{"id":10590,"date":"2017-07-04T14:45:08","date_gmt":"2017-07-04T12:45:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/leclanche-parle-du-financement-de-sa-croissance-2\/"},"modified":"2021-08-12T11:08:46","modified_gmt":"2021-08-12T09:08:46","slug":"leclanche-parle-du-financement-de-sa-croissance-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/fr\/leclanche-parle-du-financement-de-sa-croissance-2\/","title":{"rendered":"Leclanch\u00e9: ordre du jour de la prochaine Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle des Actionnaires"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Leclanch\u00e9 : ordre du jour de la prochaine Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle des Actionnaires Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire du 26 juillet 2017 \u00e0 Yverdon-les-Bains.\n<p>Yverdon-les-Bains, Suisse, 5 juillet, 2017 \u2013 Leclanch\u00e9 SA (SIX Swiss Exchange : LECN), entreprise, fournisseur de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9es verticalement, a publi\u00e9 aujourd\u2019hui son invitation \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle ordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 26 juillet 2017, \u00e0 10h00 (ouverture des portes \u00e0 9h30), au Y-PARC, Rue Galil\u00e9e 7, CH-1400, Yverdon-les-Bains.<\/p>\n<ol>\n<li>Ordre du jour<\/li>\n<li>Rapport annuel 2016, comptes de groupe 2016, comptes annuels 2016 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016 de LECLANCHE S.A.<\/li>\n<li>D\u00e9charge au conseil d&rsquo;administration<\/li>\n<li>D\u00e9cision relative \u00e0 l&rsquo;affectation du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan<\/li>\n<li>\u00c9lections au conseil d&rsquo;administration 5. \u00c9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/li>\n<li>\u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant<\/li>\n<li>Compensation des R\u00e9serves d&rsquo;Apport de Capital avec les Pertes Cumul\u00e9es<\/li>\n<li>Cr\u00e9ation de capital autoris\u00e9<\/li>\n<li>Cr\u00e9ation de capital conditionnel<\/li>\n<li>Vote portant sur la r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d\u2019administration et du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/li>\n<li>Opting-up II. Documentation III. Droit de participation et de vote IV. Repr\u00e9sentation V. Langue I. ORDRE DU JOUR Expos\u00e9 introductif du pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration. 1. Rapport annuel 2016, comptes de groupe 2016, comptes annuels 2016 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016 de LECLANCHE S.A.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1 Approbation du rapport annuel 2016, comptes de groupe 2016 et comptes annuels 2016 Proposition du conseil d\u2019administration : approuver le rapport annuel 2016, les comptes de groupe 2016 et les comptes annuels 2016 de LECLANCHE S.A.<\/p>\n<p>2 1.2 Vote consultatif sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016 Proposition du conseil d\u2019administration : approuver \u00e0 titre consultatif du rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016. Explication : Le conseil d\u2019administration, se basant sur les recommandations du code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d\u2019entreprise, vous demande d\u2019approuver \u00e0 titre consultatif le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>D\u00e9charge au conseil d&rsquo;administration Proposition du conseil d\u2019administration : donner d\u00e9charge aux membres du conseil d&rsquo;administration.<\/li>\n<li>D\u00e9cision relative \u00e0 l&rsquo;affectation du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan Perte de l&rsquo;exercice 2016 kCHF -64&rsquo;009.