Son invitation \u00e0 la prochaine Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 11 d\u00e9cembre 2018 \u00e0 Yverdon[1]les-Bains ; – Le Pr\u00e9sident en exercice du Conseil d’administration d\u00e9missionnera lors de l’Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Extraordinaire et recommandera un nouveau Pr\u00e9sident. Yverdon-les-Bains, Suisse, le 19 novembre 2018 \u2013 Leclanch\u00e9 SA (SIX Swiss Exchange : LECN), l\u2019un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie : – Publie aujourd\u2019hui son invitation \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Extraordinaire (AGE) des actionnaires, qui se tiendra le 11 d\u00e9cembre 2018, \u00e0 10h00 (ouverture des portes \u00e0 9h30), \u00e0 Y-PARC, Rue Galil\u00e9e 7, CH-1400, Yverdon-les-Bains. – Annonce que M. Jim Atack, Pr\u00e9sident du Conseil d’Administration de Leclanch\u00e9, d\u00e9missionnera \u00e0 l’issue de l’Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Extraordinaire du 11 d\u00e9cembre 2018. Le Conseil d’Administration proposera que M. David Anthony Ishag soit \u00e9lu nouveau Pr\u00e9sident du Conseil d’Administration. M. Jim Atack est pr\u00e9sident du conseil d’administration de Leclanch\u00e9 depuis ao\u00fbt 2013 a au cours de cette p\u00e9riode supervis\u00e9 un changement strat\u00e9gique de la soci\u00e9t\u00e9 qui a fait de Leclanch\u00e9 la seule soci\u00e9t\u00e9 de stockage d’\u00e9nergie \u00e9lectrique cot\u00e9e au monde \u00e0 occuper une position de leader sur les march\u00e9s \u00e0 forte croissance, notamment les solutions stationnaires et de transport \u00e9lectrique. M. Jim Atack, pr\u00e9sident du Conseil d’Administration, a d\u00e9clar\u00e9 : : \u00ab Apr\u00e8s plus de cinq ans en tant que Pr\u00e9sident et membre du Conseil d’Administration de Leclanch\u00e9, j’ai d\u00e9cid\u00e9 que c’\u00e9tait le bon moment pour d\u00e9missionner. Leclanch\u00e9 dispose d’une \u00e9quipe de direction exceptionnelle, dot\u00e9e d’une vision et d’un sens aigu des affaires et de la technologie, et je me r\u00e9jouis d\u2019assister au renforcement de sa position de leader mondial dans le domaine des solutions de stockage d’\u00e9nergie \u00bb.<\/p>\n
Leclanch\u00e9 remercie Jim Atack pour son leadership en tant que Pr\u00e9sident et propose d’\u00e9lire M. David Anthony Ishag comme nouveau Pr\u00e9sident du Conseil d’Administration \u00e0 partir de la fin de l’AGE. M. Ishag, britannique, est CEO de Golden Partner SA, Conseiller de FEFAM1 , l’actionnaire principal de Leclanch\u00e9. Avec trente ans d’exp\u00e9rience dans les secteurs de la finance, de la technologie, de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile et du web marketing, M. Ishag a acquis de l’exp\u00e9rience dans les domaines suivants : recrutement, partenariat ou direction d’institutions telles que Barclays de Zoete Wedd London, Republic National Bank of New York, et enfin Union Bancaire Priv\u00e9e Gen\u00e8ve, Wharton Asset Management Bermuda (USD 15 milliards Investment Manager) comme Vice-Pr\u00e9sident et Chief Investment Officer. M. Ishag \u00e9tait auparavant administrateur, membre du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration et d\u2019audit de US Electricar, soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en bourse, repr\u00e9sentant les plus importants actionnaires europ\u00e9ens aux c\u00f4t\u00e9s d’Itochu Corporation, Citibank et Hyundai. Les r\u00e9alisations de M. Ishag dans le secteur de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile et du web marketing comprennent : PDG fondateur et pr\u00e9sident du conseil d’administration de la soci\u00e9t\u00e9 prim\u00e9e Pogo Technology : La premi\u00e8re plate-forme Cloud mobile d’Europe. Fondateur et Pr\u00e9sident Ex\u00e9cutif d’Espotting Media, le plus grand r\u00e9seau d’Europe de publicit\u00e9 bas\u00e9 sur la performance, pionnier en mati\u00e8re de r\u00e9mun\u00e9ration au clic vendu en 2004 pour 170 millions de dollars. M. Ishag a rejoint le Conseil d’Administration de Leclanch\u00e9 en 2016 et a jou\u00e9 un r\u00f4le cl\u00e9 en tant qu\u2019administrateur dans le financement du plan de croissance de Leclanch\u00e9 et dans la red\u00e9finition de sa strat\u00e9gie. I. Ordre du jour 1. Restructuration Financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 2. Elections au Conseil d\u2019Administration II. Documentation III. Droit de participation et de vote IV. Repr\u00e9sentation V. Langue I. ORDRE DU JOUR Expos\u00e9 introductif du pr\u00e9sident du Conseil d\u2019Administration. 1. Restructuration Financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n
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1.1 Point sur la Restructuration Financi\u00e8re et Mesures propos\u00e9es La Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tant dans une situation de capitaux propres n\u00e9gatifs a besoin d’une restructuration financi\u00e8re. Le Conseil d’Administration a \u00e9valu\u00e9 diff\u00e9rentes options et a \u00e9labor\u00e9 une proposition de restructuration financi\u00e8re afin d’am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et de lui assurer une plus grande flexibilit\u00e9 dans l’avenir pour le financement et la mobilisation de capitaux. Cette proposition comprend (i) la conversion d’une dette existante d’un montant de CHF 54’691’996,50 en fonds propres par le biais d’une augmentation de capital ordinaire ; et (ii) une modification des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 concernant le capital-actions autoris\u00e9 (article 3quater) et conditionnel (article 3ter et 3quinquies) \u00e0 des fins financi\u00e8res (collectivement, le \u00ab plan de restructuration \u00bb). Dans la situation actuelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le Conseil d’Administration est d’avis que ces mesures sont : – Indispensables pour rem\u00e9dier aux fonds propres n\u00e9gatifs, stabiliser la situation