{"id":14891,"date":"2025-06-30T23:50:26","date_gmt":"2025-06-30T21:50:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/?p=14891"},"modified":"2025-07-01T11:09:39","modified_gmt":"2025-07-01T09:09:39","slug":"einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/","title":{"rendered":"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung  am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit"},"content":{"rendered":"<p><em>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein.<\/em><\/li>\n<li><em>Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt die Umwandlung von Schulden gegen\u00fcber SEF-Lux in H\u00f6he von CHF 18,0 Millionen in Aktien der Gesellschaft vor, um die Bilanz zu verbessern.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni, 2025 &#8211; <\/strong><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/\">LECLANCHE SA<\/a>, eines der weltweit f\u00fchrenden Unternehmen f\u00fcr Energiespeicherung, beruft seine ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 um 10:00 Uhr (MESZ) im Hotel La Prairie, Avenue des Bains 9, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, ein.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>[Unverbindliche \u00dcbersetzung des franz\u00f6sischen Originals]<\/strong><\/p>\n<p><strong>ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG<\/strong><\/p>\n<p>Die Aktion\u00e4re sind eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung von LECLANCHE SA (die &#8222;<strong>Gesellschaft<\/strong>&#8222;) <strong>vom 5. August 2025 um 10:00 Uhr (MESZ) <\/strong>(T\u00fcr\u00f6ffnung um 9:30 (MESZ)), an folgender Adresse teilzunehmen: La Prairie Hotel, 9 Avenue des Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz.<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc202198527\"> Traktanden. 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198528\"> Jahresbericht 2024, konsolidierte Jahresrechnung 2024, statutarische Jahresrechnung 2024 und Verg\u00fctungsbericht 2024 der LECLANCHE SA 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198529\"> Verwendung des Bilanzgewinns 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198530\"> Entlastung des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung 3<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198531\"> Wahlen des Verwaltungsrats und des Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschusses 3<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198532\"> Abstimmung \u00fcber die Verg\u00fctung des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198533\"> Wahl des unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreters 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198534\"> Wiederwahl der Revisionsstelle 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198535\"> Finanzielle Umstrukturierungsmassnahmen und ordentliche Kapitalerh\u00f6hung 5<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198536\"> Erh\u00f6hung des bedingten Kapitals gem\u00e4ss Artikel 3ter 11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198537\"> \u00c4nderung des Firmennamens der Gesellschaft 12<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198538\"> JAHRESBERICHT. 12<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_Toc202198539\">III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN.. 12<\/a><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc202198540\"> TEILNAHME- UND STIMMRECHTE. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198541\"> VERTRETUNG.. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202198542\"> SPRACHE. 13<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_Toc202198543\">Anhang 1: Erkl\u00e4rungen zum Traktandum 5. 14<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198527\"><\/a>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Traktanden<\/h2>\n<p>Einf\u00fchrung durch den Verwaltungsratspr\u00e4sidenten.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006740\"><\/a><a name=\"_Toc136626934\"><\/a><a name=\"_Toc168381996\"><\/a><a name=\"_Toc202198528\"><\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Jahresbericht 2024, konsolidierte Jahresrechnung 2024, statutarische Jahresrechnung 2024 und Verg\u00fctungsbericht 2024 der LECLANCHE SA<\/h3>\n<h4>1.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Genehmigung des Jahresberichts 2024, der konsolidierten Jahresrechnung 2024 und der statutarischen Jahresrechnung 2024 der LECLANCHE SA<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: den Jahresberichts 2024, die konsolidierte Jahresrechnung 2024 und die statutarische Jahresrechnung 2024 der LECLANCHE SA zu genehmigen.<\/p>\n<p><a name=\"_Toc479006741\"><\/a><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (&#8222;<strong>OR<\/strong>&#8222;) sowie den Statuten der LECLANCHE SA legt der Verwaltungsrat den Jahresbericht 2024, die konsolidierte Jahresrechnung 2024 und die statutarische Jahresrechnung 2024 zur Genehmigung durch die Aktion\u00e4re vor. Die Revisionsstelle der LECLANCHE SA, FORVIS MAZARS SA, hat diese Berichte bzw. Rechnungen gepr\u00fcft und empfiehlt deren Genehmigung.<\/em><\/p>\n<h4>1.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Konsultativabstimmung \u00fcber den Verg\u00fctungsbericht 2024<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: den Verg\u00fctungsbericht 2024 auf konsultativer Basis zu genehmigen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Im Einklang mit den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance bittet der Verwaltungsrat um Ihre Zustimmung zum Verg\u00fctungsbericht 2024 auf konsultativer Basis. Der Verg\u00fctungsbericht, der Teil des Gesch\u00e4ftsberichts ist, spiegelt die Verg\u00fctungsstruktur, die Governance und die den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung im Berichtsjahr gew\u00e4hrten Verg\u00fctungen wider. Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschnitte des Verg\u00fctungsberichts wurden von FORVIS MAZARS SA gepr\u00fcft, welche in ihrem Revisionsbericht, der ebenfalls im Jahresbericht enthalten ist, die Konformit\u00e4t mit dem Gesetz und den Statuten von LECLANCHE SA best\u00e4tigt hat.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006742\"><\/a><a name=\"_Toc42182014\"><\/a><a name=\"_Toc168381997\"><\/a><a name=\"_Toc202198529\"><\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verwendung des Bilanzgewinns<\/h3>\n<p>Verlust f\u00fcr das Jahr 2024\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -101,523,569.15<\/p>\n<p>Vortrag aus dem Vorjahr\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF 27,262,757.08<\/p>\n<p>Total kumulierte Verluste\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -74,260,812.07<\/p>\n<p><strong>Vorschlag des Verwaltungsrats<\/strong>:<\/p>\n<p>Dividende f\u00fcr das Jahr 2024\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0.00<\/p>\n<p>Auf neue Rechnung vorzutragender Saldo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -74,260,812.07<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und den Statuten der LECLANCHE SA liegt es in der Kompetenz der Generalversammlung, \u00fcber die Verwendung des Bilanzgewinns, einschliesslich der Festsetzung der Dividende, zu beschliessen.