{"id":14876,"date":"2025-06-30T23:50:26","date_gmt":"2025-06-30T21:50:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/?p=14876"},"modified":"2025-07-01T11:11:07","modified_gmt":"2025-07-01T09:11:07","slug":"invitation-a-lassemblee-generale-annuelle-des-actionnaires-prevue-le-5-aout-2025-a-10h00-heure-suisse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/fr\/invitation-a-lassemblee-generale-annuelle-des-actionnaires-prevue-le-5-aout-2025-a-10h00-heure-suisse\/","title":{"rendered":"Invitation \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle des Actionnaires pr\u00e9vue le 5 ao\u00fbt 2025 \u00e0 10h00 (heure suisse)"},"content":{"rendered":"<p><em>Annonce \u00e9v\u00e9nementielle au sens de l\u2019art. 53 RC<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Leclanch\u00e9 SA convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle pour le 5 ao\u00fbt 2025.<\/em><\/li>\n<li><em>Le Conseil d\u2019Administration propose la conversion de CHF 18,0 millions de dette due \u00e0 SEF-Lux en actions de la Soci\u00e9t\u00e9 afin d\u2019am\u00e9liorer son bilan.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>YVERDON-LES-BAINS, Suisse le 30 juin 2024 \u2013 <\/strong><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/\">LECLANCHE SA<\/a>, (SIX: LECN), l\u2019un des leaders mondiaux du stockage d\u2019\u00e9nergie, convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire Annuelle le 5 ao\u00fbt 2025 \u00e0 10h00 (CEST), \u00e0 l\u2019H\u00f4tel La Prairie, Avenue des Bains 9, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse.<\/p>\n<p><strong>ASSEMBL\u00c9E G\u00c9N\u00c9RALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES<\/strong><\/p>\n<p>Les actionnaires sont invit\u00e9s \u00e0 participer \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires de LECLANCHE SA (la \u00ab\u00a0<strong>Soci\u00e9t\u00e9<\/strong>\u00ab\u00a0) <strong>le 5 ao\u00fbt 2025 \u00e0 10h00 (CEST<\/strong>) (ouverture des portes \u00e0 9h30 (CEST)), \u00e0 H\u00f4tel La Prairie, 9 Avenue des Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse.<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc202200890\"> AGENDA. 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200891\"> Rapport annuel 2024, comptes consolid\u00e9s 2024, comptes annuels 2024 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024 de LECLANCHE SA 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200892\"> Affectation du b\u00e9n\u00e9fice disponible 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200893\"> D\u00e9charge du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif 3<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200894\"> Elections du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration 3<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200895\"> Vote sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 ex\u00e9cutif 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200896\"> \u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200897\"> R\u00e9\u00e9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision 4<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200898\"> Mesures de restructuration financi\u00e8re et augmentation du capital ordinaire 5<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200899\"> Augmentation du capital conditionnel conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 3ter 11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200900\"> Modification de la d\u00e9nomination sociale de la Soci\u00e9t\u00e9 12<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200901\"> RAPPORT ANNUEL. 12<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_Toc202200902\">III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE. 12<\/a><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc202200903\"> PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200904\"> REPRESENTATION.. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc202200905\"> LANGUE. 13<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_Toc202200906\">Annexe 1 : Explications relatives au point 5 de l&rsquo;ordre du jour 14<\/a><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200890\"><\/a>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 AGENDA<\/h2>\n<p>Introduction par le Pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<h4><a name=\"_Toc202200891\"><\/a><a name=\"_Toc479006739\"><\/a><a name=\"_Toc42182013\"><\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rapport annuel 2024, comptes consolid\u00e9s 2024, comptes annuels 2024 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024 de LECLANCHE SA<\/h4>\n<h3><a name=\"_Toc479006740\"><\/a>1.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Approbation du rapport annuel 2024, des comptes consolid\u00e9s 2024 et des comptes annuels 2024 de LECLANCHE SA<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: approuver le rapport annuel 2024, les comptes consolid\u00e9s 2024 et les comptes annuels 2024 de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 n\u00b0 3 et 4 du Code suisse des obligations (\u00ab\u00a0<strong>CO<\/strong>\u00ab\u00a0) et aux statuts de LECLANCHE SA, le Conseil d&rsquo;administration pr\u00e9sente le rapport annuel 2024, les comptes consolid\u00e9s 2024 et les comptes annuels 2024 pour approbation par les actionnaires. L&rsquo;organe de r\u00e9vision de LECLANCHE SA, FORVIS MAZARS SA, a examin\u00e9 ces rapports et recommande leur approbation.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006741\"><\/a>1.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vote consultatif sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: approuver, \u00e0 titre consultatif, le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment aux recommandations du Code suisse de bonne pratique pour la gouvernance d&rsquo;entreprise, le Conseil d&rsquo;administration vous demande d&rsquo;approuver, \u00e0 titre consultatif, le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024. Le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration, qui fait partie du rapport annuel, refl\u00e8te la structure de r\u00e9mun\u00e9ration, la gouvernance et la r\u00e9mun\u00e9ration accord\u00e9e aux membres du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 ex\u00e9cutif au cours de l&rsquo;ann\u00e9e de r\u00e9f\u00e9rence. Les sections l\u00e9galement requises du rapport de r\u00e9mun\u00e9ration ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9es par FORVIS MAZARS SA, qui a confirm\u00e9 dans son rapport d&rsquo;audit, \u00e9galement inclus dans le rapport annuel, la conformit\u00e9 avec la loi et les statuts de LECLANCHE SA.