bilantielle, et pour \u00e9tendre la capacit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 mobiliser des capitaux et des fonds aupr\u00e8s d\u2019investisseurs ; et – Indispensables afin de r\u00e9duire le risque de liquidation forc\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 dans un avenir proche (par une faillite par exemple). Le Conseil d’Administration pr\u00e9cise que ces mesures ne concernent que la question du bilan de la Soci\u00e9t\u00e9 et qu’elles n’apporteront aucun financement ou capital suppl\u00e9mentaire n\u00e9cessaire \u00e0 son plan de croissance. Les mesures propos\u00e9es peuvent \u00eatre r\u00e9sum\u00e9es comme suit : (i) Conversion propos\u00e9e de la dette en capitaux propres. Pour le financement des op\u00e9rations et des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9, plusieurs Conventions de Financement ont \u00e9t\u00e9 conclues avec Finexis Equity Fund SCA (\u00ab FEF \u00bb) et certaines de ses filiales et soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es (ensemble \u00ab FEFAM \u00bb) au cours des ann\u00e9es pass\u00e9es (les \u00ab Conventions de Financement \u00bb). Selon les Conventions de Financement, dont la plupart sont des emprunts soit convertibles ou avec des clauses de conversion, la Soci\u00e9t\u00e9 est actuellement endett\u00e9e envers FEFAM pour un montant total d’environ CHF 80 millions (la \u00ab dette de FEFAM \u00bb). Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, la Soci\u00e9t\u00e9 a entrepris de multiples efforts et a mis en \u0153uvre diff\u00e9rentes mesures de financement et de restructuration financi\u00e8re afin d’am\u00e9liorer sa situation financi\u00e8re et sa tr\u00e9sorerie. Toutefois, la Soci\u00e9t\u00e9 est toujours surendett\u00e9e au sens de l’article 725 al. 2 CO d’un montant d’environ CHF 27 millions (\u00e9tat au 30 septembre 2018 sur la base de comptes de gestion non audit\u00e9s). Compte tenu de la situation n\u00e9gative des fonds propres de la Soci\u00e9t\u00e9, FEF a accord\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 des subordinations de pr\u00eats sur des cr\u00e9ances existantes en vertu des Conventions de Financement en place (en f\u00e9vrier 2018 la subordination s\u2019\u00e9levait \u00e0 un montant maximum de CHF 40’500’000,00), et s’est engag\u00e9e \u00e0 subordonner les dettes futures. De plus, la Soci\u00e9t\u00e9 a subi d’autres pertes et est donc toujours confront\u00e9e \u00e0 un surendettement \u00e0 la date pr\u00e9sente et doit \u00eatre restructur\u00e9e financi\u00e8rement. Afin de r\u00e9soudre les probl\u00e8mes de surendettement de la Soci\u00e9t\u00e9 et d’amener son bilan \u00e0 une situation de fonds propres positifs au 31 d\u00e9cembre 2018, le Conseil d’Administration a conclu un accord de principe avec FEFAM pour convertir une grande partie de sa dette pour un montant de CHF 54’691’996,50 (en 36’461’331 actions nominatives de la Soci\u00e9t\u00e9 d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune), sous r\u00e9serve du respect des dispositions l\u00e9gales suisses et de l’approbation par l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de la Soci\u00e9t\u00e9 (la \u00ab conversion des dettes en fonds propres \u00bb). Pour la mise en \u0153uvre de la conversion de la dette en capital par le biais d’une augmentation de capital ordinaire, le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel des actionnaires devra \u00eatre exclu, ce qui requiert l’approbation des actionnaires avec une majorit\u00e9 qualifi\u00e9e. Suite \u00e0 l’accord de principe entre la Soci\u00e9t\u00e9 et FEFAM et compte tenu du projet de conversion de la dette en fonds propres qui am\u00e8nerait FEFAM \u00e0 poss\u00e9der plus de 49% des droits de vote et des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 (approximativement 64,3%), FEFAM a d\u00e9pos\u00e9 une demande d\u2019exemption aupr\u00e8s de la Commission des OPA (\u00ab STOB \u00bb) pour \u00eatre dispens\u00e9e de l’obligation de faire une offre publique d’achat. Au moment de la pr\u00e9paration de cette invitation, la STOB n’a pas encore approuv\u00e9 l’exemption. Toutefois, FEFAM et la Soci\u00e9t\u00e9 ont bon espoir que la STOB approuve l’exemption. Si tel est le cas, l’approbation de l’exemption sera faite par une ordonnance de la STOB, qui entrera en vigueur \u00e0 la fin de la p\u00e9riode de recours de cinq jours ouvr\u00e9s. Si la STOB n’approuve pas la d\u00e9rogation ou si l’ordonnance correspondante de la STOB n’entre pas en vigueur avant l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, le Conseil d’Administration devra repousser ou annuler le vote sur l’augmentation de capital requise pour la conversion de la dette en capital. Les entit\u00e9s juridiques suivantes appartenant \u00e0 FEFAM font parties des Conventions de Financement et feront partie du projet de conversion de la dette en fonds propres (les \u00ab Cr\u00e9anciers \u00bb). Elles sont pr\u00eates et se sont engag\u00e9es \u00e0 convertir les montants ci[1]dessous en fonds propres : – Finexis Equity Fund SCA \u2013 E-Money Strategies Sub-Fund (\u00e9galement appel\u00e9 Energy Storage Invest), Luxembourg (\u00ab FEF-EM \u00bb) \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 22’999’999,50 au titre du Contrat de Financement sign\u00e9 avec la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 15 f\u00e9vrier 2018 (le \u00ab Contrat de Financement \u00bb) ;\u00a0 – Finexis Equity Fund SCA \u2013 Renewable Energy Sub-Fund, Luxembourg (\u00ab FEF-RE \u00bb) \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 12’999’999,00 au titre du Contrat de Financement ; – FEF-RE \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 7’599’999,00 en vertu d’une Convention de Financement sign\u00e9e avec la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 10 ao\u00fbt 2018, accordant \u00e0 la FEF un droit de pr\u00e9emption (mais sans obligation) en ce qui