{"id":12777,"date":"2023-06-05T06:55:04","date_gmt":"2023-06-05T04:55:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/?p=12777"},"modified":"2024-06-03T15:02:50","modified_gmt":"2024-06-03T13:02:50","slug":"invitation-a-la-prochaine-assemblee-generale-annuelle-des-actionnaires-qui-se-tiendra-le-26-juin-2023-a-10h30-heure-suisse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/fr\/invitation-a-la-prochaine-assemblee-generale-annuelle-des-actionnaires-qui-se-tiendra-le-26-juin-2023-a-10h30-heure-suisse\/","title":{"rendered":"Invitation \u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 26 juin 2023 \u00e0 10h30 (heure suisse)"},"content":{"rendered":"<p><em>Annonce \u00e9v\u00e9nementielle au sens de l\u2019art. 53\u00a0RC<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em>Leclanch\u00e9 SA convoque son assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire pour le 26 juin 2023.<\/em><\/li>\n<li><em>Le Conseil d&rsquo;administration propose de convertir 66,7 millions de francs de dettes envers SEF-Lux, Golden Partner Holding Co. S.\u00e0 r.l et Golden Partner SA en actions de la soci\u00e9t\u00e9 afin de renforcer son bilan.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>YVERDON-LES-BAINS,<\/strong> <strong>Suisse, 5 juin, 2023 &#8211; <\/strong><a href=\"http:\/\/www.leclanche.com\">Leclanch\u00e9<\/a><u> SA<\/u> l&rsquo;une des principales soci\u00e9t\u00e9s de stockage d&rsquo;\u00e9nergie au monde, convoque son assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire annuelle le 26 juin 2023 \u00e0 10h30 (CEST), au CEI &#8211; Rue Galil\u00e9e 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse, Salle de r\u00e9union : Salle de r\u00e9union \u00ab\u00a0Galil\u00e9e\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>AGENDA<\/li>\n<li>Rapport annuel 2022, comptes consolid\u00e9s 2022, comptes annuels 2022 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022 de LECLANCHE SA<\/li>\n<li>Affectation du r\u00e9sultat disponible<\/li>\n<li>D\u00e9charge du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/li>\n<li>\u00c9lections du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9mun\u00e9rations<\/li>\n<li>Vote sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/li>\n<li>R\u00e9\u00e9lection du Repr\u00e9sentant Ind\u00e9pendant<\/li>\n<li>R\u00e9\u00e9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/li>\n<li>Mesures de restructurations financi\u00e8res<\/li>\n<li>Modifications des statuts<\/li>\n<li>Compensation des pertes cumul\u00e9es avec les r\u00e9serves l\u00e9gales issues du capital<\/li>\n<li>RAPPORT ANNUEL<\/li>\n<\/ol>\n<p>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE<\/p>\n<ol>\n<li>PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE<\/li>\n<li>REPRESENTATION<\/li>\n<li>LANGUE<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_Toc136522853\">Annexe 1 : Explications relatives au point 5 de l&rsquo;ordre du jour. 12<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_Toc136522854\">Annexe 2 : Explications relatives au point 9 de l&rsquo;ordre du jour. 13<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522837\"><\/a>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 AGENDA<\/h2>\n<p>Introduction par le Pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;Administration.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136522838\"><\/a><a name=\"_Toc479006739\"><\/a><a name=\"_Toc42182013\"><\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rapport annuel 2022, comptes consolid\u00e9s 2022, comptes annuels 2022 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022 de LECLANCHE SA<\/h3>\n<h4><a name=\"_Toc479006740\"><\/a>1.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Approbation du rapport annuel 2022, des comptes consolid\u00e9s 2022 et des comptes annuels 2022 de LECLANCHE SA<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: approuver le rapport annuel 2022, les comptes consolid\u00e9s 2022 et les comptes annuels 2022 de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 du Code suisse des obligations (\u00ab\u00a0CO\u00a0\u00bb) ainsi qu\u2019aux statuts de LECLANCHE SA, le Conseil d&rsquo;Administration pr\u00e9sente le rapport annuel 2022, les comptes consolid\u00e9s 2022 et les comptes annuels 2022 pour approbation par les actionnaires. L&rsquo;organe de r\u00e9vision de LECLANCHE SA, MAZARS SA, a examin\u00e9 ces rapports et recommande leur approbation.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006741\"><\/a>1.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vote consultatif sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: approuver \u00e0 titre consultatif, le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment aux recommandations du Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d&rsquo;entreprise, le Conseil d&rsquo;Administration vous demande d&rsquo;approuver le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022 \u00e0 titre consultatif. Le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration, qui fait partie du rapport annuel, refl\u00e8te la structure de r\u00e9mun\u00e9ration, la gouvernance et la r\u00e9mun\u00e9ration accord\u00e9e aux membres du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif au cours de l&rsquo;ann\u00e9e de r\u00e9f\u00e9rence. Les sections l\u00e9galement requises du rapport de r\u00e9mun\u00e9ration ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9es par MAZARS SA, qui a confirm\u00e9 dans son rapport de r\u00e9vision, \u00e9galement inclus dans le rapport annuel, la conformit\u00e9 avec la loi et les statuts de LECLANCHE SA.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006742\"><\/a><a name=\"_Toc42182014\"><\/a><a name=\"_Toc479006743\"><\/a><a name=\"_Toc42182015\"><\/a><a name=\"_Toc136522839\"><\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Affectation du r\u00e9sultat disponible<\/h3>\n<p>Perte pour l&rsquo;exercice 2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -51&rsquo;301&rsquo;023,92<\/p>\n<p>Perte report\u00e9e de l&rsquo;exercice pr\u00e9c\u00e9dent \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -60&rsquo;896&rsquo;600,00<\/p>\n<p>Total des pertes cumul\u00e9es \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -112&rsquo;197&rsquo;623,92<\/p>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>:<\/p>\n<p>Dividende pour l&rsquo;ann\u00e9e 20220\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 0,00<\/p>\n<p>Solde \u00e0 reporter\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -112&rsquo;197&rsquo;623,92<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver l&rsquo;affectation du r\u00e9sultat disponible, y compris la fixation du dividende.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136522840\"><\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9charge du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: voter la d\u00e9charge en faveur des membres du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 7 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est comp\u00e9tente pour donner d\u00e9charge aux membres du Conseil d&rsquo;Administration et du <\/em><em>Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136522841\"><\/a><a name=\"_Toc479006744\"><\/a><a name=\"_Toc42182016\"><\/a>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lections du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9mun\u00e9rations<\/h3>\n<h4><a name=\"_Toc479006745\"><\/a>4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lection \/ R\u00e9\u00e9lection du Conseil d&rsquo;Administration<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire les administrateurs suivants, chacun pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires:<\/p>\n<ul>\n<li>Alexander Rhea<\/li>\n<li>Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<li>Christophe Manset<\/li>\n<li>Bernard Pons<\/li>\n<li>Ali Sherwani<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 2 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale doit \u00e9lire les membres du Conseil d&rsquo;Administration, dont le mandat est d&rsquo;une dur\u00e9e d&rsquo;un an, conform\u00e9ment \u00e0 la loi. Des d\u00e9tails suppl\u00e9mentaires sur les membres du Conseil d&rsquo;Administration \u00e0 r\u00e9\u00e9lire peuvent \u00eatre trouv\u00e9s dans le rapport annuel 2022. <\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006752\"><\/a>4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection du pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;Administration<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire M. Alexander Rhea en tant que pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;Administration pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 1 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale a la responsabilit\u00e9 d&rsquo;\u00e9lire le Pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;Administration, qui est nomm\u00e9 pour une dur\u00e9e d&rsquo;un an, comme le pr\u00e9voit la loi.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006753\"><\/a>4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lection \/ R\u00e9\u00e9lection du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9mun\u00e9rations<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: \u00e9lire resp. r\u00e9\u00e9lire les membres suivants du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9mun\u00e9rations, chacun pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires :<\/p>\n<ul>\n<li>Alexander Rhea<\/li>\n<li>Christophe Manset<\/li>\n<li>Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Selon l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 2 CO et les statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est comp\u00e9tente pour l&rsquo;\u00e9lection des membres du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9mun\u00e9rations. Leur mandat est limit\u00e9 par la loi \u00e0 une ann\u00e9e et seuls les membres du Conseil d&rsquo;Administration peuvent \u00eatre \u00e9lus. M. Ali Sherwani ne se repr\u00e9sent pas \u00e0 la r\u00e9\u00e9lection du Comit\u00e9 des Nominations et des R\u00e9munerations.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006757\"><\/a><a name=\"_Toc42182017\"><\/a><a name=\"_Toc42182022\"><\/a><a name=\"_Toc136522842\"><\/a><a name=\"_Toc113471178\"><\/a><a name=\"_Toc113471358\"><\/a><a name=\"_Toc113471513\"><\/a><a name=\"_Toc113471179\"><\/a><a name=\"_Toc113471359\"><\/a><a name=\"_Toc113471514\"><\/a><a name=\"_Toc113471180\"><\/a><a name=\"_Toc113471360\"><\/a><a name=\"_Toc113471515\"><\/a><a name=\"_Toc113471181\"><\/a><a name=\"_Toc113471361\"><\/a><a name=\"_Toc113471516\"><\/a><a name=\"_Toc113471182\"><\/a><a name=\"_Toc113471362\"><\/a><a name=\"_Toc113471517\"><\/a>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vote sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/h3>\n<h4><a name=\"_Toc479006762\"><\/a>5.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration : <\/strong>approuver le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2024 de CHF 600&rsquo;000,00. Ce montant est identique \u00e0 celui de l&rsquo;ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration. L&rsquo;annexe 1 ci-jointe donne plus de d\u00e9tails sur les propositions de vote concernant les montants des r\u00e9mun\u00e9rations du Conseil d&rsquo;Administration.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006763\"><\/a>5.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9mun\u00e9ration des membres du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong><em>: <\/em>approuver le montant global maximum du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2024 de CHF 2&rsquo;350&rsquo;000,00. Ce montant correspond \u00e0 la moiti\u00e9 de celui approuv\u00e9 pour l&rsquo;exercice 2023.<\/p>\n<p><strong><em>Explication :<\/em><\/strong><em> En vertu de l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 4 CO et des statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale doit approuver la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif. L&rsquo;annexe 1 ci-jointe fournit de plus amples d\u00e9tails concernant les propositions de vote sur les montants des r\u00e9mun\u00e9rations du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif.<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006758\"><\/a><a name=\"_Toc42182018\"><\/a><a name=\"_Toc136522843\"><\/a>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection du Repr\u00e9sentant Ind\u00e9pendant<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire Me Manuel Isler, avocat, Gen\u00e8ve, en tant que repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 3 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est charg\u00e9e d&rsquo;\u00e9lire le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136522844\"><\/a>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire MAZARS SA, \u00e0 Lausanne, en tant qu&rsquo;organe de r\u00e9vision pour l&rsquo;exercice 2023.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 2 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe <\/em><em>\u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle d&rsquo;\u00e9lire l&rsquo;organe de r\u00e9vision.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_Toc479006761\"><\/a><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc136522845\"><\/a>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mesures de restructurations financi\u00e8res<\/h3>\n<h4>8.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vue d&rsquo;ensemble<\/h4>\n<p>Au 31 d\u00e9cembre 2022, la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait et reste surendett\u00e9e au sens de l&rsquo;art. 725b CO, mais dispose de suffisamment de cr\u00e9ances postpos\u00e9es pour couvrir les fonds propres n\u00e9gatifs. En 2023, des dettes envers SEF-Lux<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> d&rsquo;un montant total d&rsquo;environ CHF 87&rsquo;982&rsquo;656,01 ont \u00e9t\u00e9 postpos\u00e9es, ce qui a permis d&rsquo;am\u00e9liorer temporairement la situation du bilan de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Compte tenu de la situation de d\u00e9tresse financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9, une mesure de restructuration financi\u00e8re est propos\u00e9e, qui vise \u00e0 am\u00e9liorer la situation du bilan. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, le conseil d&rsquo;administration propose de convertir la dette existante d&rsquo;un montant de CHF 66&rsquo;684&rsquo;928,67334 en fonds propres par le biais d&rsquo;une augmentation de capital ordinaire. Afin de rem\u00e9dier \u00e0 cette situation, le Conseil d&rsquo;Administration a convenu avec SEF-Lux<sup>1<\/sup>, Golden Partner Holding Co. S.\u00e0 r.l. (\u00ab\u00a0GP Holding\u00a0\u00bb) et Golden Partner SA (\u00ab\u00a0GPSA\u00a0\u00bb) de convertir une partie de la dette due \u00e0 SEF-Lux<sup>1<\/sup>, GP Holding et GPSA d&rsquo;un montant total de CHF 66&rsquo;684&rsquo;928,67334 (la \u00ab\u00a0Dette\u00a0\u00bb) en 141&rsquo;299&rsquo;859 actions nominatives de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, sous r\u00e9serve du respect des exigences pr\u00e9vues par le droit suisse et de l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (la \u00ab\u00a0Conversion Dette \u2013 Actions\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>Afin de mettre en \u0153uvre la Conversion Dette \u2013 Actions, les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires devront \u00eatre exclus dans le cadre de l&rsquo;augmentation de capital requise, qui doit \u00eatre approuv\u00e9e par les actionnaires \u00e0 la majorit\u00e9 qualifi\u00e9e.<\/p>\n<p>Les entit\u00e9s juridiques suivantes, appartenant \u00e0 SEF-Lux<sup>1<\/sup>, GP Holding et GPSA, sont parties aux accords de financement concern\u00e9s et feront partie de la Conversion Dette \u2013 Actions (les \u00ab\u00a0Cr\u00e9anciers\u00a0\u00bb), et elles se sont engag\u00e9es \u00e0 convertir les montants ci-dessous en actions:<\/p>\n<ul>\n<li>AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; R&amp;D Sub-Fund (\u00ab\u00a0AM R&amp;D\u00a0\u00bb) convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 22&rsquo;819&rsquo;516,38036 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat avec la Soci\u00e9t\u00e9 dat\u00e9 du 25 juin 2021, tel qu&rsquo;amend\u00e9 de temps \u00e0 autre (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat de construction AM St. Kitts\u00a0\u00bb);<\/li>\n<li>AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; Liquid Assets Sub-Fund (\u00ab\u00a0AM Liquid\u00a0\u00bb) convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 7&rsquo;486&rsquo;355,83134 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat avec la Soci\u00e9t\u00e9 dat\u00e9 du 16 juin 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais AM Liquid 7M\u00a0\u00bb), ainsi que des int\u00e9r\u00eats dus d&rsquo;un montant de CHF 91&rsquo;999,81398 r\u00e9sultant d&rsquo;une erreur de calcul dans le cadre du calcul des int\u00e9r\u00eats relatifs \u00e0 un contrat de pr\u00eat dat\u00e9 du 4 f\u00e9vrier 2021 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais AM Liquid 20,4M\u00a0\u00bb) converti dans le cadre de la Convention de Conversion 2022<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/li>\n<li>AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; Illiquid Assets Sub-Fund (\u00ab\u00a0AM Illiquid\u00a0\u00bb) convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 2&rsquo;669&rsquo;314,92552 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat avec la Soci\u00e9t\u00e9 dat\u00e9 du 14 juin 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais AM Illiquid CHF 2,5M\u00a0\u00bb), et des int\u00e9r\u00eats dus en vertu de contrats de pr\u00eat dat\u00e9s du 23 avril 2019 (le \u00a0\u00bb Pr\u00eat Relais AM Illiquid 1.27M\u00a0\u00bb), du 30 mars 2017 (la \u00ab\u00a0Convention Pr\u00eat Relais AM Illiquid EUR 2,5M\u00a0\u00bb), du 23 d\u00e9cembre 2019 (la \u00ab\u00a0Convention AM Illiquid WCL Loan\u00a0\u00bb), du 1er f\u00e9vrier 2018 (la \u00ab\u00a0Convention Pr\u00eat Relais AM Illiquid 3M\u00a0\u00bb), du 31 mai 2021 (la \u00ab\u00a0Convention Pr\u00eat Relais AM Illiquid 3,297M \u00ab\u00a0), du 4 septembre 2020 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais AM Illiquid 34M \u00ab\u00a0) ainsi que du 16 mars 2018 (le \u00ab\u00a0Contrat de Pr\u00eat AM Illiquid ROFO\u00a0\u00bb) pour un montant de CHF 2&rsquo;242&rsquo;156,27032, qui inclut une correction au profit de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant de CHF 243&rsquo;232,93 r\u00e9sultant d&rsquo;une erreur de calcul des int\u00e9r\u00eats relatifs au Pr\u00eat Relais AM Illiquid 3,297M converti dans le cadre de la Convention de Conversion 2022;<\/li>\n<li>Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; Renewable Energy (RE) (\u00ab\u00a0SEF-RE\u00a0\u00bb) convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 28&rsquo;261&rsquo;775,5926 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu de contrats de pr\u00eat dat\u00e9s du 7 f\u00e9vrier 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 0,3M\u00a0\u00bb), du 29 d\u00e9cembre 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 3M\u00a0\u00bb), du 24 ao\u00fbt 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 3,4M\u00a0\u00bb), du 26 septembre 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 3,74M\u00a0\u00bb), du 13 juillet 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 5,6M\u00a0\u00bb) ainsi que du 26\u00a0octobre 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-RE 11M\u00a0\u00bb);<\/li>\n<li>SEF-RE convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 1&rsquo;447&rsquo;429,55808 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu de contrats de pr\u00eat dat\u00e9s du 7 f\u00e9vrier 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-EMS 0,4M\u00a0\u00bb) et du 26 octobre 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-EMS 1M\u00a0\u00bb);<\/li>\n<li>SEF-RE convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 818&rsquo;585.77968 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu des contrats de pr\u00eat dat\u00e9s du 7 f\u00e9vrier 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-MAS 0,3M\u00a0\u00bb) et du 29\u00a0d\u00e9cembre 2022 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais SEF-MAS 0,5M\u00a0\u00bb);<\/li>\n<li>GP Holding convertira des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus pour un montant de CHF 4&rsquo;755.41706 correspondant \u00e0 la correction au profit de GP Holding d&rsquo;une erreur de calcul en relation avec le calcul des int\u00e9r\u00eats relatifs \u00e0 un contrat de pr\u00eat dat\u00e9 du 4\u00a0f\u00e9vrier 2021 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat GP Holding 10,7M\u00a0\u00bb) converti dans le cadre de la Convention de Conversion 2022;<\/li>\n<li>Golden Partner SA convertira des cr\u00e9ances d&rsquo;un montant de CHF 843&rsquo;039,1044 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 repr\u00e9sentant des frais d&rsquo;arrangement en vertu du Pr\u00eat Relais SEF-EMS 0,4M, du Pr\u00eat Relais SEF-RE 0,3M, du Pr\u00eat Relais SEF-RE 3M, du Pr\u00eat Relais SEF-RE 3,74M, du Pr\u00eat Relais SEF-RE 5,6M, du Pr\u00eat Relais SEF-MAS 0,3M, du Pr\u00eat Relais SEF-MAS 0,5M et en vertu de contrats de pr\u00eat dat\u00e9s du 7\u00a0f\u00e9vrier 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais GP FOF 1M f\u00e9vrier\u00a0\u00bb), du 14 mars 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais GP FOF 1M mars\u00a0\u00bb), du 21 avril 2023 (le \u00a0\u00bb Pr\u00eat Relais GP FOF 5,8M\u00a0\u00bb) du 22 mars 2023 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat Relais GP FOF 6,5M\u00a0\u00bb) (ensemble, les \u00ab\u00a0GP Shanghai Advisory Agreements\u00a0\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Dette sera convertie au prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (Volume Weighted Average Price \/ \u00ab\u00a0VWAP\u00a0\u00bb) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 30 avril 2023, soit pour:<\/p>\n<p>&#8211; le Pr\u00eat de construction AM St. Kitts \u00e0 85 % du VWAP; et<\/p>\n<p>&#8211; tous les autres pr\u00eats \/ dettes SEF-Lux, GP Holding et GPSA \u00e0 75 % du VWAP.<\/p>\n<p>La Conversion propos\u00e9e de la dette en actions servira \u00e0 am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de l&rsquo;entreprise et son bilan.