{"id":13373,"date":"2023-12-22T06:45:13","date_gmt":"2023-12-22T05:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/?p=13373"},"modified":"2023-12-22T11:47:46","modified_gmt":"2023-12-22T10:47:46","slug":"einladung-zur-bevorstehenden-ausserordentlichen-generalversammlung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-ausserordentlichen-generalversammlung\/","title":{"rendered":"Vorgeschlagene \u00c4nderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Wahl eines neuen Verwaltungsratspr\u00e4sidenten und Einladung zur bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung am 12.\u00a0Januar 2024 um 10:30 Uhr Schweizer Zeit"},"content":{"rendered":"<p><em>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4ss Art. 53 KR<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>Herr Bernard Pons ist per 31. Dezember 2023 aus dem Verwaltungsrat zur\u00fcckgetreten.<\/em><\/li>\n<li><em>Herr Alexander Rhea ist von seinem Amt als Verwaltungsratspr\u00e4sident zur\u00fcckgetreten, wird jedoch Mitglied des Verwaltungsrats bleiben.<\/em><\/li>\n<li><em>Leclanch\u00e9 SA beruft eine ausserordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 12. Januar 2024 ein.<\/em><\/li>\n<li><em>Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt zwei neue Verwaltungsratsmitglieder und einen neuen Verwaltungsratspr\u00e4sidenten vor.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Dezember, 2023 &#8211; <\/strong><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/\">Leclanch\u00e9 SA<\/a>, eines der weltweit f\u00fchrenden Unternehmen f\u00fcr Energiespeicherung, schl\u00e4gt aufgrund des R\u00fccktritts von Herrn Bernard Pons als Mitglied des Verwaltungsrates per 31. Dezember 2023 und des R\u00fccktritts von Herrn Alexander Rhea als Verwaltungsratspr\u00e4sident gewisse \u00c4nderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats vor. Herr Alexander Rhea wird weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleiben. Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt vor, zwei neue Mitglieder, Herrn Lex Bentner und Herrn Abdallah Chatila, in den Verwaltungsrat zu w\u00e4hlen sowie Herrn Lex Bentner als neuen Verwaltungsratspr\u00e4sidenten zu w\u00e4hlen. Daher beruft Leclanch\u00e9\u00a0SA eine ausserordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 12.\u00a0Januar 2024 um 10:30 Uhr (MEZ) in der CEI \u2013 Rue Galil\u00e9e 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland, Seminarraum: &#8222;Galil\u00e9e&#8220; ein, mit den folgenden Traktanden:<\/p>\n<p>I. TRAKTANDEN<br \/>\n1. Entlastung von Bernard Pons<br \/>\n2. Neuwahlen des Verwaltungsrats<br \/>\n3. Wahl des Verwaltungsratspr\u00e4sidenten<br \/>\nII. DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN<br \/>\nIII. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE<br \/>\nIV. VERTRETUNG<br \/>\nV. SPRACHE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc153977673\"><\/a>I.\u00a0 TRAKTANDEN<\/h2>\n<p>Einf\u00fchrung durch den Verwaltungsratspr\u00e4sidenten.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc153977674\"><\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entlastung von Bernard Pons<\/h3>\n<p><a name=\"_Toc479006740\"><\/a><strong>Antrag des Verwaltungsrats:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantrag, Herrn Bernard Pons zu entlasten.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Herr Bernard Pons hat seinen R\u00fccktritt aus dem Verwaltungsrat der LECLANCHE SA per 31. Dezember 2023 erkl\u00e4rt. Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung zust\u00e4ndig f\u00fcr die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006742\"><\/a><a name=\"_Toc42182014\"><\/a><a name=\"_Toc153977675\"><\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Neuwahlen des Verwaltungsrats<\/h3>\n<h4>2.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahl von Lex Bentner<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner als neues Mitglied des Verwaltungsrats f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung zu w\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Lex <\/em><em>Bentner<\/em> <em>als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:<\/em><\/p>\n<p><em>Herr Lex Bentner, der derzeit als Leiter des \u00f6ffentlichen Verkehrs bei der Stadt Luxemburg t\u00e4tig ist, spielt eine Schl\u00fcsselrolle bei der Umgestaltung des \u00f6ffentlichen Verkehrssystems der Stadt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Umstellung der st\u00e4dtischen Busflotte und des Busnetzes auf vollelektrische Fahrzeuge, die durch EU-weite \u00f6ffentliche Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse erreicht wird. Herr Bentner befasst sich auch mit komplexen Projekten, bei denen er die Fortschritte der Industrie in betriebliche Standards integriert.<\/em><\/p>\n<p><em>Im Laufe seiner Karriere war er bei der CFL, der staatlichen luxemburgischen Eisenbahngesellschaft, und bei ArcelorMittal t\u00e4tig. Im Jahr 2007 wurde er zum Leiter der Abteilung Kontinuierliche Verbesserung und Technik in einem luxemburgischen Stahlwerk ernannt, wo er sich auf Modernisierungsma\u00dfnahmen konzentrierte.<\/em><\/p>\n<p><em>Zus\u00e4tzlich zu seinen beruflichen Aufgaben vertritt Herr Bentner Luxemburg im Busausschuss der UITP (Union Internationale des Transports Publics) und ber\u00e4t politische Entscheidungstr\u00e4ger und nationale Aussch\u00fcsse in Bezug auf bew\u00e4hrte Praktiken am Arbeitsplatz und in der Branche.