concerne la mise \u00e0 disposition des fonds n\u00e9cessaires aux projets de fusion et d’acquisition et de joint[1]venture et aux garanties de bonne ex\u00e9cution de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 hauteur de CHF 50 millions (la convention du 16 mars 2018, telle que modifi\u00e9e le 10 ao\u00fbt 2018 \u00ab FEFAM ROFO Agreement \u00bb) ; – AM Investment SCA SICAV FIS – Liquid Assets Sub-Fund (\u00ab AM \u00bb) \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 3’499’999,50 sur la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d’un contrat d’emprunt convertible existant, modifi\u00e9 ponctuellement, dont le financement (Facilit\u00e9 D1) a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 le 27 septembre 2017 (\u00ab Contrat d’emprunt convertible FEFAM (Facilit\u00e9 D1) \u00bb) ; – FEF-RE \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 1’591’999.50 sur la Soci\u00e9t\u00e9 au titre d’un contrat d’emprunt convertible existant modifi\u00e9 ponctuellement, dont le financement (Facilit\u00e9 D1) a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 le 27 septembre 2017 (\u00ab Contrat d’emprunt convertible FEFAM (Facilit\u00e9 D1) \u00bb) ; et – FEF-RE \/ poss\u00e8de une cr\u00e9ance de CHF 6’000’000,00 sur la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d’un contrat de pr\u00eat non-convertible existant (qui va devenir convertible avant la conversion), modifi\u00e9 ponctuellement, dont le financement (facilit\u00e9 D2) a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 le 13 octobre 2017 (\u00ab Contrat d’emprunt FEFAM (Facilit\u00e9 D2) \u00bb). La conversion de la dette en capitaux propres a pour but d’\u00e9liminer les capitaux propres n\u00e9gatifs actuels de la Soci\u00e9t\u00e9. D\u00e8s lors que la situation des fonds propres n\u00e9gatifs aura \u00e9t\u00e9 corrig\u00e9e, le Conseil d’Administration devra prendre de nouvelles mesures de restructuration financi\u00e8re visant \u00e0 am\u00e9liorer la situation du bilan de la Soci\u00e9t\u00e9 (par exemple, r\u00e9duire la valeur nominale des actions afin d’\u00e9liminer les pertes existantes\/r\u00e9gler la perte en capital au titre de l’art. 725 par. 1 CO). (ii) Modification partielle des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 (capital-actions conditionnel et autoris\u00e9) Outre la conversion des dettes en fonds propres, le Conseil d’Administration propose de modifier partiellement les Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, en particulier les dispositions relatives au capital-actions autoris\u00e9 et au capital-actions conditionnel, \u00e0 des fins de financement. Le but est de fournir un cadre flexible et actualis\u00e9 \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e pour obtenir de futurs financements par fonds propres ou \u00e9quivalent (\u00ab Modification des Statuts \u00bb). De plus amples explications sur la proposition de conversion de la dette en fonds propres et la Modification des Statuts sont disponibles respectivement dans les propositions des points 1.2 et 1.3 de l’ordre du jour. 1.2 Augmentation Ordinaire de Capital par conversion de dettes Proposition du Conseil d’Administration : Le Conseil d’Administration propose d’augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant de CHF 54’691’996,50, de CHF 121’023’811,50 \u00e0 CHF 175’715’808,00 par le biais d’une augmentation de capital ordinaire comme suit : 1. Montant nominal total de l’augmentation du capital social : CHF 54’691’996,50 2. Montant des contributions \u00e0 verser : CHF 54’691’996,50<\/p>\n
3. Nombre, valeur nominale et nature des nouvelles actions : 36’461’331 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune 4. Droits pr\u00e9f\u00e9rentiels des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories : aucun 5. Montant de l’\u00e9mission : CHF 1,50 par action 6. D\u00e9but de l’\u00e9ligibilit\u00e9 des dividendes : date d’inscription de l’augmentation de capital au Registre du Commerce 7. Type de contribution : CHF 54’691’996,50 par compensation de cr\u00e9ances pour 36’461’331 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es au prix nominal de CHF 1,50 par action 8. Avantages particuliers : aucun 9. Restriction \u00e0 la transf\u00e9rabilit\u00e9 : selon les Statuts 10. Droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription : la totalit\u00e9 de l’augmentation nominale de CHF 54’691’996,50 sera souscrite par les Cr\u00e9anciers, c’est pourquoi le droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires pour l’ensemble des 36’461’331 actions nouvellement \u00e9mises est supprim\u00e9. Explication : La Soci\u00e9t\u00e9 est actuellement surendett\u00e9e ; toutefois, les cr\u00e9anciers ont accord\u00e9 des subordinations suffisantes aux cr\u00e9ances existantes au sens de l’article 725 al. 2 CO. Afin d’am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re et le bilan de la Soci\u00e9t\u00e9 dans le but d’\u00e9liminer le surendettement, la conversion des dettes en fonds propres est propos\u00e9e. Afin de mettre en \u0153uvre la conversion de la dette en capital et d’\u00e9mettre le nombre de nouvelles actions requis, il est n\u00e9cessaire d’augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d’un montant de CHF 54’691’996,50, excluant le droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires. Compte tenu de la situation de surendettement de la Soci\u00e9t\u00e9, de la n\u00e9cessit\u00e9 d’obtenir un engagement de souscription proportionnel de l’ensemble des actionnaires et de la r\u00e9ticence des institutions financi\u00e8res soutenant la Soci\u00e9t\u00e9 dans cet effort pour attirer de nouveaux investisseurs, le Conseil d’Administration a conclu que l’organisation d’une \u00e9mission de droits ouverte \u00e0 tous les actionnaires, ne constituait pas une option viable. 1.3 Modification partielle des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 (Capital-actions Conditionnel et Capital-actions Autoris\u00e9) Proposition du Conseil d’Administration : Le Conseil d’Administration propose de modifier les Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 comme suit :<\/p>\n