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3 B\u00e9n\u00e9fice report\u00e9 de l&rsquo;exercice pr\u00e9c\u00e9dent kCHF -14&rsquo;940.2 Total des pertes cumul\u00e9es kCHF -78&rsquo;949.5 Propositions du conseil d\u2019administration : Dividende pour 2016 0.0 Affectation \u00e0 la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale 0.0 Report \u00e0 nouveau kCHF -78&rsquo;949.5<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u00c9lections au conseil d&rsquo;administration<\/li>\n<\/ol>\n<p>4.1 R\u00e9\u00e9lections au conseil d&rsquo;administration Proposition du conseil d\u2019administration : r\u00e9\u00e9lection des administrateurs suivants pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire :<\/p>\n<p>&#8211; M. Jim Atack<\/p>\n<p>&#8211; M. Stefan A. M\u00fcller<\/p>\n<p>&#8211; M. Adam Said<\/p>\n<p>&#8211; M. David Ishag<\/p>\n<p>Explication :<\/p>\n<p>M.Peter Wodtke ne se repr\u00e9sente pas.<\/p>\n<p>4.2 Nouvelles \u00e9lections au conseil d&rsquo;administration<\/p>\n<p>Proposition du conseil d\u2019administration : \u00e9lection de M. Pierre-Alain Graf, M. Peter H. Fletcher et M. Tianyi Fan comme nouveaux membres du conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Explication :<\/p>\n<ol>\n<li>Pierre-Alain Graf a \u00e9t\u00e9 un CEO r\u00e9silient, tourn\u00e9 vers l\u2019international, dans les secteurs des t\u00e9l\u00e9communications, infrastructures \u00e9lectriques et industries de haute technologie. Il a \u00e9t\u00e9 CEO de Swissgrid d&rsquo;octobre 2008 \u00e0 2015 et a r\u00e9ussi \u00e0 g\u00e9rer le transfert du r\u00e9seau de haute tension et la r\u00e9organisation de l&rsquo;entreprise. Avant ce r\u00f4le, il a travaill\u00e9 pour Cisco Systems comme Directeur G\u00e9n\u00e9ral de la Suisse, chez COLT Telecom Europe \u00e0 Londres et Stockholm, ainsi qu&rsquo;au Cr\u00e9dit Suisse \u00e0 Zurich et 3 \u00e0 Londres. M. Pierre-Alain Graf est dipl\u00f4m\u00e9 de l&rsquo;Universit\u00e9 de B\u00e2le, l&rsquo;Universit\u00e9 de Saint-Gall, Harvard Business School et l&rsquo;International Banking School \u00e0 New York.<\/li>\n<li>Peter H. Fletcher est directeur g\u00e9n\u00e9ral de PHF Capital Inc, situ\u00e9 au Canada. PHF Capital Inc. conseille les soci\u00e9t\u00e9s de gestion en patrimoine sur leurs investissements internationaux et la gestion de leurs actifs. Avec plus de quarante ans d\u2019exp\u00e9rience et de nombreux succ\u00e8s, M. Fletcher a occup\u00e9 plusieurs fonctions manag\u00e9riales dans des fonds et des banques au Canada, Australie, Bermudes, Hong-Kong et en Suisse. Outre les multiples fonctions de direction qu\u2019il a tenu dans des fonds d\u2019investissement et en entreprises, il a \u00e9galement fait parti de divers organes gouvernementaux de r\u00e9glementation financi\u00e8re. M. Fletcher poss\u00e8de un dipl\u00f4me d\u2019analyste financier (CFA). Il est le fondateur et pr\u00e9sident du fameux Club B, un forum associatif pour les soci\u00e9t\u00e9s d\u2019investissement. Club B se donne pour mission de fournir des perspectives de march\u00e9 et des conseils en gestion de patrimoine \u00e0 travers ses \u00e9v\u00e9nements annuels.<\/li>\n<\/ol>\n<p>M.Tianyi Fan est directeur du d\u00e9partement Industrie au sein de Golden Partner Asset Management Co (Shanghai), filiale \u00e0 100% de Golden Partner Holding Co Luxembourg, dont les diff\u00e9rents organismes financiers sont les principaux actionnaires de Leclanch\u00e9. Le d\u00e9partement Industrie de Golden Partner est responsable de la gestion des investissements et apporte son soutien \u00e0 la valorisation du portefeuille d\u2019entreprises. Auparavant, il \u00e9tait directeur du d\u00e9partement Recherche &amp; D\u00e9veloppement dont le but est l\u2019analyse de prospects, l\u2019audit d\u2019acquisition et la gestion du risque d\u2019entreprises. Il a suivi Leclanch\u00e9 depuis la premi\u00e8re prise de participation de Golden Partner en d\u00e9cembre 2015.Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s actif dans la recherche de partenariats potentiels pour Leclanch\u00e9 sur le march\u00e9 chinois tr\u00e8s porteur des v\u00e9hicules \u00e9lectriques et sur le march\u00e9 du stockage stationnaire. Avant de travailler pour Golden Partner, Tianyi Fan a travaill\u00e9 pour Shanghai Zesheng Investment Management Ltd o\u00f9 il \u00e9tait responsable de la gestion de portefeuilles et d\u2019analyses sectorielles, notamment pour des soci\u00e9t\u00e9s c\u00f4t\u00e9es sur le premier march\u00e9 chinois. Il a \u00e9galement travaill\u00e9 pour Unilever en Chine. Tianyi Fan a une licence en physique de l\u2019universit\u00e9 de Fudan.