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136626936\"><\/a><a name=\"_Toc168381998\"><\/a><a name=\"_Toc202198530\"><\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entlastung des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung zu entlasten f\u00fcr deren Aktivit\u00e4ten im Gesch\u00e4ftsjahr 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_Toc479006744\"><\/a><a name=\"_Toc42182016\"><\/a><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und der Statuten des LECLANCHE SA ist die Generalversammlung zust\u00e4ndig f\u00fcr die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006745\"><\/a><a name=\"_Toc136626937\"><\/a><a name=\"_Toc168381999\"><\/a><a name=\"_Toc202198531\"><\/a>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahlen des Verwaltungsrats und des Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschusses<\/h3>\n<h4>4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahlen des Verwaltungsrats<\/h4>\n<p>Der Verwaltungsrat nimmt den R\u00fccktritt von Herrn Shanu Sherwani als Mitgleid des Verwaltungsrats per 18. M\u00e4rz 2025 zur Kenntnis.<\/p>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils f\u00fcr eine Amtszeit bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung:<\/p>\n<ul>\n<li>Herr Lex Bentner<\/li>\n<li>Herr Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<li>Herr Christophe Manset<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und den Statuten von LECLANCHE SA hat die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats zu w\u00e4hlen, die gem\u00e4ss Gesetz f\u00fcr eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung gew\u00e4hlt werden. Jeder der aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats stellt sich an der Generalversammlung f\u00fcr eine einj\u00e4hrige Amtszeit zur Wiederwahl bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung, mit Ausnahme von Herrn Shanu Sherwani, welcher vom Verwaltungsrat per 18. M\u00e4rz 2025 zur\u00fcckgetreten ist. Weitere Einzelheiten zu den zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitgliedern finden Sie im Gesch\u00e4ftsbericht 2024. \u00a0<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006752\"><\/a>4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wiederwahl des Pr\u00e4sidenten des Verwaltungsrats<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: Herr Lex Bentner als Pr\u00e4sident des Verwaltungsrats f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuw\u00e4hlen.<\/p>\n<p><a name=\"_Toc479006753\"><\/a><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: In \u00dcbereinstimmung mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung f\u00fcr die Wahl des Verwaltungsratspr\u00e4sidenten zust\u00e4ndig, der gem\u00e4ss Gesetz f\u00fcr ein Jahr bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung ernannt wird.<\/em><\/p>\n<h4>4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wiederwahl des Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschusses<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: folgende Mitglieder in den Ernennungs- und Verg\u00fctungsausschuss zu w\u00e4hlen bzw. wiederzuw\u00e4hlen, jeweils f\u00fcr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung der Aktion\u00e4re:<\/p>\n<ul>\n<li>Herr Lex Bentner<\/li>\n<li>Herr Christophe Manset<\/li>\n<li>Herr Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und den Statuten der LECLANCHE SA ist die Generalversammlung f\u00fcr die Wahl der Mitglieder des Verg\u00fctungsausschusses zust\u00e4ndig. Ihre Amtszeit ist von Gesetzes wegen auf ein Jahr bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung beschr\u00e4nkt, und es k\u00f6nnen nur Mitglieder des Verwaltungsrats gew\u00e4hlt werden.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006757\"><\/a><a name=\"_Toc42182017\"><\/a><a name=\"_Toc479006762\"><\/a><a name=\"_Toc168382000\"><\/a><a name=\"_Toc202198532\"><\/a><a name=\"_Toc113471178\"><\/a><a name=\"_Toc113471358\"><\/a><a name=\"_Toc113471513\"><\/a><a name=\"_Toc113471179\"><\/a><a name=\"_Toc113471359\"><\/a><a name=\"_Toc113471514\"><\/a><a name=\"_Toc113471180\"><\/a><a name=\"_Toc113471360\"><\/a><a name=\"_Toc113471515\"><\/a><a name=\"_Toc113471181\"><\/a><a name=\"_Toc113471361\"><\/a><a name=\"_Toc113471516\"><\/a><a name=\"_Toc113471182\"><\/a><a name=\"_Toc113471362\"><\/a><a name=\"_Toc113471517\"><\/a>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Abstimmung \u00fcber die Verg\u00fctung des Verwaltungsrats und der Gesch\u00e4ftsleitung<\/h3>\n<h4>5.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verg\u00fctung des Verwaltungsrats<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>den maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung des Verwaltungsrats f\u00fcr die Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 in der H\u00f6he von CHF 600,000.00 genehmigen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: In \u00dcbereinstimmung mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Statuten der LECLANCHE SA obliegt es der Generalversammlung, die Verg\u00fctungen des Verwaltungsrates zu genehmigen. Der beiliegende Anhang 1 enth\u00e4lt weitere Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Abstimmungen \u00fcber die Verg\u00fctungen des Verwaltungsrats. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen des Vorjahrs.<\/em><\/p>\n<h4>5.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verg\u00fctung der Mitglieder der Gesch\u00e4ftsleitung<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong><em>: <\/em>den maximalen Gesamtbetrag der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2026 von CHF 2,350,000.00 zu genehmigen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><\/strong><em> Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Statuten des LECLANCHE SA muss die Generalversammlung die Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung genehmigen. Der beiliegende Anhang 1 enth\u00e4lt weitere Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Abstimmungen \u00fcber die Verg\u00fctungsbetr\u00e4ge f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsleitung. Dieser Betrag ist gleich hoch wie der f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025 genehmigte Betrag.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc168382001\"><\/a><a name=\"_Toc202198533\"><\/a>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wahl des unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreters<\/h3>\n<p><strong>Vorschlag des Verwaltungsrats<\/strong>: Wahl von BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O. Box 385, CH-1211 Genf, vertreten durch Herrn Manuel Isler, Rechtsanwalt, Genf, und\/oder Herrn Rocco Rondi, Rechtsanwalt, Genf, als unabh\u00e4ngiger Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der n\u00e4chsten ordentlichen Generalversammlung der Aktion\u00e4re.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: In \u00dcbereinstimmung mit Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und den Statuten des LECLANCHE SA ist die Generalversammlung f\u00fcr die Wahl des unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreters zust\u00e4ndig.