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2023 l&rsquo;approuve, le Conseil d&rsquo;Administration devra mettre en \u0153uvre la Conversion Dette \u2013 Actions dans les six mois suivant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires. La mise en \u0153uvre n\u00e9cessite de satisfaire aux exigences de la SIX Swiss Exchange en ce qui concerne la cotation des nouvelles actions.<\/p>\n<p>Le Pr\u00eat Relais GP FOF 1M f\u00e9vrier, le Pr\u00eat Relais GP FOF 1M mars, le Pr\u00eat Relais GP FOF 5,8M et le Pr\u00eat Relais GP FOF 6,5M accord\u00e9s par Golden Partner Private Equity FOF RAIF &#8211; Privilege Invest Sub-Fund (en tant que pr\u00eateur) \u00e0 LECLANCHE SA (en tant qu&#8217;emprunteur) pour un montant de CHF\u00a014&rsquo;424&rsquo;646.55, ainsi que des int\u00e9r\u00eats \u00e9chus d&rsquo;un montant de CHF 16&rsquo;116,66 r\u00e9sultant d&rsquo;une erreur de calcul dans le cadre du calcul des int\u00e9r\u00eats relatifs aux contrats de pr\u00eats dat\u00e9s du 18 octobre 2021, du 22 novembre 2021 et du 10 d\u00e9cembre 2021 (les \u00ab\u00a0Pr\u00eats Relais d&rsquo;int\u00e9r\u00eats GP FOF\u00a0\u00bb) convertis dans le cadre de la Convention de Conversion 2022, sont en suspens au 30 avril 2023, ne seront pas convertis et restent en suspens, mais ont \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9s au sens de l&rsquo;art. 725b al. 4 ch. 1 CO.<\/p>\n<h4>8.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital ordinaire pour Conversion Dette \u2013 Actions<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration : <\/strong>le Conseil d&rsquo;Administration propose d&rsquo;augmenter le capital-actions de la soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant de CHF 14&rsquo;129&rsquo;985,90, pour le porter de CHF 44&rsquo;481&rsquo;491,00 \u00e0 CHF\u00a058&rsquo;611&rsquo;476,90 par le biais de deux augmentations de capital ordinaires comme suit :<\/p>\n<h5>8.2.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital pour Conversion du Pr\u00eat de construction AM St. Kitts<\/h5>\n<ol>\n<li>Montant nominal total de l&rsquo;augmentation du capital social : CHF 4&rsquo;445&rsquo;389,20<\/li>\n<li>Montant des contributions \u00e0 verser : CHF 22&rsquo;819&rsquo;516,38036<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/li>\n<li>Nombre, valeur nominale et type de nouvelles actions : 44&rsquo;453&rsquo;892 actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune<\/li>\n<li>Droits pr\u00e9f\u00e9rentiels des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories : Aucun<\/li>\n<li>Prix d&rsquo;\u00e9mission : 85% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (\u00ab\u00a0VWAP\u00a0\u00bb) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 30 avril 2023 (CHF 0,51333) pour le Pr\u00eat de construction AM St. Kitts<\/li>\n<li>D\u00e9but de l&rsquo;\u00e9ligibilit\u00e9 des dividendes: Date d&rsquo;inscription de l&rsquo;augmentation de capital au registre du commerce<\/li>\n<li>Type d&rsquo;apport : Par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 22&rsquo;819&rsquo;516,38036 de AM Investment SCA SICAV &#8211; FIS &#8211; R&amp;D Sub-Fund, \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 44&rsquo;453&rsquo;892 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,51333 par action.<\/li>\n<li>Avantages particuliers : Aucun<\/li>\n<li>Restriction sur la transmissibilit\u00e9 : Conform\u00e9ment aux statuts<\/li>\n<li>Droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels : La totalit\u00e9 de l&rsquo;augmentation nominale de CHF\u00a04&rsquo;445&rsquo;389,20 sera souscrite par AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; R&amp;D Sub-Fund, raison pour laquelle le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel des actionnaires pour les 44&rsquo;453&rsquo;892 actions nouvellement \u00e9mises est supprim\u00e9.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5>8.2.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital pour Conversion d&rsquo;autres pr\u00eats et dettes de SEF-Lux, GP Holding et GPSA<\/h5>\n<ol>\n<li>Montant nominal total de l&rsquo;augmentation du capital social : CHF 9&rsquo;684&rsquo;596,70<\/li>\n<li>Montant des contributions \u00e0 verser : CHF 43&rsquo;865&rsquo;412,29298<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/li>\n<li>Nombre, valeur nominale et type de nouvelles actions : 96&rsquo;845&rsquo;967 actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune<\/li>\n<li>Droits pr\u00e9f\u00e9rentiels des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories : Aucun<\/li>\n<li>Prix d&rsquo;\u00e9mission : 75% du VWAP calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 30 avril 2023 (CHF 0,45294) pour tous les autres pr\u00eats et dettes de SEF-Lux, GP Holding et GPSA<\/li>\n<li>D\u00e9but de l&rsquo;\u00e9ligibilit\u00e9 des dividendes: Date d&rsquo;inscription de l&rsquo;augmentation de capital au registre du commerce<\/li>\n<li>Type d&rsquo;apport : Par compensation de cr\u00e9ances totalisant CHF 43&rsquo;865&rsquo;412,29298 :<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 7&rsquo;578&rsquo;355,64532 de AM Investment SCA SICAV &#8211; FIS &#8211; Liquid Assets Sub-Fund, \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 16&rsquo;731&rsquo;478 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 4&rsquo;911&rsquo;471,19584 de AM Investment SCA SICAV &#8211; FIS &#8211; Illiquid Assets Sub-Fund, \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 10&rsquo;843&rsquo;536 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 28&rsquo;261&rsquo;775,5926 de Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF (renewable Energy \u2013 RE), \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 62&rsquo;396&rsquo;290 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 1&rsquo;447&rsquo;429,55808 de Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF (renewable Energy \u2013 RE), \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 3&rsquo;195&rsquo;632 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 818&rsquo;585,77968 de Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF (renewable Energy \u2013 RE), \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 1&rsquo;807&rsquo;272 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 843&rsquo;039,1044 de Golden Partner SA, \u00e0 Gen\u00e8ve. En \u00e9change, il recevra 1&rsquo;861&rsquo;260 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action ;<\/p>\n<p>&#8211; par compensation d\u2019une cr\u00e9ance de CHF 4&rsquo;755,41706 de Golden Partner Holding Co S.\u00e0 r.l., \u00e0 Luxembourg. En \u00e9change, il recevra 10&rsquo;499 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es \u00e0 un prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,45294 par action.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Avantages particuliers : Aucun<\/li>\n<li>Restriction sur la transmissibilit\u00e9 : Conform\u00e9ment aux statuts<\/li>\n<li>Droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels : La totalit\u00e9 de l&rsquo;augmentation nominale de CHF\u00a09&rsquo;684&rsquo;596,70 sera souscrite par les Cr\u00e9anciers, c&rsquo;est pourquoi les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires pour les 96&rsquo;845&rsquo;967 actions nouvellement \u00e9mises sont exclus.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication :<\/em><\/strong><em> La soci\u00e9t\u00e9 a des fonds propres n\u00e9gatifs et est surendett\u00e9e au sens de l&rsquo;art. 725b CO. Afin d&rsquo;am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la soci\u00e9t\u00e9 et la position de son bilan, il est propos\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 la conversion de la dette en actions. Afin de mettre en \u0153uvre la conversion de la dette en actions et d&rsquo;\u00e9mettre le nombre requis de nouvelles actions aux Cr\u00e9anciers, il est n\u00e9cessaire d&rsquo;augmenter le capital-actions de la soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant nominal de CHF 14&rsquo;129&rsquo;985,90, excluant ainsi les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires. Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 650 CO, il incombe \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver une augmentation ordinaire du capital-actions ; pour les deux augmentations de capital propos\u00e9es en vue de r\u00e9aliser la conversion de la dette en actions, un quorum qualifi\u00e9 est requis conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 704 al. 1 ch. 3 et ch. 4 CO. Il s&rsquo;applique en raison de la nature de l&rsquo;augmentation de capital propos\u00e9e pour r\u00e9aliser la conversion de la dette en actions par compensation de cr\u00e9ances avec la dette r\u00e9sultant de la souscription des nouvelles actions, et de l&rsquo;exclusion du droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel des actionnaires.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc42182019\"><\/a><a name=\"_Toc136522846\"><\/a>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modifications des statuts<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration <\/strong>: approuver les modifications des statuts pour se conformer au droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s r\u00e9vis\u00e9 entr\u00e9 en vigueur le 1er janvier 2023, et pour refl\u00e9ter les meilleures pratiques en mati\u00e8re de gouvernance d&rsquo;entreprise les plus r\u00e9centes.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Les modifications propos\u00e9es des statuts sont principalement motiv\u00e9es par la r\u00e9forme du droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s et visent \u00e0 introduire une marge de fluctuation du capital pour accro\u00eetre la flexibilit\u00e9 financi\u00e8re, \u00e0 incorporer l&rsquo;utilisation de moyens \u00e9lectroniques pour des op\u00e9rations plus efficaces et \u00e0 aligner les statuts sur les nouvelles dispositions l\u00e9gales obligatoires. Les explications d\u00e9taill\u00e9es des changements propos\u00e9s, y compris les comparaisons avec les dispositions existantes, sont fournies dans l&rsquo;annexe 2 ci-jointe. Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 1 CO, il incombe \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de modifier les statuts.<\/em><\/p>\n<h4>9.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Suppression de l&rsquo;art. 3 quater et adoption d\u2019un nouvel art. 3 quater : Introduction de la marge de fluctuation du capital<\/h4>\n<h4>9.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Suppression des art. 3 ter et 3 quinquies et adoption de nouveaux art. 3 ter et 3 quinquies : Capital conditionnel (utilisation de moyens \u00e9lectroniques)<\/h4>\n<h4>9.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modification de l&rsquo;art. 4 : Transmissibilit\u00e9 des actions<\/h4>\n<h4>9.4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modifications de l&rsquo;art. 11 : Convocation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, r\u00e9unions hybrides et virtuelles, utilisation de moyens \u00e9lectroniques<\/h4>\n<h4>9.5\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modification de l&rsquo;art. 11 : Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger<\/h4>\n<h4>9.6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modification de l&rsquo;art. 14 : Disposition sur les majorit\u00e9s qualifi\u00e9es<\/h4>\n<h4>9.7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modifications des articles 10, 13, 15, 16, 18, 23 octies, 23 decies, 25, 28: Modifications pour aligner les statuts sur le nouveau droit obligatoire<\/h4>\n<h4>9.8\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modifications des articles 8, 19, 20, 23 sexies et 31 : Autres modifications volontaires<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc42182021\"><\/a><a name=\"_Toc136522847\"><\/a><a name=\"_Toc479006759\"><\/a><a name=\"_Toc479169051\"><\/a><a name=\"_Toc5101412\"><\/a>10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Compensation des pertes cumul\u00e9es avec les r\u00e9serves l\u00e9gales issues du capital<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;Administration : <\/strong>Le Conseil d&rsquo;Administration propose de compenser les pertes cumul\u00e9es et la perte de l&rsquo;ann\u00e9e 2022 d&rsquo;un montant total de CHF 30&rsquo;378&rsquo;148,87 avec les r\u00e9serves l\u00e9gales issues du capital.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Le Conseil d&rsquo;Administration propose de compenser les pertes accumul\u00e9es par des r\u00e9serves l\u00e9gales issues du capital, \u00e9liminant ainsi partiellement la perte de capital existante<\/em><em>. Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 4 et ch. 6 CO, les d\u00e9cisions relatives \u00e0 l&rsquo;affectation du b\u00e9n\u00e9fice (et de la perte) disponible ainsi qu&rsquo;aux r\u00e9serves l\u00e9gales issues du capital rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522848\"><\/a>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RAPPORT ANNUEL<\/h2>\n<p>Le rapport annuel 2022, qui contient les comptes consolid\u00e9s, les comptes annuels ainsi que le rapport de l&rsquo;organe de r\u00e9vision et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022, peut \u00eatre consult\u00e9 par les actionnaires au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 (\u00e0 la r\u00e9ception, Avenue des D\u00e9couvertes 14 C \u2013 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse). Le rapport annuel et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration sont \u00e9galement disponibles sur le site internet de LECLANCHE SA \u00e0 l&rsquo;adresse suivante <a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/\">https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/<\/a>.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522849\"><\/a>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE<\/h2>\n<p>L&rsquo;invitation envoy\u00e9e aux actionnaires contient un formulaire d&rsquo;inscription et un formulaire d&rsquo;instructions que les actionnaires sont pri\u00e9s de remplir et de renvoyer par courrier \u00e0 l&rsquo;adresse suivante s&rsquo;ils souhaitent assister ou se faire repr\u00e9senter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale : areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf.<\/p>\n<p>Vote \u00e9lectronique \u00e0 distance par procuration et instructions de vote au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant (netVote) : les actionnaires peuvent participer aux votes et aux \u00e9lections en donnant des instructions au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant par voie \u00e9lectronique via https:\/\/leclanche.netvote.ch. Les informations de connexion requises seront envoy\u00e9es aux actionnaires en m\u00eame temps que les documents \u00e9crits pour l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle. Les instructions transmises par voie \u00e9lectronique peuvent \u00eatre modifi\u00e9es jusqu&rsquo;au vendredi 23 juin 2023, \u00e0 11h59 (CEST). Dans la mesure o\u00f9 l&rsquo;actionnaire ne donne pas d&rsquo;instructions sp\u00e9cifiques au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant, il charge ce dernier de voter ses actions en faveur des propositions du Conseil d&rsquo;Administration concernant les points inscrits \u00e0 l&rsquo;ordre du jour. Il en va de m\u00eame pour les propositions suppl\u00e9mentaires ou alternatives aux points de l&rsquo;ordre du jour inclus dans cette invitation et pour les nouveaux points de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522850\"><\/a>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE<\/h2>\n<p>Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions au 15 juin 2023 \u00e0 17h00 (CEST) seront autoris\u00e9s \u00e0 participer et \u00e0 voter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ils recevront leur carte d&rsquo;entr\u00e9e et le mat\u00e9riel de vote en renvoyant le formulaire d&rsquo;inscription ou en contactant areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Du 15 juin 2023 \u00e0 17h00 (CEST) au 26 juin 2023, aucune inscription qui cr\u00e9erait un droit de vote \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ne sera faite dans le registre des actions. Les actionnaires qui vendent tout ou partie de leurs actions pendant cette p\u00e9riode n&rsquo;ont plus le droit de vote dans cette mesure. Ils sont pri\u00e9s de retourner ou d&rsquo;\u00e9changer leur carte d&rsquo;admission et leur mat\u00e9riel de vote.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522851\"><\/a>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 REPRESENTATION<\/h2>\n<p>Les actionnaires qui n&rsquo;ont pas l&rsquo;intention de participer personnellement \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent se faire repr\u00e9senter par une autre personne autoris\u00e9e par une procuration \u00e9crite qui ne doit pas n\u00e9cessairement \u00eatre un actionnaire ou par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant.<\/p>\n<ol>\n<li>Manuel Isler, avocat, c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, case postale 385, CH-1211 Gen\u00e8ve, agit en tant que repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant. Le formulaire d&rsquo;inscription avec les procurations compl\u00e9t\u00e9es et sign\u00e9es doit \u00eatre remis \u00e0 areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les actionnaires qui souhaitent se faire repr\u00e9senter par une autre personne doivent envoyer leur formulaire d&rsquo;inscription avec la procuration remplie et sign\u00e9e \u00e0 l&rsquo;attention d&rsquo;areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. La carte d&rsquo;admission et le mat\u00e9riel de vote seront alors envoy\u00e9s directement \u00e0 l&rsquo;adresse de leur repr\u00e9sentant d\u00e9sign\u00e9.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522852\"><\/a>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LANGUE<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires se tiendra en anglais.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Yverdon-les-Bains, le 2 juin 2023\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pour le Conseil d&rsquo;Administration<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident<\/p>\n<p>Alexander Rhea<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522853\"><\/a>Annexe 1 : Explications relatives au point 5 de l&rsquo;ordre du jour<\/h2>\n<p>Conform\u00e9ment au Code suisse des obligations (\u00ab\u00a0CO\u00a0\u00bb) et aux statuts, le Conseil d&rsquo;Administration proposera aux actionnaires pour approbation:<\/p>\n<ol>\n<li>le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires en 2024<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a><\/li>\n<li>le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2024<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les montants propos\u00e9s soumis \u00e0 l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires de cette ann\u00e9e sont conformes \u00e0 notre politique de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>En outre, nous vous avons donn\u00e9 la possibilit\u00e9 de voter sur le point 1.2 de l&rsquo;ordre du jour, \u00e0 titre consultatif, sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration (point 5.1 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;Administration est de CHF 600&rsquo;000 et, \u00e0 titre indicatif, il s&rsquo;agit d&rsquo;honoraires fixes. Ce montant est identique \u00e0 celui de la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p>En outre, LECLANCHE SA verse les cotisations de s\u00e9curit\u00e9 sociale obligatoires aux membres du Conseil d&rsquo;Administration qui sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par le biais du syst\u00e8me de paie suisse, comme l&rsquo;exige la loi. Aucune r\u00e9mun\u00e9ration variable ou prestation de retraite n&rsquo;est accord\u00e9e aux membres du Conseil d&rsquo;Administration.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2024 (point 5.2 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;Administration demande l&rsquo;approbation d&rsquo;un montant maximum global de CHF 2&rsquo;350&rsquo;000,00 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2024. Ce montant correspond \u00e0 la moiti\u00e9 de celui approuv\u00e9 pour l&rsquo;exercice 2023.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux statuts, le Conseil d&rsquo;Administration soumet chaque ann\u00e9e \u00e0 l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires la r\u00e9mun\u00e9ration maximale du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice suivant. La r\u00e9mun\u00e9ration maximale globale propos\u00e9e comprend le salaire de base, la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 court terme (bonus) ainsi que la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 long terme pay\u00e9e ou attribu\u00e9e au cours de l&rsquo;ann\u00e9e en question.<\/p>\n<p>Comme indiqu\u00e9 dans le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2022, la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif s&rsquo;est \u00e9lev\u00e9e \u00e0 CHF\u00a02&rsquo;287&rsquo;900,00 au cours de l&rsquo;exercice 2022. Le montant maximal global propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la politique de r\u00e9mun\u00e9ration actuelle de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p>Le montant maximum global de la r\u00e9mun\u00e9ration est un budget et repose sur l&rsquo;hypoth\u00e8se que chaque membre du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif et de LECLANCHE SA aura pleinement atteint tous les objectifs vis\u00e9s. Il <u>ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration qui sera effectivement pay\u00e9 ou attribu\u00e9<\/u>.<\/p>\n<p>En outre, LECLANCHE SA verse les cotisations de s\u00e9curit\u00e9 sociale obligatoires conform\u00e9ment \u00e0 la loi.