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006742\"><\/a><a name=\"_Toc42182014\"><\/a><a name=\"_Toc479006743\"><\/a><a name=\"_Toc42182015\"><\/a><a name=\"_Toc202200892\"><\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Affectation du b\u00e9n\u00e9fice disponible<\/h4>\n<p>Perte pour l&rsquo;ann\u00e9e 2024\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CHF -101,523,569.15<\/p>\n<p>Solde report\u00e9 de l&rsquo;exercice pr\u00e9c\u00e9dentCHF 27,262,757.08<\/p>\n<p>Total des pertes cumul\u00e9es\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CHF -74,260,812.07<\/p>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>:<\/p>\n<p>Dividende pour l&rsquo;ann\u00e9e 2024\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 0.00<\/p>\n<p>Solde \u00e0 reporter\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CHF -74,260,812.07<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver l&#8217;emploi du b\u00e9n\u00e9fice disponible, y compris la fixation du dividende.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc202200893\"><\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9charge du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: donner d\u00e9charge \u00e0 tous les membres du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour leurs activit\u00e9s au cours de l&rsquo;exercice 2024.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 7 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est comp\u00e9tente pour donner d\u00e9charge aux membres du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 executif.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc202200894\"><\/a><a name=\"_Toc479006744\"><\/a><a name=\"_Toc42182016\"><\/a>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Elections du Conseil d&rsquo;administration et du Comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration<\/h4>\n<h3><a name=\"_Toc479006745\"><\/a>4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lections du Conseil d&rsquo;administration<\/h3>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration prend note de la d\u00e9mission de M. Shanu Sherwani en tant que membre du Conseil d&rsquo;administration \u00e0 compter du 18 mars 2025.<\/p>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: \u00e9lire le(s) membre(s) suivant(s) du Conseil d&rsquo;administration, chacun pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires :<\/p>\n<ul>\n<li>Lex Bentner<\/li>\n<li>Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<li>Christophe Manset<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 2 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle doit \u00e9lire les membres du Conseil d&rsquo;administration, qui exercent leur mandat pour une dur\u00e9e d&rsquo;une ann\u00e9e, jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle, comme le pr\u00e9voit la loi. Chacun des membres actuels du Conseil d&rsquo;administration se pr\u00e9sente \u00e0 la r\u00e9\u00e9lection lors de l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle pour un mandat d&rsquo;un an jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle, \u00e0 l&rsquo;exception de M. Shanu Sherwani qui a d\u00e9missionn\u00e9 du Conseil d&rsquo;administration en date du 18 mars 2025. Des informations compl\u00e9mentaires sur les membres du Conseil d&rsquo;administration candidats \u00e0 l&rsquo;\u00e9lection figurent dans le rapport annuel 2024.\u00a0 <\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006752\"><\/a>4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection du pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire M. Lex Bentner en tant que pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 1 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale a la responsabilit\u00e9 d&rsquo;\u00e9lire le Pr\u00e9sident du Conseil d&rsquo;administration, qui est nomm\u00e9 pour un mandat d&rsquo;une ann\u00e9e, jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle, comme stipul\u00e9 par la loi.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006753\"><\/a>4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection du comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire les membres suivants du comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration, chacun pour un mandat allant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires :<\/p>\n<ul>\n<li>Lex Bentner<\/li>\n<li>Christophe Manset<\/li>\n<li>Marc Lepi\u00e8ce<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 2 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est responsable de l&rsquo;\u00e9lection des membres du Comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration. Leur mandat est limit\u00e9 par la loi \u00e0 une ann\u00e9e, jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, et seuls les membres du Conseil d&rsquo;administration peuvent \u00eatre \u00e9lus. <\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006757\"><\/a><a name=\"_Toc42182017\"><\/a><a name=\"_Toc42182022\"><\/a><a name=\"_Toc202200895\"><\/a><a name=\"_Toc113471178\"><\/a><a name=\"_Toc113471358\"><\/a><a name=\"_Toc113471513\"><\/a><a name=\"_Toc113471179\"><\/a><a name=\"_Toc113471359\"><\/a><a name=\"_Toc113471514\"><\/a><a name=\"_Toc113471180\"><\/a><a name=\"_Toc113471360\"><\/a><a name=\"_Toc113471515\"><\/a><a name=\"_Toc113471181\"><\/a><a name=\"_Toc113471361\"><\/a><a name=\"_Toc113471516\"><\/a><a name=\"_Toc113471182\"><\/a><a name=\"_Toc113471362\"><\/a><a name=\"_Toc113471517\"><\/a>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vote sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration et du comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h4>\n<h3><a name=\"_Toc479006762\"><\/a>5.