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc168382002\"><\/a><a name=\"_Toc202198534\"><\/a>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Wiederwahl der Revisionsstelle<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: FORVIS MAZARS SA, Lausanne, als Revisionsstelle f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025 wiederzuw\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung<\/em><\/strong><em>: Gem\u00e4ss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und den Statuten von LECLANCHE SA liegt die Wahl der Revisionsstelle in der Kompetenz der Generalversammlung.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006761\"><\/a><a name=\"_Toc168382003\"><\/a><a name=\"_Toc202198535\"><\/a>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Finanzielle Umstrukturierungsmassnahmen und ordentliche Kapitalerh\u00f6hung<\/h3>\n<h4>8.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00dcbersicht<\/h4>\n<p>Per 31. Dezember 2024 war die Gesellschaft im Sinne von Art. 725b OR \u00fcberschuldet, verf\u00fcgt jedoch \u00fcber ausreichende Rangr\u00fccktritte zur Deckung des negativen Eigenkapitals und hat weiterhin Liquidit\u00e4tsengp\u00e4sse. Im Jahre 2024, wurden Schulden gegen\u00fcber SEF-Lux<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> und Golden Partner Holding S.\u00e0 r.l. im Gesamtbetrag von ca. CHF 33,470,000 subordiniert, wodurch sich die Bilanzlage der Gesellschaft vor\u00fcbergehend verbesserte. Dar\u00fcber hinaus wurden im M\u00e4rz und April 2025 Schulden gegen\u00fcber SEF-LUX und Golden Partner Holding S.\u00e0 r.l. in H\u00f6he von CHF\u00a025,409,113 in 250,158,338 neue Namensaktien umgewandelt, welche aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft ausgegeben wurden.<\/p>\n<p>Angesichts der finanziellen Notlage der Gesellschaft wird eine finanzielle Restrukturierungsmassnahme vorgeschlagen, die auf eine Verbesserung der Bilanzsituation abzielt.<\/p>\n<p>Konkret schl\u00e4gt der Verwaltungsrat eine Umwandlung bestehender Schulden im Maximalbetrag von bis zu CHF\u00a018,045,607.94094 in Eigenkapital durch eine ordentliche Kapitalerh\u00f6hung vor. Um diese Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital zu erreichen, hat der Verwaltungsrat mit Strategic Equity &#8211; Renewable Energy (&#8222;<strong>SEF<\/strong>&#8220; oder &#8222;<strong>Darlehensgeber<\/strong>&#8222;) vereinbart, einen Teil ihrer Schulden gegen\u00fcber dem Darlehensgeber in H\u00f6he von insgesamt CHF 18,045,607.94094 (die &#8222;<strong>Schulden<\/strong>&#8222;) in Eigenkapital umzuwandeln, wobei eine Kapitalerh\u00f6hung im Gesamtnennbetrag von bis zu CHF\u00a011,287,676.20 (Ausgabe von maximal bis zu 112,876,762 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.10) vorgeschlagen wird, vorbeh\u00e4ltlich der Erf\u00fcllung der Anforderungen gem\u00e4ss schweizerischem Recht und vorbeh\u00e4ltlich der Genehmigung durch die Generalversammlung der Gesellschaft (die &#8222;<strong>Debt-to-Equity-Conversion<\/strong>&#8222;) (siehe Traktandum 8.2). Um weitere Flexibilit\u00e4t bei Finanzierungen und\/oder bei finanziellen Umstrukturierungen zu gewinnen, schl\u00e4gt der Verwaltungsrat vor, (i) Artikel 3quinquies der Statuten der Gesellschaft zu \u00e4ndern und damit das f\u00fcr Finanzierungszwecke verf\u00fcgbare bedingte Kapital zu erh\u00f6hen (siehe Traktandum 8.3) und (ii) ein neues Kapitalband einzuf\u00fchren, indem ein neuer Artikel 3quater in die Statuten der Gesellschaft aufgenommen wird (siehe Traktandum 8.4).<\/p>\n<p>SEF hat sich verpflichtet, die folgenden Betr\u00e4ge in Eigenkapital umzuwandeln:<\/p>\n<ul>\n<li>Eine Forderung im Gesamth\u00f6chstbetrag von CHF 3,903,068.41818 gegen\u00fcber der Gesellschaft aus einem Wandeldarlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 30. Mai 2025 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung sowie aufgelaufene und f\u00e4llige Zinsen;<\/li>\n<li>eine Forderung im Gesamth\u00f6chstbetrag von CHF 6,028,506.81522 gegen\u00fcber der Gesellschaft aus einem Wandeldarlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 12. Juni 2025, in der jeweils g\u00fcltigen Fassung, sowie aufgelaufene und f\u00e4llige Zinsen; und<\/li>\n<li>eine Forderung im Gesamth\u00f6chstbetrag von CHF\u00a07,476,006.72519 gegen\u00fcber der Gesellschaft aus einem Wandeldarlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 26. Juni 2025 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung sowie aufgelaufene und f\u00e4llige Zinsen.<\/li>\n<li>eine Forderung im Gesamth\u00f6chstbetrag von CHF\u00a0638,025.98235 gegen\u00fcber der Gesellschaft aus einem Wandeldarlehensvertrag mit der Gesellschaft vom 26. Juni 2025 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung sowie aufgelaufene und f\u00e4llige Zinsen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Um die Debt-to-Equity-Conversion durchzuf\u00fchren, muss das Bezugsrecht der Aktion\u00e4re im Zusammenhang mit der erforderlichen Kapitalerh\u00f6hung ausgeschlossen werden, was die Zustimmung der Aktion\u00e4re mit qualifizierter Mehrheit erfordert.<\/p>\n<p>Die Schulden sollen in Aktien der Gesellschaft zum 75%igen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) umgewandelt werden, berechnet \u00fcber die 60 Tagen vor dem 31. Mai 2025.<\/p>\n<p>Die vorgeschlagene Debt-to-Equity-Conversion soll dazu dienen, den finanzielle Lage der Gesellschaft und ihre Bilanzposition zu verbessern.<\/p>\n<p>Falls die Generalversammlung 2025 zustimmt, muss der Verwaltungsrat die Debt-to-Equity-Conversion innerhalb von sechs Monaten nach der Generalversammlung umsetzen. Die Umsetzung setzt voraus, dass die Anforderungen der SIX Swiss Exchange in Bezug auf die Kotierung der neuen Aktien erf\u00fcllt werden.<\/p>\n<h4>8.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ordentliche Kapitalerh\u00f6hung f\u00fcr die Debt-to-Equity-Conversion<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats: <\/strong>Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft, um maximal CHF\u00a011,287,676.20 von CHF 102,542,298.40 auf einen Maximalbetrag von bis zu CHF\u00a0113,829,974.60 durch eine ordentliche Kapitalerh\u00f6hung wie folgt zu erh\u00f6hen:<\/p>\n<ol>\n<li>Gesamter maximaler Nominalbetrag, um den das Aktienkapital erh\u00f6ht werden soll: CHF11,287,676.20<\/li>\n<li>H\u00f6he der maximal zu leistenden Einlagen: CHF 18,045,607.94094 <a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/li>\n<li>Anzahl, Nennwert und Art der maximal neuen Aktien: 112,876,762 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10<\/li>\n<li>Vorzugsrechte der einzelnen Kategorien: Keine<\/li>\n<li>Ausgabebetrag: 75% des volumengewichteten Durchschnittskurses (&#8222;<strong>VWAP<\/strong>&#8222;) der letzten 60 Tage von CHF 0.15987<\/li>\n<li>Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der Kapitalerh\u00f6hung in das Handelsregister<\/li>\n<li>Art der Einlage: Durch Verrechnung mit einer Forderung von CHF 18,045,607.94094 der Im Gegenzug erh\u00e4lt die SEF 112,876,762 voll liberierte Namenaktien zum Ausgabepreis von CHF 0.15987 pro Aktie<\/li>\n<li>Besondere Vorteile: Keine<\/li>\n<li>Beschr\u00e4nkung der \u00dcbertragbarkeit: Gem\u00e4ss Statuten<\/li>\n<li>Bezugsrechte: Die gesamte Nennwerterh\u00f6hung von CHF11,287,676.20 wird vom Darlehensgeber gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der Aktion\u00e4re f\u00fcr alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 112,876,762 ausgeschlossen ist.