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc136522854\"><\/a>Annexe 2 : Explications relatives au point 9 de l&rsquo;ordre du jour<\/h2>\n<p>La r\u00e9forme du droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s, qui refl\u00e8te certaines r\u00e9visions des dispositions relatives aux soci\u00e9t\u00e9s anonymes dans le Code des obligations suisse (\u00ab\u00a0CO\u00a0\u00bb) entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 2023, n\u00e9cessite des adaptations des statuts afin d&rsquo;assurer leur alignement avec les r\u00e9glementations mises \u00e0 jour. Les modifications propos\u00e9es par le Conseil d&rsquo;Administration de LECLANCHE SA refl\u00e8tent non seulement les exigences du nouveau droit, mais aussi un engagement \u00e0 d\u00e9fendre les droits des actionnaires, \u00e0 moderniser la gouvernance d&rsquo;entreprise et \u00e0 s&rsquo;aligner sur les standards de march\u00e9 les plus r\u00e9cents. Les principaux domaines abord\u00e9s dans les modifications propos\u00e9es comprennent l&rsquo;introduction de la marge de fluctuation du capital afin d&rsquo;am\u00e9liorer la flexibilit\u00e9 financi\u00e8re, l&rsquo;incorporation de dispositions relatives \u00e0 l&rsquo;utilisation de moyens \u00e9lectroniques pour am\u00e9liorer la participation des actionnaires, ainsi que des r\u00e9visions g\u00e9n\u00e9rales visant \u00e0 garantir la conformit\u00e9 au droit nouveau. En outre, des ajustements volontaires ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9s pour consolider davantage la structure de gouvernance. Le Conseil d&rsquo;Administration estime que ces modifications renforceront le cadre de gouvernance et d\u00e9montreront l&rsquo;engagement \u00e0 respecter les normes les plus \u00e9lev\u00e9es en mati\u00e8re de conduite d&rsquo;entreprise, et propose donc d&rsquo;approuver toutes les modifications sugg\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>Les propositions de modification des statuts de LECLANCHE SA (les \u00ab\u00a0statuts\u00a0\u00bb) sont expliqu\u00e9es ci-dessous. Ensuite, chaque modification propos\u00e9e est compar\u00e9e \u00e0 la disposition actuelle. Les suppressions sont indiqu\u00e9es en caract\u00e8res rouges barr\u00e9s, les ajouts en caract\u00e8res bleus et les d\u00e9placements en caract\u00e8res verts.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de suppression de l&rsquo;art. 3 quater existant et l\u2019adoption d\u2019un nouvel art.\u00a03 quater: Introduction d&rsquo;une marge de fluctuation du capital (point 9.1 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux r\u00e9centes modifications apport\u00e9es au droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s, le Conseil d&rsquo;Administration propose de remplacer le capital social autoris\u00e9 actuel par un instrument plus souple appel\u00e9 marge de fluctuation du capital. Ce nouvel instrument, qui permet au Conseil d&rsquo;Administration d&rsquo;augmenter ou de r\u00e9duire le capital-actions jusqu&rsquo;\u00e0 50 % dans un d\u00e9lai de cinq ans, est conforme aux cadres juridiques les plus r\u00e9cents et vise \u00e0 am\u00e9liorer la flexibilit\u00e9 financi\u00e8re en garantissant des r\u00e9ponses rapides aux besoins en capital. Cette transition vers la marge de fluctuation du capital est con\u00e7ue pour permettre au Conseil d&rsquo;Administration de r\u00e9agir rapidement aux fluctuations du march\u00e9, d&rsquo;investir dans des opportunit\u00e9s de croissance potentielles et d&rsquo;optimiser la structure du capital en fonction des objectifs strat\u00e9giques, le tout sans qu&rsquo;il soit n\u00e9cessaire d&rsquo;obtenir une approbation suppl\u00e9mentaire des actionnaires. Ce faisant, le Conseil d&rsquo;Administration cherche \u00e0 maintenir un avantage concurrentiel sur le march\u00e9 et \u00e0 garantir l&rsquo;agilit\u00e9 financi\u00e8re n\u00e9cessaire dans l&rsquo;environnement commercial dynamique d&rsquo;aujourd&rsquo;hui.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;Administration propose d&rsquo;introduire une marge de fluctuation du capital de 50 % (au-dessus et en dessous) du capital-actions existant (dans l&rsquo;hypoth\u00e8se d&rsquo;une augmentation du capital-actions conform\u00e9ment au point 8 de l&rsquo;ordre du jour) pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;au 26 juin 2028 en supprimant l&rsquo;art.\u00a03 quater existant et en adoptant un nouvel art. 3 quater en cons\u00e9quence. La marge de fluctuation du capital propos\u00e9e par le Conseil d&rsquo;Administration permettrait au Conseil d&rsquo;Administration d&rsquo;augmenter son capital-actions de LECLANCHE SA en \u00e9mettant jusqu&rsquo;\u00e0 293&rsquo;057&rsquo;384 nouvelles actions ou de le r\u00e9duire en \u00e9liminant jusqu&rsquo;\u00e0 293&rsquo;057&rsquo;384 actions.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de suppression de l&rsquo;art. 3 ter et de l&rsquo;art. 3 quinquies et d\u2019adoption d\u2019un nouvel art. 3 ter et 3 quinquies : Capital conditionnel (utilisation de moyens \u00e9lectroniques) (point 9.2 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le nouvel <strong>al. 2 de l&rsquo;art. 3 ter <\/strong>est bas\u00e9 sur l&rsquo;art. 653b al. 1 ch. 7 CO nouvellement entr\u00e9 en vigueur, selon lequel la proc\u00e9dure d&rsquo;exercice des droits de conversion ou d&rsquo;option et de renonciation \u00e0 ces droits doit \u00eatre fix\u00e9e dans les statuts. La m\u00eame explication s&rsquo;applique \u00e0 l&rsquo;<strong>al. 3 <\/strong>nouvellement propos\u00e9 <strong>de l&rsquo;art. 3 quinquies<\/strong>.<\/p>\n<p>Avec les nouveaux <strong>art. 3 ter et art. 3 quinquies<\/strong>, le Conseil d&rsquo;Administration propose que l&rsquo;exercice des droits de conversion ou d&rsquo;option, ainsi que la renonciation \u00e0 ces droits, puissent \u00e0 l&rsquo;avenir \u00eatre effectu\u00e9s par voie \u00e9lectronique ou par \u00e9crit, ce qui accro\u00eet la flexibilit\u00e9 et l&rsquo;efficacit\u00e9 du processus.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de modification de l&rsquo;art. 4 : Transmissibilit\u00e9 des actions (point 9.3 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>La modification propos\u00e9e \u00e0 l&rsquo;art. 4 al. 1 refl\u00e8te l&rsquo;art. 685d al. 2 CO en accordant au Conseil d&rsquo;Administration la possibilit\u00e9 de refuser l&rsquo;inscription au registre des actions si le requ\u00e9rant ne d\u00e9clare pas, sur demande, qu&rsquo;aucun accord n&rsquo;a \u00e9t\u00e9 conclu concernant le retrait ou la restitution des actions concern\u00e9es ou qu&rsquo;il supporte le risque \u00e9conomique des actions (pr\u00eat de titres). En substance, ces nouvelles conditions garantissent que les actionnaires enregistr\u00e9s sont les ayant droit \u00e9conomiques ultimes des actions, sans qu&rsquo;aucun accord contractuel ne soit susceptible de compromettre leur statut de propri\u00e9taire ou leur exposition aux risques \u00e9conomiques et aux b\u00e9n\u00e9fices associ\u00e9s \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 des actions.<\/p>\n<p>L&rsquo;adaptation propos\u00e9e de l&rsquo;art. 4 vise donc \u00e0 r\u00e9duire le risque de pratiques de vote nuisibles qui vont \u00e0 l&rsquo;encontre des int\u00e9r\u00eats des b\u00e9n\u00e9ficiaires \u00e9conomiques de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant les modifications propos\u00e9es \u00e0 l&rsquo;art. 11 : Convocation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, r\u00e9unions hybrides et virtuelles, utilisation de moyens \u00e9lectroniques (point 9.4 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>La modification de <strong>l&rsquo;art. 11 al. 1 <\/strong>adapte le seuil minimal de capital-actions \u00e0 partir duquel un ou plusieurs actionnaires peuvent demander la convocation d&rsquo;une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Il est d\u00e9sormais fix\u00e9 \u00e0 cinq pour cent, conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 699 al. 3 ch. 1 CO. Il est \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que le Conseil d&rsquo;Administration doit convoquer cette assembl\u00e9e dans les 60 jours suivant la r\u00e9ception de la demande, comme le pr\u00e9voit l&rsquo;art. 699 al. 5 CO.<\/p>\n<p>Compte tenu des progr\u00e8s rapides de la technologie et afin de rester \u00e0 l&rsquo;avant-garde de l&rsquo;\u00e9volution des normes, il est propos\u00e9 d&rsquo;introduire un <strong>al. 2 et al. 3 \u00e0 l&rsquo;art. 11 <\/strong>qui vise \u00e0 garantir l&rsquo;accessibilit\u00e9 et l&rsquo;inclusion de tous les actionnaires, ind\u00e9pendamment de leur capacit\u00e9 \u00e0 \u00eatre physiquement pr\u00e9sents aux assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales.<\/p>\n<p>L&rsquo;addition \u00e0 l&rsquo;al. 2 \u00e0 l&rsquo;art. 11 et l&rsquo;introduction de l&rsquo;al. 3 \u00e0 l&rsquo;art. 11 s&rsquo;aligne sur les r\u00e9centes modifications du droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s, en particulier l&rsquo;art. 701c CO et art. 701d CO, qui autorisent deux nouvelles formes d&rsquo;assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales : (1) les assembl\u00e9es hybrides, qui combinent la pr\u00e9sence physique et la participation \u00e9lectronique, et (2) les assembl\u00e9es virtuelles, qui se d\u00e9roulent exclusivement par des moyens \u00e9lectroniques, sans lieu physique. Ces nouvelles possibilit\u00e9s seront explicitement mises \u00e0 disposition par des dispositions statutaires correspondantes, illustrant ainsi l&rsquo;engagement de LECLANCHE SA en faveur du progr\u00e8s technologique.<\/p>\n<p>L&rsquo;addition \u00e0 l&rsquo;al. 2 \u00e0 l&rsquo;art. 11 offrirait au Conseil d&rsquo;Administration la possibilit\u00e9 de tenir des assembl\u00e9es virtuelles (al. 2 \u00e0 l&rsquo;art. 11) et l&rsquo;introduction de l&rsquo;al. 3 \u00e0 l&rsquo;art. 11 refl\u00e8te l&rsquo;art. 701c CO r\u00e9vis\u00e9 selon lequel le Conseil d&rsquo;Administration peut tenir des assembl\u00e9es hybrides (al. 3 \u00e0 l&rsquo;art. 11). Le d\u00e9sir de disposer de formes souples et d&rsquo;obtenir une certaine agilit\u00e9 pour structurer des processus de gouvernance et d&rsquo;approbation appropri\u00e9s est devenu particuli\u00e8rement pertinent pendant la pand\u00e9mie de COVID-19, o\u00f9 les r\u00e9unions physiques ont \u00e9t\u00e9 limit\u00e9es pendant certaines p\u00e9riodes, ce qui a mis en \u00e9vidence l&rsquo;importance pour les entreprises d&rsquo;\u00eatre flexibles, y compris en ce qui concerne la forme de leurs assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales. Ces possibilit\u00e9s fournissent la base n\u00e9cessaire pour exploiter le potentiel des technologies modernes de communication et garantissent que l&rsquo;entreprise est bien \u00e9quip\u00e9e pour adapter son mode de fonctionnement afin de r\u00e9pondre \u00e0 la dynamique en constante \u00e9volution du paysage des entreprises.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, l&rsquo;addition \u00e0 l&rsquo;al. 2 \u00e0 l&rsquo;art. 11 et l&rsquo;introduction propos\u00e9e de l\u2019al. 3 \u00e0 l&rsquo;art. 11 marquent une avanc\u00e9e significative vers l&rsquo;accessibilit\u00e9 num\u00e9rique et la flexibilit\u00e9, garantissant la participation continue des actionnaires dans toutes les circonstances, renfor\u00e7ant ainsi l&rsquo;engagement de la soci\u00e9t\u00e9 en faveur de l&rsquo;engagement des actionnaires.<\/p>\n<p>L&rsquo;introduction de <strong>l&rsquo;al. 4 \u00e0 l&rsquo;art. 11 <\/strong>indique d\u00e9sormais explicitement quelles informations doivent \u00eatre incluses dans la convocation \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e, refl\u00e9tant ainsi l&rsquo;art. 700 al. 2 CO.<\/p>\n<p>L&rsquo;adaptation propos\u00e9e de <strong>l&rsquo;art. 11 al. 5 <\/strong>s&rsquo;aligne sur le fait qu&rsquo;en vertu du droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s r\u00e9vis\u00e9, les soci\u00e9t\u00e9s ne sont plus tenues de mettre \u00e0 disposition le rapport de gestion et le rapport de r\u00e9vision au si\u00e8ge de la soci\u00e9t\u00e9 pour consultation. En outre, elle tient \u00e9galement compte du nouvel art. 699a al. 1 CO, en pr\u00e9cisant que si le rapport de gestion, y compris les comptes annuels, le rapport de r\u00e9vision, le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration et les propositions du Conseil d&rsquo;Administration pour l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ne sont pas mis \u00e0 disposition par voie \u00e9lectronique, tout actionnaire peut demander qu&rsquo;une copie de ces documents lui soit fournie en temps utile.<\/p>\n<p>\u00c0 l&rsquo;instar de la modification apport\u00e9e \u00e0 l&rsquo;art. 11 al. 1, le capital-actions minimum requis pour la convocation d&rsquo;une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire est adapt\u00e9 \u00e0 <strong>l&rsquo;art. 11 al. 6 <\/strong>\u00e0 au moins cinq pour cent, comme le pr\u00e9voit l&rsquo;art. 699 al. 3 chiffre 1 CO.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de modification de l&rsquo;art. 11 : Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale avec lieu de r\u00e9union \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger (point 9.5 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Dans la proposition de modification de <strong>l&rsquo;art. 11 al. 2<\/strong>, la possibilit\u00e9 de tenir une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger, conform\u00e9ment au nouvel art. 701b CO, est introduite.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e9 de tenir une assembl\u00e9e des actionnaires \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger offre une plus grande flexibilit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;entreprise et peut \u00eatre avantageuse pour diverses raisons. Les actionnaires et les membres du Conseil d&rsquo;Administration \u00e9tant r\u00e9partis dans diff\u00e9rents pays, cette disposition permet au Conseil d&rsquo;Administration d&rsquo;organiser des r\u00e9unions dans un lieu qui pourrait \u00eatre plus pratique pour la majorit\u00e9 des participants.<\/p>\n<p>En outre, elle est \u00e9galement coh\u00e9rente avec la tendance croissante \u00e0 la mondialisation et \u00e0 la coop\u00e9ration internationale. En outre, cette disposition pourrait \u00e9galement faciliter la participation des investisseurs \u00e9trangers aux assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales de LECLANCHE SA, ce qui pourrait, \u00e0 son tour, attirer davantage d&rsquo;investissements internationaux et favoriser une vision plus globale de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de modification de l&rsquo;art. 14 : Dispositions relatives aux majorit\u00e9s qualifi\u00e9es (point 9.6 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le libell\u00e9 modifi\u00e9 propos\u00e9 pour l&rsquo;art. 14 est conforme \u00e0 l&rsquo;art. 704 CO r\u00e9vis\u00e9, en supprimant le terme \u00ab\u00a0absolue\u00a0\u00bb en relation avec la majorit\u00e9 des valeurs nominales des actions repr\u00e9sent\u00e9es. Cette suppression n&rsquo;entra\u00eene aucune modification de fond.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant la proposition de modification des modifications aux art. 10, 13, 15, 16, 18, 23octies, 23decies, 25, 28 : Modification de l&rsquo;alignement des statuts sur le droit nouveau obligatoire (point 9.7 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p><strong>L&rsquo;art. 10 <\/strong>refl\u00e8te le catalogue modifi\u00e9 des pouvoirs inali\u00e9nables de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Il s&rsquo;agit notamment, conform\u00e9ment au nouveau droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s, du pouvoir de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver et d&rsquo;adopter le dividende interm\u00e9diaire (art. 10 al. 6), de la r\u00e9solution sur le remboursement de la r\u00e9serve l\u00e9gale issue du capital (art. 10 al. 7) et de la radiation des actions de LECLANCHE SA (art. 10, al. 8).<\/p>\n<p>La modification propos\u00e9e \u00e0 <strong>l&rsquo;art. 13 al. 1<\/strong>, \u00e9largit les m\u00e9thodes par lesquelles les actionnaires peuvent autoriser la repr\u00e9sentation \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Si le concept de repr\u00e9sentation reste le m\u00eame, le Conseil d&rsquo;Administration aurait d\u00e9sormais la possibilit\u00e9 d&rsquo;autoriser des formes d&rsquo;autorisation autres que la forme \u00e9crite. Il pourrait s&rsquo;agir de formes d&rsquo;autorisation \u00e9lectroniques ou num\u00e9riques, ce qui offrirait aux actionnaires une plus grande souplesse dans la mani\u00e8re dont ils autorisent leur repr\u00e9sentation.<\/p>\n<p>Le droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s r\u00e9vis\u00e9 utilise le terme \u00ab\u00a0examen sp\u00e9cial\u00a0\u00bb au lieu de \u00ab\u00a0contr\u00f4le sp\u00e9cial\u00a0\u00bb. L&rsquo;<strong>art. 15 <\/strong>est modifi\u00e9 en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>En vertu du nouveau droit, les entreprises dont les actions sont cot\u00e9es en bourse doivent rendre les r\u00e9solutions et les r\u00e9sultats des \u00e9lections accessibles par voie \u00e9lectronique dans les 15 jours suivant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, en indiquant les proportions exactes des votes. En outre, les actionnaires peuvent demander que le proc\u00e8s-verbal soit mis \u00e0 leur disposition dans les 30 jours suivant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ces exigences l\u00e9gales seront express\u00e9ment mentionn\u00e9es dans<strong> l&rsquo;art. 16 al. 4 <\/strong>modifi\u00e9.<\/p>\n<p>En vertu du nouveau droit, le Conseil d&rsquo;Administration ne doit plus nommer de secr\u00e9taire. Par cons\u00e9quent, <strong>l&rsquo;art. 16 al. 2 <\/strong>et <strong>l&rsquo;art. 18 <\/strong>sont adapt\u00e9s en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p><strong>L&rsquo;art. 23 octies al. 2, <\/strong>est modifi\u00e9 afin de l&rsquo;aligner sur les dispositions r\u00e9vis\u00e9es relatives aux clauses de non-concurrence post-contractuelles. Selon l&rsquo;art. 735c al. 2 CO, l&rsquo;indemnit\u00e9 fond\u00e9e sur une clause de non-concurrence ne peut d\u00e9passer la moyenne des r\u00e9mun\u00e9rations des trois derniers exercices et ne peut \u00eatre vers\u00e9e que si la clause de non-concurrence est justifi\u00e9e sur le plan commercial.<\/p>\n<p>La r\u00e9forme a d\u00e9velopp\u00e9 la d\u00e9finition des mandats en dehors d&rsquo;une entreprise et les a d\u00e9finis \u00e0 l&rsquo;art. 626 al. 2 ch. 1 CO comme des fonctions comparables exerc\u00e9es dans d&rsquo;autres entreprises et ayant un but \u00e9conomique. En cons\u00e9quence, la commission propose d&rsquo;adapter <strong>l&rsquo;art. 23 decies al. 4<\/strong>.<\/p>\n<p>La r\u00e9forme du droit suisse des soci\u00e9t\u00e9s ayant conduit \u00e0 la suppression des art. 662a et ss. CO, <strong>l&rsquo;art. 25 al. 1 <\/strong>est adapt\u00e9 en cons\u00e9quence, pr\u00e9voyant que les comptes annuels, comprenant le compte de r\u00e9sultat, le bilan, l&rsquo;annexe et les comptes de groupe, seront dor\u00e9navant \u00e9tablis conform\u00e9ment aux art. 957 et suivants du Code des obligations.<\/p>\n<p>La proposition de modification de <strong>l&rsquo;art. 28 <\/strong>\u00e9largit les circonstances dans lesquelles le Conseil d&rsquo;Administration doit prendre des mesures et convoquer une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour des mesures de restructuration. Cette modification vise \u00e0 aligner l&rsquo;art. 28 avec l&rsquo;art. 725 al. 2 CO.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant les modifications propos\u00e9es aux art. 8, 19, 20, 23 sexies et 31 : Autres modifications volontaires (point 9.8 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Avec l&rsquo;introduction propos\u00e9e de la marge de fluctuation du capital, le Conseil d&rsquo;Administration propose d&rsquo;adapter <strong>l&rsquo;art. 8 <\/strong>en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>La r\u00e9introduction de <strong>l&rsquo;art. 19 <\/strong>vise \u00e0 fournir un cadre op\u00e9rationnel au Conseil d&rsquo;Administration, en stipulant comment les r\u00e9unions sont convoqu\u00e9es, comment les r\u00e9solutions sont adopt\u00e9es et comment les d\u00e9lib\u00e9rations sont document\u00e9es. Il permet \u00e0 tout membre du Conseil d&rsquo;Administration de convoquer une r\u00e9union, garantit la prise de d\u00e9cision collective, autorise les r\u00e9unions num\u00e9riques, impose la tenue de proc\u00e8s-verbaux et autorise les r\u00e9solutions \u00e9crites ou \u00e9lectroniques, \u00e0 moins qu&rsquo;une discussion ne soit demand\u00e9e.<\/p>\n<p>La modification propos\u00e9e \u00e0 <strong>l&rsquo;art. 20 al. 2 <\/strong>renforce les comp\u00e9tences du Conseil d&rsquo;Administration conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 716a CO, y compris les d\u00e9cisions relatives \u00e0 la constatation des augmentations et, d\u00e9sormais, des r\u00e9ductions de capital et des modifications des statuts qui en d\u00e9coulent. En outre, les r\u00e9unions destin\u00e9es uniquement \u00e0 constater les modifications du capital ou les versements ult\u00e9rieurs sur les actions non enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es ne requi\u00e8rent plus de quorum de pr\u00e9sence particulier. Des r\u00e9f\u00e9rences sp\u00e9cifiques \u00e0 des articles du CO ont \u00e9t\u00e9 incluses pour plus de clart\u00e9.<\/p>\n<p>La modification propos\u00e9e de <strong>l&rsquo;art. 23 sexies al. 1 <\/strong>\u00e9limine le terme \u00ab\u00a0ou promu\u00a0\u00bb, en concentrant la r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire uniquement sur les membres du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif nouvellement nomm\u00e9s. Cette modification implique que les membres promus ne sont pas \u00e9ligibles \u00e0 une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire au titre de art. 23sexies.<\/p>\n<p>La modification propos\u00e9e de <strong>l&rsquo;art. 31 <\/strong>\u00e9largit le champ d&rsquo;application et les m\u00e9thodes de communication des entreprises. La nouvelle disposition conserve la Feuille officielle suisse du commerce comme organe de publication principal, mais permet \u00e9galement au Conseil d&rsquo;Administration de d\u00e9signer d&rsquo;autres organes de publication. En outre, la disposition r\u00e9vis\u00e9e introduit des m\u00e9thodes de communication plus directes et plus modernes. Les avis aux actionnaires ou aux participants et les autres annonces peuvent \u00eatre envoy\u00e9s par lettre aux adresses enregistr\u00e9es dans le registre des actions, par courrier \u00e9lectronique ou sous toute autre forme jug\u00e9e appropri\u00e9e par le Conseil d&rsquo;Administration.