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration : <\/strong>approuver le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2026 de CHF 600,000.00.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3, ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration. L&rsquo;annexe 1 ci-jointe donne plus de d\u00e9tails concernant la proposition de vote sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration. Le montant propos\u00e9 est identique \u00e0 celui de l&rsquo;ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc479006763\"><\/a>5.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9mun\u00e9ration des membres du comit\u00e9 ex\u00e9cutif<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong><em>: <\/em>approuver le montant global maximum du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2026 de CHF 2,350,000.00.<\/p>\n<p><strong><em>Explication :<\/em><\/strong><em> En vertu de l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale doit approuver la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif. L&rsquo;annexe 1 ci-jointe fournit de plus amples d\u00e9tails concernant les propositions de vote sur les montants des r\u00e9mun\u00e9rations du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif. <\/em><em>Le montant propos\u00e9 est identique \u00e0 celui de l&rsquo;exercice 2025.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006758\"><\/a><a name=\"_Toc42182018\"><\/a><a name=\"_Toc202200896\"><\/a>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: d&rsquo;\u00e9lire BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, P.O. Box 385, CH-1211 Gen\u00e8ve, repr\u00e9sent\u00e9 par M. Manuel Isler, avocat, Gen\u00e8ve, et\/ou M. Rocco Rondi, avocat, Gen\u00e8ve, en tant que repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 3 ch. 3 CO et des statuts de LECLANCHE SA, l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale est charg\u00e9e d&rsquo;\u00e9lire le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc202200897\"><\/a>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e9\u00e9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: r\u00e9\u00e9lire FORVIS MAZARS SA, Lausanne, en tant qu&rsquo;organe de r\u00e9vision pour l&rsquo;exercice 2025.<\/p>\n<p><strong><em>Explication <\/em><\/strong><em>: Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 698 al. 2 ch. 2 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe <\/em><em>\u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;\u00e9lire l&rsquo;organe de r\u00e9vision.<\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc479006761\"><\/a><a name=\"_Toc202200898\"><\/a>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mesures de restructuration financi\u00e8re et augmentation du capital ordinaire<\/h4>\n<h3>8.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vue d&rsquo;ensemble<\/h3>\n<p>Au 31 d\u00e9cembre 2024, la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait surendett\u00e9e au sens de l&rsquo;art. 725b CO, mais a suffisamment de subordonn\u00e9es en place pour couvrir les fonds propres n\u00e9gatifs, et continue \u00e0 faire face \u00e0 un acc\u00e8s limit\u00e9 aux liquidit\u00e9s. En 2024, des dettes envers SEF-Lux<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> et Golden Partner Holding S.\u00e0 r.l. d&rsquo;un montant total d&rsquo;environ CHF\u00a033,470,000 ont \u00e9t\u00e9 subordonn\u00e9es pour rem\u00e9dier au surendettement, ce qui a permis d&rsquo;am\u00e9liorer temporairement la situation du bilan de la Soci\u00e9t\u00e9. En outre, en mars et avril 2025, des dettes envers SEF-LUX et Golden Partner Holding S.\u00e0 r.l. d&rsquo;un montant de CHF\u00a025,409,113 ont \u00e9t\u00e9 converties en 250,158,338 actions nominatives de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mises \u00e0 partir du capital conditionnel.<\/p>\n<p>Compte tenu de la situation de d\u00e9tresse financi\u00e8re persistante de la Soci\u00e9t\u00e9, les mesures de restructuration financi\u00e8re suivantes sont propos\u00e9es, dans le but d&rsquo;am\u00e9liorer la situation du bilan.<\/p>\n<p>Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, le Conseil d&rsquo;administration propose de convertir la dette existante d&rsquo;un montant maximum de CHF\u00a018,045,607.94094 en capitaux propres par le biais d&rsquo;une augmentation de capital ordinaire. Afin de r\u00e9aliser cette conversion, le Conseil d&rsquo;administration a convenu avec Strategic Equity &#8211; Renewable Energy (\u00ab\u00a0<strong>SEF<\/strong>\u00a0\u00bb ou le \u00ab\u00a0<strong>Pr\u00eateur<\/strong>\u00ab\u00a0) de convertir une partie de leur dette envers le Pr\u00eateur d&rsquo;un montant total de CHF 18,045,607.94094 (la \u00ab\u00a0<strong>Dette<\/strong>\u00ab\u00a0) en actions , par le biais d&rsquo;une augmentation de capital d&rsquo;un montant nominal total maximum de CHF 11,287,676.20 (\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 112,876,762 actions), sous r\u00e9serve du respect des exigences pr\u00e9vues par la loi suisse et de l&rsquo;approbation de l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 (la \u00ab\u00a0<strong>Conversion de la dette en capital<\/strong>\u00ab\u00a0) (voir le point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour). En outre, afin de b\u00e9n\u00e9ficier d&rsquo;une plus grande flexibilit\u00e9 dans la collecte de fonds et\/ou les restructurations financi\u00e8res, le Conseil d&rsquo;administration propose (i) de modifier l&rsquo;article 3quinquies des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, en augmentant le capital conditionnel disponible \u00e0 des fins de financement (voir point 8.3 de l&rsquo;ordre du jour) et (ii) d&rsquo;introduire une nouvelle marge du fluctuation du capital, en adoptant ainsi un nouvel article 3quater dans les statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 (voir point 8.4 de l&rsquo;ordre du jour).