<\/p>\n<p>4.3 \u00c9lections du pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration<\/p>\n<p>Proposition du conseil d\u2019administration : r\u00e9\u00e9lection de M. Jim Atack comme pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire.<\/p>\n<p>4.4 \u00c9lections au comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration Proposition du conseil d\u2019administration : r\u00e9\u00e9lection des membres suivants comme membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire :<\/p>\n<p>&#8211; M. Jim Atack<\/p>\n<p>&#8211; M. Stefan A. M\u00fcller<\/p>\n<p>&#8211; M. Adam Said<\/p>\n<p>Sous r\u00e9serve de sa r\u00e9\u00e9lection, le conseil d&rsquo;administration \u00e0 l&rsquo;intention de nommer M. Jim Atack comme pr\u00e9sident du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>\u00c9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision Proposition du conseil d\u2019administration : r\u00e9\u00e9lection de PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne comme organe de r\u00e9vision pour l&rsquo;exercice 2017.<\/li>\n<li>\u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant Proposition du conseil d\u2019administration : r\u00e9\u00e9lection de M. Manuel Isler, avocat, Gen\u00e8ve, comme repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire.<\/li>\n<li>Compensation des R\u00e9serves d&rsquo;Apport de Capital avec les Pertes Cumul\u00e9es<\/li>\n<\/ol>\n<p>Proposition du conseil d\u2019administration : le conseil d&rsquo;administration propose de compenser les R\u00e9serves d&rsquo;Apport de Capital (comme indiqu\u00e9 dans le bilan annuel de la Soci\u00e9t\u00e9 audit\u00e9 au 31 d\u00e9cembre 2016) d&rsquo;un montant de KCHF 10\u2019171.5 respectivement, avec les pertes cumul\u00e9es d&rsquo;un montant de KCHF 78\u2019949.5.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Cr\u00e9ation de capital autoris\u00e9 Proposition du conseil d\u2019administration : le conseil d&rsquo;administration propose de r\u00e9augmenter le capital autoris\u00e9 existant \u00e0 un montant de CHF 36&rsquo;887\u2019781*, d&rsquo;\u00e9tendre la p\u00e9riode d&rsquo;exercice du capital-actions autoris\u00e9 existant au 2 mai 2019 et de modifier l&rsquo;article 3 quater par. 1 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 comme suit:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Version actuelle Version propos\u00e9e (changements soulign\u00e9s) Article 3 quater : Le conseil d\u2019administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions \u00e0 tout moment jusqu\u2019au 3 mai 2018 d\u2019un montant maximum de CHF 20&rsquo;269&rsquo;188* par l\u2019\u00e9mission au maximum de 13\u2019512&rsquo;792* actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1.50 chacune. [\u2026] [Le reste de paragraphe 1 et paragraphes 2, 3 et 4 restent sans changements.] Article 3 quater : Le conseil d\u2019administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions \u00e0 tout moment jusqu\u2019au 2 mai 2019 d\u2019un montant maximum de CHF 36&rsquo;887\u2019781* par l\u2019\u00e9mission au maximum de 24&rsquo;591&rsquo;854* actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1.50 chacune. [\u2026] [Le reste de paragraphe 1 et paragraphes 2, 3 et 4 restent sans changements.] *<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit d&rsquo;augmenter son capital-actions entre la date de cette invitation et l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires en utilisant le capital-actions autoris\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 3 quater des Statuts et le capital-actions conditionnel conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 3 quinquies des Statuts. En cons\u00e9quence, le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 et le nombre d&rsquo;actions en circulation peuvent changer jusqu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle. Le conseil d&rsquo;administration annoncera les chiffres d\u00e9finitifs (capital-actions, nombre d&rsquo;actions en circulation, capital autoris\u00e9 et capital conditionnel) au plus tard \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires \u00e0 venir.