<\/em><\/p>\n<p><em>Der 1978 in Luxemburg geborene Lex Bentner hat einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik von der Universit\u00e4t Edinburgh und absolviert derzeit ein MBA-Studium an der Edinburgh Business School der Heriot-Watt University.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>2.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahl von Abdallah Chatila<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Abdallah Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung zu w\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl von Herrn Abdallah Chatila als neues Mitglied des Verwaltungsrats aufgrund seiner Erfahrungen, wie sie in der nachstehenden Kurzbiografie dargelegt sind:<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_Toc479006761\"><\/a><em>Abdallah Chatila, geboren 1974, ist ein schweizerisch-libanesischer Unternehmer und Investor mit \u00fcber 28 Jahren Erfahrung, davon 15 Jahre in der Immobilienbranche. Als Absolvent des Gemological Institute of Los Angeles begann Abdallah Chatila seine berufliche Laufbahn im familieneigenen Juweliergesch\u00e4ft in Genf, bevor er in die Immobilienbranche wechselte. Er ist Pr\u00e4sident und Gr\u00fcnder der m3 GROUP, die in der Schweiz und in Frankreich \u00fcber 700 Mitarbeiter besch\u00e4ftigt und einen Umsatz von \u00fcber 250\u00a0Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet. Die Aktivit\u00e4ten der Gruppe erstrecken sich derzeit auf die Bereiche Immobilien, Gastgewerbe, Catering, Banken und Gesundheitswesen. Abdallah Chatila verf\u00fcgt auch \u00fcber betr\u00e4chtliche Erfahrung im Bereich Fusionen und \u00dcbernahmen und ist an \u00fcber 80 Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Versicherungen beteiligt. Als umsichtiger Philanthrop tr\u00e4gt Abdallah Chatila durch seine philanthropischen Initiativen und seine Private-Equity-Bem\u00fchungen aktiv zur Entwicklung des Kantons bei. Dar\u00fcber hinaus unterst\u00fctzt er \u00fcber seine Stiftung sesam verschiedene gemeinn\u00fctzige Organisationen in Genf, im Libanon und im Nahen Osten.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc153977676\"><\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahl des Verwaltungsratspr\u00e4sidenten<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats:<\/strong> Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Lex Bentner als neuen Verwaltungsratspr\u00e4sidenten f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung zu w\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>Herr Alexander Rhea gab bekannt, dass er mit Ablauf der ausserordentlichen Generalversammlung am 12. Januar 2024 als Pr\u00e4sident des Verwaltungsrates der LECLANCHE SA zur\u00fccktritt. Herr Alexander Rhea wird Mitglied des Verwaltungsrates bleiben. Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt daher vor, Herrn<\/em><em> Lex Bentner als neuen Pr\u00e4sidenten des Verwaltungsrats zu w\u00e4hlen. <\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc153977677\"><\/a>II.\u00a0 DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN<\/h2>\n<p>Der Einladung an die Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re sind ein Anmelde- und ein Weisungsformular beigelegt, das die Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re auszuf\u00fcllen und per Post an folgende Adresse zu senden haben, wenn sie an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Elektronische Fernabstimmung per Vollmacht und Weisungen an den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter (netVote): Die Aktion\u00e4re k\u00f6nnen an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, indem sie dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter elektronisch via <a href=\"https:\/\/leclanche.netvote.ch\/auth\/login?Location=https%3A%2F%2Fleclanche%2Enetvote%2Ech%2F\">https:\/\/leclanche.netvote.ch<\/a> Weisungen erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den Aktion\u00e4ren zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung zugestellt. \u00c4nderungen der elektronisch \u00fcbermittelten Weisungen k\u00f6nnen bis Mittwoch, 10. Januar 2024, 11:59 Uhr (MEZ), vorgenommen werden. Soweit die Aktion\u00e4rin oder der Aktion\u00e4r dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen erteilt, weist sie oder er den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter an, f\u00fcr ihre oder seine Aktien im Sinne der Antr\u00e4ge des Verwaltungsrats zu den traktandierten Gesch\u00e4ften zu stimmen. Dasselbe gilt f\u00fcr Zusatz- oder Alternativantr\u00e4ge zu den in dieser Einladung aufgef\u00fchrten Traktanden und f\u00fcr neue Traktanden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc153977678\"><\/a>III.\u00a0 TEILNAHME- UND STIMMRECHTE<\/h2>\n<p>Aktion\u00e4re, die am 29. Dezember 2023 um 17.00 Uhr (MEZ) mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Sie erhalten ihre Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial gegen R\u00fccksendung des Anmeldeformulars oder durch Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der oben genannten Adresse.<\/p>\n<p>Vom 29. Dezember 2023 um 17:00 Uhr (MEZ) bis zum 12. Januar 2024 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht in der Hauptversammlung begr\u00fcnden w\u00fcrden. Aktion\u00e4re, die in diesem Zeitraum ihre Aktien ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehr stimmberechtigt. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial zur\u00fcckzugeben oder umzutauschen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc153977679\"><\/a>IV.\u00a0 VERTRETUNG<\/h2>\n<p>Aktion\u00e4re, die nicht pers\u00f6nlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, k\u00f6nnen sich durch eine schriftlich bevollm\u00e4chtigte Person, die nicht Aktion\u00e4r zu sein braucht, oder durch den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.<\/p>\n<p>Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O. Box 385, CH-1211 Genf, handelt als unabh\u00e4ngiger Vertreter. Das Anmeldeformular mit den ausgef\u00fcllten und unterschriebenen Vollmachten ist an die areg.ch ag an die oben genannte Adresse zu senden.<\/p>\n<p>Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re, die sich durch eine andere Person vertreten lassen wollen, senden ihr Anmeldeformular mit der ausgef\u00fcllten und unterzeichneten Vollmacht an die oben genannte Adresse zuhanden der areg.ch ag. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dann direkt an die Adresse des Bevollm\u00e4chtigten gesandt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc153977680\"><\/a>V.\u00a0 SPRACHE<\/h2>\n<p>Die ausserordentliche Generalversammlung wird in englischer Sprache abgehalten.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Yverdon-les-Bains, 22. Dezember 2023\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Im Namen des Verwaltungsrates<\/p>\n<p>Der Vorsitzende<\/p>\n<p>Alexander Rhea<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00dcber Leclanch\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>Leclanch\u00e9 ist ein weltweit f\u00fchrender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherl\u00f6sungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanch\u00e9 wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegr\u00fcndet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanch\u00e9 sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Pr\u00e4zision und Qualit\u00e4t sowie die Produktionsst\u00e4tten in Deutschland machen Leclanch\u00e9 zum bevorzugten Partner f\u00fcr Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit f\u00fcr positive Ver\u00e4nderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanch\u00e9 ist in drei Gesch\u00e4ftsbereiche gegliedert: Energiespeicherl\u00f6sungen, E-Mobility-L\u00f6sungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen besch\u00e4ftigt derzeit \u00fcber 350 Mitarbeiter und verf\u00fcgt \u00fcber Repr\u00e4sentanzen in acht L\u00e4ndern weltweit. Leclanch\u00e9 ist an der Schweizer B\u00f6rse notiert (SIX: LECN). <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Haftungsausschluss <\/strong><\/p>\n<p>Diese Pressemitteilung enth\u00e4lt bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen \u00fcber die Aktivit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, die durch Begriffe wie \u201estrategisch\u201c, \u201evorgeschlagen\u201c, \u201eeingef\u00fchrt\u201c, \u201ewird\u201c, \u201egeplant\u201c, \u201eerwartet\u201c, \u201eVerpflichtung\u201c, \u201eerwarten\u201c, \u201eprognostizieren\u201c, \u201eetabliert\u201c, \u201evorbereiten\u201c, \u201eplanen\u201c, \u201esch\u00e4tzen\u201c, \u201eZiele\u201c, \u201ew\u00fcrden\u201c, \u201epotenziell\u201c und \u201eerwarten\u201c gekennzeichnet sein k\u00f6nnen, \u201eSch\u00e4tzung\u201c, \u201eAngebot\u201c oder \u00e4hnliche Ausdr\u00fccke oder durch ausdr\u00fcckliche oder implizite Diskussionen \u00fcber den Hochlauf der Produktionskapazit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, m\u00f6gliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zuk\u00fcnftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zuk\u00fcnftige Verk\u00e4ufe oder Gewinne von Leclanch\u00e9 oder einer seiner Gesch\u00e4ftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanch\u00e9 \u00fcber zuk\u00fcnftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse wesentlich von den zuk\u00fcnftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdr\u00fccklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie daf\u00fcr, dass die Produkte von Leclanch\u00e9 ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie daf\u00fcr, dass Leclanch\u00e9 oder eine seiner Gesch\u00e4ftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold;\">Medienkontakte:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold; font-style: italic;\">Schweiz \/ Europa:<\/span><\/p>\n<p>Thierry Meyer<\/p>\n<p>T: +41 (0) 79\u00a0785 35 81<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:tme@dynamicsgoup.ch\">tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold; font-style: italic;\">Deutschland:<\/span><\/p>\n<p>Christoph Miller<\/p>\n<p>T: +49 (0) 711 947 670<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:leclanche@sympra.de\">leclanche@sympra.de<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold;\">Ansprechpartner f\u00fcr Investoren:<\/span><\/p>\n<p>Pasquale Foglia \/ Pierre Blanc<\/p>\n<p>T: +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:invest.leclanche@leclanche.com\">invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4ss Art. 53 KR &nbsp; Herr Bernard Pons ist per 31. 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