\n<p>Die vorgeschlagene maximale Gesamtentsch\u00e4digung von CHF 600&#8217;000.00 ist f\u00fcr den Verwaltungsrat bestimmt und besteht aus fixen Honoraren, wie aus den Angaben hervorgeht. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen der Vorperiode.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeitr\u00e4ge an die Verwaltungsratsmitglieder, die \u00fcber die Schweizer Gehaltsliste bezahlt werden. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden keine variablen Verg\u00fctungen oder Rentenleistungen gew\u00e4hrt.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterungen zum beantragten maximalen Verg\u00fctungsbetrag der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 (Traktandum 12.2)<\/strong><\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 4&#8217;700&#8217;000.00 als maximalen Gesamtbetrag der Entsch\u00e4digung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen, der f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 genehmigt wurde.<\/p>\n<p>Gem\u00e4\u00df den Statuten legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung jedes Jahr die maximale Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das n\u00e4chste Gesch\u00e4ftsjahr zur Genehmigung vor. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag der maximalen Verg\u00fctung umfasst das Grundgehalt, die variable kurzfristige Verg\u00fctung (Bonus) sowie die variable langfristige Verg\u00fctung, die in diesem Jahr gezahlt oder gew\u00e4hrt wird.<\/p>\n<p>Wie im Verg\u00fctungsbericht 2021 dargelegt, belief sich die Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung im Gesch\u00e4ftsjahr 2021 auf CHF 1&#8217;795&#8217;000. Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag der Verg\u00fctung steht im Einklang mit der aktuellen Verg\u00fctungspolitik des Unternehmens.<\/p>\n<p>Der maximale Gesamtverg\u00fctungsbetrag ist ein Budget und basiert auf der Annahme, da\u03b2 jedes Mitglied der Gesch\u00e4ftsleitung und das Unternehmen alle Zielvorgaben vollst\u00e4ndig erreicht haben. <u>Er sollte nicht als der tats\u00e4chlich gezahlte oder gew\u00e4hrte Verg\u00fctungsbetrag angesehen werden.<\/u><\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus zahlt das Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Beitr\u00e4ge zur Sozialversicherung.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00dcber Leclanch\u00e9 <\/strong><\/p>\n<p>Leclanch\u00e9 SA mit Sitz in der Schweiz ist ein f\u00fchrender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherl\u00f6sungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanch\u00e9 wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern \u2013 das Unternehmen ist ein zuverl\u00e4ssiger Anbieter von Energiespeicherl\u00f6sungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Pr\u00e4zision und Qualit\u00e4t, macht Leclanch\u00e9 zum bevorzugten Partner f\u00fcr neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Ver\u00e4nderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird haupts\u00e4chlich durch Ver\u00e4nderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide M\u00e4rkte sind das R\u00fcckgrat der Strategie und des Gesch\u00e4ftsmodells von Leclanch\u00e9. Die Produkte von Leclanch\u00e9 sind das Herzst\u00fcck der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanch\u00e9 ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Gesch\u00e4ftseinheiten organisiert ist: station\u00e4re Speicherl\u00f6sungen,<br \/>\ne-Transportl\u00f6sungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanch\u00e9 ist an der Schweizer B\u00f6rse notiert (SIX: LECN).<\/p>\n<p>SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9<\/p>\n<p><strong>Haftungsausschluss<\/strong><\/p>\n<p>Diese Pressemitteilung enth\u00e4lt bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen \u00fcber die Aktivit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, die durch Begriffe wie \u201estrategisch&#8220;, \u201evorgeschlagen&#8220;, \u201eeingef\u00fchrt&#8220;, \u201ewird&#8220;, \u201egeplant&#8220;, \u201eerwartet&#8220;, \u201eVerpflichtung&#8220;, \u201eerwarten&#8220;, \u201eprognostizieren&#8220;, \u201eetabliert&#8220;, \u201evorbereiten&#8220;, \u201eplanen&#8220;, \u201esch\u00e4tzen&#8220;, \u201eZiele&#8220;, \u201ew\u00fcrden&#8220;, \u201epotenziell&#8220; und \u201eerwarten&#8220; gekennzeichnet sein k\u00f6nnen, \u201eSch\u00e4tzung&#8220;, \u201eAngebot&#8220; oder \u00e4hnliche Ausdr\u00fccke oder durch ausdr\u00fcckliche oder implizite Diskussionen \u00fcber den Hochlauf der Produktionskapazit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, m\u00f6gliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zuk\u00fcnftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zuk\u00fcnftige Verk\u00e4ufe oder Gewinne von Leclanch\u00e9 oder einer seiner Gesch\u00e4ftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanch\u00e9 \u00fcber zuk\u00fcnftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse wesentlich von den zuk\u00fcnftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdr\u00fccklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie daf\u00fcr, dass die Produkte von Leclanch\u00e9 ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie daf\u00fcr, dass Leclanch\u00e9 oder eine seiner Gesch\u00e4ftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.<\/p>\n<p><strong>Contacts<\/strong><\/p>\n<p><strong>Media Switzerland \/ Europe:<\/strong><\/p>\n<p>Thierry Meyer<\/p>\n<p>T: +41 (0) 79\u00a0785 35 81<\/p>\n<p>E-mail: <a href=\"mailto:tme@dynamicsgroup.ch\">tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<p><strong>Media North America:<\/strong><\/p>\n<p>Henry Feintuch \/ Ashley Blas<\/p>\n<p>T: +1-646-753-5710 \/ +1-646-753-5713<\/p>\n<p>E-mail: <a href=\"mailto:leclanche@feintuchpr.com\">leclanche@feintuchpr.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Media Germany:<\/strong><\/p>\n<p>Christoph Miller<\/p>\n<p>T: +49 (0) 711 947 670<\/p>\n<p>E-mail: <a href=\"mailto:leclanche@sympra.de\">leclanche@sympra.de<\/a><\/p>\n<p><strong>Investor Contacts:<\/strong><\/p>\n<p>Anil Srivastava \/ Pasquale Foglia<\/p>\n<p>T: +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-mail: <a href=\"mailto:invest.leclanche@leclanche.com\">invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> SEFAM steht f\u00fcr: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF &#8211; Illiquid Assets Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND &#8211; Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND &#8211; Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND &#8211; E Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds sind Hauptaktion\u00e4r von Leclanch\u00e9, nachstehend als \u201eSEFAM&#8220; bezeichnet.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Bei den Zahlen handelt es sich um Buchwerte auf der Grundlage einer indikativen Pro-Forma-Bilanz, die f\u00fcr den Carve-Out des eTransport-Gesch\u00e4fts zum 30. Juni 2021 erstellt wurde.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Die im Rahmen der Debt-to-Equity-Umwandlung umzuwandelnden Darlehen werden zum volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) umgewandelt, der f\u00fcr die 10 Tage vor dem 2. September 2022 berechnet wird:<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">4<\/a> <sup>\u00a0<\/sup>In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten, die auf ca. 7&#8217;500,00 CHF gesch\u00e4tzt werden.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">5<\/a> In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten, die auf etwa 650&#8217;000,00 CHF gesch\u00e4tzt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4ss Art. 53 KR &nbsp; Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 30. September 2022 ein. 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