<\/p>\n<p>SEF s&rsquo;est engag\u00e9e \u00e0 convertir en capital les montants suivants\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Une cr\u00e9ance d&rsquo;un montant total maximum de CHF\u00a03,903,068.41818 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible avec la Soci\u00e9t\u00e9 dat\u00e9 du 30 mai 2025, tel que modifi\u00e9 de temps \u00e0 autre, ainsi que les int\u00e9r\u00eats courus et \u00e9chus ;<\/li>\n<li>une cr\u00e9ance d&rsquo;un montant total maximum de CHF\u00a06,028,506.81522 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible conclu avec la Soci\u00e9t\u00e9 le 12 juin 2025, tel que modifi\u00e9 de temps \u00e0 autre, ainsi que les int\u00e9r\u00eats courus et \u00e9chus ;<\/li>\n<li>Une cr\u00e9ance d&rsquo;un montant total maximum de CHF\u00a07,476,006.72519 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible conclu avec la Soci\u00e9t\u00e9 le 27 juin 2025, tel que modifi\u00e9 de temps \u00e0 autre, ainsi que les int\u00e9r\u00eats courus et \u00e9chus; et<\/li>\n<li>Une cr\u00e9ance d&rsquo;un montant total maximum de CHF\u00a0638,025.98235 \u00e0 l&rsquo;encontre de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible conclu avec la Soci\u00e9t\u00e9 le 27 juin 2025, tel que modifi\u00e9 de temps \u00e0 autre, ainsi que les int\u00e9r\u00eats courus et \u00e9chus.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Afin de mettre en \u0153uvre la Conversion de la dette en capital, les droits de souscription des actionnaires devront \u00eatre exclus dans le cadre de l&rsquo;augmentation de capital requise, qui doit \u00eatre approuv\u00e9e par les actionnaires \u00e0 la majorit\u00e9 qualifi\u00e9e.<\/p>\n<p>La Dette doit \u00eatre convertie en actions de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (VWAP) de 75 % calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 31 mai 2025.<\/p>\n<p>La Conversion propos\u00e9e de la dette en capital servira \u00e0 am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et la position de son bilan.<\/p>\n<p>Si l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2025 l&rsquo;approuve, le Conseil d&rsquo;administration devra mettre en \u0153uvre la Conversion de la dette en capital dans les six mois suivant l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires. La mise en \u0153uvre n\u00e9cessite de satisfaire aux exigences de la SIX Swiss Exchange en ce qui concerne la cotation des nouvelles actions.<\/p>\n<h3>8.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital ordinaire par Conversion de la dette en capital<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration : <\/strong>Le Conseil d&rsquo;administration propose d&rsquo;augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de jusqu&rsquo;\u00e0 CHF\u00a011,287,676.20 pour le porter de CHF\u00a0102,542,298.40 \u00e0 un montant maximum de CHF\u00a0113,829,974.60 par le biais d&rsquo;une augmentation de capital ordinaire comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Montant nominal maximal total de l&rsquo;augmentation du capital-actions : CHF11,287,676.20<\/li>\n<li>Montant des apports maximaux \u00e0 effectuer : CHF\u00a018,045,607.94094 <a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a><\/li>\n<li>Nombre, valeur nominale et type des nouvelles actions maximum : 112,876,762 actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de 0,10 CHF chacune<\/li>\n<li>Droits pr\u00e9f\u00e9rentiels des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories : Aucun<\/li>\n<li>Montant de l&rsquo;\u00e9mission : 75% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (\u00ab\u00a0<strong>VWAP<\/strong>\u00ab\u00a0) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dents, soit CHF 0.15987<\/li>\n<li>D\u00e9but de l&rsquo;\u00e9ligibilit\u00e9 des dividendes : Date d&rsquo;inscription de l&rsquo;augmentation de capital au registre du commerce<\/li>\n<li>Type d&rsquo;apport : Par compensation avec une cr\u00e9ance de CHF\u00a018,045,607.94094 de En \u00e9change, SEF recevra 112,876,762 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es au prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 0,15987 par action.<\/li>\n<li>Avantages particuliers : Aucun<\/li>\n<li>Restriction de la transmissibilit\u00e9 : Conform\u00e9ment aux statuts<\/li>\n<li>Droits de souscription : La totalit\u00e9 de l&rsquo;augmentation nominale de CHF11,287,676.20 sera souscrite par le Pr\u00eateur, raison pour laquelle les droits de souscription des actionnaires pour toutes les actions nouvellement \u00e9mises d&rsquo;un montant de 112,876,762 sont exclus.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation et de l&rsquo;enregistrement de cette augmentation de capital, la prime d&rsquo;\u00e9mission qui en r\u00e9sultera sera imput\u00e9e sur les pertes report\u00e9es d&rsquo;un montant de CHF\u00a06,757,931.74 \u00e0 des fins de restructuration.<\/p>\n<p><strong><em>Explication :<\/em><\/strong><em> La soci\u00e9t\u00e9 a des fonds propres n\u00e9gatifs et est surendett\u00e9e au sens de l&rsquo;art. 725b CO. Il est urgent de rem\u00e9dier \u00e0 cette situation et de restructurer financi\u00e8rement la Soci\u00e9t\u00e9. Afin d&rsquo;am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et la position de son bilan, il est propos\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une Conversion de la dette en capital. Afin de mettre en \u0153uvre la Conversion de la dette en capital et d&rsquo;\u00e9mettre le nombre requis de nouvelles actions au Pr\u00eateur, il est n\u00e9cessaire d&rsquo;augmenter le capital action de la Soci\u00e9t\u00e9 pour un montant nominal total maximum de CHF\u00a011,287,676.20, excluant ainsi les droits de souscription des actionnaires. Conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;art. 650 CO, il incombe \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d&rsquo;approuver une augmentation ordinaire du capital-actions ; pour l&rsquo;augmentation de capital propos\u00e9e en vue de r\u00e9aliser la Conversion de la dette en capital, un quorum qualifi\u00e9 est requis en vertu de l&rsquo;art. 704 al. 1 n\u00b0 3 et n\u00b0 4 CO. 4 CO. Il s&rsquo;applique en raison de la nature de la Conversion de la dette en capital avec une compensation des cr\u00e9ances sur les dettes r\u00e9sultant de la souscription de nouvelles actions et de l&rsquo;exclusion des droits de souscription des actionnaires. Afin de pouvoir b\u00e9n\u00e9ficier d&rsquo;une exemption du droit de timbre, il est propos\u00e9 qu&rsquo;\u00e0 des fins comptables, la prime d&rsquo;\u00e9mission cr\u00e9\u00e9e par l&rsquo;augmentation de capital soit instantan\u00e9ment compens\u00e9e par les pertes report\u00e9es \u00e0 la date de r\u00e9alisation de l&rsquo;augmentation de capital.