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Statuts\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>de la<\/p>\n<p>LECLANCHE SA<\/p>\n<p>avec si\u00e8ge \u00e0 Yverdon-les-Bains<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Version actuelle des statuts<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Modification des statuts propos\u00e9e<\/em><\/p>\n<table width=\"630\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327614\"><\/a>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dispositions g\u00e9n\u00e9rales<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dispositions g\u00e9n\u00e9rales<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327616\"><\/a>Article 1:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Raison sociale, si\u00e8ge, dur\u00e9e<\/h2>\n<p>Sous la raison sociale<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0LECLANCHE SA\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>il existe une soci\u00e9t\u00e9 anonyme r\u00e9gie par les dispositions du titre XXVI\u00e8me du Codes des obligations, dans la mesure o\u00f9 il n&rsquo;y est pas les pr\u00e9sents status.<\/p>\n<p>La dur\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 est illimit\u00e9e.<\/p>\n<p>Son si\u00e8ge est \u00e0 Yverdon-les-Bains.<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 1:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Raison sociale, si\u00e8ge, dur\u00e9e<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327618\"><\/a>Article 2:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 But<\/h2>\n<p>L&rsquo;objet de la Soci\u00e9t\u00e9 est l&rsquo;acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des soci\u00e9t\u00e9s nationales et \u00e9trang\u00e8res, cot\u00e9es et non cot\u00e9es, de l&rsquo;industrie \u00e9lectrique, ainsi que la conception, le d\u00e9veloppement et l&rsquo;assemblage de syst\u00e8mes de stockage d&rsquo;\u00e9nergie \u00e9lectrique, la distribution de batteries et d&rsquo;accessoires \u00e9lectriques, et tout ce qui est directement ou indirectement li\u00e9 \u00e0 l&rsquo;industrie \u00e9lectrique des batteries et des accessoires \u00e9lectriques, et tout ce qui est directement ou indirectement li\u00e9 \u00e0 l&rsquo;industrie \u00e9lectrique.<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 2:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 But<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">La Soci\u00e9t\u00e9 peut cr\u00e9er des succursales en Suisse et \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger, participer \u00e0, acqu\u00e9rir ou cr\u00e9er des soci\u00e9t\u00e9s de m\u00eame nature, acheter ou vendre des immeubles, \u00e0 l&rsquo;exception des op\u00e9rations prohib\u00e9es par la Loi f\u00e9d\u00e9rale sur l&rsquo;acquisition d&rsquo;immeubles par des personnes \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger (LFAIE), acqu\u00e9rir et commercialiser des droits immat\u00e9riels ou des savoir-faire, effectuer toutes op\u00e9rations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement \u00e0 son but ou susceptibles d&rsquo;en favoriser la r\u00e9alisation.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327620\"><\/a>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Capital-actions<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>II.\u00a0\u00a0\u00a0 Capital-actions<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327622\"><\/a>Article 3:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nombre d&rsquo;actions, valeur nominale, type<\/h2>\n<p>Le capital-actions est de CHF\u00a044&rsquo;481&rsquo;491, divis\u00e9 en 444&rsquo;814&rsquo;910 actions nominatives de CHF\u00a00.10 nominal chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>La soci\u00e9t\u00e9 \u00e9met des actions nominatives sous forme de certificats individuels, de certificats globaux ou de droits-valeurs. La Soci\u00e9t\u00e9 peut, en tout temps et sans l&rsquo;approbation des actionnaires, convertir dans une autre forme les actions nominatives \u00e9mises. Chaque actionnaire peut toutefois, et en tout temps, exiger de la Soci\u00e9t\u00e9 une attestation relative aux actions nominatives qu&rsquo;il d\u00e9tient conform\u00e9ment au registre des actions.<\/p>\n<p>Les actions nominatives \u00e9mises sous forme de droits-valeurs ainsi que celles converties en droits-valeurs sont d\u00e9tenus, en tant que titres interm\u00e9di\u00e9s, par un d\u00e9positaire au sens de la loi sur les titres interm\u00e9di\u00e9s.<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 3:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nombre d&rsquo;actions, valeur nominale, type<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 3 bis: Apports en nature<\/strong><\/p>\n<p>Par convention d&rsquo;apport dat\u00e9e du 12 novembre 2015, Emrol BVBA a apport\u00e9 \u00e0 Leclanch\u00e9 SA, 1&rsquo;659&rsquo;854 actions nominatives sans valeur nominale de Leclanch\u00e9 BVBA, \u00e0 Turnhout (Belgique), pour une valeur totale de CHF 768&rsquo;021.&#8211; (sept cent soixante-huit mille vingt-et-un francs suisses).<\/p>\n<p>En \u00e9change, il est remis \u00e0 l&rsquo;apporteur 512&rsquo;014 actions nominatives de CHF 1.50 nominal chacune de la soci\u00e9t\u00e9, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es, pour une valeur correspondant au prix total de CHF 768&rsquo;021.&#8211;.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Article 3 bis: Apports en nature<\/strong><\/p>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 3 ter: <\/strong><\/p>\n<p>Le capital-actions de la soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 600&rsquo;000 francs suisses par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6&rsquo;000&rsquo;000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune par l&rsquo;\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et des soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires existants sont supprim\u00e9s. Les actions ou les droits de souscription seront octroy\u00e9s aux employ\u00e9s selon les conditions d\u00e9finies par le conseil d&rsquo;administration ou, dans la mesure d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 celui-ci, par le Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, en prenant en compte, la performance, les fonctions, le niveau de responsabilit\u00e9 et les crit\u00e8res de rentabilit\u00e9. Les actions ou les droits de souscription peuvent \u00eatre octroy\u00e9s aux employ\u00e9s \u00e0 un prix inf\u00e9rieur au cours de la bourse.<\/p>\n<p>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">Article 3 ter: <\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le capital-actions de la soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 600&rsquo;000 francs suisses par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6&rsquo;000&rsquo;000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune par l&rsquo;\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et des soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires existants sont supprim\u00e9s. Les actions ou les droits de souscription seront octroy\u00e9s aux employ\u00e9s selon les conditions d\u00e9finies par le conseil d&rsquo;administration ou, dans la mesure d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 celui-ci, par le Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, en prenant en compte, la performance, les fonctions, le niveau de responsabilit\u00e9 et les crit\u00e8res de rentabilit\u00e9. Les actions ou les droits de souscription peuvent \u00eatre octroy\u00e9s aux employ\u00e9s \u00e0 un prix inf\u00e9rieur au cours de la bourse.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><u>Article 3 ter: <\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Le capital-actions de la soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 600&rsquo;000 francs suisses par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6&rsquo;000&rsquo;000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune par l&rsquo;\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et des soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires existants sont supprim\u00e9s. Les actions ou les droits de souscription seront octroy\u00e9s aux employ\u00e9s selon les conditions d\u00e9finies par le conseil d&rsquo;administration ou, dans la mesure d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e \u00e0 celui-ci, par le Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, en prenant en compte, la performance, les fonctions, le niveau de responsabilit\u00e9 et les crit\u00e8res de rentabilit\u00e9. Les actions ou les droits de souscription peuvent \u00eatre octroy\u00e9s aux employ\u00e9s \u00e0 un prix inf\u00e9rieur au cours de la bourse.<\/u><\/p>\n<p><u>L&rsquo;exercice de droits de conversion, d&rsquo;option ou d&rsquo;autres droits similaires ainsi que la renonciation \u00e0 ces droits peuvent \u00eatre effectu\u00e9s par voie \u00e9lectronique ou par \u00e9crit.<\/u><\/p>\n<p><u>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 3 quater:<\/strong><\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions, en tout temps jusqu&rsquo;au 30 juin 2024, d&rsquo;un montant maximal de CHF 16&rsquo;759&rsquo;854.40 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 167&rsquo;598&rsquo;544 d&rsquo;actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF chacune.<\/p>\n<p>Une augmentation partielle peut \u00eatre permise.<\/p>\n<p>Une augmentation du capital-actions par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d&rsquo;institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d&rsquo;une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9 est autoris\u00e9e.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration fixe la date d&rsquo;\u00e9mission, le prix d&rsquo;\u00e9mission, le type d&rsquo;apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d&rsquo;exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration a le droit d&rsquo;autoriser, de restreindre ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d&rsquo;apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 652d CO est possible jusqu&rsquo;au prix total d&rsquo;\u00e9mission de chaque action.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l&rsquo;attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants:<\/p>\n<p>1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible de Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible Recharge\/ACE\u00a0\u00bb), comme plusieurs fois modifie, les pr\u00eateurs \u00e9taient en droit de payer tout ou partie du prix d&rsquo;\u00e9mission par compensation des cr\u00e9ances accord\u00e9es en vertu du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE; ou<\/p>\n<p>2) En relation avec le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, ponctuellement modifi\u00e9, si les pr\u00eateurs requi\u00e8rent que la Soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle proc\u00e8de \u00e0 une augmentation de capital; ou<\/p>\n<p>3) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d&rsquo;une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou le refinancement d&rsquo;acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles); ou<\/p>\n<p>4) En relation avec les options conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 Talisman Infrastructure International Ltd, une compagmie associ\u00e9e \u00e0 Talisman Infrastructure Ven-tures LLP; ou<\/p>\n<p>5) Afin de conf\u00e9rer une option d&rsquo;attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu&rsquo;\u00e0 20% du nombre total d&rsquo;actions dans un placement ou une vente d&rsquo;actions \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur; ou<\/p>\n<p>6) Afin d&rsquo;utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou d&rsquo;investissements de la Soci\u00e9t\u00e9; ou<\/p>\n<p>7) \u00e9mettre de Nouvelles actions si le prix d&rsquo;\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9; ou<\/p>\n<p>8) Pour \u00e9largir la base d&rsquo;actionnariat sur les march\u00e9s financiers et institutionnels ou en rapport avec l&rsquo;\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger; ou<\/p>\n<p>9) Pour l&rsquo;octroi d&rsquo;actions sur le plan national et international afin d&rsquo;augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation; ou<\/p>\n<p>10) Pour la participation d&rsquo;investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques; ou<\/p>\n<p>11) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capitaux; ou<\/p>\n<p>12) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s), qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l&rsquo;exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels.<\/p>\n<p>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">Article 3 quater:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le Conseil d&rsquo;Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capital-actions, en tout temps jusqu&rsquo;au 30 juin 2024, d&rsquo;un montant maximal de CHF 16&rsquo;759&rsquo;854.40 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 167&rsquo;598&rsquo;544 d&rsquo;actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF chacune.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\"><br \/>\nUne augmentation partielle peut \u00eatre permise.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Une augmentation du capital-actions par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d&rsquo;institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d&rsquo;une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9 est autoris\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\"><br \/>\nLe conseil d&rsquo;administration fixe la date d&rsquo;\u00e9mission, le prix d&rsquo;\u00e9mission, le type d&rsquo;apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d&rsquo;exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le conseil d&rsquo;administration a le droit d&rsquo;autoriser, de restreindre ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d&rsquo;apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 652d CO est possible jusqu&rsquo;au prix total d&rsquo;\u00e9mission de chaque action.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l&rsquo;attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants:<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible de Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible Recharge\/ACE\u00a0\u00bb), comme plusieurs fois modifie, les pr\u00eateurs \u00e9taient en droit de payer tout ou partie du prix d&rsquo;\u00e9mission par compensation des cr\u00e9ances accord\u00e9es en vertu du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE; ou<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">2) En relation avec le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, ponctuellement modifi\u00e9, si les pr\u00eateurs requi\u00e8rent que la Soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle proc\u00e8de \u00e0 une augmentation de capital; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">3) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d&rsquo;une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou le refinancement d&rsquo;acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles); ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">4) En relation avec les options conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 Talisman Infrastructure International Ltd, une compagmie associ\u00e9e \u00e0 Talisman Infrastructure Ven-tures LLP; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">5) Afin de conf\u00e9rer une option d&rsquo;attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu&rsquo;\u00e0 20% du nombre total d&rsquo;actions dans un placement ou une vente d&rsquo;actions \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">6) Afin d&rsquo;utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou d&rsquo;investissements de la Soci\u00e9t\u00e9; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">7) \u00e9mettre de Nouvelles actions si le prix d&rsquo;\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">8) Pour \u00e9largir la base d&rsquo;actionnariat sur les march\u00e9s financiers et institutionnels ou en rapport avec l&rsquo;\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">9) Pour l&rsquo;octroi d&rsquo;actions sur le plan national et international afin d&rsquo;augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">10) Pour la participation d&rsquo;investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">11) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capitaux; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">12) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s), qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l&rsquo;exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><u>Article 3 quater: Marge de fluctuation du capital<\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Le Conseil d&rsquo;Administration est autoris\u00e9 jusqu&rsquo;au 28 juin 2028, (i) \u00e0 augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs augmentations jusqu&rsquo;\u00e0 un maximum the CHF\u00a087&rsquo;917&rsquo;215.30, par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 293&rsquo;057&rsquo;384 nouvelles actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF chacune <\/u><u>et\/ou (ii) \u00e0 r\u00e9duire le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs r\u00e9ductions jusqu&rsquo;\u00e0 un minimum de CHF 29&rsquo;305&rsquo;738.50. Une r\u00e9duction du capital peut \u00eatre effectu\u00e9e par la suppression d&rsquo;un maximum de <\/u><u>293&rsquo;057&rsquo;384<\/u><u> actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune et\/ou par la r\u00e9duction de la valeur nominale<\/u><u>.<\/u><\/p>\n<p><u>Une augmentation du capital-actions par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d&rsquo;institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d&rsquo;une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9 est autoris\u00e9e.<\/u><\/p>\n<p><u>En cas d&rsquo;augmentation du capital-actions:<\/u><\/p>\n<p><u>(a) Le conseil d&rsquo;administration fixe la date d&rsquo;\u00e9mission, le prix d&rsquo;\u00e9mission, le type d&rsquo;apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d&rsquo;exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s.<\/u><\/p>\n<p><u>(b) Le conseil d&rsquo;administration a le droit d&rsquo;autoriser, de restreindre ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/u><\/p>\n<p><u>(c) Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d&rsquo;apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 652d CO est possible jusqu&rsquo;au prix total d&rsquo;\u00e9mission de chaque action.<\/u><\/p>\n<p><u>(d) Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l&rsquo;attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants:<\/u><\/p>\n<p><u>1) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible de Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014 (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible Recharge\/ACE\u00a0\u00bb), comme plusieurs fois modifie, les pr\u00eateurs \u00e9taient en droit de payer tout ou partie du prix d&rsquo;\u00e9mission par compensation des cr\u00e9ances accord\u00e9es en vertu du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE; ou<\/u><\/p>\n<p><u>2) En relation avec le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, ponctuellement modifi\u00e9, si les pr\u00eateurs requi\u00e8rent que la Soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle proc\u00e8de \u00e0 une augmentation de capital; ou<\/u><\/p>\n<p><u>3) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d&rsquo;une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou le refinancement d&rsquo;acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles); ou<\/u><\/p>\n<p><u>4) En relation avec les options conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 Talisman Infrastructure International Ltd, une compagmie associ\u00e9e \u00e0 Talisman Infrastructure Ven-tures LLP; ou<\/u><\/p>\n<p><u>5) Afin de conf\u00e9rer une option d&rsquo;attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu&rsquo;\u00e0 20% du nombre total d&rsquo;actions dans un placement ou une vente d&rsquo;actions \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur; ou<\/u><\/p>\n<p><u>6) Afin d&rsquo;utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou d&rsquo;investissements de la Soci\u00e9t\u00e9; ou<\/u><\/p>\n<p><u>7) \u00e9mettre de Nouvelles actions si le prix d&rsquo;\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9; ou<\/u><\/p>\n<p><u>8) Pour \u00e9largir la base d&rsquo;actionnariat sur les march\u00e9s financiers et institutionnels ou en rapport avec l&rsquo;\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger; ou<\/u><\/p>\n<p><u>9) Pour l&rsquo;octroi d&rsquo;actions sur le plan national et international afin d&rsquo;augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation; ou<\/u><\/p>\n<p><u>10) Pour la participation d&rsquo;investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques; ou<\/u><\/p>\n<p><u>11) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capitaux; ou<\/u><\/p>\n<p><u>12) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s), qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l&rsquo;exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels.<\/u><\/p>\n<p><u>Dans les limites de cette marge de fluctuation du capital, le Conseil d&rsquo;administration est \u00e9galement autoris\u00e9 \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des r\u00e9ductions de capital-actions par voie de r\u00e9duction de la valeur nominale, une ou plusieurs fois par an, et verser le montant de la r\u00e9duction aux actionnaires apr\u00e8s adaptation des statuts.<\/u><\/p>\n<p><u>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 3 quinquies:<\/strong><\/p>\n<p>Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 16&rsquo;159&rsquo;854,40 CHF par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 161&rsquo;598&rsquo;544 actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF par action.<\/p>\n<p>L&rsquo;augmentation s&rsquo;op\u00e8re par l&rsquo;exercice de droits de conversion et\/ou d&rsquo;options et\/ou droits similaires accord\u00e9s en lien avec de nouvelles options ou des options d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises, des titres similaires, des pr\u00eats ou tout autre instrument financier ou titres contractuels de la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe, et\/ou l&rsquo;exercice de droits d&rsquo;options \u00e9mis par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe (\u00ab\u00a0Instruments Financiers\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>Les droits de pr\u00e9emption des actionnaires sont exclus relativement \u00e0 l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;Instruments Financiers. Les d\u00e9tenteurs alors actuels des Instruments Financiers sont autoris\u00e9s \u00e0 souscrire les nouvelles actions.