<\/p>\n<p>5 Explication des points 8 et 9 de l&rsquo;ordre du jour : afin de pouvoir financer ses investissements dans le cadre de son plan de croissance, ainsi que dans le cadre de financement de projets pour ses clients, la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9pend de la flexibilit\u00e9 d&rsquo;avoir davantage de capital autoris\u00e9 et conditionnel.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Cr\u00e9ation de capital conditionnel<\/li>\n<\/ol>\n<p>Proposition du conseil d\u2019administration : le conseil d&rsquo;administration propose de r\u00e9augmenter le capital conditionnel existant \u00e0 un montant de CHF 32&rsquo;387\u2019781* et de modifier l&rsquo;article 3 quinquies des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 comme suit : Version actuelle Version propos\u00e9e (changements soulign\u00e9s) Article 3 quinquies : Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d\u2019un montant de CHF 15&rsquo;164&rsquo;173.50* nominal au maximum, par l\u2019\u00e9mission d\u2019un maximum de 10&rsquo;109&rsquo;449* actions d\u2019une valeur nominale de CHF 1.50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. [\u2026] [Le reste de paragraphe 1 et paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent sans changements.] Article 3 quinquies : Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d\u2019un montant de CHF 32&rsquo;387\u2019781* nominal au maximum, par l\u2019\u00e9mission d\u2019un maximum de 21&rsquo;591&rsquo;854* actions d\u2019une valeur nominale de CHF 1.50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. [\u2026] [Le reste de paragraphe 1 et paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent sans changements.] * Se r\u00e9f\u00e9rer \u00e0 la note du point 8 de l\u2019ordre du jour.<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>Vote portant sur la r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d\u2019administration et du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/li>\n<\/ol>\n<p>10.1 R\u00e9mun\u00e9ration du conseil d\u2019administration Proposition du conseil d\u2019administration : approbation d\u2019un montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d\u2019administration jusqu\u2019\u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire 2018 de CHF 600&rsquo;000.<\/p>\n<p>Explication : l\u2019annexe 1 jointe fournit de plus amples d\u00e9tails sur les votes soumis sur les montants de r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d\u2019administration.<\/p>\n<p>10.2 R\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif Proposition du conseil d\u2019administration : approbation du montant total maximal de la r\u00e9mun\u00e9ration du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l\u2019exercice 2018 de CHF 4&rsquo;700&rsquo;000.<\/p>\n<p>Explication : l\u2019annexe 1 jointe fournit de plus amples d\u00e9tails sur les votes soumis sur les montants de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>Opting-up<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ce point de l&rsquo;ordre du jour a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par LECN Co-Invest, Commerce House, Wickhams Cay1, Road Town Tortola, BVI (\u00ab\u00a0LECN Co-Invest\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, KY1-111, Cayman Islands (\u00ab\u00a0ACE EE\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>Proposition de LECN Co-Invest et ACE EE: LECN Co-Invest et ACE EE proposent que les actionnaires approuvent les propositions suivantes:<\/p>\n<ol>\n<li>Adoption d&rsquo;une opting-up en augmentant le seuil l\u00e9gal de 33.3% des droits de vote \u00e0 49% des droits de vote en connexion avec l&rsquo;obligation de pr\u00e9senter une offre publique d\u2019achat ; et<\/li>\n<li>Adoption de l&rsquo;article 5 suivant des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 : Version propos\u00e9e Article 5 : Quiconque qui directement, indirectement ou qui agit en concert avec des tiers acquiert des titres de capitaux propres qui, ajout\u00e9s aux titres de capitaux propres d\u00e9j\u00e0 d\u00e9tenus, d\u00e9passent le seuil l\u00e9gal de 49% des droits de vote, que ce soit exer\u00e7able ou non, doit pr\u00e9senter une offre publique d&rsquo;achat des tous les titres de capitaux propres c\u00f4t\u00e9s de Leclanch\u00e9 S.A. (art. 135 LIMF).