<\/em><\/p>\n<h3>8.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital conditionnel en vertu de l&rsquo;article 3quinquies<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: Sous r\u00e9serve de l&rsquo;approbation du point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour concernant l&rsquo;augmentation de capital ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 et de la r\u00e9alisation de cette augmentation, le Conseil d&rsquo;administration propose de modifier l&rsquo;article 3quinquies des statuts avec l&rsquo;autorisation du Conseil d&rsquo;administration (les modifications propos\u00e9es sont soulign\u00e9es).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Article 3quinquies (ancien)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Article 3quinquies (nouveau<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximal de CHF\u00a013,074,194.10 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 130,741,941 actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 par action.<\/p>\n<p>[Le reste de l&rsquo;article demeure inchang\u00e9].<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Le capital-actions peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant maximal de <u>CHF\u00a056,114,987.30<\/u> par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de <u>561,149,873<\/u> actions enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 par action.<\/p>\n<p>[Le reste de l&rsquo;article demeure inchang\u00e9].<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication : <\/em><\/strong><em>Si l&rsquo;augmentation de capital propos\u00e9e au point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour est approuv\u00e9e par l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, une augmentation du capital conditionnel donne au Conseil d&rsquo;administration une plus grande flexibilit\u00e9 et la possibilit\u00e9 de lever des fonds suppl\u00e9mentaires et d&rsquo;am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9. <\/em><\/p>\n<h3>8.4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adoption de la marge de fluctuation du capital<\/h3>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: Sous r\u00e9serve de l&rsquo;approbation du point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour concernant l&rsquo;augmentation de capital ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 et de la r\u00e9alisation de cette augmentation, le Conseil d&rsquo;administration propose d&rsquo;adopter un nouvel article 3quater des statuts pour permettre au Conseil d&rsquo;administration d&rsquo;augmenter le capital action de la Soci\u00e9t\u00e9 en \u00e9mettant jusqu&rsquo;\u00e0 569,149,873 nouvelles actions ou de r\u00e9duire le capital action en \u00e9liminant jusqu&rsquo;\u00e0 569,149,873 actions (les modifications propos\u00e9es sont soulign\u00e9es).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Article 3 quater (ancien)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Article 3quater (nouveau)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Le Conseil d&rsquo;Administration est autoris\u00e9 jusqu&rsquo;au 28 juin 2029, (i) \u00e0 augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs augmentations jusqu&rsquo;\u00e0 un maximum de CHF 140,561,405.80 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 380,191,074 nouvelles actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune et\/ou (ii) \u00e0 r\u00e9duire le capital actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs r\u00e9ductions jusqu&rsquo;\u00e0 un minimum de CHF 64,075,910.70. Une r\u00e9duction du capital peut \u00eatre effectu\u00e9e par la suppression d&rsquo;un maximum de 384,663,877 actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune et\/ou par la r\u00e9duction de la valeur nominale.<\/p>\n<p>Une augmentation du capital-actions par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d&rsquo;institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d&rsquo;une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9 est autoris\u00e9e.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;augmentation du capital-actions:<\/p>\n<p>(a) Le conseil d&rsquo;administration fixe la date d&rsquo;\u00e9mission, le prix d&rsquo;\u00e9mission, le type d&rsquo;apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d&rsquo;exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits de pr\u00e9emption non exerc\u00e9s.<\/p>\n<p>(b) Le conseil d&rsquo;administration a le droit d\u2019autoriser, de restreindre, ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels. Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>(c) Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d&rsquo;apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 652d CO est possible jusqu&rsquo;au prix total d&rsquo;\u00e9mission de chaque action.