Version actuelle Version propos\u00e9e (changements soulign\u00e9s) Article 3ter Article 3ter Capital-actions conditionnel pour des plans d\u2019options sur actions Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d’un montant de CHF 4’500’000 par l’\u00e9mission d’un maximum de 3’000’000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d’un montant de CHF 4’500’000 par l’\u00e9mission d’un maximum de 3’000’000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires existants sont supprim\u00e9s. Les actions ou les droits de souscription seront octroy\u00e9s aux employ\u00e9s selon les conditions d\u00e9finies par le Conseil d\u2019Administration ou, dans la mesure d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 celui-ci, par le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, en prenant en compte, la performance, les fonctions, le niveau de responsabilit\u00e9 et les crit\u00e8res de profitabilit\u00e9. Les actions ou les droits de souscription peuvent \u00eatre octroy\u00e9s aux employ\u00e9s \u00e0 un prix inf\u00e9rieur au cours de la bourse. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires existants sont supprim\u00e9s. Les actions ou les droits de souscription seront octroy\u00e9s aux employ\u00e9s selon les conditions d\u00e9finies par le Conseil d\u2019Administration ou, dans la mesure d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 celui-ci, par le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, en prenant en compte, la performance, les fonctions, le niveau de responsabilit\u00e9 et les crit\u00e8res de profitabilit\u00e9. Les actions ou les droits de souscription peuvent \u00eatre octroy\u00e9s aux employ\u00e9s \u00e0 un prix inf\u00e9rieur au cours de la bourse. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. Article 3quater Article 3quater Capital-actions autoris\u00e9 Le Conseil d’Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions \u00e0 tout moment jusqu’au 1er mai 2020 d’un montant maximum de CHF 60’511’905 par l’\u00e9mission au maximum de 40’341’270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune. Le Conseil d’Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions \u00e0 tout moment jusqu’au 1er mai 2020 d’un montant maximum de CHF 60’511’905 par l’\u00e9mission au maximum de 40’341’270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune. Une augmentation partielle peut \u00eatre permise. Une augmentation du capital-actions (i) par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d’institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d’une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9, et (ii) des augmentations partielles sont autoris\u00e9es. Une augmentation du capital-actions (i) par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d’institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d’une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9, et (ii) des augmentations partielles sont autoris\u00e9es. Le Conseil d’Administration fixe la date d’\u00e9mission, le prix d’\u00e9mission, le type d’apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d’exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s. Le Conseil d’Administration fixe la date d’\u00e9mission, le prix d’\u00e9mission, le type d’apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d’exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s. Le Conseil d’Administration peut supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut les attribuer aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans Le Conseil d’Administration a le droit d\u2019autoriser, de restreindre, ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels. Le Conseil d’Administration peut supprimer les droits de souscription1’int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9. pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans 1’int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9 Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d’apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l’article 652d CO est possible jusqu’au prix total d’\u00e9mission de chaque action. Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d’apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l’article 652d CO est possible jusqu’au prix total d’\u00e9mission de chaque action. Le Conseil d’Administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l’attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants : Le Conseil d’Administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l’attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants : 1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible de Recharge ApS (\u00ab Recharge \u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab ACE \u00bb) date du 7 d\u00e9cembre 2014 (le \u00ab Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE \u00bb), comme plusieurs fois modifie, les pr\u00eateurs \u00e9taient en droit de payer tout ou partie du prix d’\u00e9mission par compensation des cr\u00e9ances accord\u00e9es en ve11u du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE ; ou 1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible de Recharge ApS (\u00ab Recharge \u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab ACE \u00bb) date du 7 d\u00e9cembre 2014 (le \u00ab Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE \u00bb), comme plusieurs fois modifie, les pr\u00eateurs \u00e9taient en droit de payer tout ou partie du prix d’\u00e9mission par compensation des cr\u00e9ances accord\u00e9es en ve11u du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE ; ou 2) En relation avec le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, si Recharge\/ACE requi\u00e8rent que la Soci\u00e9t\u00e9 