<\/p>\n<p>Les conditions des Instruments Financiers doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es par le conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration est autoris\u00e9 \u00e0 exclure ou restreindre les droits de souscription pr\u00e9alables des actionnaires:<\/p>\n<p>l) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible avec Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, avec ses \u00e9ventuels avenants (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE\u00a0\u00bb); ou<\/p>\n<p>2) En relation avec le financement ou refinancement d&rsquo;investissements et le plan d&rsquo;expansion de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>3) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis \u00e0 des investisseurs ou partenaires strat\u00e9giques; ou<\/p>\n<p>4) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis sur le march\u00e9 boursier national ou international ou \u00e0 travers un placement priv\u00e9; ou<\/p>\n<p>5) Pour une soci\u00e9t\u00e9 souscrivant de tels Instruments Financiers \u00e0 travers une institution bancaire ou une tierce partie\/des tierces-parties avec des appels publics \u00e0 l&rsquo;\u00e9pargne post\u00e9rieurs; ou<\/p>\n<p>6) Pour des restructurations financi\u00e8res, en particulier pour la conversion de dettes en capital.<\/p>\n<p>Les droits de conversion accord\u00e9s \u00e0 Recharge\/ACE selon le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, conform\u00e9ment au paragraphe 1, sont n\u00e9cessaires pour la restructuration et l&rsquo;expansion future de la Soci\u00e9t\u00e9. La conversion sera op\u00e9r\u00e9e en conformit\u00e9 avec les termes du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE. La conversion peut \u00eatre exerc\u00e9e jusqu&rsquo;au 30 juin 2016, date qui peut \u00eatre prolong\u00e9e (en conformit\u00e9 avec les termes des contrats respectifs).<\/p>\n<p>Si les droits de souscription pr\u00e9alables sont exclus sur la base de cet article 3<sup>quinquies<\/sup>: \u00ab\u00a0Capital-actions conditionnel pour du financement\u00a0\u00bb, on appliquera ce qui suit:<\/p>\n<p>Les Instruments Financiers seront \u00e9mis en conformit\u00e9 avec les conditions du march\u00e9 pertinent, en prenant en compte le financement et la position op\u00e9rationnelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le prix de l&rsquo;action et\/ou d&rsquo;autres instruments similaires ayant une valeur de march\u00e9.<\/p>\n<p>Le prix d&rsquo;\u00e9mission en-dessous du prix du march\u00e9 des actions est possible.<\/p>\n<p>Les droits de conversion peuvent \u00eatre exerc\u00e9s pendant une p\u00e9riode de maximum 10 ans, et les options peuvent \u00eatre exerc\u00e9es durant une p\u00e9riode maximale de 7 ans, dans les deux cas d\u00e8s la date d&rsquo;\u00e9mission respective.<\/p>\n<p>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">Article 3 quinquies:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 16&rsquo;159&rsquo;854,40 CHF par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 161&rsquo;598&rsquo;544 actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF par action.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">L&rsquo;augmentation s&rsquo;op\u00e8re par l&rsquo;exercice de droits de conversion et\/ou d&rsquo;options et\/ou droits similaires accord\u00e9s en lien avec de nouvelles options ou des options d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises, des titres similaires, des pr\u00eats ou tout autre instrument financier ou titres contractuels de la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe, et\/ou l&rsquo;exercice de droits d&rsquo;options \u00e9mis par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe (\u00ab\u00a0Instruments Financiers\u00a0\u00bb).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\"><br \/>\nLes droits de pr\u00e9emption des actionnaires sont exclus relativement \u00e0 l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;Instruments Financiers. Les d\u00e9tenteurs alors actuels des Instruments Financiers sont autoris\u00e9s \u00e0 souscrire les nouvelles actions.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les conditions des Instruments Financiers doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es par le conseil d&rsquo;administration.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le conseil d&rsquo;administration est autoris\u00e9 \u00e0 exclure ou restreindre les droits de souscription pr\u00e9alables des actionnaires:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">l) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible avec Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, avec ses \u00e9ventuels avenants (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE\u00a0\u00bb); ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">2) En relation avec le financement ou refinancement d&rsquo;investissements et le plan d&rsquo;expansion de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">3) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis \u00e0 des investisseurs ou partenaires strat\u00e9giques; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">4) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis sur le march\u00e9 boursier national ou international ou \u00e0 travers un placement priv\u00e9; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">5) Pour une soci\u00e9t\u00e9 souscrivant de tels Instruments Financiers \u00e0 travers une institution bancaire ou une tierce partie\/des tierces-parties avec des appels publics \u00e0 l&rsquo;\u00e9pargne post\u00e9rieurs; ou<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">6) Pour des restructurations financi\u00e8res, en particulier pour la conversion de dettes en capital.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les droits de conversion accord\u00e9s \u00e0 Recharge\/ACE selon le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, conform\u00e9ment au paragraphe 1, sont n\u00e9cessaires pour la restructuration et l&rsquo;expansion future de la Soci\u00e9t\u00e9. La conversion sera op\u00e9r\u00e9e en conformit\u00e9 avec les termes du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE. La conversion peut \u00eatre exerc\u00e9e jusqu&rsquo;au 30 juin 2016, date qui peut \u00eatre prolong\u00e9e (en conformit\u00e9 avec les termes des contrats respectifs).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Si les droits de souscription pr\u00e9alables sont exclus sur la base de cet article 3<sup>quinquies<\/sup>: \u00ab\u00a0Capital-actions conditionnel pour du financement\u00a0\u00bb, on appliquera ce qui suit:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les Instruments Financiers seront \u00e9mis en conformit\u00e9 avec les conditions du march\u00e9 pertinent, en prenant en compte le financement et la position op\u00e9rationnelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le prix de l&rsquo;action et\/ou d&rsquo;autres instruments similaires ayant une valeur de march\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Le prix d&rsquo;\u00e9mission en-dessous du prix du march\u00e9 des actions est possible.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les droits de conversion peuvent \u00eatre exerc\u00e9s pendant une p\u00e9riode de maximum 10 ans, et les options peuvent \u00eatre exerc\u00e9es durant une p\u00e9riode maximale de 7 ans, dans les deux cas d\u00e8s la date d&rsquo;\u00e9mission respective.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong><u>Article 3 quinquies:<\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 16&rsquo;159&rsquo;854,40 CHF par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 161&rsquo;598&rsquo;544 actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de 0.10 CHF par action.<\/u><\/p>\n<p><u>L&rsquo;augmentation s&rsquo;op\u00e8re par l&rsquo;exercice de droits de conversion et\/ou d&rsquo;options et\/ou droits similaires accord\u00e9s en lien avec de nouvelles options ou des options d\u00e9j\u00e0 \u00e9mises, des titres similaires, des pr\u00eats ou tout autre instrument financier ou titres contractuels de la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe, et\/ou l&rsquo;exercice de droits d&rsquo;options \u00e9mis par la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;une des Soci\u00e9t\u00e9s de son Groupe (\u00ab\u00a0Instruments Financiers\u00a0\u00bb).<\/u><\/p>\n<p><u>L&rsquo;exercice de droits de conversion, d&rsquo;option ou d&rsquo;autres droits similaires ainsi que la renonciation \u00e0 ces droits peuvent \u00eatre effectu\u00e9s par voie \u00e9lectronique ou par \u00e9crit.<\/u><\/p>\n<p><u>Les droits de pr\u00e9emption des actionnaires sont exclus relativement \u00e0 l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;Instruments Financiers. Les d\u00e9tenteurs alors actuels des Instruments Financiers sont autoris\u00e9s \u00e0 souscrire les nouvelles actions.<\/u><\/p>\n<p><u>Les conditions des Instruments Financiers doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es par le conseil d&rsquo;administration.<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Le conseil d&rsquo;administration est autoris\u00e9 \u00e0 exclure ou restreindre les droits de souscription pr\u00e9alables des actionnaires:<\/u><\/p>\n<p><u>l) En relation avec le Contrat de pr\u00eat convertible avec Recharge ApS (\u00ab\u00a0Recharge\u00a0\u00bb) et ACE Energy Efficiency SPC (\u00ab\u00a0ACE\u00a0\u00bb) dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, avec ses \u00e9ventuels avenants (le \u00ab\u00a0Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE\u00a0\u00bb); ou<\/u><\/p>\n<p><u>2) En relation avec le financement ou refinancement d&rsquo;investissements et le plan d&rsquo;expansion de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/u><\/p>\n<p><u>3) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis \u00e0 des investisseurs ou partenaires strat\u00e9giques; ou<\/u><\/p>\n<p><u>4) Si les Instruments Financiers sont \u00e9mis sur le march\u00e9 boursier national ou international ou \u00e0 travers un placement priv\u00e9; ou<\/u><\/p>\n<p><u>5) Pour une soci\u00e9t\u00e9 souscrivant de tels Instruments Financiers \u00e0 travers une institution bancaire ou une tierce partie\/des tierces-parties avec des appels publics \u00e0 l&rsquo;\u00e9pargne post\u00e9rieurs; ou<\/u><\/p>\n<p><u>6) Pour des restructurations financi\u00e8res, en particulier pour la conversion de dettes en capital.<\/u><\/p>\n<p><u>Les droits de conversion accord\u00e9s \u00e0 Recharge\/ACE selon le Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE, conform\u00e9ment au paragraphe 1, sont n\u00e9cessaires pour la restructuration et l&rsquo;expansion future de la Soci\u00e9t\u00e9. La conversion sera op\u00e9r\u00e9e en conformit\u00e9 avec les termes du Pr\u00eat convertible de Recharge\/ACE. La conversion peut \u00eatre exerc\u00e9e jusqu&rsquo;au 30 juin 2016, date qui peut \u00eatre prolong\u00e9e (en conformit\u00e9 avec les termes des contrats respectifs).<\/u><\/p>\n<p><u>Si les droits de souscription pr\u00e9alables sont exclus sur la base de cet article 3<sup>quinquies<\/sup>: \u00ab\u00a0Capital-actions conditionnel pour du financement\u00a0\u00bb, on appliquera ce qui suit:<\/u><\/p>\n<p><u>Les Instruments Financiers seront \u00e9mis en conformit\u00e9 avec les conditions du march\u00e9 pertinent, en prenant en compte le financement et la position op\u00e9rationnelle de la Soci\u00e9t\u00e9, le prix de l&rsquo;action et\/ou d&rsquo;autres instruments similaires ayant une valeur de march\u00e9.<\/u><\/p>\n<p><u>Le prix d&rsquo;\u00e9mission en-dessous du prix du march\u00e9 des actions est possible.<\/u><\/p>\n<p><u>Les droits de conversion peuvent \u00eatre exerc\u00e9s pendant une p\u00e9riode de maximum 10 ans, et les options peuvent \u00eatre exerc\u00e9es durant une p\u00e9riode maximale de 7 ans, dans les deux cas d\u00e8s la date d&rsquo;\u00e9mission respective.<\/u><\/p>\n<p><u>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 3 sexies: (Abrog\u00e9)<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Article 3 sexies: (Abrog\u00e9)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327624\"><\/a>Article 4:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Transmissibilit\u00e9 des actions<\/h2>\n<p>Les acqu\u00e9reurs (en propri\u00e9t\u00e9 ou en usufruit) d&rsquo;actions nominatives sont inscrits sur demande au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote, s&rsquo;ils d\u00e9clarent express\u00e9ment avoir acquis leurs actions en leur nom et pour leur propre compte, ou s&rsquo;ils indiquent les nom, pr\u00e9nom, domicile, adresse et nationalit\u00e9 (si\u00e8ge pour les personnes morales) de la personne au nom ou pour le compte de laquelle ils d\u00e9tiennent leurs titres.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut, apr\u00e8s avoir entendu la personne concern\u00e9e, radier son inscription avec effet r\u00e9troactif, lorsque celle-ci a \u00e9t\u00e9 faite sur la base d&rsquo;informations fausses ou trompeuses donn\u00e9es par l&rsquo;acqu\u00e9reur. Celui-ci doit \u00eatre imm\u00e9diatement inform\u00e9.<\/p>\n<p>Le transfert des titres interm\u00e9di\u00e9s ainsi que la constitution de s\u00fbret\u00e9s sur des titres interm\u00e9di\u00e9s sont r\u00e9gis par les dispositions de la loi sur les titres interm\u00e9di\u00e9s. Les titres interm\u00e9di\u00e9s ne peuvent pas \u00eatre transf\u00e9r\u00e9s ou fournis en tant que s\u00fbret\u00e9s par cession \u00e9crite.<\/p>\n<p>Les restrictions quant \u00e0 la transmissibilit\u00e9 restent valables de mani\u00e8re inchang\u00e9e lors de l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;actions nominatives sous forme de droits-valeurs ainsi que lors de leur d\u00e9tention en tant que titres interm\u00e9di\u00e9s.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 4:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Transmissibilit\u00e9 des actions<\/h2>\n<p>Les acqu\u00e9reurs (en propri\u00e9t\u00e9 ou en usufruit) d&rsquo;actions nominatives sont inscrits sur demande au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote, s&rsquo;ils d\u00e9clarent express\u00e9ment avoir acquis leurs actions en leur <u>propre<\/u> nom et pour leur propre compte, ou s&rsquo;ils indiquent les nom, pr\u00e9nom, domicile, adresse et nationalit\u00e9 (si\u00e8ge pour les personnes morales) de la personne au nom ou pour le compte de laquelle ils d\u00e9tiennent leurs titres, <u>s&rsquo;ils d\u00e9clarent qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;accord de reprise ou de restitution des actions concern\u00e9es et qu&rsquo;ils supportent le risque \u00e9conomique li\u00e9 \u00e0 ces actions.<\/u><\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut, apr\u00e8s avoir entendu la personne concern\u00e9e, radier son inscription avec effet r\u00e9troactif, lorsque celle-ci a \u00e9t\u00e9 faite sur la base d&rsquo;informations fausses ou trompeuses donn\u00e9es par l&rsquo;acqu\u00e9reur. Celui-ci doit \u00eatre imm\u00e9diatement inform\u00e9.<\/p>\n<p>Le transfert des titres interm\u00e9di\u00e9s ainsi que la constitution de s\u00fbret\u00e9s sur des titres interm\u00e9di\u00e9s sont r\u00e9gis par les dispositions de la loi sur les titres interm\u00e9di\u00e9s. Les titres interm\u00e9di\u00e9s ne peuvent pas \u00eatre transf\u00e9r\u00e9s ou fournis en tant que s\u00fbret\u00e9s par cession \u00e9crite.<\/p>\n<p>Les restrictions quant \u00e0 la transmissibilit\u00e9 restent valables de mani\u00e8re inchang\u00e9e lors de l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;actions nominatives sous forme de droits-valeurs ainsi que lors de leur d\u00e9tention en tant que titres interm\u00e9di\u00e9s.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2>Article 5:<\/h2>\n<p>Quiconque qui directement, indirectement ou qui agit en concert avec des tiers acquiert des titres de capitaux propres qui, ajout\u00e9s aux titres de capitaux propres d\u00e9j\u00e0 d\u00e9tenus, d\u00e9passent le seuil l\u00e9gal de 49% des droits de vote, que ce soit exer\u00e7able ou non, doit pr\u00e9senter une offre publique d&rsquo;achat des tous les titres de capitaux propres cot\u00e9s de Leclanch\u00e9 S.A. (Art. 135 de la LTA).<\/td>\n<td width=\"28\"><a name=\"_Toc136192624\"><\/a><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 5:<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327628\"><\/a>Article 6:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (Abrog\u00e9)<\/h2>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 6:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (Abrog\u00e9)<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327630\"><\/a>Article 7:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel<\/h2>\n<p>Les actionnaires ont un droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel proportionnel \u00e0 la valeur nominale des actions qu&rsquo;ils d\u00e9tiennent lors de l&rsquo;\u00e9mission nouvelle d&rsquo;actions, \u00e0 moins que la d\u00e9cision concernant l&rsquo;augmentation de capital n&rsquo;en dispose autrement.<\/p>\n<p>Les prescriptions concernant l&rsquo;inscription des actions nominatives demeurent r\u00e9serv\u00e9es.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 7:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327632\"><\/a>Article 8:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital-actions<\/h2>\n<p>Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 par de nouvelles \u00e9missions d&rsquo;actions conform\u00e9ment aux dispositions du Code des obligations (art. 650 et suivants; augmentation ordinaire, autoris\u00e9e ou conditionnelle).<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 8:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital-actions<\/h2>\n<p>Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 par de nouvelles \u00e9missions d&rsquo;actions conform\u00e9ment aux dispositions du Code des obligations (art. 650 et suivants; augmentation ordinaire<span style=\"text-decoration: line-through;\">, autoris\u00e9e <\/span>\u00a0ou conditionnelle<u> et augmentation de la marge de fluctuation du capital<\/u>).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327634\"><\/a>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Organisation de la Soci\u00e9t\u00e9<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Organisation de la Soci\u00e9t\u00e9<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327636\"><\/a>Article 9:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Les organes de la Soci\u00e9t\u00e9 sont:<\/h2>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le conseil d&rsquo;administration<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 9:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Les organes de la Soci\u00e9t\u00e9 sont:<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327638\"><\/a>Assembl\u00e9e Generale<\/h2>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Assembl\u00e9e Generale<\/h2>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327640\"><\/a>Article 10:\u00a0\u00a0\u00a0 Droits de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires est le pouvoir supr\u00eame de la Soci\u00e9t\u00e9. Elle a le droit inali\u00e9nable de:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adopter et de modifier les statuts;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nommer et r\u00e9voquer les membres du conseil d&rsquo;administration, le pr\u00e9sident, les membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, l&rsquo;organe de r\u00e9vision et le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires;<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Approuver le bilan, l&rsquo;annexe, le compte de pertes et profits et le rapport de chaque exercice;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9terminer l&#8217;emploi du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan;<\/p>\n<p>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Approuver la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration et celle des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif selon l&rsquo;art. 23 quinquies;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Donner d\u00e9charge aux membres du Conseil d&rsquo;administration, les personnes ayant pris part \u00e0 la gestion ne votant pas;<\/p>\n<p>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prendre toutes les d\u00e9cisions qui lui sont r\u00e9serv\u00e9es par la loi ou les statuts ou qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumises par le Conseil d&rsquo;administration ou l&rsquo;organe de r\u00e9vision.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"28\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 10:\u00a0\u00a0\u00a0 Droits de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires est le pouvoir supr\u00eame de la Soci\u00e9t\u00e9. Elle a le droit inali\u00e9nable de:<\/p>\n<p>1. adopter et de modifier les statuts;<\/p>\n<p>2. nommer et r\u00e9voquer les membres du conseil d&rsquo;administration, le pr\u00e9sident, les membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, l&rsquo;organe de r\u00e9vision et le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3. approuver le bilan, l&rsquo;annexe, le compte de pertes et profits et le rapport de chaque exercice <u>et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le rapport sur les questions non financi\u00e8res;<\/u><\/p>\n<p>4. d\u00e9terminer l&#8217;emploi du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan;<\/p>\n<p>5. approuver la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration et celle des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif selon l&rsquo;art. 23 quinquies;<\/p>\n<p><u>6. fixer le dividende interm\u00e9diaire et d\u2019approuver les comptes interm\u00e9diaires n\u00e9cessaires \u00e0 cet effet;<\/u><\/p>\n<p>7. d\u00e9cider du remboursement de la r\u00e9serve l\u00e9gale issue du capital;<\/p>\n<p><u>8. proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9cotation des actions de la soci\u00e9t\u00e9;<\/u><\/p>\n<p>9. donner d\u00e9charge aux membres du Conseil d&rsquo;administration, les personnes ayant pris part \u00e0 la gestion ne votant pas;<\/p>\n<p>10. prendre toutes les d\u00e9cisions qui lui sont r\u00e9serv\u00e9es par la loi ou les statuts ou qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumises par le Conseil d&rsquo;administration ou l&rsquo;organe de r\u00e9vision.