<\/p>\n<p>(d) Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l&rsquo;attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants :<\/p>\n<p>1) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d\u2019une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou refinancement d&rsquo;acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles); ou<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: line-through;\"><br \/>\n<\/span>2) Afin de conf\u00e9rer une option d&rsquo;attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu&rsquo;\u00e0 20% du nombre total d&rsquo;actions dans un placement ou une vente d\u2019actions \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur; ou<\/p>\n<p>3) Afin d\u2019utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 et\/ou dans le cadre d&rsquo;options accord\u00e9es \u00e0 des investisseurs strat\u00e9giques\/financiers\/partenaires de coentreprise; ou<\/p>\n<p>4) Pour l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;actions ou la conversion de titres de cr\u00e9ance convertibles, d&rsquo;obligations, de pr\u00eats et de formes similaires de financement de la Soci\u00e9t\u00e9 ou d&rsquo;une filiale, qui sont \u00e9mis \u00e0 des fins d&rsquo;investissement ou d&rsquo;acquisition ; ou<\/p>\n<p>5) \u00c9mettre de Nouvelles actions si le prix d\u2019\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9 ; ou<\/p>\n<p>6) Pour \u00e9largir la base de l\u2019actionnariat sur des march\u00e9s financiers et institutionnels ou en rapport avec l\u2019\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger ; ou<\/p>\n<p>7) Pour l\u2019octroi d\u2019actions sur le plan national et international afin d\u2019augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation ; ou<\/p>\n<p>8) Pour la participation d\u2019investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques ; ou<\/p>\n<p>9) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capital ; ou<\/p>\n<p>10) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s pour lever des fonds propres) qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l\u2019exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels.<\/p>\n<p>Dans les limites de cette marge de fluctuation du capital, le Conseil d&rsquo;administration est \u00e9galement autoris\u00e9 \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des r\u00e9ductions de capital-actions par voie de r\u00e9duction de la valeur nominale, une ou plusieurs fois par an, et verser le montant de la r\u00e9duction aux actionnaires apr\u00e8s adaptation des statuts.<\/p>\n<p>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration a le droit d&rsquo;autoriser, de restreindre ou d&rsquo;exclure le commerce des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription. Il peut permettre l&rsquo;expiration des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription qui n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00fbment exerc\u00e9s, ou placer ces droits ou les actions pour lesquelles des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9s, mais n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00fbment exerc\u00e9s, aux m\u00eames conditions \u00e0 un ou plusieurs investisseurs, les placer autrement aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser autrement dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Le Conseil d&rsquo;Administration est autoris\u00e9 jusqu&rsquo;au <u>5 August 2030<\/u>, (i) \u00e0 augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs augmentations jusqu&rsquo;\u00e0 un maximum de CHF\u00a0<u>170,744,961.90<\/u>, par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de <u>569,149,873 <\/u>nouvelles actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune et\/ou (ii) \u00e0 r\u00e9duire le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par le biais d&rsquo;une ou plusieurs r\u00e9ductions jusqu&rsquo;\u00e0 un minimum de CHF\u00a0<u>56,914,987.30<\/u>. Une r\u00e9duction du capital peut \u00eatre effectu\u00e9e par la suppression d&rsquo;un maximum de<u> 569,149,873<\/u> actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0.10 chacune et\/ou par la r\u00e9duction de la valeur nominale.<\/p>\n<p>Une augmentation du capital-actions par prise ferme par une institution financi\u00e8re, un syndicat d&rsquo;institutions financi\u00e8res ou une autre partie tierce ou des tiers, suivie d&rsquo;une offre aux actionnaires existants de la Soci\u00e9t\u00e9 est autoris\u00e9e.<\/p>\n<p>En cas d&rsquo;augmentation du capital-actions:<\/p>\n<p>(a) Le conseil d&rsquo;administration fixe la date d&rsquo;\u00e9mission, le prix d&rsquo;\u00e9mission, le type d&rsquo;apports, le moment de la naissance du droit aux dividendes, les conditions d&rsquo;exercice des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription, et la r\u00e9partition des droits de pr\u00e9emption non exerc\u00e9s.<\/p>\n<p>(b) <u>La d\u00e9cision d\u2019augmenter le capital conform\u00e9ment au pr\u00e9sent article 3quater requiert un quorum de pr\u00e9sence de 80\u00a0% des membres du conseil d\u2019administration et l\u2019approbation par 80\u00a0% des voix des membres du conseil d&rsquo;administration pr\u00e9sents et habilit\u00e9s \u00e0 voter.<\/u><\/p>\n<p>(c) Le conseil d&rsquo;administration a le droit d\u2019autoriser, de restreindre, ou de supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels. Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels non exerc\u00e9s ou peut attribuer ces droits ou actions aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser de toute autre mani\u00e8re dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>(d) Une lib\u00e9ration par conversion de fonds propres dont la Soci\u00e9t\u00e9 peut librement disposer (y compris au moyen de r\u00e9serves d&rsquo;apport au capital de la soci\u00e9t\u00e9) conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 652d CO est possible jusqu&rsquo;au prix total d&rsquo;\u00e9mission de chaque action.<\/p>\n<p>(e) Le conseil d&rsquo;administration peut supprimer ou limiter le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel et peut l&rsquo;attribuer \u00e0 des actionnaires individuellement ou \u00e0 des tiers dans les cas suivants :<\/p>\n<p>1) En relation avec le financement et le refinancement des investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 ou les acquisitions (y compris le rachat d\u2019une entreprise ou de titres de participation) ou le financement ou refinancement d&rsquo;acquisitions par la Soci\u00e9t\u00e9 (par des fonds propres ou par des pr\u00eats convertibles); ou<\/p>\n<p>2) Afin de conf\u00e9rer une option d&rsquo;attribution exc\u00e9dentaire (Greenshoe) jusqu&rsquo;\u00e0 20% du nombre total d&rsquo;actions dans un placement ou une vente d\u2019actions \u00e0 l&rsquo;acqu\u00e9reur initial ou au souscripteur; ou<\/p>\n<p>3) Afin d\u2019utiliser les actions \u00e0 titre de contrepartie en cas de fusions, acquisitions ou investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 et\/ou dans le cadre d&rsquo;options accord\u00e9es \u00e0 des investisseurs strat\u00e9giques\/financiers\/partenaires de coentreprise; ou<\/p>\n<p>4) Pour l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;actions ou la conversion de titres de cr\u00e9ance convertibles, d&rsquo;obligations, de pr\u00eats et de formes similaires de financement de la Soci\u00e9t\u00e9 ou d&rsquo;une filiale, qui sont \u00e9mis \u00e0 des fins d&rsquo;investissement ou d&rsquo;acquisition ; ou<\/p>\n<p>5) \u00c9mettre de Nouvelles actions si le prix d\u2019\u00e9mission est d\u00e9termin\u00e9 en fonction du prix du march\u00e9\u00a0; ou<\/p>\n<p>6) Pour \u00e9largir la base de l\u2019actionnariat sur des march\u00e9s financiers et institutionnels ou en rapport avec l\u2019\u00e9mission de Nouvelles actions sur le march\u00e9 boursier domestique ou \u00e9tranger ; ou<\/p>\n<p>7) Pour l\u2019octroi d\u2019actions sur le plan national et international afin d\u2019augmenter les actions flottantes ou pour satisfaire aux exigences de cotation ; ou<\/p>\n<p>8) Pour la participation d\u2019investisseurs ou de partenaires strat\u00e9giques ; ou<\/p>\n<p>9) Pour une restructuration financi\u00e8re, en particulier la conversion de dettes en capital ; ou<\/p>\n<p>10) Pour augmenter rapidement et avec flexibilit\u00e9 le capital (incluant des placements priv\u00e9s pour lever des fonds propres) qui ne pourrait que difficilement r\u00e9ussir sans l\u2019exclusion du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires actuels.<\/p>\n<p>Dans les limites de cette marge de fluctuation du capital, le Conseil d&rsquo;administration est \u00e9galement autoris\u00e9 \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des r\u00e9ductions de capital-actions par voie de r\u00e9duction de la valeur nominale, une ou plusieurs fois par an, et verser le montant de la r\u00e9duction aux actionnaires apr\u00e8s adaptation des statuts.<\/p>\n<p>Les nouvelles actions nominatives sont assujetties aux restrictions de transmissibilit\u00e9 pr\u00e9vues \u00e0 l&rsquo;article 4 des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration a le droit d&rsquo;autoriser, de restreindre ou d&rsquo;exclure le commerce des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription. Il peut permettre l&rsquo;expiration des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription qui n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00fbment exerc\u00e9s, ou placer ces droits ou les actions pour lesquelles des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9s, mais n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00fbment exerc\u00e9s, aux m\u00eames conditions \u00e0 un ou plusieurs investisseurs, les placer autrement aux conditions du march\u00e9 ou les utiliser autrement dans l&rsquo;int\u00e9r\u00eat de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication : <\/em><\/strong><em>Si l&rsquo;augmentation de capital propos\u00e9e au point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour est approuv\u00e9e par l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, l&rsquo;adoption d&rsquo;une nouvelle marge de fluctuation du capital donne au Conseil d&rsquo;administration une plus grande flexibilit\u00e9 et la possibilit\u00e9 de lever des fonds suppl\u00e9mentaires et d&rsquo;am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9. Le Conseil d&rsquo;administration propose en outre d&rsquo;inclure dans la marge de fluctuation du capital une disposition selon laquelle la d\u00e9cision d&rsquo;augmenter le capital en vertu de cet article 3quater requiert un quorum de pr\u00e9sence de 80 % du Conseil d&rsquo;administration et l&rsquo;approbation par les votes de 80 % du Conseil d&rsquo;administration pr\u00e9sent et habilit\u00e9 \u00e0 voter. Ce m\u00e9canisme garantit qu&rsquo;une d\u00e9cision d&rsquo;augmenter le capital action dans le cadre de la marge de fluctuation du capital est largement soutenue par les membres du Conseil d&rsquo;administration.<\/em><\/p>\n<h4><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><a name=\"_Toc202200899\"><\/a>9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Augmentation du capital conditionnel conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 3ter<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: Sous r\u00e9serve de l&rsquo;approbation du point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour concernant l&rsquo;augmentation du capital ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 et de la r\u00e9alisation de cette augmentation, le Conseil d&rsquo;administration propose de modifier l&rsquo;article 3ter des statuts avec l&rsquo;autorisation du Conseil d&rsquo;administration (les modifications propos\u00e9es sont soulign\u00e9es).<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Article 3ter (ancien)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Article 3ter (nouveau<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d&rsquo;un montant de CHF <u>453,591.20<\/u> par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de <u>4,535,912<\/u> actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 0,10 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe.<\/p>\n<p>[Le reste de l&rsquo;article demeure inchang\u00e9].<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d&rsquo;un montant de <u>CHF\u00a0800,000.00<\/u> par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de <u>8,000,000<\/u> actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 0,10 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe.<\/p>\n<p>[Le reste de l&rsquo;article demeure inchang\u00e9].