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Explication par LECN Co-Invest et ACE EE :<\/p>\n<p>Il est possible qu&rsquo;un investisseur strat\u00e9gique ou financier souhaiterait investir dans la Soci\u00e9t\u00e9, mais \u00e0 la condition qu&rsquo;il soit exempt\u00e9 de l&rsquo;offre publique d&rsquo;achat obligatoire, c&rsquo;est-\u00e0-dire d&rsquo;une offre aux actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;acqu\u00e9rir leurs actions \u00e0 un prix minimum correspondant au prix le plus \u00e9lev\u00e9 entre (i) le prix du march\u00e9 et (ii) le prix que cet investisseur a pay\u00e9 pour les actions dans les 12 mois pr\u00e9c\u00e9dant cette offre. Le but de la proposition est d&rsquo;offrir au conseil d&rsquo;administration une plus grande flexibilit\u00e9 dans un contexte de financement. Le conseil d&rsquo;administration soutient cette proposition.<\/p>\n<ol>\n<li>DOCUMENTATION<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nous joignons \u00e0 l&rsquo;invitation adress\u00e9e aux actionnaires un bulletin d&rsquo;inscription et un formulaire d&rsquo;instructions qu&rsquo;ils voudront bien, s&rsquo;ils souhaitent participer ou se faire repr\u00e9senter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire, remplir et faire parvenir par retour du courrier \u00e0 l&rsquo;adresse suivante : Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, 4601 Olten, Schweiz. Le rapport de gestion 2016, qui contient le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe, ainsi que les rapports de l&rsquo;organe de r\u00e9vision et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016 sont \u00e0 la disposition des actionnaires au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9. Le rapport de gestion 2016 et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2017 sont \u00e9galement disponibles sur le site internet de LECLANCHE S.A. (www.leclanche.ch). LECLANCHE S.A. met \u00e0 disposition de ses actionnaires la plateforme en ligne www.ecommportal.com (eComm). Cette plateforme permet aux actionnaires inscrits au registre des actions de commander leur carte d\u2019admission ou d\u2019octroyer des pouvoirs et des instructions au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant en ligne. Les codes individuels pour acc\u00e9der \u00e0 la plateforme en ligne figurent sur le bulletin d&rsquo;inscription. Les actionnaires peuvent octroyer des pouvoirs et des instructions au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant par le biais de la plateforme en ligne jusqu\u2019au 22 juillet 2017 \u00e0 23h59. 7<\/p>\n<p>III. DROIT DE PARTICIPATION ET DE VOTE<\/p>\n<p>Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions au 14 juillet 2017 \u00e0 17h seront autoris\u00e9s \u00e0 participer et \u00e0 voter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire. Ils recevront leur carte d&rsquo;entr\u00e9e et le mat\u00e9riel de vote en retournant le bulletin d&rsquo;inscription ou en les demandant \u00e0 Computershare Schweiz AG \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. Du 14 juillet 2017 \u00e0 17h au 26 juillet 2017, aucune inscription donnant droit \u00e0 l&rsquo;exercice du droit de vote \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire ne sera faite au registre des actions. Les actionnaires qui ali\u00e9neraient tout ou partie de leurs actions durant cette p\u00e9riode n&rsquo;auront plus de droit de vote en relation avec ces actions. Ils devront retourner ou \u00e9changer les cartes d&rsquo;entr\u00e9e et le mat\u00e9riel de vote d\u00e9j\u00e0 re\u00e7us.