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vorbeh\u00e4ltlich des Vollzugs und der Eintragung dieser Kapitalerh\u00f6hung wird das sich daraus ergebende Agio mit einem Verlustvortrag in H\u00f6he von CHF\u00a06,757,931.74 zu Sanierungszwecken verrechnet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung:<\/em><\/strong><em> Die Gesellschaft weist ein negatives Eigenkapital auf und ist \u00fcberschuldet im Sinne von Art. 725b OR. Es besteht die dringende Notwendigkeit, diese Situation anzugehen und die Gesellschaft finanziell zu sanieren. Zur Verbesserung der Finanzlage und der Bilanzposition der Gesellschaft wird die Debt-to-Equity-Conversion vorgeschlagen. Zur Durchf\u00fchrung der Debt-to-Equity-Conversion und zur Ausgabe der erforderlichen Anzahl neuer Aktien an den Darlehensgeber ist es erforderlich, das Aktienkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion\u00e4re um den maximalen Gesamtnennbetrag von CHF\u00a011,287,676.20 zu erh\u00f6hen. In \u00dcbereinstimmung mit Art. 650 OR obliegt es der Generalversammlung, eine ordentliche Erh\u00f6hung des Aktienkapitals zu beschliessen; f\u00fcr die vorgeschlagene Kapitalerh\u00f6hung zur Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital ist ein qualifiziertes Quorum gem\u00e4ss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 3 und Ziff. 4 OR. Dies gilt aufgrund der Eigenschaft der Debt-to-Equity Conversion mit einer Verrechnung von Forderungen mit Schulden aus der Zeichnung neuer Aktien und dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion\u00e4re. Um m\u00f6glicherweise eine Befreiung von der Stempelsteuer in Anspruch nehmen zu k\u00f6nnen, wird vorgeschlagen, dass durch die Kapitalerh\u00f6hung entstandene Agio buchhalterisch sofort mit dem Verlustvortrag nach Abschluss der Kapitalerh\u00f6hung zu verrechnen.<\/em><\/p>\n<h4>8.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Erh\u00f6hung des bedingten Kapitals gem\u00e4ss Artikel 3quinquies<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: Vorbehaltlich der Genehmigung von Traktandum 8.2 betreffend die ordentliche Kapitalerh\u00f6hung der Gesellschaft und deren Vollzug beantragt der Verwaltungsrat die \u00c4nderung von Artikel 3quinquies der Statuten die Erm\u00e4chtigung des Verwaltungsrates (vorgeschlagene \u00c4nderungen unterstrichen).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Artikel 3quinquies (alt)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Artikel 3quinquies (neu<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von CHF 13&#8217;074&#8217;194.10 durch Ausgabe von h\u00f6chstens 130&#8217;741&#8217;941 voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie erh\u00f6ht werden.<\/p>\n<p>[Der Rest des Artikels bleibt unver\u00e4ndert.]<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von <u>CHF 56,114,987.30<\/u>durch Ausgabe von h\u00f6chstens <u>561,149,873<\/u> voll zu liberierenden Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 pro Aktie erh\u00f6ht werden.<\/p>\n<p>[Der Rest des Artikels bleibt unver\u00e4ndert.]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>F\u00fcr den Fall, dass die unter Traktandum 8.2 beantragte Kapitalerh\u00f6hung von der Generalversammlung genehmigt wird, gibt eine Erh\u00f6hung des bedingten Kapitals dem Verwaltungsrat weitere Flexibilit\u00e4t und die M\u00f6glichkeit, weitere Mittel zu beschaffen und die finanzielle Lage der Gesellschaft zu verbessern. <\/em><\/p>\n<h4>8.4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verabschiedung des Kapitalbandes<\/h4>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: Vorbehaltlich der Genehmigung von Traktandum 8.2 betreffend die ordentliche Kapitalerh\u00f6hung der Gesellschaft und der Durchf\u00fchrung dieser Erh\u00f6hung beantragt der Verwaltungsrat, einen neuen Artikel 3quater der Statuten zu verabschieden, der es dem Verwaltungsrat erlaubt, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 569,149,873 neuen Aktien zu erh\u00f6hen oder das Aktienkapital durch Vernichtung von bis zu 569,149,873 Aktien herabzusetzen (vorgeschlagene \u00c4nderungen unterstrichen).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Artikel 3quater (alt)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Artikel 3quater (neu)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Der Verwaltungsrat ist erm\u00e4chtigt, bis zum 28. Juni 2029 (i) das Aktienkapital der Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Erh\u00f6hung um h\u00f6chstens CHF 140,561,405.80 durch Ausgabe von h\u00f6chstens 380,191,074 voll zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erh\u00f6hen und\/oder (ii) das Aktienkapital der Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Herabsetzungen um h\u00f6chstens CHF 64,075,910.70 herabzusetzen. Eine Kapitalherabsetzung kann durch Vernichtung von bis zu 384,663,877 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und\/oder durch Herabsetzung des Nennwerts erfolgen.<\/p>\n<p>Eine Erh\u00f6hung des Aktienkapitals durch \u00dcbernahme durch ein Finanzinstitut, ein Konsortium von Finanzinstituten oder einen oder mehrere Dritte mit anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktion\u00e4re der Gesellschaft ist zul\u00e4ssig.<\/p>\n<p>Im Falle einer Kapitalerh\u00f6hung:<\/p>\n<p>(a) Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt des Entstehens des Dividendenanspruchs, die Bedingungen f\u00fcr die Aus\u00fcbung der Bezugsrechte und die Zuteilung der nicht ausge\u00fcbten Bezugsrechte fest.<\/p>\n<p>(b) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Bezugsrechte zu genehmigen, zu beschr\u00e4nken oder aufzuheben. Der Verwaltungsrat kann nicht ausge\u00fcbte Bezugsrechte annullieren oder solche Rechte und\/oder Aktien zu Marktbedingungen zuteilen oder in anderer Weise im Interesse der Gesellschaft verwenden.<\/p>\n<p>(c) Eine Einzahlung durch Umwandlung von frei verf\u00fcgbarem Eigenkapital (auch mittels Einlagereserven in das Gesellschaftskapital) gem\u00e4ss Art. 652d OR ist bis zum vollen Ausgabebetrag jeder Aktie m\u00f6glich.<\/p>\n<p>(d) Der Verwaltungsrat kann in folgenden F\u00e4llen das Bezugsrecht aufheben oder einschr\u00e4nken und einzelnen Aktion\u00e4ren oder Dritten zuteilen:<\/p>\n<p>1) Im Zusammenhang mit der Finanzierung und Refinanzierung von Investitionen oder Akquisitionen der Gesellschaft (einschliesslich des Erwerbs eines Unternehmens oder von Beteiligungen) oder der Finanzierung oder Refinanzierung von Akquisitionen durch die Gesellschaft (durch Eigenkapital- oder Wandeldarlehen); oder<\/p>\n<p>2) Zur Gew\u00e4hrung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 20 % der Gesamtzahl der Aktien bei einer Platzierung oder einem Verkauf von Aktien an den Ersterwerber oder Zeichner; oder<\/p>\n<p>3) Zur Verwendung der Aktien als Gegenleistung f\u00fcr Fusionen, \u00dcbernahmen oder Investitionen des Unternehmens und\/oder im Zusammenhang mit Optionen, die strategischen\/finanziellen Investoren\/Joint-Venture-Partnern gew\u00e4hrt werden; oder<\/p>\n<p>4) F\u00fcr die Ausgabe von Aktien oder die Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Darlehen und \u00e4hnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, die zum Zwecke von Investitionen oder \u00dcbernahmen ausgegeben werden; oder<\/p>\n<p>5) Zur Ausgabe neuer Aktien, wenn sich der Ausgabepreis nach dem Marktpreis richtet; oder<\/p>\n<p>6) Zur Verbreiterung des Aktion\u00e4rskreises auf Finanz- und institutionellen M\u00e4rkten oder im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien auf dem in- oder ausl\u00e4ndischen Aktienmarkt; oder<\/p>\n<p>7) Zur Gew\u00e4hrung von Aktien im In- und Ausland zur Erh\u00f6hung des Streubesitzes oder zur Erf\u00fcllung von Kotierungsvorschriften; oder<\/p>\n<p>8) F\u00fcr die Beteiligung von Investoren oder strategischen Partnern; oder<\/p>\n<p>9) Zur finanziellen Restrukturierung, insbesondere zur Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital; oder<\/p>\n<p>10) Zur schnellen und flexiblen Kapitalerh\u00f6hung (einschliesslich Privatplatzierungen), die ohne den Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktion\u00e4re kaum gelingen kann.