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327642\"><\/a>Article 11:\u00a0\u00a0\u00a0 Convocation<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est convoqu\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration, au besoin sur requ\u00eate de l&rsquo;organe de r\u00e9vision ou sur requ\u00eate \u00e9crite et sign\u00e9e d&rsquo;un ou plusieurs actionnaires repr\u00e9sentant ensemble dix pour cent au moins du capital-actions, avec l&rsquo;indication des objets de discussion et des propositions.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire a lieu chaque ann\u00e9e dans les six mois qui suivent la cl\u00f4ture de l&rsquo;exercice. Elle est convoqu\u00e9e vingt jours au moins avant la date fix\u00e9e par une seule insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Elle se r\u00e9unit au si\u00e8ge social ou \u00e0 un autre lieu d\u00e9sign\u00e9 par le Conseil d&rsquo;administration. Les objets port\u00e9s \u00e0 l&rsquo;ordre du jour, ainsi que les propositions sont mentionn\u00e9es dans la convocation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame d\u00e9lai de vingt jours pr\u00e9c\u00e9dant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire, le rapport de gestion comprenant les comptes annuels, le rapport des r\u00e9viseurs, le rapport de r\u00e9mun\u00e9rations et les propositions du Conseil d&rsquo;administration \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale sont mis \u00e0 la disposition des actionnaires au si\u00e8ge social.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire peut \u00eatre convoqu\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration, \u00e9ventuellement aussi sur requ\u00eate de l&rsquo;organe de r\u00e9vision ou des actionnaires repr\u00e9sentant ensemble au minimum dix pour cent du capital-actions, aussi souvent que cela para\u00eet n\u00e9cessaire dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 11:\u00a0\u00a0\u00a0 Convocation<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est convoqu\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration, au besoin sur requ\u00eate de l&rsquo;organe de r\u00e9vision ou sur requ\u00eate \u00e9crite et sign\u00e9e d&rsquo;un ou plusieurs actionnaires repr\u00e9sentant ensemble <span style=\"text-decoration: line-through;\">dix<\/span><u>au moins cinq<\/u> pour cent <span style=\"text-decoration: line-through;\">au moins <\/span>du capital-actions, <span style=\"text-decoration: line-through;\">avec l&rsquo;indication<\/span><u>ou des voix de la Soci\u00e9t\u00e9, qui soumettent par \u00e9crit les points \u00e0 l&rsquo;ordre du jour, en indiquant<\/u> des objets de discussion et des propositions<span style=\"text-decoration: line-through;\">. <\/span>\u00a0<u>sur lesquelles il convient de statuer. L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est convoqu\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration dans un d\u00e9lai de 60 jours \u00e0 compter de la r\u00e9ception de la requ\u00eate.<\/u><\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire a lieu chaque ann\u00e9e dans les six mois qui suivent la cl\u00f4ture de l&rsquo;exercice. Elle est convoqu\u00e9e <u>au moins <\/u>vingt jours <span style=\"text-decoration: line-through;\">au moins <\/span>avant la date fix\u00e9e par une seule insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Elle se r\u00e9unit au si\u00e8ge social ou \u00e0 un autre lieu d\u00e9sign\u00e9 par le Conseil d&rsquo;administration. <span style=\"text-decoration: line-through;\">Les objets port\u00e9s \u00e0 <\/span><u>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut \u00e9galement se tenir \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger ou par voie \u00e9lectronique sans lieu de r\u00e9union physique.<\/u><\/p>\n<p><u>Le Conseil d&rsquo;administration peut pr\u00e9voir que les actionnaires qui ne sont pas pr\u00e9sents au lieu de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent exercer leurs droits par voie \u00e9lectronique.<\/u><\/p>\n<p><u>La date, l&rsquo;heure, la forme et le lieu de l&rsquo;assembl\u00e9e,<\/u> l&rsquo;ordre du jour<span style=\"text-decoration: line-through;\">, <\/span>\u00a0ainsi que les propositions <u>du Conseil d&rsquo;administration, si n\u00e9cessaire les propositions des actionnaires, y compris une br\u00e8ve explication, et si n\u00e9cessaire \u00e9galement le nom et l&rsquo;adresse du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires <\/u>sont mentionn\u00e9<span style=\"text-decoration: line-through;\">e<\/span>s dans la convocation<u> \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e<\/u>.<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame d\u00e9lai de vingt jours pr\u00e9c\u00e9dant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire, le rapport de gestion comprenant les comptes annuels, le rapport des r\u00e9viseurs, le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration<span style=\"text-decoration: line-through;\">s<\/span> et les propositions du Conseil d&rsquo;administration \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale sont mis \u00e0 <span style=\"text-decoration: line-through;\">la <\/span>disposition <u>pour consultation <\/u>des actionnaires<span style=\"text-decoration: line-through;\"> au si\u00e8ge social.<\/span><u>. Au cas o\u00f9 les documents ne sont pas mis \u00e0 disposition par voie \u00e9lectronique, tout actionnaire peut demander qu&rsquo;une copie des documents lui soit fournie en temps utile.<\/u><\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire peut \u00eatre convoqu\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration, \u00e9ventuellement aussi sur requ\u00eate de l&rsquo;organe de r\u00e9vision ou des actionnaires repr\u00e9sentant ensemble au minimum <span style=\"text-decoration: line-through;\">dix<\/span><u>cinq<\/u> pour cent du capital-actions, aussi souvent que cela para\u00eet n\u00e9cessaire dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327644\"><\/a>Article 12:\u00a0\u00a0\u00a0 Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale universelle<\/h2>\n<p>Les propri\u00e9taires ou les repr\u00e9sentants de la totalit\u00e9 des actions peuvent, s&rsquo;il n&rsquo;y a pas d&rsquo;opposition, tenir une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale sans observer les formes pr\u00e9vues pour sa convocation. Aussi longtemps qu&rsquo;ils sont pr\u00e9sents, cette assembl\u00e9e a le droit de d\u00e9lib\u00e9rer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 12:\u00a0\u00a0\u00a0 Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale universelle<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327646\"><\/a>Article 13:\u00a0\u00a0\u00a0 Droit de vote, repr\u00e9sentation<\/h2>\n<p>Chaque action donne droit \u00e0 une voix. Tout actionnaire ayant droit de vote peut faire repr\u00e9senter ses actions \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale par une personne qu&rsquo;il aura mandat\u00e9e par \u00e9crit ou par un repr\u00e9sentant l\u00e9gal ou par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires. Les repr\u00e9sentants ne doivent pas n\u00e9cessairement \u00eatre actionnaires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sont r\u00e9serv\u00e9es les dispositions contraires de la loi, notamment l&rsquo;article 693, 3<sup>\u00e8me<\/sup> alin\u00e9a CO.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e9lit le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires pour une dur\u00e9e de fonction s&rsquo;achevant \u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante. Le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires peut \u00eatre r\u00e9\u00e9lu. Si la soci\u00e9t\u00e9 n&rsquo;a pas de repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires, le conseil d&rsquo;administration en d\u00e9signe un pour l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale suivante.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 13:\u00a0\u00a0\u00a0 Droit de vote, repr\u00e9sentation<\/h2>\n<p>Chaque action donne droit \u00e0 une voix. Tout actionnaire ayant droit de vote peut faire repr\u00e9senter ses actions \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale par une personne qu&rsquo;il aura mandat\u00e9e par \u00e9crit ou par un repr\u00e9sentant l\u00e9gal ou par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires. <u>Le Conseil d&rsquo;administration peut \u00e9galement autoriser d&rsquo;autres formes d&rsquo;autorisation vis-\u00e0-vis de la Soci\u00e9t\u00e9 que la forme \u00e9crite.<\/u> Les repr\u00e9sentants ne doivent pas n\u00e9cessairement \u00eatre <u>des<\/u> actionnaires.<\/p>\n<p>Sont r\u00e9serv\u00e9es les dispositions contraires de la loi, notamment l&rsquo;article 693, 3<sup>\u00e8me<\/sup> alin\u00e9a CO.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e9lit le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires pour une dur\u00e9e de fonction s&rsquo;achevant \u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante. Le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires peut \u00eatre r\u00e9\u00e9lu. Si la soci\u00e9t\u00e9 n&rsquo;a pas de repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant des actionnaires, le conseil d&rsquo;administration en d\u00e9signe un pour l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale suivante.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327648\"><\/a>Article 14:\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9cisions et \u00e9lections<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut prendre ses d\u00e9cisions et proc\u00e9der \u00e0 des nominations quel que soit le nombre d&rsquo;actions repr\u00e9sent\u00e9es.<\/p>\n<p>L&rsquo;article 27 alin\u00e9a 1 des pr\u00e9sents statuts est r\u00e9serv\u00e9.<\/p>\n<p>Sauf dispositions imp\u00e9rative de la loi ou prescription contraire des statuts, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale prend ses d\u00e9cisions et proc\u00e8de aux \u00e9lections \u00e0 la majorit\u00e9 relative des voix. En cas de partage des voix, celle du pr\u00e9sident est pr\u00e9pond\u00e9rante.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit l&rsquo;ensemble des r\u00e8gles de proc\u00e9dure applicables aux votes et \u00e9lections. Il peut y faire proc\u00e9der par voie \u00e9lectronique.<\/p>\n<p>Une d\u00e9cision recueillant au moins les deux tiers des voix attribu\u00e9es aux actions repr\u00e9sent\u00e9es et la majorit\u00e9 absolue des valeurs nominales repr\u00e9sent\u00e9es est n\u00e9cessaire dans les cas r\u00e9serv\u00e9s de l&rsquo;article 704 CO.<\/p>\n<p>Les d\u00e9cisions portant sur la modification ou l&rsquo;abrogation de l&rsquo;article 4, ainsi que du pr\u00e9sent article 14, n\u00e9cessitent la majorit\u00e9 d&rsquo;au moins deux tiers des voix attribu\u00e9es aux actions repr\u00e9sent\u00e9es. Cette m\u00eame majorit\u00e9 est n\u00e9cessaire en cas de r\u00e9vocation de plus d&rsquo;un tiers du Conseil d&rsquo;administration.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 14:\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9cisions et \u00e9lections<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peut prendre ses d\u00e9cisions et proc\u00e9der \u00e0 des nominations quel que soit le nombre d&rsquo;actions repr\u00e9sent\u00e9es.<\/p>\n<p>L&rsquo;article 27 alin\u00e9a 1 des pr\u00e9sents statuts est r\u00e9serv\u00e9.<\/p>\n<p>Sauf dispositions imp\u00e9rative de la loi ou prescription contraire des statuts, l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale prend ses d\u00e9cisions et proc\u00e8de aux \u00e9lections \u00e0 la majorit\u00e9 relative des voix. En cas de partage des voix, celle du pr\u00e9sident est pr\u00e9pond\u00e9rante.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident du conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit l&rsquo;ensemble des r\u00e8gles de proc\u00e9dure applicables aux votes et \u00e9lections. Il peut y faire proc\u00e9der par voie \u00e9lectronique.<\/p>\n<p>Une d\u00e9cision recueillant au moins les deux tiers des voix attribu\u00e9es aux actions repr\u00e9sent\u00e9es et la majorit\u00e9 <span style=\"text-decoration: line-through;\">absolue <\/span>des valeurs nominales repr\u00e9sent\u00e9es est n\u00e9cessaire dans les cas r\u00e9serv\u00e9s de l&rsquo;article 704 CO.<\/p>\n<p>Les d\u00e9cisions portant sur la modification ou l&rsquo;abrogation de l&rsquo;article 4, ainsi que du pr\u00e9sent article 14, n\u00e9cessitent la majorit\u00e9 d&rsquo;au moins deux tiers des voix attribu\u00e9es aux actions repr\u00e9sent\u00e9es. Cette m\u00eame majorit\u00e9 est n\u00e9cessaire en cas de r\u00e9vocation de plus d&rsquo;un tiers du Conseil d&rsquo;administration.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327650\"><\/a>Article 15:\u00a0\u00a0\u00a0 Ordre du jour<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ne peut d\u00e9lib\u00e9rer que sur des objets figurant \u00e0 l&rsquo;ordre du jour, \u00e0 l&rsquo;exception des propositions de convoquer une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire ou d&rsquo;instituer un contr\u00f4le sp\u00e9cial.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 15:\u00a0\u00a0\u00a0 Ordre du jour<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ne peut d\u00e9lib\u00e9rer que sur des objets figurant \u00e0 l&rsquo;ordre du jour, \u00e0 l&rsquo;exception des propositions de convoquer une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire ou d&rsquo;instituer un <span style=\"text-decoration: line-through;\">contr\u00f4le<\/span><u>examen<\/u> sp\u00e9cial.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327652\"><\/a>Article 16:\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sidence, proc\u00e8s-verbal<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est pr\u00e9sid\u00e9e par le pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration ou, \u00e0 son d\u00e9faut, par un membre du Conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident d\u00e9signe le secr\u00e9taire, qui n&rsquo;est pas n\u00e9cessairement membre du Conseil d&rsquo;administration ou actionnaire, et deux scrutateurs, pris en dehors des membres du Conseil d&rsquo;administration et des r\u00e9viseurs.<\/p>\n<p>Le proc\u00e8s-verbal, qui doit \u00eatre sign\u00e9 par le pr\u00e9sident et le secr\u00e9taire, contient les mentions pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 702, 2<sup>\u00e8me<\/sup> alin\u00e9a CO.<\/p>\n<p>Les actionnaires ont le droit de consulter le proc\u00e8s-verbal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la feuille de pr\u00e9sence, elle est sign\u00e9e par le pr\u00e9sident, le secr\u00e9taire et les scrutateurs.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 16:\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sidence, proc\u00e8s-verbal<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est pr\u00e9sid\u00e9e par le pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration ou, \u00e0 son d\u00e9faut, par un membre du Conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sident <u>peut <\/u>d\u00e9signe<u>r<\/u> le secr\u00e9taire, qui n&rsquo;est pas n\u00e9cessairement membre du Conseil d&rsquo;administration ou actionnaire, et deux scrutateurs, pris en dehors des membres du Conseil d&rsquo;administration et des r\u00e9viseurs.<\/p>\n<p>Le proc\u00e8s-verbal, qui doit \u00eatre sign\u00e9 par le pr\u00e9sident et le secr\u00e9taire, contient les mentions pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 702, 2<sup>\u00e8me<\/sup> alin\u00e9a CO.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les actionnaires ont le droit de consulter le proc\u00e8s-verbal.<\/span><\/p>\n<p><u>Tout actionnaire peut demander l&rsquo;acc\u00e8s au proc\u00e8s-verbal dans les 30 jours suivant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les d\u00e9cisions et les r\u00e9sultats des \u00e9lections avec le d\u00e9tail des proportions exactes des votes exprim\u00e9s sont rendus accessibles par voie \u00e9lectronique dans les 15 jours suivant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/u><\/p>\n<p>Quant \u00e0 la feuille de pr\u00e9sence, elle est sign\u00e9e par le pr\u00e9sident, le secr\u00e9taire et les scrutateurs.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Conseil d&rsquo;Administration<\/strong><\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Conseil d&rsquo;Administration<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327654\"><\/a>Article 17:\u00a0\u00a0\u00a0 Constitution, dur\u00e9e des fonctions<\/h2>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration se compose de trois \u00e0 sept membres.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e9lit individuellement les membres du conseil d&rsquo;administration et le pr\u00e9sident pour une dur\u00e9e de fonction s&rsquo;achevant \u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante. La d\u00e9mission pr\u00e9alable et la r\u00e9vocation demeurent r\u00e9serv\u00e9es. Les membres du conseil d&rsquo;administration et le pr\u00e9sident peuvent \u00eatre r\u00e9\u00e9lus.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 17:\u00a0\u00a0\u00a0 Constitution, dur\u00e9e des fonctions<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327656\"><\/a>Article 18:\u00a0\u00a0\u00a0 Constitution et organisation<\/h2>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration se constitue et s&rsquo;organise lui-m\u00eame dans les limites de la loi et des statuts. Il d\u00e9signe le secr\u00e9taire. Celui-ci n&rsquo;appartient pas n\u00e9cessairement au conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Si la pr\u00e9sident d\u00e9missionne pendant la dur\u00e9e de sa fonction, ou s&rsquo;il se trouve autrement incapable d&rsquo;agir, le vice-pr\u00e9sident le remplace en assumant l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 de ses t\u00e2ches et pouvoirs jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante, \u00e0 moins que le conseil d&rsquo;administration m&rsquo;en d\u00e9cide autrement.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 18:\u00a0\u00a0\u00a0 Constitution et organisation<\/h2>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration se constitue et s&rsquo;organise lui-m\u00eame dans les limites de la loi et des statuts. Il <u>peut<\/u> d\u00e9signe<u>r<\/u> le secr\u00e9taire. Celui-ci n&rsquo;appartient pas n\u00e9cessairement au conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p>Si la pr\u00e9sident d\u00e9missionne pendant la dur\u00e9e de sa fonction, ou s&rsquo;il se trouve autrement incapable d&rsquo;agir, le vice-pr\u00e9sident le remplace en assumant l&rsquo;int\u00e9gralit\u00e9 de ses t\u00e2ches et pouvoirs jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante, \u00e0 moins que le conseil d&rsquo;administration m&rsquo;en d\u00e9cide autrement.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327658\"><\/a>Article 19:\u00a0\u00a0\u00a0 (Abrog\u00e9)<\/h2>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 19:\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Convocation des r\u00e9unions, prises des d\u00e9cisions<\/u><\/h2>\n<p><u>Le Conseil d&rsquo;administration se r\u00e9unit sur convocation de son pr\u00e9sident ou \u00e0 la demande \u00e9crite de l&rsquo;un de ses membres.<\/u><\/p>\n<p><u>La prise d&rsquo;une d\u00e9cision par le Conseil d&rsquo;administration requiert la pr\u00e9sence de la majorit\u00e9 de ses membres. Le Conseil d&rsquo;administration prend ses d\u00e9cisions et proc\u00e8de \u00e0 ses \u00e9lections \u00e0 la majorit\u00e9 simple des voix exprim\u00e9es.<\/u><\/p>\n<p><u>Les r\u00e9unions peuvent \u00e9galement se tenir par voie \u00e9lectronique sans lieu de r\u00e9union physique.<\/u><\/p>\n<p><u>Les d\u00e9lib\u00e9rations et les d\u00e9cisions du Conseil d\u2019administration sont consign\u00e9es dans un proc\u00e8s-verbal. Le proc\u00e8s-verbal est sign\u00e9 par le pr\u00e9sident et par le secr\u00e9taire de la r\u00e9union.<\/u><\/p>\n<p><u>Les d\u00e9cisions peuvent \u00e9galement \u00eatre prises par \u00e9crit sur papier ou sous forme \u00e9lectronique, \u00e0 moins qu\u2019une discussion ne soit requise par l\u2019un des membres du Conseil d\u2019administration. Aucune signature n&rsquo;est requise lorsque les d\u00e9cisions sont adopt\u00e9es sous forme \u00e9lectronique. Les d\u00e9cisions \u00e9crites et les d\u00e9cisions \u00e9lectroniques ne sont valables que si elles sont adopt\u00e9es \u00e0 la majorit\u00e9 absolue des voix du Conseil d&rsquo;administration.<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327662\"><\/a>Article 20:\u00a0\u00a0\u00a0 Attributions et repr\u00e9sentations<\/h2>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration exerce la haute direction de la Soci\u00e9t\u00e9 et la surveillance de la gestion. Il repr\u00e9sente la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des tiers et s&rsquo;acquitte de toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d&rsquo;un autre organe de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;apr\u00e8s la loi, les statuts ou les r\u00e8glements. Il peut notamment plaider, transiger et compromettre.<\/p>\n<p>Outre les attributions intransmissibles et inali\u00e9nables qui sont les siennes selon l&rsquo;article 716 a CO, le Conseil d&rsquo;administration prend encore les d\u00e9cisions concernant l&rsquo;appel ult\u00e9rieur d&rsquo;apports relatifs \u00e0 des actions non int\u00e9gralement lib\u00e9r\u00e9es, ainsi que les d\u00e9cisions relatives \u00e0 la constatation d&rsquo;augmentation de capital et aux modifications des statuts, qui en r\u00e9sultent. Le Conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration conform\u00e9ment aux dispositions l\u00e9gales. Enfin, il examine les conditions professionnelles des r\u00e9viseurs particuli\u00e8rement qualifi\u00e9s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut confier tout ou partie de ses pouvoirs \u00e0 un (d\u00e9l\u00e9gu\u00e9) ou plusieurs membres du Conseil d&rsquo;administration (comit\u00e9 du Conseil), ainsi qu&rsquo;\u00e0 la direction, l&rsquo;article 716 a CO demeurant r\u00e9serv\u00e9.<\/p>\n<p>Leurs pouvoirs et comp\u00e9tences sont d\u00e9finis dans un r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration d\u00e9signe les personnes autoris\u00e9es \u00e0 repr\u00e9senter la Soci\u00e9t\u00e9 et d\u00e9termine le mode individuelle ou collectif de leur signature.