<\/p>\n<ol>\n<li>REPR\u00c9SENTATION<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les actionnaires n&rsquo;ayant pas l&rsquo;intention de participer personnellement \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire peuvent se faire repr\u00e9senter par une autre personne munie d&rsquo;une procuration \u00e9crite ou par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant.<\/p>\n<p>Les repr\u00e9sentants ne doivent pas n\u00e9cessairement \u00eatre des actionnaires. M Manuel Isler, avocat, c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, case postale 385, CH1211 Gen\u00e8ve, agit en qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant.<\/p>\n<p>Les bulletins d&rsquo;inscription avec les pouvoirs, remplis et sign\u00e9s, doivent \u00eatre transmis \u00e0 Computershare Schweiz AG par l&rsquo;actionnaire, \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. En cas de repr\u00e9sentation par une autre personne, les bulletins d&rsquo;inscription avec les pouvoirs, remplis et sign\u00e9s, doivent \u00eatre adress\u00e9s \u00e0 Computershare Schweiz AG, \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. Les cartes d&rsquo;entr\u00e9e avec le mat\u00e9riel de vote seront ensuite envoy\u00e9es directement au repr\u00e9sentant.<\/p>\n<ol>\n<li>LANGUE<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire se tiendra en anglais. Yverdon-les-Bains, le 5 juillet 2017 Pour le conseil d&rsquo;administration Le Pr\u00e9sident Jim Atack 8 A.<\/p>\n<p>ANNEXE 1 : EXPLICATIONS AU POINT 10 DE L&rsquo;ORDRE DU JOUR<\/p>\n<p>Comme exig\u00e9es par l&rsquo;Ordonnance contre les R\u00e9mun\u00e9rations Abusives dans les soci\u00e9t\u00e9s anonymes cot\u00e9es en bourse (ORAb) et aux Statuts, le conseil d&rsquo;administration proposera \u00e0 l&rsquo;approbation des actionnaires :<\/p>\n<ol>\n<li>Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d&rsquo;administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire 20181 ,2.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 20182 . Les montants propos\u00e9s soumis pour approbation \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire de cette ann\u00e9e sont align\u00e9es avec notre politique de r\u00e9mun\u00e9ration. Aussi, nous vous avons donn\u00e9 la possibilit\u00e9 sous point<\/p>\n<p>1.2 de l&rsquo;Ordre du jour d&rsquo;approuver \u00e0 titre consultative le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016.<\/p>\n<p>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d&rsquo;administration (point 10.1 de l&rsquo;Ordre du jour)<\/p>\n<p>Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9 de CHF 600&rsquo;000 est payable au conseil d&rsquo;administration et, \u00e0 titre indicatif, se compose de frais fixes. En plus, la Soci\u00e9t\u00e9 verse des contributions d&rsquo;assurance de s\u00e9curit\u00e9 sociale obligatoire pr\u00e9vues par la loi. Pas de compensations ou de pensions variables sont attribu\u00e9s aux membres du conseil d&rsquo;administration. Explications concernant le montant maximal propose de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutive pour l&rsquo;exercice 2018 (point 10.2 de l&rsquo;Ordre du jour) Le conseil d&rsquo;administration demande l&rsquo;approbation pour CHF 4&rsquo;700&rsquo;000 comme montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2018.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux Statuts propos\u00e9s, le conseil d&rsquo;administration soumet chaque ann\u00e9e \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire pour approbation la r\u00e9mun\u00e9ration maximale du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice suivant. Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9 comprend le salaire de base, la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 court terme (bonus) ainsi que la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 long terme vers\u00e9e ou d\u00e9cern\u00e9e dans cette ann\u00e9e.