<\/p>\n<p>Innerhalb der Grenzen dieses Kapitalbandes ist der Verwaltungsrat auch erm\u00e4chtigt, einmal oder mehrmals pro Jahr Kapitalherabsetzungen durch Nennwertreduktion vorzunehmen und den Herabsetzungsbetrag nach Anpassung der Statuten an die Aktion\u00e4re auszuzahlen.<\/p>\n<p>Die neuen Namenaktien unterliegen den \u00dcbertragungsbeschr\u00e4nkungen gem\u00e4ss Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft.<\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat ist berechtigt, den Handel mit Bezugsrechten zuzulassen, zu beschr\u00e4nken oder auszuschliessen. Er kann nicht ordnungsgem\u00e4ss ausge\u00fcbte Bezugsrechte verfallen lassen oder solche Rechte oder Aktien, f\u00fcr die Bezugsrechte einger\u00e4umt, aber nicht ordnungsgem\u00e4ss ausge\u00fcbt wurden, zu gleichen Bedingungen an einen oder mehrere Anleger platzieren, anderweitig zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Der Verwaltungsrat ist erm\u00e4chtigt, bis zum <u>5. August 2030<\/u>, (i) das Aktienkapital der Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Erh\u00f6hung um h\u00f6chstens CHF <u>170,744,961.90<\/u> durch Ausgabe von h\u00f6chstens <u>569,149,873<\/u> voll zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erh\u00f6hen und\/oder (ii) das Aktienkapital der Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Herabsetzungen um mindestens CHF <u>56,914,987.30<\/u> herabzusetzen. Eine Kapitalherabsetzung kann durch Vernichtung von bis zu <u>569,149,873<\/u> Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 und\/oder durch Herabsetzung des Nennwerts erfolgen.<\/p>\n<p>Eine Erh\u00f6hung des Aktienkapitals durch \u00dcbernahme durch ein Finanzinstitut, ein Syndikat von Finanzinstituten oder einen oder mehrere andere Dritte, gefolgt von einem Angebot an die bisherigen Aktion\u00e4re der Gesellschaft, ist zul\u00e4ssig.<\/p>\n<p>Im Falle einer Kapitalerh\u00f6hung:<\/p>\n<p>(a) Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Entstehung des Dividendenanspruchs, die Bedingungen f\u00fcr die Aus\u00fcbung der Bezugsrechte und die Zuteilung der nicht ausge\u00fcbten Bezugsrechte fest.<\/p>\n<p>(b) <u>Der Beschluss \u00fcber eine Kapitalerh\u00f6hung gem\u00e4ss diesem Artikel 3quater erfordert ein Anwesenheitsquorum von 80 % des Verwaltungsrats und die Zustimmung von 80 % der anwesenden und stimmberechtigten Verwaltungsratsmitglieder.<\/u><\/p>\n<p>(c) Der Verwaltungsrat hat das Recht, das Bezugsrecht zu genehmigen, zu beschr\u00e4nken oder aufzuheben. Der Verwaltungsrat kann nicht ausge\u00fcbte Bezugsrechte annullieren oder solche Rechte und\/oder Aktien zu Marktbedingungen zuteilen oder in anderer Weise im Interesse der Gesellschaft verwenden.<\/p>\n<p>(d) Eine Einzahlung durch Umwandlung von frei verf\u00fcgbarem Eigenkapital (auch mittels Einlagereserven in das Gesellschaftskapital) gem\u00e4ss Art. 652d OR ist bis zum vollen Ausgabebetrag jeder Aktie m\u00f6glich.<\/p>\n<p>(e) Der Verwaltungsrat kann in folgenden F\u00e4llen das Bezugsrecht aufheben oder einschr\u00e4nken und es einzelnen Aktion\u00e4ren oder Dritten zugestehen:<\/p>\n<p>1) Im Zusammenhang mit der Finanzierung und Refinanzierung von Investitionen oder Akquisitionen der Gesellschaft (einschliesslich des Erwerbs eines Unternehmens oder von Beteiligungen) oder der Finanzierung oder Refinanzierung von Akquisitionen durch die Gesellschaft (durch Eigenkapital- oder Wandeldarlehen); oder<\/p>\n<p>2) Zur Gew\u00e4hrung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 20% der Gesamtzahl der Aktien bei einer Platzierung oder einem Verkauf von Aktien an den Ersterwerber oder Zeichner; oder<\/p>\n<p>3) Zur Verwendung der Aktien als Gegenleistung f\u00fcr Fusionen, \u00dcbernahmen oder Investitionen des Unternehmens und\/oder im Zusammenhang mit Optionen, die strategischen\/finanziellen Investoren\/Joint-Venture-Partnern gew\u00e4hrt werden; oder<\/p>\n<p>4) F\u00fcr die Ausgabe von Aktien oder die Umwandlung von Wandelschuldverschreibungen, Anleihen, Darlehen und \u00e4hnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, die zum Zwecke von Investitionen oder Akquisitionen ausgegeben werden; oder<\/p>\n<p>5) Zur Ausgabe neuer Aktien, wenn sich der Ausgabepreis nach dem Marktpreis richtet; oder<\/p>\n<p>6) Zur Verbreiterung der Aktion\u00e4rsbasis auf Finanz- und institutionellen M\u00e4rkten oder im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien an der in- oder ausl\u00e4ndischen B\u00f6rse; oder<\/p>\n<p>7) Zur Gew\u00e4hrung von Aktien im In- und Ausland zur Erh\u00f6hung des Streubesitzes oder zur Erf\u00fcllung von Kotierungsvorschriften; oder<\/p>\n<p>8) F\u00fcr die Beteiligung von Investoren oder strategischen Partnern; oder<\/p>\n<p>9) Zur finanziellen Restrukturierung, insbesondere zur Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital; oder<\/p>\n<p>10) Zur schnellen und flexiblen Kapitalerh\u00f6hung (einschliesslich Privatplatzierungen zur Eigenkapitalbeschaffung), die ohne den Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktion\u00e4re kaum gelingen kann.<\/p>\n<p>Innerhalb der Grenzen dieses Kapitalbandes ist der Verwaltungsrat auch erm\u00e4chtigt, einmal oder mehrmals pro Jahr Kapitalherabsetzungen durch Nennwertreduktion vorzunehmen und den Herabsetzungsbetrag nach Anpassung der Statuten an die Aktion\u00e4re auszuzahlen.<\/p>\n<p>Die neuen Namenaktien unterliegen den \u00dcbertragungsbeschr\u00e4nkungen gem\u00e4ss Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft.<\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat ist berechtigt, den Handel mit Bezugsrechten zuzulassen, zu beschr\u00e4nken oder auszuschliessen. Er kann nicht ordnungsgem\u00e4ss ausge\u00fcbte Bezugsrechte verfallen lassen oder solche Rechte oder Aktien, f\u00fcr die Bezugsrechte einger\u00e4umt, aber nicht ordnungsgem\u00e4ss ausge\u00fcbt wurden, zu gleichen Bedingungen einem oder mehreren Anlegern zuteilen, anderweitig zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>F\u00fcr den Fall, dass die unter Traktandum 8.2 vorgeschlagene Kapitalerh\u00f6hung von der Generalversammlung genehmigt wird, gibt die Einf\u00fchrung eines neuen Kapitalbandes dem Verwaltungsrat mehr Flexibilit\u00e4t und die M\u00f6glichkeit, weitere Finanzmittel zu beschaffen und die finanzielle Lage der Gesellschaft zu verbessern. Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt ferner vor, in das Kapitalband die Bestimmung aufzunehmen, dass der Beschluss \u00fcber eine Kapitalerh\u00f6hung gem\u00e4ss diesem Artikel 3quater ein Pr\u00e4senzquorum von 80 % des Verwaltungsrats und die Genehmigung durch 80 % der anwesenden und stimmberechtigten Verwaltungsratsmitglieder erfordert. Dieser Mechanismus soll sicherstellen, dass ein Beschluss zur Erh\u00f6hung des Aktienkapitals aus dem Kapitalband von den Mitgliedern des Verwaltungsrates breit abgest\u00fctzt wird.