proc\u00e8de \u00e0 une augmentation de capital ; ou 2) En relation avec le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, ponctuellement modifi\u00e9, si les pr\u00eateurs Recharge\/ACE requi\u00e8rent que la Soci\u00e9t\u00e9 proc\u00e8de \u00e0 une augmentation de capital ; ou 3) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions ou le financement d’acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles) ; ou 3) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d\u2019une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou refinancement d’acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles) ; ou 4) En relation avec les options conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 Talisman Infrastructure International Ltd, une compagnie associ\u00e9e avec Talisman Infrastructure Ventures 4) En relation avec les options conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 Talisman Infrastructure International Ltd, une compagnie associ\u00e9e avec Talisman Infrastructure Ventures Page 8 | 15 LLP ; ou LLP ; ou 5) Afin de conf\u00e9rer une option d’attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu’\u00e0 20% du nombre total d’actions dans un placement ou une vente d\u2019actions \u00e0 l’acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur ; ou 5) Afin de conf\u00e9rer une option d’attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu’\u00e0 20% du nombre total d’actions dans un placement ou une vente d\u2019actions \u00e0 l’acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur ; ou 6) Afin d\u2019utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou investissements de la Soci\u00e9t\u00e9. 6) Afin d\u2019utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ; ou 7) \u00c9mettre de Nouvelles actions si le prix d\u2019\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9 ; ou 8) Pour \u00e9largir la base de l\u2019actionnariat sur des marches financiers et institutionnels ou en rapport avec l\u2019\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger ; ou 9) Pour l\u2019octroi de d\u2019actions sur le plan national et international afin d\u2019augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation ; ou 10) Pour la participation d\u2019investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques ; ou 11) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capital ; ou 12) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s) qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l\u2019exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. Article 3quinquies Article 3quinquies : Capital-actions conditionnel pour du financement Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augmente d’un montant de CHF 56’011’905 nominal au maximum, par l’\u00e9mission d’un maximum de 37’341’270 actions d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augmente d’un montant de CHF 56’011’905 nominal au maximum, par l’\u00e9mission d’un maximum de 37’341’270 actions d’une valeur nominale de CHF 1,50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. L’augmentation s’op\u00e8re par l’exercice de droits de conversion et\/ou options accord\u00e9s en lien avec l'(i) \u00e9mission sur les marches de capitaux nationaux et internationaux d’obligations nouvellement ou d’ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises ou d’autres instruments du march\u00e9 financier ou (ii) les pr\u00eats contractes par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l’une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe. L’augmentation s’op\u00e8re par l’exercice de droits de conversion et\/ou options et\/ou droits similaires accord\u00e9s en lien avec de nouvelles options ou des options d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises, des titres similaires, des pr\u00eats ou tout autre instrument financier ou titres contractuels de l'(i) \u00e9mission sur les marches de capitaux nationaux et internationaux d’obligations nouvellement ou d’ores et d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises ou d’autres instruments du march\u00e9 financier ou (ii) les pr\u00eats contractes par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l’une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe, et\/ou l\u2019exercice de droits d\u2019options \u00e9mis par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l’une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe (\u00ab Instruments Financiers \u00bb) Les droits de pr\u00e9emption des actionnaires sont exclus relativement \u00e0 l’\u00e9mission des obligations ou pr\u00eats convertibles ou porteurs de droits d’options ou d’autres instruments du march\u00e9 financier ou l’octroi d’options. Les d\u00e9tenteurs alors actuels de droits de conversion et\/ou d’options sont autoris\u00e9s \u00e0 souscrire les nouvelle actions. Les droits de pr\u00e9emption des actionnaires sont exclus relativement \u00e0 l’\u00e9mission d\u2019Instruments Financiers des obligations ou pr\u00eats convertibles ou porteurs de droits d’options ou d’autres instruments du march\u00e9 financier ou l’octroi d’options. Les d\u00e9tenteurs alors actuels des Instruments Financiers de droits de conversion et\/ou d’options sont autoris\u00e9s \u00e0 souscrire les nouvelle actions. Les conditions des droits de conversion et\/ou options doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es par le Conseil d’Administration. Les conditions des d\u2019Instruments Financiers droits de conversion et\/ou options doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est autoris\u00e9 \u00e0 exclure ou restreindre les droits de souscription pr\u00e9alables des actionnaires. Le Conseil d’Administration est autoris\u00e9 \u00e0 exclure ou restreindre les droits de souscription pr\u00e9alables des actionnaires : 1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible avec Recharge ApS (\u00ab Recharge \u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab ACE \u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, avec ses \u00e9ventuels avenants (le \u00ab Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE \u00bb) ; ou 1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible avec Recharge ApS (\u00ab Recharge \u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab ACE \u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, avec ses \u00e9ventuels avenants (le \u00ab Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE \u00bb) ; ou 2) En relation avec le financement ou refinancement d’investissements et le plan d’expansion de la 2) En relation avec le financement ou refinancement d’investissements et le plan Page 10 | 15 Soci\u00e9t\u00e9. d’expansion de la Soci\u00e9t\u00e9. 3) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis \u00e0 des investisseurs ou partenaires strat\u00e9giques ; ou 4) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis sur le march\u00e9 boursier national ou international ou \u00e0 travers un placement priv\u00e9 ; ou 5) Pour une soci\u00e9t\u00e9 souscrivant de tels Instruments Financiers \u00e0 travers une institution bancaire ou une tierce partie\/des tiers[1]partis avec des appels publics \u00e0 l\u2019\u00e9pargne post\u00e9rieurs ; ou 6) Pour des restructurations financi\u00e8res, en particulier pour la conversion de dettes en capital. Les droits de conversion accord\u00e9s \u00e0 Recharge\/ACE selon le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, conform\u00e9ment au paragraphe 1, sont n\u00e9cessaires pour la restructuration et l’expansion future de la Soci\u00e9t\u00e9. La conversion sera op\u00e9r\u00e9e en conformit\u00e9 avec les termes du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE. La conversion peut \u00eatre exerc\u00e9e jusqu’au 30 juin 2016, date qui peut \u00eatre prolong\u00e9e (en conformit\u00e9 avec les termes des contrats respectifs). Les droits de conversion accord\u00e9s \u00e0 Recharge\/ACE selon le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, conform\u00e9ment au paragraphe 1, sont n\u00e9cessaires pour la restructuration et l’expansion future de la Soci\u00e9t\u00e9. La conversion sera op\u00e9r\u00e9e en conformit\u00e9 avec les termes du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE. La conversion peut \u00eatre exerc\u00e9e jusqu’au 30 juin 2016, date qui peut \u00eatre prolong\u00e9e (en conformit\u00e9 avec les termes des contrats respectifs). Si les droits de souscription pr\u00e9alables sont exclus sur la base du paragraphe 3, on appliquera ce qui suit : Si les droits de souscription pr\u00e9alables sont exclus sur la base de cet article 3quinquies : \u00ab Capital-actions conditionnel pour du financement \u00bb du paragraphe 3, on appliquera ce qui suit : La dette convertible ou la dette porteuse de droit d’options ou les instruments du pr\u00eat seront \u00e9mis en conformit\u00e9 avec les conditions du march\u00e9 pertinent, en prenant en compte le financement et la position op\u00e9rationnelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le prix de l’action et\/ou d’autres instruments similaires ayant une valeur de march\u00e9. Les Instruments Financiers La dette convertible ou la dette porteuse de droit d’options ou les instruments du pr\u00eat seront \u00e9mis en conformit\u00e9 avec les conditions du march\u00e9 pertinent, en prenant en compte le financement et la position op\u00e9rationnelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le prix de l’action et\/ou d’autres instruments similaires ayant une valeur de march\u00e9. Le prix d’\u00e9mission en-dessous du prix du march\u00e9 des actions sont possibles. Le prix d’\u00e9mission en-dessous du prix du march\u00e9 des actions sont possibles. Les droits de conversion peuvent \u00eatre exerc\u00e9s pendant une p\u00e9riode de maximum 10 ans, et les options peuvent \u00eatre exerc\u00e9es durant une p\u00e9riode Les droits de conversion peuvent \u00eatre exerc\u00e9s pendant une p\u00e9riode de maximum 10 ans, et les options peuvent \u00eatre exerc\u00e9es durant une p\u00e9riode maximale de 7 ans, dans les deux cas d\u00e8s la date d’\u00e9mission respective. maximale de 7 ans, dans les deux cas d\u00e8s la date d’\u00e9mission respective. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9. Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l’article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 Explications : Afin de pouvoir financer la Soci\u00e9t\u00e9 et mobiliser de futurs capitaux de mani\u00e8re efficace, flexible et rapide dans des circonstances pr\u00e9cises et dans un cadre clair, le Conseil d’Administration propose certaines modifications aux dispositions relatives au capital-actions autoris\u00e9 (article 3quater) et au capital-actions conditionnel (articles 3ter et 3quinquies ) disponibles qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s dans le cadre de certains financements. Les modifications propos\u00e9es visent \u00e0 clarifier, \u00e0 compl\u00e9ter et \u00e0 pr\u00e9ciser l’utilisation potentielle des diff\u00e9rents types de capital, par exemple pour les placements priv\u00e9s, pour l’augmentation du nombre d’actionnaires, pour du financement et de la restructuration financi\u00e8re, et \u00e0 fournir ainsi des directives claires au Conseil d’Administration. \u00c9tant donn\u00e9 que la Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit d’\u00e9tendre ses activit\u00e9s et a de forts besoins en capital n\u00e9cessitant souvent des investissements importants, le Conseil d’Administration demande aux actionnaires d’approuver les modifications propos\u00e9es aux Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
2.2 \u00c9lection d\u2019un nouveau membre au Conseil d\u2019Administration Proposition du Conseil d’Administration : Le Conseil d’Administration propose d’\u00e9lire M. Axel Joachim Maschka comme nouveau membre du Conseil d’Administration.<\/p>\n