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 20:\u00a0\u00a0\u00a0 Attributions et repr\u00e9sentations<\/h2>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration exerce la haute direction de la Soci\u00e9t\u00e9 et la surveillance de la gestion. Il repr\u00e9sente la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des tiers et s&rsquo;acquitte de toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d&rsquo;un autre organe de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;apr\u00e8s la loi, les statuts ou les r\u00e8glements. Il peut notamment plaider, transiger et compromettre.<\/p>\n<p>Outre les attributions intransmissibles et inali\u00e9nables qui sont les siennes selon l&rsquo;article 716 a CO, le Conseil d&rsquo;administration prend encore les d\u00e9cisions concernant l&rsquo;appel ult\u00e9rieur d&rsquo;apports relatifs \u00e0 des actions non int\u00e9gralement lib\u00e9r\u00e9es, ainsi que les d\u00e9cisions relatives \u00e0 la constatation d&rsquo;augmentation <u>et \u00e0 la r\u00e9duction <\/u>de capital et aux modifications des statuts, qui en r\u00e9sultent. <span style=\"text-decoration: line-through;\">Le Conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration conform\u00e9ment aux dispositions l\u00e9gales. Enfin, il examine les conditions professionnelles des r\u00e9viseurs<\/span><u>Aucun quorum de pr\u00e9sence particulier n&rsquo;est requis lorsque la r\u00e9union a pour seul objet de constater l&rsquo;augmentation ou la r\u00e9duction du capital de la Soci\u00e9t\u00e9 ou l&rsquo;appel ult\u00e9rieur d&rsquo;apports pour des actions non<\/u> <span style=\"text-decoration: line-through;\">particul<\/span><u>ent<\/u>i\u00e8rement <span style=\"text-decoration: line-through;\">qualifi\u00e9s.<\/span><u>lib\u00e9r\u00e9es, et d&rsquo;adopter une d\u00e9cision sur la modification des statuts qui en d\u00e9coule (art. 652g, 653g et 653o CO).<\/u><\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut confier tout ou partie de ses pouvoirs \u00e0 un (d\u00e9l\u00e9gu\u00e9) ou plusieurs membres du Conseil d&rsquo;administration (comit\u00e9 du Conseil), ainsi qu&rsquo;\u00e0 la direction, l&rsquo;article 716 a CO demeurant r\u00e9serv\u00e9.<\/p>\n<p>Leurs pouvoirs et comp\u00e9tences sont d\u00e9finis dans un r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration d\u00e9signe les personnes autoris\u00e9es \u00e0 repr\u00e9senter la Soci\u00e9t\u00e9 et d\u00e9termine le mode individuelle ou collectif de leur signature.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327664\"><\/a>Article 21:\u00a0\u00a0\u00a0 Indemnit\u00e9 et frais<\/h2>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration fixe la r\u00e9mun\u00e9ration de ses membres sous r\u00e9serve d&rsquo;approbation par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 21:\u00a0\u00a0\u00a0 Indemnit\u00e9 et frais<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327666\"><\/a>III. bis: Comite de Remuneration<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>III. bis: Comite de Remuneration<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 21bis: Nombre de membres, dur\u00e9e de fonctions<\/strong><\/p>\n<p>Le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration est compos\u00e9 d&rsquo;au moins trois membres du Conseil d&rsquo;administration. L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale \u00e9lit individuellement les membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration pour une dur\u00e9e de fonction s&rsquo;achevant \u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante. Les membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration peuvent \u00eatre r\u00e9\u00e9lus. Si un ou plusieurs membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration d\u00e9missionnent ou se trouvent autrement incapables d&rsquo;agir, le Conseil d&rsquo;administration d\u00e9signe leurs rempla\u00e7ants parmi ses membres pour une dur\u00e9e de fonction s&rsquo;achevant \u00e0 la fin de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Article 21bis: Nombre de membres, dur\u00e9e de fonctions<\/strong><\/p>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 21 ter: Organisation<\/strong><\/p>\n<p>Le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration s&rsquo;organise lui-m\u00eame dans les limites de la loi et des statuts. Il d\u00e9signe son pr\u00e9sident.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit un r\u00e8glement d\u00e9terminant l&rsquo;organisation et le processus de d\u00e9cision du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Article 21 ter: Organisation<\/strong><\/p>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\"><strong>Article 21 quater: Attributions et pouvoirs<\/strong><\/p>\n<p>Le comit\u00e9 des r\u00e9mun\u00e9rations assiste le Conseil d&rsquo;administration :<\/p>\n<p>1. dans l&rsquo;\u00e9tablissement et la r\u00e9vision p\u00e9riodique de la strat\u00e9gie de r\u00e9mun\u00e9ration de la Soci\u00e9t\u00e9, de directives et des crit\u00e8res de performance;<\/p>\n<p>2. dans la pr\u00e9paration des propositions soumises \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale concernant la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 ex\u00e9cutif.<\/p>\n<p>Le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration peut soumettre au Conseil d&rsquo;administration toutes propositions et recommandations en mati\u00e8re de r\u00e9mun\u00e9ration qu&rsquo;il jugera utiles ou n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>Le conseil d&rsquo;administration \u00e9tablit un r\u00e8glement d\u00e9terminant pour quelles fonctions le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration devra proposer au Conseil d&rsquo;administration, les crit\u00e8res et objectifs de performances et la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif et du Conseil d&rsquo;administration, et pour quelles autres fonctions le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration aura comp\u00e9tence pour d\u00e9terminer de son propre chef, en accord avec ses statuts et les principes de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9tablis par le Conseil d&rsquo;administration, les crit\u00e8res et objectifs de performance et la r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut d\u00e9l\u00e9guer au comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration d&rsquo;autres t\u00e2ches et pouvoirs.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\"><strong>Article 21 quater: Attributions et pouvoirs<\/strong><\/p>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327668\"><\/a>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Organe de Revision<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Organe de Revision<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327670\"><\/a>Article 22:\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9signation<\/h2>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire d\u00e9signe, chaque ann\u00e9e, un ou plusieurs r\u00e9viseurs ou une soci\u00e9t\u00e9 fiduciaire en qualit\u00e9 d&rsquo;organe de r\u00e9vision au sens des articles 727 et suivants CO.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 22:\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9signation<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327672\"><\/a>Article 23:\u00a0\u00a0\u00a0 Attributions<\/h2>\n<p>Les r\u00e9viseurs soumettent \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, sur le bilan et les comptes pr\u00e9sent\u00e9s par le Conseil d&rsquo;administration, un rapport \u00e9crit o\u00f9 ils proposent l&rsquo;approbation du bilan, avec ou sans r\u00e9serves, ou son renvoi aux membres du Conseil d&rsquo;administration, et pr\u00e9avisent sur les propositions de ceux-ci relatives \u00e0 la r\u00e9partition du b\u00e9n\u00e9fice.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ne peut se prononcer sur le bilan si ce rapport ne lui a pas \u00e9t\u00e9 soumis.<\/p>\n<p>L&rsquo;organe de r\u00e9vision est tenu d&rsquo;assister \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, sauf si une d\u00e9cision unanime de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale l&rsquo;en dispense (art. 731 alin\u00e9a 2 CO).<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 23:\u00a0\u00a0\u00a0 Attributions<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327674\"><\/a>IV. bis: Remuneration des Membres du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 executif<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>IV. bis: Remuneration des Membres du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 executif<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327676\"><\/a>Article 23bis: Principes g\u00e9n\u00e9raux de r\u00e9mun\u00e9ration<\/h1>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 vise \u00e0 attirer, motiver et retenir les talents individuels afin de pr\u00e9server sa position de leader du march\u00e9. Ses principes de r\u00e9mun\u00e9ration sont \u00e9tablis dans ce but et prennent en compte la position et le niveau de responsabilit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration peut \u00eatre vers\u00e9e par la Soci\u00e9t\u00e9 ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le ou mandate.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23bis: Principes g\u00e9n\u00e9raux de r\u00e9mun\u00e9ration<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327678\"><\/a>Article 23 ter: R\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration<\/h1>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration est compos\u00e9e d&rsquo;esp\u00e8ces et de titres.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration vers\u00e9e en esp\u00e8ces se compose d&rsquo;honoraires d&rsquo;administrateurs et d&rsquo;honoraires de membres d&rsquo;un comit\u00e9.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration vers\u00e9e sous forme de titres se compose d&rsquo;actions ou titres \u00e9quivalents, bloqu\u00e9s pour une p\u00e9riode de trois ans au moins.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 ter: R\u00e9mun\u00e9ration des membres du Conseil d&rsquo;administration<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327680\"><\/a>Article 23 quater: R\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif comprend des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration fixes et variables. La r\u00e9mun\u00e9ration fixe comprend le salaire de base et peut inclure d&rsquo;autres \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration et prestations. La r\u00e9mun\u00e9ration variable peut comprendre des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 court terme et \u00e0 long terme et est plafonn\u00e9e en fonction de multiplicateurs pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9s par rapport aux niveaux cibles respectifs.<\/p>\n<p>Les \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 court terme sont r\u00e9gis par des indicateurs de performance qui prennent en compte la performance de la soci\u00e9t\u00e9 et\/ou une partie de celle-ci, des objectifs relatifs au march\u00e9, \u00e0 d&rsquo;autres entreprises ou \u00e0 des indices de r\u00e9f\u00e9rences et\/ou objectifs individuels comparables, et dont la r\u00e9alisation est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9e sur une p\u00e9riode d&rsquo;un an. Le niveau cible annuel des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 court terme est d\u00e9termin\u00e9 en pourcentage du salaire de base; en fonction de la performance r\u00e9alis\u00e9e, la r\u00e9mun\u00e9ration peut atteindre un montant multiplicateur pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9 par rapport au niveau cible.<\/p>\n<p>Les \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 long terme sont r\u00e9gis par des indicateurs de performance qui prennent en compte les objectifs strat\u00e9giques de la soci\u00e9t\u00e9 dont la r\u00e9alisation est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9e sur une p\u00e9riode pluriannuelle. Le niveau cible annuel des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9mun\u00e9ration \u00e0 long terme est d\u00e9termin\u00e9 en pourcentage du salaire de base; en fonction de la performance r\u00e9alis\u00e9e, la r\u00e9mun\u00e9ration peut atteindre un montant multiplicateur pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9 par rapport au niveau cible.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration ou le Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration, lorsque cette t\u00e2che lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e, d\u00e9termine les indicateurs de performance et les niveaux cibles, ainsi que leur r\u00e9alisation.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration peut \u00eatre vers\u00e9e ou accord\u00e9e sous forme d&rsquo;esp\u00e8ces, d&rsquo;actions, d&rsquo;autres prestations ou en nature; la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif peut aussi \u00eatre vers\u00e9e ou accord\u00e9e sous forme d&rsquo;instruments financiers ou d&rsquo;unit\u00e9s similaires. Le Conseil d&rsquo;administration ou le Comit\u00e9 des r\u00e9mun\u00e9rations, si la t\u00e2che lui est d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e, d\u00e9termine les conditions d&rsquo;octroi, de vesting, de blocage, d&rsquo;exercice et de d\u00e9ch\u00e9ance de ces formes de r\u00e9mun\u00e9rations; ils peuvent prescrire la continuation, l&rsquo;acc\u00e9l\u00e9ration ou la suppression du vesting ou des conditions d&rsquo;exercice, pour le paiement ou l&rsquo;octroi de r\u00e9mun\u00e9rations supposant la r\u00e9alisation des objectifs, ou la d\u00e9ch\u00e9ance dans le cas d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9s, tels que la fin d&rsquo;un contrat de travail ou d&rsquo;un mandat.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration \u00e9value la r\u00e9mun\u00e9ration selon les principes qui s&rsquo;appliquent au rapport de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 quater: R\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327682\"><\/a>Article 23 quinquies: Approbation de la r\u00e9mun\u00e9ration par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/h1>\n<p>L&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale approuve chaque ann\u00e9e et s\u00e9par\u00e9ment les propositions du Conseil d&rsquo;administration au montant total maximal concernant:<\/p>\n<p>1. la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration jusqu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante;<\/p>\n<p>2. la r\u00e9mun\u00e9ration du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice annuel suivant.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration peut soumettre \u00e0 l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des propositions diff\u00e9rentes ou suppl\u00e9mentaires concernant la m\u00eame p\u00e9riode ou une p\u00e9riode diff\u00e9rente.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale n&rsquo;approuve pas une proposition du Conseil d&rsquo;administration, le Conseil d&rsquo;administration d\u00e9termine, en prenant en compte tous crit\u00e8res pertinents, de nouveaux montants de r\u00e9mun\u00e9ration totale et\/ou partielle, selon les cas, et les soumet \u00e0 l&rsquo;approbation de la m\u00eame assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, d&rsquo;une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire subs\u00e9quente ou de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire suivante.<\/p>\n<p>Nonobstant les alin\u00e9as pr\u00e9c\u00e9dents, la Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le ou mandate, peut verser une r\u00e9mun\u00e9ration avant approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, sous r\u00e9serve d&rsquo;approbation ult\u00e9rieure.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration soumet le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration annuel \u00e0 un vote consultatif de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 quinquies: Approbation de la r\u00e9mun\u00e9ration par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327684\"><\/a>Article 23 sexies: Montants suppl\u00e9mentaires en cas de changements au comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, est autoris\u00e9e \u00e0 octroyer et \u00e0 verser une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire \u00e0 tout membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif nomm\u00e9 ou promu au cours d&rsquo;une p\u00e9riode pour laquelle l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 donn\u00e9.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire totale ne peut pas exc\u00e9der quarante pour cent du montant total de la r\u00e9mun\u00e9ration fixe et variable approuv\u00e9 par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour la p\u00e9riode concern\u00e9e.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 sexies: Montants suppl\u00e9mentaires en cas de changements au comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, est autoris\u00e9e \u00e0 octroyer et \u00e0 verser une r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire \u00e0 tout membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif nomm\u00e9 <span style=\"text-decoration: line-through;\">ou promu<\/span> au cours d&rsquo;une p\u00e9riode pour laquelle l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 donn\u00e9.<\/p>\n<p>La r\u00e9mun\u00e9ration suppl\u00e9mentaire totale ne peut pas exc\u00e9der quarante pour cent du montant total de la r\u00e9mun\u00e9ration fixe et variable approuv\u00e9 par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour la p\u00e9riode concern\u00e9e.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327686\"><\/a>IV. ter: Contrats avec les Membres des Organes de la Soci\u00e9t\u00e9, pr\u00eats<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>IV. ter: Contrats avec les Membres des Organes de la Soci\u00e9t\u00e9, pr\u00eats<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327688\"><\/a>Article 23 septies: Conseil d&rsquo;administration<\/h1>\n<p>Les membres du Conseil d&rsquo;administration sont \u00e9lus sur une base annuelle. Leur r\u00e9mun\u00e9ration est convenue pour la p\u00e9riode allant d&rsquo;une \u00e9lection \u00e0 la suivante, et doit \u00eatre conforme aux statuts et aux dispositions l\u00e9gales applicables.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 septies: Conseil d&rsquo;administration<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327690\"><\/a>Article 23 octies: Comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, conclut un contrat de travail d&rsquo;une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e avec chaque membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif, r\u00e9siliable en tout temps moyennant pr\u00e9avis d&rsquo;un maximum douze mois.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, peut conclure des accords de non-concurrence avec chaque membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour une p\u00e9riode maximale de douze mois \u00e0 compter de la fin des rapports de travail. La r\u00e9mun\u00e9ration annuelle vers\u00e9e en relation avec ces accords ne peut pas exc\u00e9der le salaire de base annuel du membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif concern\u00e9 au cours de sa derni\u00e8re ann\u00e9e de travail.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 octies: Comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h1>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, conclut un contrat de travail d&rsquo;une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e avec chaque membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif, r\u00e9siliable en tout temps moyennant pr\u00e9avis d&rsquo;un maximum douze mois.<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9, ou toute autre soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, peut conclure des accords de non-concurrence avec chaque membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour une <span style=\"text-decoration: line-through;\">p\u00e9riode<\/span><u>dur\u00e9e<\/u> maximale de douze mois \u00e0 compter de la fin des rapports de travail<span style=\"text-decoration: line-through;\">. La r\u00e9mun\u00e9ration annuelle vers\u00e9e en relation avec ces accords<\/span> <u>si cela est justifi\u00e9 par des raisons commerciales. La r\u00e9tribution totale pour une telle clause de non-concurrence<\/u> ne peut <span style=\"text-decoration: line-through;\">pas <\/span>exc\u00e9der le salaire de base annuel <u>moyen <\/u>du membre du comit\u00e9 ex\u00e9cutif <span style=\"text-decoration: line-through;\">concern\u00e9 au cours de sa derni\u00e8re ann\u00e9e<\/span><u>pour les trois derni\u00e8res ann\u00e9es fiscales pr\u00e9c\u00e9dant la fin de la relation<\/u> de travail.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327692\"><\/a>Article 23 nonies: Pr\u00eats<\/h1>\n<p>Des pr\u00eats ne peuvent \u00eatre accord\u00e9s aux membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif qu&rsquo;avec l&rsquo;approbation du Conseil d&rsquo;administration, \u00e0 des conditions de march\u00e9 habituelles et dans la mesure o\u00f9 le montant total des pr\u00eats accord\u00e9s aux membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif n&rsquo;exc\u00e8de pas trente pour cent du montant total de r\u00e9mun\u00e9ration approuv\u00e9 par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p>Aucun pr\u00eat n&rsquo;est accord\u00e9 aux membres du Conseil d&rsquo;administration en exercice.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23 nonies: Pr\u00eats<\/h1>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327694\"><\/a>IV. quater: Mandats externes<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>IV. quater: Mandats externes<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327696\"><\/a>Article 23decies: Mandats externes<\/h1>\n<p>Les membres du Conseil d&rsquo;administration ne peuvent assumer plus de quatre mandats suppl\u00e9mentaires dans des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es aupr\u00e8s d&rsquo;une bourse officielle et sept mandats suppl\u00e9mentaires dans des soci\u00e9t\u00e9s non cot\u00e9es en bourse.