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc202198536\"><\/a>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Erh\u00f6hung des bedingten Kapitals gem\u00e4ss Artikel 3ter<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrates<\/strong>: Unter dem Vorbehalt der Genehmigung von Traktandum 8.2 betreffend die ordentliche Kapitalerh\u00f6hung der Gesellschaft und des Vollzugs dieser Erh\u00f6hung beantragt der Verwaltungsrat, Artikel 3ter der Statuten der Erm\u00e4chtigung des Verwaltungsrates anzupassen (vorgeschlagene \u00c4nderungen unterstrichen).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Artikel 3ter (alt)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Artikel 3ter (neu<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Das Aktienkapital der Gesellschaft<\/p>\n<p>kann um einen Maximalbetrag<\/p>\n<p>von CHF 453&#8217;591.20 durch Ausgabe von h\u00f6chstens<\/p>\n<p>4&#8217;535&#8217;912 voll zu liberierenden<\/p>\n<p>Namenaktien mit einem Nennwert von je<\/p>\n<p>CHF 0.10 durch Ausgabe neuer Aktien<\/p>\n<p>an Mitarbeiter der Gesellschaft und an<\/p>\n<p>Gesellschaften der Gruppe erh\u00f6ht werden.<\/p>\n<p>[Der Rest des Artikels bleibt unver\u00e4ndert.]<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Das Aktienkapital der Gesellschaft kann im Maximalbetrag von CHF <u>800,000.00<\/u> durch Ausgabe von h\u00f6chstens <u>8,000,000<\/u> voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 durch Ausgabe neuer Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und an Gesellschaften der Gruppe erh\u00f6ht werden.<\/p>\n<p>[Der Rest des Artikels bleibt unver\u00e4ndert.]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>F\u00fcr den Fall, dass die unter Traktandum 8.2 beantragte Kapitalerh\u00f6hung von der Generalversammlung genehmigt wird, wird eine Erh\u00f6hung des bedingten Kapitals f\u00fcr Mitarbeiter vorgeschlagen, die dem Verwaltungsrat weitere Flexibilit\u00e4t und die M\u00f6glichkeit gibt, leistungsbezogene Mitarbeiteroptionspl\u00e4ne einzuf\u00fchren oder Optionsrechte f\u00fcr leitende Angestellte und leistungsstarke Mitarbeiter im Rahmen des derzeitigen Mitarbeiteroptionsplans zu gew\u00e4hren, um eine angemessene und wettbewerbsf\u00e4hige Verg\u00fctung f\u00fcr die Mitarbeiter sicherzustellen. <\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc202198537\"><\/a>10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c4nderung des Firmennamens der Gesellschaft<\/h3>\n<p><strong>Antrag des Verwaltungsrats<\/strong>: Der Verwaltungsrat beantragt, den Firmennamen der Gesellschaft von LECLANCHE SA in Leclanch\u00e9 SA (Leclanch\u00e9 Ltd) (Leclanch\u00e9 AG) zu \u00e4ndern und Artikel 1 der Statuten wie folgt zu erg\u00e4nzen (vorgeschlagene \u00c4nderungen unterstrichen)<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Artikel 1: Firmenname &#8211; Dauer &#8211; Sitz (alt)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Artikel 1: Name der Gesellschaft &#8211; Dauer &#8211; Sitz (neu<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Unter dem Firmennamen<\/p>\n<p>&#8222;LECLANCHE SA&#8220;<\/p>\n<p>besteht eine Aktiengesellschaft, die den Bestimmungen von Titel XXVI des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) unterliegt, soweit die vorliegenden Statuten nicht davon abweichen.<\/p>\n<p>Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.<\/p>\n<p>Ihr Sitz befindet sich in Yverdon-les-Bains.<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Unter dem Firmennamen<\/p>\n<p><u>Leclanch\u00e9 SA<br \/>\n(Leclanch\u00e9 Ltd)<br \/>\n(Leclanch\u00e9 AG)<\/u><\/p>\n<p>besteht eine Aktiengesellschaft, die den Bestimmungen von Titel XXVI des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) unterliegt, soweit die vorliegenden Statuten nicht davon abweichen.<\/p>\n<p>Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.<\/p>\n<p>Ihr Sitz befindet sich in Yverdon-les-Bains.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Erl\u00e4uterung: <\/em><\/strong><em>Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Schreibweise aller Konzerngesellschaften der Leclanch\u00e9-Gruppe (LECLANCHE SA, Leclanch\u00e9 E-Mobility SA, LECLANCHE SBS SA und Leclanch\u00e9 Technologies SA) anzugleichen, um den Markenauftritt zu vereinheitlichen. Daher soll der Firmenname der Gesellschaft von LECLANCHE SA in Leclanch\u00e9 SA ge\u00e4ndert werden. <\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198538\"><\/a>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JAHRESBERICHT<\/h2>\n<p>Der Jahresbericht 2024, der die konsolidierte Jahresrechnung, die statutarische Jahresrechnung sowie den Revisionsbericht und den Verg\u00fctungsbericht 2024 enth\u00e4lt, ist auf der Website der LECLANCHE SA unter<a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/\"> https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/<\/a> verf\u00fcgbar.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198539\"><\/a>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOKUMENTATION UND ABSTIMMUNGSANWEISUNGEN<\/h2>\n<p>Der Einladung an die Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re sind ein Anmelde- und ein Weisungsformular beigelegt, das die Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re bis zum 30. Juli 2025, 11.59 Uhr (MESZ), ausgef\u00fcllt an folgende Adresse zur\u00fcckzusenden haben, wenn sie an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen: areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf.<\/p>\n<p>Elektronische Fernabstimmung per Vollmacht und Weisungen an den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter (netVote): Aktion\u00e4re k\u00f6nnen an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, indem sie dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter elektronisch via <u>https:\/\/leclanche.netvote.ch <\/u>Weisungen erteilen. Die erforderlichen Login-Informationen werden den Aktion\u00e4ren zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung Anfang oder Mitte Juli zugestellt. \u00c4nderungen der elektronisch \u00fcbermittelten Weisungen k\u00f6nnen bis zum 30. Juli 2025, 11:59 Uhr (MESZ), vorgenommen werden. Soweit die Aktion\u00e4rin oder der Aktion\u00e4r dem unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter keine besonderen Weisungen erteilt, weist sie oder er den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter an, f\u00fcr ihre oder seine Aktien im Sinne der Antr\u00e4ge des Verwaltungsrats zu den traktandierten Gesch\u00e4ften zu stimmen. Dasselbe gilt f\u00fcr Zusatz- oder Alternativantr\u00e4ge zu den in dieser Einladung aufgef\u00fchrten Traktanden und f\u00fcr neue Traktanden.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198540\"><\/a>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TEILNAHME- UND STIMMRECHTE<\/h2>\n<p>Zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Aus\u00fcbung des Stimmrechts sind diejenigen Aktion\u00e4re berechtigt, die am 22. Juli 2025, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Sie erhalten ihre Zutrittskarte und das Stimmmaterial gegen R\u00fccksendung des Anmeldeformulars oder durch Kontaktaufnahme mit der areg.ch ag unter der oben genannten Adresse.