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Explications : M. Maschka est n\u00e9 \u00e0 Stuttgart, en Allemagne, en 1966. Apr\u00e8s avoir obtenu un dipl\u00f4me d’ing\u00e9nieur \u00e9lectricien de l’Universit\u00e9 de Stuttgart, il a \u00e9tudi\u00e9 pendant deux ans \u00e0 l’\u00c9cole Nationale des T\u00e9l\u00e9communications \u00e0 Paris. M. Maschka a commenc\u00e9 sa carri\u00e8re chez Daimler-Benz en 1992 et a ensuite pass\u00e9 trois ans dans la soci\u00e9t\u00e9 de conseil en management Booz Allen & Hamilton, avec des clients comme AB Volvo et Renault V\u00e9hicules Industriels.<\/p>\n
En 2001, M. Maschka est retourn\u00e9 en Allemagne pour rejoindre l’\u00e9quipementier automobile Bosch. Au cours des sept ann\u00e9es suivantes, il a acquis de l’exp\u00e9rience en gestion internationale au sein des divisions Diesel Systems et Electrical Drives Divisions \u00e0 Paris, Tokyo et Bangalore. En 2008, il est nomm\u00e9 Directeur G\u00e9n\u00e9ral de la division Engine Systems de Continental AG, en charge des syst\u00e8mes d’injection et de turbo compression.<\/p>\n
En janvier 2014, M. Maschka a rejoint Valeo en tant que Senior Vice President, Sales & Business D\u00e9veloppent et membre du conseil d\u2019administration, o\u00f9 il a dirig\u00e9 les \u00e9quipes commerciales mondiales, le Business Development et les Pr\u00e9sidents du Japon, de Chine, de Cor\u00e9e, d’Am\u00e9rique du Nord et du Sud, d’Inde, d’ASEAN, d’Iran, de Russie et d’Europe. Au cours de son mandat chez Valeo, M. Maschka a r\u00e9ussi \u00e0 renforcer la pr\u00e9sence de l\u2019entreprise aupr\u00e8s de ses clients, en se concentrant sur les voitures \u00e9lectriques connect\u00e9es et autonomes. Il a \u00e9galement doubl\u00e9 le carnet de commandes annuelles et d\u00e9ploy\u00e9 la m\u00e9thodologie \u00ab\u00a0Challenger Sales\u00a0\u00bb \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale. Entre-temps, il a cr\u00e9\u00e9 la Valeo Sales Academy, une \u00e9cole de formation \u00e0 la vente pour tous les niveaux hi\u00e9rarchiques jusqu\u2019au Vice-Pr\u00e9sident. M. Maschka a quitt\u00e9 Valeo en novembre 2018.<\/p>\n
2.3 \u00c9lection du nouveau Pr\u00e9sident<\/p>\n
Proposition du Conseil d’Administration : Le Conseil d’Administration propose d’\u00e9lire M. David Anthony Ishag, comme nouveau pr\u00e9sident du Conseil d’Administration avec effet \u00e0 la fin de la pr\u00e9sente assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire des actionnaires. Explications : M. Ishag, britannique, est CEO de Golden Partner SA, Conseiller de FEFAM, l’actionnaire principal de Leclanch\u00e9. Avec trente ans d’exp\u00e9rience dans les secteurs de la finance, de la technologie, de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile et du web marketing, M. Ishag a acquis de l’exp\u00e9rience dans les domaines suivants : recrutement, partenariat ou direction d’institutions telles que Barclays de Zoete Wedd London, Republic National Bank of New York, et enfin Union Bancaire Priv\u00e9e Gen\u00e8ve, Wharton Asset Management Bermuda (USD 15 milliards Investment Manager) comme Vice-pr\u00e9sident et Chief Investment Officer. M. Ishag \u00e9tait auparavant administrateur, membre du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration et d\u2019audit de US Electricar, soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en bourse, repr\u00e9sentant les plus importants actionnaires europ\u00e9ens aux c\u00f4t\u00e9s d’Itochu Corporation, Citibank et Hyundai. Les r\u00e9alisations de M. Ishag dans le secteur de la t\u00e9l\u00e9phonie mobile et du web marketing comprennent : PDG fondateur et pr\u00e9sident du conseil d’administration de la soci\u00e9t\u00e9 prim\u00e9e Pogo Technology : La premi\u00e8re plateforme Cloud mobile d’Europe. Fondateur et Pr\u00e9sident Ex\u00e9cutif d’Espotting Media, le plus grand r\u00e9seau d’Europe de publicit\u00e9 bas\u00e9 sur la performance, pionnier en mati\u00e8re de r\u00e9mun\u00e9ration au clic vendu en 2004 pour 170 millions de dollars. M. Ishag a rejoint le Conseil d’Administration de Leclanch\u00e9 en 2016 et a jou\u00e9 un r\u00f4le cl\u00e9 en tant qu\u2019administrateur dans le financement du plan de croissance de Leclanch\u00e9 et dans la red\u00e9finition de sa strat\u00e9gieII. Documentation L’invitation envoy\u00e9e aux actionnaires est accompagn\u00e9e d’un formulaire d’inscription et d’un formulaire d’instruction que les actionnaires sont pri\u00e9s de remplir et de renvoyer par courrier \u00e0 l’adresse suivante s’ils souhaitent assister ou se faire repr\u00e9senter \u00e0 l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale : areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf. Vote \u00e9lectronique \u00e0 distance par procuration et instructions de vote au mandataire ind\u00e9pendant (netVote) : les actionnaires peuvent participer aux votes et aux \u00e9lections en donnant des instructions \u00e9lectroniques au mandataire ind\u00e9pendant via www.netvote.ch\/leclanche. Les donn\u00e9es d’acc\u00e8s requises seront envoy\u00e9es aux actionnaires en m\u00eame temps que les documents \u00e9crits pour l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire. Les modifications aux instructions transf\u00e9r\u00e9es par voie \u00e9lectronique peuvent \u00eatre effectu\u00e9es jusqu’au vendredi 7 d\u00e9cembre 2018 \u00e0 11h59 (CET). III. Participation et Droits de Vote Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 4 d\u00e9cembre 2018 \u00e0 17h00, seront autoris\u00e9s \u00e0 participer et \u00e0 voter \u00e0 l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ils recevront leur carte d’entr\u00e9e et leur mat\u00e9riel de vote en retournant le formulaire d’inscription ou en contactant areg.ch ag \u00e0 l’adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. Du 4 d\u00e9cembre 2018 \u00e0 17h00 au 11 d\u00e9cembre 2018, aucune inscription au registre des actions ne sera