<\/p>\n<p>Sous r\u00e9serve d&rsquo;approbation par le Conseil d&rsquo;administration, les membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif peuvent assumer jusqu&rsquo;\u00e0 deux mandats dans des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es ou non cot\u00e9es en bourse.<\/p>\n<p>Les mandats suivants ne sont pas soumis aux limites mentionn\u00e9es ci-dessus:<\/p>\n<p>a) mandats dans des soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9;<\/p>\n<p>b) mandats assum\u00e9s sur instruction de la Soci\u00e9t\u00e9 ou d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, \u00e9tant entendu que ces mandats ne pourront exc\u00e9der le nombre de cinq par membre du Conseil d&rsquo;administration ou du comit\u00e9 ex\u00e9cutif; et<\/p>\n<p>c) mandats dans des associations, fondations, organisations caritatives, trusts, fonds de pension et autres structures comparables, \u00e9tant entendu que ces mandats ne pourront exc\u00e9der le nombre de dix par membre du Conseil d&rsquo;administration ou du comit\u00e9 ex\u00e9cutif.<\/p>\n<p>Le terme \u00ab\u00a0mandat\u00a0\u00bb d\u00e9signe tout mandat d&rsquo;administrateur au sein de l&rsquo;organe de gouvernance supr\u00eame d&rsquo;une entit\u00e9 juridique ayant l&rsquo;obligation de s&rsquo;inscrire au registre du commerce en Suisse ou dans un registre semblable \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger. Les mandats dans diff\u00e9rentes entit\u00e9s juridique sous contr\u00f4le conjoint sont consid\u00e9r\u00e9s comme un seul mandat.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>Article 23decies: Mandats externes<\/h1>\n<p>Les membres du Conseil d&rsquo;administration ne peuvent assumer plus de quatre mandats suppl\u00e9mentaires dans des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es aupr\u00e8s d&rsquo;une bourse officielle et sept mandats suppl\u00e9mentaires dans des soci\u00e9t\u00e9s non cot\u00e9es en bourse.<\/p>\n<p>Sous r\u00e9serve d&rsquo;approbation par le Conseil d&rsquo;administration, les membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif peuvent assumer jusqu&rsquo;\u00e0 deux mandats dans des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es ou non cot\u00e9es en bourse.<\/p>\n<p>Les mandats suivants ne sont pas soumis aux limites mentionn\u00e9es ci-dessus:<\/p>\n<p>a) mandats dans des soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par la Soci\u00e9t\u00e9;<\/p>\n<p>b) mandats assum\u00e9s sur instruction de la Soci\u00e9t\u00e9 ou d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 qu&rsquo;elle contr\u00f4le, \u00e9tant entendu que ces mandats ne pourront exc\u00e9der le nombre de cinq par membre du Conseil d&rsquo;administration ou du comit\u00e9 ex\u00e9cutif; et<\/p>\n<p>c) mandats dans des associations, fondations, organisations caritatives, trusts, fonds de pension et autres structures comparables, \u00e9tant entendu que ces mandats ne pourront exc\u00e9der le nombre de dix par membre du Conseil d&rsquo;administration ou du comit\u00e9 ex\u00e9cutif.<\/p>\n<p>Le terme <span style=\"text-decoration: line-through;\">\u00ab\u00a0<\/span><u>\u00ab<\/u>mandat<span style=\"text-decoration: line-through;\">\u00a0\u00bb d\u00e9signe tout mandat d&rsquo;administrateur au sein de l&rsquo;organe de gouvernance supr\u00eame d&rsquo;une entit\u00e9 juridique ayant l&rsquo;obligation de s&rsquo;inscrire au registre du commerce en Suisse ou dans un registre semblable \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger. Les mandats dans diff\u00e9rentes entit\u00e9s juridique sous contr\u00f4le conjoint sont consid\u00e9r\u00e9s comme un seul mandat<\/span><u>\u00bb au sens du pr\u00e9sent article, d\u00e9signe un mandat relatif \u00e0 des fonctions similaires dans d\u2019autres entreprises poursuivant un but \u00e9conomique<\/u><u>.<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327698\"><\/a>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comptes annuels, Reserves, Dividendes<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comptes annuels, Reserves, Dividendes<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327700\"><\/a>Article 24:\u00a0\u00a0\u00a0 Ann\u00e9e sociale<\/h2>\n<p>L&rsquo;exercice annuel commence le premier janvier et finit le trente et un d\u00e9cembre de chaque ann\u00e9e.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 24:\u00a0\u00a0\u00a0 Ann\u00e9e sociale<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327702\"><\/a>Article 25:\u00a0\u00a0\u00a0 Comptes annuels, r\u00e9serves et emploi du b\u00e9n\u00e9fice<\/h2>\n<p>Les comptes annuels, qui se composent du compte de pertes et profits, du bilan, de l&rsquo;annexe et des comptes de groupe, sont \u00e9tablis conform\u00e9ment aux articles 662 a et suivants CO.<\/p>\n<p>Le b\u00e9n\u00e9fice net constat\u00e9 par le compte de pertes et profits, apr\u00e8s d\u00e9duction des frais et charges de toutes natures et des amortissements jug\u00e9s n\u00e9cessaires ou utiles par le Conseil d&rsquo;administration, sera utilis\u00e9 de la mani\u00e8re et dans l&rsquo;ordre suivant:<\/p>\n<p>1. Il est pr\u00e9lev\u00e9 annuellement 5 % du b\u00e9n\u00e9fice de l&rsquo;exercice pour constituer ou augmenter la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale. Ce pr\u00e9l\u00e8vement pourra cesser lorsque cette r\u00e9serve atteindra 20 % du capital-actions et du capital-participation vers\u00e9; il reprendra si le fonds est tomb\u00e9 au-dessous de cette limite.<\/p>\n<p>2. Il sera ensuite distribu\u00e9 aux actions un dividende jusqu&rsquo;\u00e0 concurrence de 5 % du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan.<\/p>\n<p>3. Sur l&rsquo;exc\u00e9dent \u00e9ventuel seront pr\u00e9lev\u00e9es les sommes n\u00e9cessaires:<\/p>\n<p>a) pour effectuer les attributions suppl\u00e9mentaires \u00e0 la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale suivant les prescriptions de l&rsquo;article 671, alin\u00e9a 2 CO.<\/p>\n<p>b) pour constituer ou augmenter les r\u00e9serves sp\u00e9ciales dans la mesure d\u00e9termin\u00e9e en toute libert\u00e9 par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>c) pour allouer au Conseil d&rsquo;administration un tanti\u00e8me de 10 % de l&rsquo;exc\u00e9dent constat\u00e9 apr\u00e8s distribution du premier dividende aux actions selon chiffre 2 ci-dessus.<\/p>\n<p>4. Le solde est \u00e0 la disposition de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est souveraine pour d\u00e9cider la constitution de r\u00e9serves sp\u00e9ciales qui restent \u00e0 sa libre disposition.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 25:\u00a0 Comptes annuels, r\u00e9serves et emploi du b\u00e9n\u00e9fice<\/h2>\n<p>Les comptes annuels, qui se composent du compte de pertes et profits, du bilan, de l&rsquo;annexe et des comptes de groupe, sont \u00e9tablis conform\u00e9ment aux <span style=\"text-decoration: line-through;\">A<\/span><u>a<\/u>rticle <span style=\"text-decoration: line-through;\">662 a<\/span><u>957<\/u> et suivants CO.<\/p>\n<p>Le b\u00e9n\u00e9fice net constat\u00e9 par le compte de pertes et profits, apr\u00e8s d\u00e9duction des frais et charges de toutes natures et des amortissements jug\u00e9s n\u00e9cessaires ou utiles par le Conseil d&rsquo;administration, sera utilis\u00e9 de la mani\u00e8re et dans l&rsquo;ordre suivant:<\/p>\n<p>1. Il est pr\u00e9lev\u00e9 annuellement 5 % du b\u00e9n\u00e9fice de l&rsquo;exercice pour constituer ou augmenter la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale. Ce pr\u00e9l\u00e8vement pourra cesser lorsque cette r\u00e9serve atteindra 20 % du capital-actions et du capital-participation vers\u00e9; il reprendra si le fonds est tomb\u00e9 au-dessous de cette limite.<\/p>\n<p>2. Il sera ensuite distribu\u00e9 aux actions un dividende jusqu&rsquo;\u00e0 concurrence de 5 % du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan.<\/p>\n<p>3. Sur l&rsquo;exc\u00e9dent \u00e9ventuel seront pr\u00e9lev\u00e9es les sommes n\u00e9cessaires:<\/p>\n<p>a) pour effectuer les attributions suppl\u00e9mentaires \u00e0 la r\u00e9serve g\u00e9n\u00e9rale suivant les prescriptions de l&rsquo;article 671, alin\u00e9a 2 CO.<\/p>\n<p>b) pour constituer ou augmenter les r\u00e9serves sp\u00e9ciales dans la mesure d\u00e9termin\u00e9e en toute libert\u00e9 par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>c) pour allouer au Conseil d&rsquo;administration un tanti\u00e8me de 10 % de l&rsquo;exc\u00e9dent constat\u00e9 apr\u00e8s distribution du premier dividende aux actions selon chiffre 2 ci-dessus.<\/p>\n<p>4. Le solde est \u00e0 la disposition de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est souveraine pour d\u00e9cider la constitution de r\u00e9serves sp\u00e9ciales qui restent \u00e0 sa libre disposition.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327704\"><\/a>Article 26:\u00a0\u00a0\u00a0 Dividendes<\/h2>\n<p>Les dividendes sont pay\u00e9s chaque ann\u00e9e, aussit\u00f4t apr\u00e8s l&rsquo;approbation par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des comptes de l&rsquo;exercice cl\u00f4tur\u00e9.<\/p>\n<p>Tout dividende qui ne sera pas r\u00e9clam\u00e9 dans les cinq ans d\u00e8s son exigibilit\u00e9 est prescrit au b\u00e9n\u00e9fice de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 26:\u00a0\u00a0\u00a0 Dividendes<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h1><a name=\"_Toc130327706\"><\/a>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dissolution, Liquidation, Contestation<\/h1>\n<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h1>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dissolution, Liquidation, Contestation<\/h1>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327708\"><\/a>Article 27:\u00a0\u00a0\u00a0 Dissolution et liquidation<\/h2>\n<p>La dissolution de la Soci\u00e9t\u00e9, avec ou sans liquidation, ne peut \u00eatre prononc\u00e9e que par une d\u00e9cision de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale prise \u00e0 la majorit\u00e9 des deux tiers des actions formant le capital-actions.<\/p>\n<p>En cas de dissolution de la Soci\u00e9t\u00e9, \u00e0 quelque \u00e9poque et pour quelque cause que ce soit, la liquidation aura lieu par les soins du Conseil d&rsquo;administration, \u00e0 moins que l&rsquo;assembl\u00e9e ne d\u00e9signe un ou plusieurs liquidateurs.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 27:\u00a0\u00a0\u00a0 Dissolution et liquidation<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327710\"><\/a>Article 28:\u00a0\u00a0\u00a0 Perte de capital et surendettement<\/h2>\n<p>S&rsquo;il ressort du dernier bilan annuel que la moiti\u00e9 du capital-actions, du capital-participation et des r\u00e9serves l\u00e9gales n&rsquo;est plus couverte, le Conseil d&rsquo;administration est tenu de convoquer une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour lui proposer des mesures d&rsquo;assainissement.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2><a name=\"_Toc136192706\"><\/a>Article 28:\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Insolvabilit\u00e9 et <\/u><span style=\"text-decoration: line-through;\">P<\/span><u>p<\/u>erte de capital<span style=\"text-decoration: line-through;\"> et surendettement<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">S&rsquo;il ressort du<\/span><u>Si la Soci\u00e9t\u00e9 est menac\u00e9e d&rsquo;insolvabilit\u00e9 ou si le<\/u> dernier bilan annuel <u>fait appara\u00eetre <\/u>que la moiti\u00e9 du capital-actions, du capital-participation et des r\u00e9serves l\u00e9gales n&rsquo;est plus couverte, le Conseil d&rsquo;administration est tenu de <u>prendre, au besoin, des mesures suppl\u00e9mentaires afin d&rsquo;assainir la Soci\u00e9t\u00e9 et de <\/u>convoquer une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale pour lui proposer de<span style=\"text-decoration: line-through;\">s<\/span> <u>telles <\/u>mesures<span style=\"text-decoration: line-through;\"> d&rsquo;assainissement<\/span><u>, pour autant qu\u2019elles rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale<\/u>.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327712\"><\/a>Article 29:\u00a0\u00a0\u00a0 Produit de la dissolution<\/h2>\n<p>En cas de dissolution de la Soci\u00e9t\u00e9, le produit net de l&rsquo;actif social, apr\u00e8s paiement des charges et cr\u00e9ances dues aux tiers, sera mis \u00e0 la disposition de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, pour \u00eatre r\u00e9parti par elle entre les actionnaires, proportionnellement \u00e0 la valeur nominale des titres et aux versements op\u00e9r\u00e9s.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 29:\u00a0\u00a0\u00a0 Produit de la dissolution<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327714\"><\/a>Article 30:\u00a0\u00a0\u00a0 Contestations<\/h2>\n<p>Les contestations qui pourraient s&rsquo;\u00e9lever pendant la dur\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 ou lors de sa liquidation entre les actionnaires, la Soci\u00e9t\u00e9, les membres du Conseil d&rsquo;administration ou les r\u00e9viseurs, seront du ressort des tribunaux comp\u00e9tents du si\u00e8ge social, la Soci\u00e9t\u00e9 y faisant \u00e9lection de domicile attributif de juridiction.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 30:\u00a0\u00a0\u00a0 Contestations<\/h2>\n<p>[Article non modifi\u00e9]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"298\">\n<h2><a name=\"_Toc130327716\"><\/a>Article 31:\u00a0\u00a0\u00a0 Publications<\/h2>\n<p>Les publications sont faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.<\/td>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"304\">\n<h2>Article 31:\u00a0\u00a0\u00a0 <u>Communications et<\/u> Publications<\/h2>\n<p><u>Les communications de la soci\u00e9t\u00e9 aux actionnaires ou aux participants ainsi que les autres annonces sont publi\u00e9es dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. L&rsquo;instrument de publication de la Soci\u00e9t\u00e9 est la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Le Conseil d&rsquo;administration peut d\u00e9terminer d&rsquo;autres organes de publication.<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\">Les publications sont faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.<\/span><u>Les communications de la Soci\u00e9t\u00e9 aux actionnaires ou aux participants ainsi que les autres annonces peuvent, en lieu et place &#8211; ou en compl\u00e9ment-, \u00eatre envoy\u00e9es (i) par lettre aux adresses inscrites dans le registre des actions par courrier ordinaire, (ii) par courrier \u00e9lectronique, ou (iii) sous toute autre forme jug\u00e9e appropri\u00e9e par le Conseil d&rsquo;administration.<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c0 propos de Leclanch\u00e9 <\/strong><\/p>\n<p>Leclanch\u00e9 est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie \u00e0 faible empreinte carbone bas\u00e9es sur la technologie des cellules lithium-ion. L\u2019entreprise a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 1909 \u00e0 Yverdon-les-Bains, en Suisse. Son histoire et son patrimoine sont ancr\u00e9s dans l\u2019innovation dans le domaine des batteries et du stockage d\u2019\u00e9nergie. La culture suisse de l\u2019entreprise, empreinte de pr\u00e9cision et de qualit\u00e9, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanch\u00e9 le partenaire de choix pour les entreprises qui recherchent le meilleur en mati\u00e8re de performances de batteries et qui cr\u00e9ent des changements positifs dans la mani\u00e8re dont l\u2019\u00e9nergie est produite, distribu\u00e9e et consomm\u00e9e dans le monde. Leclanch\u00e9 est organis\u00e9 en trois unit\u00e9s commerciales\u00a0: solutions de stockage d\u2019\u00e9nergie, solutions d\u2019e-Mobilit\u00e9 et syst\u00e8mes de batteries sp\u00e9cialis\u00e9es. L\u2019entreprise emploie actuellement plus de 350 personnes et poss\u00e8de des bureaux dans huit pays. Leclanch\u00e9 est cot\u00e9 \u00e0 la Bourse suisse (SIX : LECN).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Clause de non-responsabilit\u00e9 <\/strong><\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse contient certaines d\u00e9clarations prospectives relatives aux activit\u00e9s de Leclanch\u00e9, qui peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par des termes tels que \u00ab\u202fstrat\u00e9gique\u202f\u00bb, \u00ab\u202fpropose\u202f\u00bb, \u00ab\u202fintroduire\u202f\u00bb, \u00ab\u202fsera\u202f\u00bb, \u00ab\u202fplanifi\u00e9\u202f\u00bb, \u00ab\u202fpr\u00e9vu\u202f\u00bb, \u00ab\u202fattendu\u202f\u00bb, \u00ab\u202fengagement\u202f\u00bb, \u00ab\u202fattend\u202f\u00bb, \u00ab\u202fpr\u00e9voit\u202f\u00bb, \u00ab\u202f\u00e9tabli\u202f\u00bb, \u00ab\u202fpr\u00e9pare\u202f\u00bb, \u00ab\u202fplans\u202f\u00bb, \u00ab\u202festimations\u202f\u00bb, \u00ab\u202fobjectifs\u202f\u00bb, \u00ab\u202fserait\u202f\u00bb, \u00ab\u202fpotentiel\u202f\u00bb, \u00ab\u202fattente\u202f\u00bb, \u00ab\u202festimation\u202f\u00bb, \u00ab\u202fproposition\u202f\u00bb ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la mont\u00e9e en puissance de la capacit\u00e9 de production de Leclanch\u00e9, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou b\u00e9n\u00e9fices futurs potentiels de Leclanch\u00e9 ou d\u2019une de ses unit\u00e9s commerciales. Vous ne devez pas vous fier ind\u00fbment \u00e0 ces d\u00e9clarations. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs refl\u00e8tent les opinions actuelles de Leclanch\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019\u00e9v\u00e9nements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d\u2019autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats, performances ou r\u00e9alisations futurs exprim\u00e9s ou sous-entendus dans ces \u00e9nonc\u00e9s. Il n\u2019y a aucune garantie que les produits de Leclanch\u00e9 atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanch\u00e9, ou l\u2019une quelconque de ses unit\u00e9s d\u2019affaires, obtiendra des r\u00e9sultats financiers particuliers.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Contacts<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Suisse \/ Europe\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p>Thierry Meyer<\/p>\n<p>T\u00a0: +41 (0) 79\u00a0785 35 81<\/p>\n<p>E-mail\u00a0: <a href=\"mailto:tme@dynamicsgroup.ch\">tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c9tats-Unis et Canada\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p>Henry Feintuch \/ Ashley Blas<\/p>\n<p>T\u00a0: +1-646-753-5710 \/ +1-646-753-5713<\/p>\n<p>E-mail\u00a0: <a href=\"mailto:leclanche@feintuchpr.com\">leclanche@feintuchpr.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allemagne\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p>Christoph Miller<\/p>\n<p>T\u00a0: +49 (0) 711 947 670<\/p>\n<p>E-mail\u00a0: <a href=\"mailto:leclanche@sympra.de\">leclanche@sympra.de<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contact investisseurs\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p>Pierre Blanc \/ Pasquale Foglia<\/p>\n<p>T\u00a0: +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-mail\u00a0: <a href=\"mailto:invest.leclanche@leclanche.com\">invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SEF-Lux d\u00e9signe : Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; Renewable Energy (RE) (y compris l&rsquo;ancien Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; E Money Strategies (EMS) et l&rsquo;ancien Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; Multi Asset Strategy), Golden Partner Private Equity FOF, AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; Compartiment R&amp;D, AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; Compartiment Liquid Assets, AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; Compartiment Illiquid Assets, collectivement et globalement l&rsquo;actionnaire principal de LECLANCHE SA, ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9e \u00a0\u00bb SEF-Lux \u00ab\u00a0. Pure Capital S.A. \u00e9tant l&rsquo;ayant droit \u00e9conomique selon la plateforme de reporting de l&rsquo;Instance pour la publicit\u00e9 des participations de SIX Exchange Regulation AG &#8211; Date de publication de la notification la plus r\u00e9cente : 10 janvier 2023.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Convention de Conversion 2022 d\u00e9signe la convention de conversion dat\u00e9e du 26 octobre 2022 entre LECLANCHE SA, AM Investment S.C.A. SICAV &#8211; FIS &#8211; R&amp;D Sub-Fund, AM Investment S.C.A SICAV &#8211; FIS &#8211; Liquid Assets Sub-Fund, AM Investment S.C.A SICAV &#8211; FIS &#8211; Illiquid Assets Sub-Fund, Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; Renewable Energy (RE) (y compris l&rsquo;ancien Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF &#8211; E Money Strategies (EMS)), Golden Partner Holding Co. S.\u00e0 r.l. et Golden Partner SA, qui ont servi de base \u00e0 la conversion de la dette en actions approuv\u00e9e par les actionnaires lors de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2022.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La dette \u00e0 convertir dans le cadre de la Conversion Dette \u2013 Actions est convertible \u00e0 85% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (VWAP) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 30 avril 2023 pour le Pr\u00eat de construction AM St. Kitts.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La dette \u00e0 convertir dans le cadre de la Conversion Dette \u2013 Actions est convertible \u00e0 75% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (VWAP) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 30 avril 2023 pour toute la Dette (autre que le Pr\u00eat de construction AM St. Kitts).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ce montant ne comprend pas les co\u00fbts relatifs aux cotisations sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 0,00.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ce montant ne comprend pas les co\u00fbts relatifs aux cotisations sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 246&rsquo;000,00.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Annonce \u00e9v\u00e9nementielle au sens de l\u2019art. 53\u00a0RC &nbsp; Leclanch\u00e9 SA convoque son assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire pour le 26 juin 2023. Le Conseil d&rsquo;administration propose de convertir 66,7 millions de francs de dettes envers SEF-Lux, Golden Partner Holding Co. S.\u00e0 r.l et Golden Partner SA en actions de la soci\u00e9t\u00e9 afin de renforcer son bilan. 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