<\/p>\n<p>Vom 22. Juli 2025, 17.00 Uhr (MESZ) bis zum 4. August 2025 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung begr\u00fcnden w\u00fcrden. Aktion\u00e4re, die in diesem Zeitraum ihre Aktien ganz oder teilweise verkaufen, sind in diesem Umfang nicht mehr stimmberechtigt. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte und ihr Stimmmaterial zur\u00fcckzugeben oder umzutauschen.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198541\"><\/a>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 VERTRETUNG<\/h2>\n<p>Aktion\u00e4re, die nicht pers\u00f6nlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, k\u00f6nnen sich durch eine schriftlich bevollm\u00e4chtigte Person, die nicht Aktion\u00e4r zu sein braucht, oder durch den unabh\u00e4ngigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Manuel Isler, Rechtsanwalt, c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Postfach 385, CH-1211 Genf, oder, falls dieser nicht anwesend sein kann, durch seinen Vertreter vertreten lassen.<\/p>\n<p>Das Anmeldeformular mit den ausgef\u00fcllten und unterzeichneten Vollmachten ist der areg.ch ag an die oben genannte Adresse zuzustellen.<\/p>\n<p>Aktion\u00e4rinnen und Aktion\u00e4re, die sich durch eine andere Person vertreten lassen wollen, senden das Anmeldeformular mit der ausgef\u00fcllten und unterzeichneten Vollmacht zuhanden der areg.ch ag an die oben angegebene Adresse. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial werden dann direkt an die Adresse des Bevollm\u00e4chtigten gesandt.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198542\"><\/a>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SPRACHE<\/h2>\n<p>Die Generalversammlung der Aktion\u00e4re wird in englischer Sprache abgehalten.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Yverdon-les-Bains, 30. Juni 2025\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Im Namen des Verwaltungsrats<\/p>\n<p>Der Pr\u00e4sident<\/p>\n<p>Lex Bentner<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202198543\"><\/a>Anhang 1: Erkl\u00e4rungen zum Traktandum 5<\/h2>\n<p>Wie im Schweizerischen Obligationenrecht (&#8222;<strong>OR<\/strong>&#8222;) und in den Statuten vorgeschrieben, wird der Verwaltungsrat den Aktion\u00e4ren einen Antrag zur Genehmigung vorlegen:<\/p>\n<ol>\n<li>Den maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung des Verwaltungsrats f\u00fcr den Zeitraum bis zur n\u00e4chsten Hauptversammlung im Jahr 2026<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a><\/li>\n<li>Den maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2026<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Die vorgeschlagenen Betr\u00e4ge, die der diesj\u00e4hrigen Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden, stehen im Einklang mit unserer Verg\u00fctungspolitik.<\/p>\n<p>Ausserdem haben wir Ihnen die M\u00f6glichkeit gegeben, unter Traktandum 1.2 konsultativ \u00fcber den Verg\u00fctungsbericht 2024 abzustimmen.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterungen zum vorgeschlagenen maximalen Verg\u00fctungsbetrag des Verwaltungsrats (Traktandum 5.1)<\/strong><\/p>\n<p>Die vorgeschlagene maximale Gesamtverg\u00fctung des Verwaltungsrats betr\u00e4gt CHF 600,000.00 und besteht aus einem fixen Honorar, wie aus den Erl\u00e4uterungen hervorgeht. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen der Vorperiode.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus zahlt LECLANCHE SA die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeitr\u00e4ge an die Mitglieder des Verwaltungsrats, die \u00fcber die Schweizer Gehaltsliste bezahlt werden. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden keine variablen Verg\u00fctungen oder Rentenleistungen gew\u00e4hrt.<\/p>\n<p><strong>Erl\u00e4uterungen zum vorgeschlagenen maximalen Verg\u00fctungsbetrag f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2026 (Traktandum 5.2)<\/strong><\/p>\n<p>Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von CHF 2,350,000.00 als maximalen Gesamtbetrag der Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2026. Dieser Betrag ist identisch mit demjenigen, der f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2025 genehmigt wurde.<\/p>\n<p>Gem\u00e4ss den Statuten legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung jedes Jahr die maximale Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr das n\u00e4chste Gesch\u00e4ftsjahr zur Genehmigung vor. Der vorgeschlagene Gesamtbetrag der maximalen Verg\u00fctung umfasst das Grundgehalt, die variable kurzfristige Verg\u00fctung (Bonus) sowie die variable langfristige Verg\u00fctung, die in diesem Jahr gezahlt oder gew\u00e4hrt wird.<\/p>\n<p>Wie im Verg\u00fctungsbericht 2024 offengelegt, belief sich die Verg\u00fctung der Gesch\u00e4ftsleitung im Gesch\u00e4ftsjahr 2024 auf kCHF 1,101. Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag der Verg\u00fctung steht im Einklang mit der aktuellen Verg\u00fctungspolitik von LECLANCHE SA.<\/p>\n<p>Der Gesamth\u00f6chstbetrag der Verg\u00fctung ist ein Budget und basiert auf der Annahme, dass jedes Mitglied der Gesch\u00e4ftsleitung und LECLANCHE SA alle Zielvorgaben vollst\u00e4ndig erreicht hat. <u>Er sollte nicht als der tats\u00e4chlich gezahlte oder gew\u00e4hrte Verg\u00fctungsbetrag angesehen werden<\/u>.<\/p>\n<p>Dar\u00fcber hinaus zahlt LECLANCHE SA die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeitr\u00e4ge.<\/p>\n<p><strong>\u00dcber Leclanch\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>Leclanch\u00e9 ist ein weltweit f\u00fchrender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherl\u00f6sungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanch\u00e9 wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegr\u00fcndet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanch\u00e9 sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Pr\u00e4zision und Qualit\u00e4t sowie die Produktionsst\u00e4tten in Deutschland machen Leclanch\u00e9 zum bevorzugten Partner f\u00fcr Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit f\u00fcr positive Ver\u00e4nderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanch\u00e9 ist in drei Gesch\u00e4ftsbereiche gegliedert: Energiespeicherl\u00f6sungen, E-Mobility-L\u00f6sungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen besch\u00e4ftigt derzeit \u00fcber 350 Mitarbeiter und verf\u00fcgt \u00fcber Repr\u00e4sentanzen in acht L\u00e4ndern weltweit. Leclanch\u00e9 ist an der Schweizer B\u00f6rse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Haftungsausschluss <\/strong><\/p>\n<p>Diese Pressemitteilung enth\u00e4lt bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen \u00fcber die Aktivit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, die durch Begriffe wie \u201estrategisch\u201c, \u201evorgeschlagen\u201c, \u201eeingef\u00fchrt\u201c, \u201ewird\u201c, \u201egeplant\u201c, \u201eerwartet\u201c, \u201eVerpflichtung\u201c, \u201eerwarten\u201c, \u201eprognostizieren\u201c, \u201eetabliert\u201c, \u201evorbereiten\u201c, \u201eplanen\u201c, \u201esch\u00e4tzen\u201c, \u201eZiele\u201c, \u201ew\u00fcrden\u201c, \u201epotenziell\u201c und \u201eerwarten\u201c gekennzeichnet sein