effectu\u00e9e qui cr\u00e9erait un droit de vote \u00e0 l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les actionnaires qui vendent une partie ou la totalit\u00e9 de leurs actions pendant cette p\u00e9riode n’ont plus le droit de voter. Ils sont pri\u00e9s de retourner ou d’\u00e9changer leur carte d’admission et leur mat\u00e9riel de vote. IV. Repr\u00e9sentation Les actionnaires qui n’ont pas l’intention de participer personnellement \u00e0 l’assembl\u00e9e des actionnaires peuvent se faire repr\u00e9senter par une autre personne autoris\u00e9e par procuration \u00e9crite qui n’a pas besoin d’\u00eatre actionnaire ou par le mandataire ind\u00e9pendant. Les repr\u00e9sentants n’ont pas besoin d’\u00eatre actionnaires. M. Manuel Isler, avocat, a\/s de BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Case postale 385, CH[1]1211 Gen\u00e8ve, agit comme mandataire ind\u00e9pendant. Le formulaire d’inscription avec les procurations d\u00fbment remplies et sign\u00e9es doit \u00eatre envoy\u00e9 \u00e0 areg.ch ag \u00e0 l’adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. Les actionnaires qui souhaitent se faire repr\u00e9senter par une autre personne, sont pri\u00e9es d’envoyer leur formulaire d’inscription avec la procuration remplie et sign\u00e9e \u00e0 l’attention de areg.ch ag \u00e0 l’adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. La carte d’admission et le mat\u00e9riel de vote seront ensuite envoy\u00e9s directement \u00e0 l’adresse de leur repr\u00e9sentant d\u00e9sign\u00e9. V. Langue L’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire des actionnaires se tiendra en anglais. Yverdon-les-Bains le 20 Novembre 2018 Pour le Conseil d’Administration.<\/p>\n
Le Pr\u00e9sident Jim Atack<\/p>\n
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\u00c0 propos de Leclanch\u00e9 L\u2019entreprise suisse Leclanch\u00e9 SA (SIX : LECN) est l\u2019un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie de qualit\u00e9, con\u00e7ues pour acc\u00e9l\u00e9rer notre progr\u00e8s vers une \u00e9nergie propre. L\u2019histoire et l\u2019h\u00e9ritage de Leclanch\u00e9 sont enracin\u00e9s dans plus d\u2019un si\u00e8cle d\u2019innovation en mati\u00e8re de stockage d\u2019\u00e9nergie et de batteries. La soci\u00e9t\u00e9 est un grand fournisseur international de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie qui, combin\u00e9es \u00e0 la tradition suisse de pr\u00e9cision et \u00e0 une ing\u00e9nierie de pointe, continuent de faire de Leclanch\u00e9 le partenaire de choix des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9tablies, des entreprises novatrices et des gouvernements qui explorent les \u00e9volutions positives de la production, de la distribution et de la consommation d\u2019\u00e9nergie dans le monde. La transition \u00e9nerg\u00e9tique passe avant tout par la transformation de nos r\u00e9seaux d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 et par les progr\u00e8s de tous les types de v\u00e9hicules \u00e9lectriques, deux march\u00e9s finaux qui forment l\u2019\u00e9pine dorsale de notre strat\u00e9gie et de notre mod\u00e8le d\u2019affaires. L\u2019entreprise est au c\u0153ur de la convergence entre l\u2019\u00e9lectrification du transport et l\u2019\u00e9volution du r\u00e9seau de distribution. Leclanch\u00e9, inscrite \u00e0 la Bourse suisse, est la seule soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e au monde exclusivement d\u00e9di\u00e9e au stockage d\u2019\u00e9nergie. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Avis de non-responsabilit\u00e9 Ce communiqu\u00e9 de presse contient des pr\u00e9visions relatives aux activit\u00e9s de Leclanch\u00e9. Ces pr\u00e9visions sont caract\u00e9ris\u00e9es par l\u2019emploi de termes tels que \u00ab strat\u00e9gique \u00bb, \u00ab envisage \u00bb, \u00ab lancer \u00bb, \u00ab fera \u00bb, \u00ab planifi\u00e9 \u00bb, \u00ab attendu \u00bb, \u00ab engagement \u00bb, \u00ab attend \u00bb, \u00ab d\u00e9finit \u00bb, \u00ab pr\u00e9pare \u00bb, \u00ab plans \u00bb, \u00ab estimations \u00bb, \u00ab objectifs \u00bb, \u00ab pourrait \u00bb, \u00ab potentiel \u00bb, \u00ab en attente \u00bb, \u00ab estim\u00e9 \u00bb, \u00ab proposition \u00bb ou de tout autre expression similaire ; ou par des discussions portant explicitement ou non, sur l\u2019accroissement des capacit\u00e9s de production de Leclanch\u00e9, les applications potentielles des futurs produits, les revenus pouvant \u00eatre g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par ces produits ou le chiffre d\u2019affaires potentiel de Leclanch\u00e9 ou de ses unit\u00e9s op\u00e9rationnelles. Vous ne devez pas vous y fier outre mesure. Ces pr\u00e9visions rendent compte du point de vue actuel de Leclanch\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements \u00e0 venir. Elles sont soumises \u00e0 des risques connus ou inconnus, \u00e0 des incertitudes et \u00e0 d\u2019autres facteurs pouvant causer des \u00e9carts entre les r\u00e9ussites, les performances et des r\u00e9sultats r\u00e9ellement obtenus et ceux mentionn\u00e9s ou sous-entendus dans lesdites pr\u00e9visions. Le chiffre d\u2019affaires g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par les produits Leclanch\u00e9 ne peut \u00eatre garanti. De m\u00eame, il est impossible de garantir les futurs r\u00e9sultats financiers obtenus par Leclanch\u00e9 ou ses unit\u00e9s op\u00e9rationnelles.<\/p>\n
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Contacts m\u00e9dias : Europe\/Monde :<\/p>\n
Desiree Maghoo<\/p>\n
T : +44 (0) 7775 522 740<\/p>\n
E-mail : dmaghoo@questorconsulting.com<\/a><\/p>\n Laure Lagrange T<\/p>\n : +44 (0) 7768 698 731<\/p>\n E-mail : llagrange@questorconsulting.com<\/a><\/p>\n Suisse :<\/p>\n Thierry Meyer<\/p>\n T : +41 (0) 79 785 35 81<\/p>\n E-mail : tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n Thomas Balmer<\/p>\n T : +41 (0) 79 703 87 28<\/p>\n