<\/p>\n<p>Comme indiqu\u00e9 dans le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2016, la Soci\u00e9t\u00e9 a vers\u00e9 r\u00e9mun\u00e9rations d&rsquo;un montant total de CHF 3&rsquo;259&rsquo;609 dans l&rsquo;exercice 2016. Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9 est conforme \u00e0 la politique actuelle de r\u00e9mun\u00e9ration de la Soci\u00e9t\u00e9. Le montant total maximal de r\u00e9mun\u00e9ration est un budget et est bas\u00e9 sur la supposition que chaque membre du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif aura pleinement atteint tous les objectifs dans les plans de r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 court terme (bonus) de la Soci\u00e9t\u00e9 et tous les crit\u00e8res entre notre grille d&rsquo;allocation pour la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 long terme.<\/p>\n<p>Il ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration qui sera effectivement pay\u00e9 ou attribu\u00e9. La r\u00e9mun\u00e9ration r\u00e9elle d\u00e9pendra de la performance individuelle et l\u2019atteinte des objectifs.<\/p>\n<p>1 Ce montant ne comprend pas les contributions d&rsquo;assurance de s\u00e9curit\u00e9 sociale obligatoire, estime \u00e0 environ CHF 12&rsquo;500.<\/p>\n<p>2 Ce montant ne comprend pas les contributions d&rsquo;assurance de s\u00e9curit\u00e9 sociale obligatoire, estime \u00e0 environ CHF 650&rsquo;000. 9 Documentation Les actionnaires ayant droit de vote enregistr\u00e9 au Registre des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au 2 juin 2017 seront autoris\u00e9s \u00e0 participer \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires et \u00e0 y voter.<\/p>\n<p>L\u2019ordre du jour de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des Actionnaires peut \u00eatre t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 :<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.leclanche.com\/investorrelations\">www.leclanche.com\/investorrelations<\/a><\/p>\n<p>Contact Actionnaires \/ Investisseurs \/ Analystes<\/p>\n<p>E-mail: investors@leclanche.com<\/p>\n<p>Tel : +41 (24) 424 65 00<\/p>\n<p>A propos de Leclanch\u00e9<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 Leclanch\u00e9 SA est cot\u00e9e \u00e0 la SIX Swiss Exchange* (LECN).<\/p>\n<p>Leclanch\u00e9 a d\u00e9velopp\u00e9 un important portefeuille de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie pour le domestique et les petites entreprises, les industries de grande taille et les r\u00e9seaux \u00e9lectriques ainsi que pour l\u2019hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry, etc. Fond\u00e9e en 1909, Leclanch\u00e9 SA b\u00e9n\u00e9ficie de pus d\u2019un si\u00e8cle d\u2019exp\u00e9rience et est un partenaire fiable de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie sur batteries.<\/p>\n<p>Fort d\u2019une tradition remontant \u00e0 Georges Leclanch\u00e9, l\u2019inventeur de la pile s\u00e8che dispose d\u2019un large portefeuille de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie allant des batteries con\u00e7ues sur mesure, jusqu\u2019aux solutions lithium-ion de taille industrielles. Depuis 2006, Leclanch\u00e9 est pass\u00e9 du statut de fabricant de batteries traditionnelles \u00e0 celui de leader europ\u00e9en du d\u00e9veloppement et la production de cellules lithium-ion. Les solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie de Leclanch\u00e9 sont optimis\u00e9es pour de multiples applications, notamment l\u2019int\u00e9gration des \u00e9nergies renouvelables, la r\u00e9duction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connect\u00e9s au r\u00e9seau d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, l\u2019\u00e9cr\u00eatage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports \u00e0 forte capacit\u00e9 (routier, ferroviaire et maritime).