k\u00f6nnen, \u201eSch\u00e4tzung\u201c, \u201eAngebot\u201c oder \u00e4hnliche Ausdr\u00fccke oder durch ausdr\u00fcckliche oder implizite Diskussionen \u00fcber den Hochlauf der Produktionskapazit\u00e4ten von Leclanch\u00e9, m\u00f6gliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zuk\u00fcnftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zuk\u00fcnftige Verk\u00e4ufe oder Gewinne von Leclanch\u00e9 oder einer seiner Gesch\u00e4ftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanch\u00e9 \u00fcber zuk\u00fcnftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu f\u00fchrenk\u00f6nnen, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse wesentlich von den zuk\u00fcnftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdr\u00fccklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie daf\u00fcr, dass die Produkte von Leclanch\u00e9 ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie daf\u00fcr, dass Leclanch\u00e9 oder eine seiner Gesch\u00e4ftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Medienkontakte:<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"278\"><strong><em>Schweiz \/ Europa: <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Thierry Meyer<\/p>\n<p>T: +41 (0) 79\u00a0785 35 81<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:tme@dynamicsgoup.ch\">tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"275\"><strong><em>Deutschland:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Christoph Miller<\/p>\n<p>T: +49 (0) 711 947 670<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:leclanche@sympra.de\">leclanche@sympra.de<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"278\"><strong>Ansprechpartner f\u00fcr Investoren:<\/strong><\/p>\n<p>Hubert Angleys \/ Pierre Blanc<\/p>\n<p>T: +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:invest.leclanche@leclanche.com\">invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/td>\n<td width=\"275\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> SEF-Lux bezieht sich auf: Strategic Equity Fund &#8211; Renewable Energy, Luxemburg, AM Investment SCA SICAV RAIF &#8211; Global Growth, Sub-Fund, Luxemburg, sind zusammen der Hauptaktion\u00e4r von Leclanch\u00e9, im Folgenden als &#8222;SEF-Lux&#8220; bezeichnet. Pure Capital S.A. ist der wirtschaftliche Eigent\u00fcmer gem\u00e4ss der Meldeplattform der Offenlegungsstelle der SIX Exchange Regulation AG &#8211; Datum der Ver\u00f6ffentlichung der letzten Meldung: 21. Februar 2025.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Die im Rahmen der Debt-to-Equity-Conversion zu wandelnden Schuldverschreibungen werden zu 75% des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP), berechnet \u00fcber die 60 Tage vor dem 31. Mai 2025.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten, die auf ca. CHF 0.00 gesch\u00e4tzt werden.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In diesem Betrag sind die obligatorischen Sozialabgaben nicht enthalten, die auf ca. CHF 350&#8217;000.00 gesch\u00e4tzt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der Verwaltungsrat schl\u00e4gt die Umwandlung von Schulden gegen\u00fcber SEF-Lux in H\u00f6he von CHF 18,0 Millionen in Aktien der Gesellschaft vor, um die Bilanz zu verbessern. \u00a0 YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni, 2025 &#8211; LECLANCHE SA, eines [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107,35],"tags":[],"class_list":["post-14891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ad-hoc-mitteilung","category-unkategorisiert"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Leclanch\u00e9\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-06-30T21:50:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-01T09:09:39+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Annick.Bid\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Annick.Bid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"27\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/\",\"url\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/\",\"name\":\"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-06-30T21:50:26+00:00\",\"dateModified\":\"2025-07-01T09:09:39+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/7ef725388a3f2b409a32cfa92059aa64\"},\"description\":\"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/\",\"name\":\"Leclanch\u00e9\",\"description\":\"Energy Storage Solutions\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/7ef725388a3f2b409a32cfa92059aa64\",\"name\":\"Annick.Bid\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0fe6baaabc318280db3d0e10c43b8017aa89b961c16e819765bd4fb65396af34?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0fe6baaabc318280db3d0e10c43b8017aa89b961c16e819765bd4fb65396af34?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Annick.Bid\"},\"url\":\"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/author\/annick-bid\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9","description":"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9","og_description":"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der","og_url":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/","og_site_name":"Leclanch\u00e9","article_published_time":"2025-06-30T21:50:26+00:00","article_modified_time":"2025-07-01T09:09:39+00:00","author":"Annick.Bid","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"Annick.Bid","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"27\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/","url":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/","name":"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit - Leclanch\u00e9","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#website"},"datePublished":"2025-06-30T21:50:26+00:00","dateModified":"2025-07-01T09:09:39+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/7ef725388a3f2b409a32cfa92059aa64"},"description":"Ad-hoc-Mitteilung gem\u00e4\u00df Art. 53 KR &nbsp; &nbsp; Die Leclanch\u00e9 SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung f\u00fcr den 5. August 2025 ein. Der","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/einladung-zur-bevorstehenden-generalversammlung-am-5-august-2025-um-1000-uhr-schweizer-zeit\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung am 5. August 2025 um 10:00 Uhr Schweizer Zeit"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#website","url":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/","name":"Leclanch\u00e9","description":"Energy Storage Solutions","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/7ef725388a3f2b409a32cfa92059aa64","name":"Annick.Bid","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0fe6baaabc318280db3d0e10c43b8017aa89b961c16e819765bd4fb65396af34?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0fe6baaabc318280db3d0e10c43b8017aa89b961c16e819765bd4fb65396af34?s=96&d=mm&r=g","caption":"Annick.Bid"},"url":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/author\/annick-bid\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14891"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14891\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14892,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14891\/revisions\/14892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leclanche.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}