<\/p>\n<p>Les produits Leclanch\u00e9 se caract\u00e9risent par leur stabilit\u00e9 de cycle tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e (cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande long\u00e9vit\u00e9, la plus longue sur le march\u00e9 industriel. Gr\u00e2ce \u00e0 sa technologie brevet\u00e9e de s\u00e9parateur, \u00e9l\u00e9ment essentiel des cellules lithium-ion, Leclanch\u00e9 produit en masse des cellules pr\u00e9sentant d\u2019excellentes caract\u00e9ristiques de s\u00e9curit\u00e9 dans le cadre d\u2019un processus de production enti\u00e8rement automatis\u00e9.<\/p>\n<p>La capacit\u00e9 de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut atteindre un million de cellules sur notre site de production enti\u00e8rement automatis\u00e9. Leclanch\u00e9 est en mesure de produire des cellules de diff\u00e9rentes technologies au lithium-ion et pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques techniques vari\u00e9es Leclanch\u00e9 propose \u00e9galement plusieurs syst\u00e8mes de stockage sp\u00e9cialis\u00e9s, notamment des syst\u00e8mes sur mesure pour applications militaires ou m\u00e9dicales. La soci\u00e9t\u00e9 assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d\u2019autres fabricants.<\/p>\n<p>*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 <a href=\"http:\/\/www.leclanche.com\">www.leclanche.com<\/a><\/p>\n<p>R\u00e9serves<\/p>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse contient certaines expressions prospectives relatives \u00e0 l\u2019activit\u00e9 de Leclanch\u00e9, identifiables par des termes tels que: \u00abstrat\u00e9gique\u00bb, \u00abpropose\u00bb, \u00abintroduire\u00bb, \u00absera\u00bb, \u00abplanifi\u00e9\u00bb, \u00abattendu\u00bb, \u00abengagement\u00bb, \u00abattend\u00bb, \u00abd\u00e9fini\u00bb, \u00abpr\u00e9paration\u00bb, \u00abplans\u00bb, \u00abestime\u00bb, \u00abvise\u00bb, \u00abdevrait\u00bb, \u00abpotentiel\u00bb, \u00abattendu\u00bb, \u00abestim\u00e9\u00bb, \u00abproposition\u00bb, ou expressions similaires, ou par des assertions, exprim\u00e9es ou implicites, concernant les pr\u00e9visions en mati\u00e8re de capacit\u00e9 de production de Leclanch\u00e9, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives \u00e0 un chiffre d\u2019affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou \u00e0 de potentielles ventes ou b\u00e9n\u00e9fices futurs de Leclanch\u00e9 ou d\u2019une de ses business units.<\/p>\n<p>Ces affirmations ne sauraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme absolument fiables. Elles refl\u00e8tent en effet la vision actuelle de Leclanch\u00e9 sur l\u2019avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d\u2019autres facteurs, qui peuvent entra\u00eener des r\u00e9sultats r\u00e9els effectivement diff\u00e9rents des r\u00e9sultats, performances ou r\u00e9alisations futurs, exprim\u00e9s ou sous-entendus par ces affirmations. Il n\u2019y a aucune garantie que les produits Leclanch\u00e9 procureront un quelconque niveau de chiffre d\u2019affaires. Pas plus qu\u2019il n\u2019y a de garantie que Leclanch\u00e9 ou l\u2019une de ses business units ne parviennent \u00e0 un r\u00e9sultat financier donn\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<p>* * * * *<\/p>\n<p>Europe\/Monde :<\/p>\n<p>D\u00e9sir\u00e9e Maghoo<\/p>\n<p>T\u00e9l : +44 (0) 7775522740<\/p>\n<p>E-mail : dmaghoo@questorconsulting.com<\/p>\n<p>Simon Barker<\/p>\n<p>T\u00e9l : +44 (0)7866 314331<\/p>\n<p>E-mail : sbarker@questorconsulting.com<\/p>\n<p>\u00c9tats-Unis et Canada :<\/p>\n<p>Rick Anderson<\/p>\n<p>T\u00e9l : +1 (718) 986-1596<\/p>\n<p>Henry Feintuch<\/p>\n<p>T\u00e9l : +1 (212) 808-4901<\/p>\n<p>E-mail : leclanche@feintuchpr.com<\/p>\n<p>Contacts Investisseurs<\/p>\n<p>Anil Srivastava \/ Hubert Angleys<\/p>\n<p>T\u00e9l : +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-mail : invest.leclanche@leclanche.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Leclanch\u00e9 parle du financement de sa croissance<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[97,98],"tags":[],"class_list":["post-10590","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-old-all-press-releases","category-old-investor-relations"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - 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