<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication : <\/em><\/strong><em>Si l&rsquo;augmentation de capital propos\u00e9e au point 8.2 de l&rsquo;ordre du jour est approuv\u00e9e par l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, une augmentation du capital conditionnel pour les employ\u00e9s est propos\u00e9e, ce qui donne au Conseil d&rsquo;administration une plus grande flexibilit\u00e9 et la possibilit\u00e9 d&rsquo;introduire des plans d&rsquo;options d&rsquo;achat d&rsquo;actions pour les employ\u00e9s li\u00e9s \u00e0 la performance ou d&rsquo;accorder des droits d&rsquo;option aux cadres sup\u00e9rieurs et aux employ\u00e9s les plus performants dans le cadre du plan actuel d&rsquo;options d&rsquo;achat d&rsquo;actions pour les employ\u00e9s, afin de garantir une r\u00e9mun\u00e9ration appropri\u00e9e et comp\u00e9titive \u00e0 ses employ\u00e9s. <\/em><\/p>\n<h4><a name=\"_Toc202200900\"><\/a>10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Modification de la d\u00e9nomination sociale de la Soci\u00e9t\u00e9<\/h4>\n<p><strong>Proposition du Conseil d&rsquo;administration <\/strong>: Le Conseil d&rsquo;administration propose de changer la raison sociale de la Soci\u00e9t\u00e9 de LECLANCHE SA en Leclanch\u00e9 SA (Leclanch\u00e9 Ltd) (Leclanch\u00e9 AG) et de modifier l&rsquo;article 1 des statuts comme suit (les modifications propos\u00e9es sont soulign\u00e9es)<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"274\"><strong>Article 1 : D\u00e9nomination sociale &#8211; Dur\u00e9e &#8211; Si\u00e8ge social (ancien)<\/strong><\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\"><strong>Article 1 : D\u00e9nomination sociale &#8211; Dur\u00e9e &#8211; Si\u00e8ge social (nouveau<em>) <\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"274\">Sous la raison sociale<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0LECLANCHE SA\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Il existe une soci\u00e9t\u00e9 anonyme r\u00e9gie par les dispositions du titre XXVI du Code suisse des obligations, dans la mesure o\u00f9 les pr\u00e9sents statuts n&rsquo;y d\u00e9rogent pas.<\/p>\n<p>La dur\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 est illimit\u00e9e.<\/p>\n<p>Son si\u00e8ge social est \u00e0 Yverdon-les-Bains.<\/td>\n<td width=\"57\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"264\">Sous la raison sociale<\/p>\n<p><u>Leclanch\u00e9 SA<\/u><br \/>\n<u>(Leclanch\u00e9 Ltd)<br \/>\n(Leclanch\u00e9 AG)<\/u><\/p>\n<p>il existe une soci\u00e9t\u00e9 anonyme r\u00e9gie par les dispositions du titre XXVI\u00e8me du Code des obligations, dans la mesure o\u00f9 il n&rsquo;y est pas d\u00e9rog\u00e9 par les pr\u00e9sents statuts.<\/p>\n<p>La dur\u00e9e de la Soci\u00e9t\u00e9 est illimit\u00e9e.<\/p>\n<p>Son si\u00e8ge est \u00e0 Yverdon-les-Bains.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Explication : <\/em><\/strong><em>Le Conseil d&rsquo;administration a l&rsquo;intention d&rsquo;aligner l&rsquo;orthographe de toutes les soci\u00e9t\u00e9s du groupe Leclanch\u00e9 (LECLANCHE SA, Leclanch\u00e9 E-Mobility SA, LECLANCHE SBS SA et Leclanch\u00e9 Technologies SA) afin d&rsquo;uniformiser la pr\u00e9sentation de la marque. Par cons\u00e9quent, la raison sociale de la Soci\u00e9t\u00e9 sera modifi\u00e9e de LECLANCHE SA \u00e0 Leclanch\u00e9 SA. <\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200901\"><\/a>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RAPPORT ANNUEL<\/h2>\n<p>Le rapport annuel 2024, qui contient les comptes consolid\u00e9s, les comptes annuels ainsi que le rapport de l&rsquo;organe de r\u00e9vision et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024, est disponible sur le site Internet de LECLANCHE SA \u00e0 l&rsquo;adresse<a href=\"%20https:\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/\"> https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/.<\/a><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200902\"><\/a>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE<\/h2>\n<p>Un formulaire d&rsquo;inscription et un formulaire d&rsquo;instructions sont joints \u00e0 l&rsquo;invitation envoy\u00e9e aux actionnaires. Les actionnaires sont pri\u00e9s de les remplir et de les renvoyer par courrier jusqu&rsquo;au 30 juillet 2025, 11h59 (CEST) \u00e0 l&rsquo;adresse suivante s&rsquo;ils souhaitent assister ou se faire repr\u00e9senter \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale : areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf.<\/p>\n<p>Vote \u00e9lectronique \u00e0 distance par procuration et instructions de vote au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant (netVote) : les actionnaires peuvent participer aux votes et aux \u00e9lections en donnant des instructions au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant par voie \u00e9lectronique via https:\/\/leclanche.netvote.ch. Les informations de connexion requises seront envoy\u00e9es aux actionnaires avec les documents \u00e9crits pour l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle au d\u00e9but ou \u00e0 la mi-juillet. Les instructions transmises par voie \u00e9lectronique peuvent \u00eatre modifi\u00e9es jusqu&rsquo;au 30 juillet 2025, \u00e0 11 h 59 (CEST). Dans la mesure o\u00f9 l&rsquo;actionnaire ne donne pas d&rsquo;instructions sp\u00e9cifiques au repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant, il charge ce dernier de voter ses actions en faveur des propositions du Conseil d&rsquo;administration concernant les points inscrits \u00e0 l&rsquo;ordre du jour. Il en va de m\u00eame pour les propositions suppl\u00e9mentaires ou alternatives aux points de l&rsquo;ordre du jour inclus dans cette invitation et pour les nouveaux points de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200903\"><\/a>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE<\/h2>\n<p>Les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions \u00e0 la date du 22 juillet 2025 \u00e0 17h00 (CEST) seront autoris\u00e9s \u00e0 participer et \u00e0 voter \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ils recevront leur carte d&rsquo;entr\u00e9e et le mat\u00e9riel de vote en renvoyant le formulaire d&rsquo;inscription ou en contactant areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Du 22 juillet 2025 \u00e0 17h00 (CEST) au 4 ao\u00fbt 2025, aucune inscription ne sera faite dans le registre des actions, qui cr\u00e9erait un droit de vote \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les actionnaires qui vendent tout ou partie de leurs actions pendant cette p\u00e9riode n&rsquo;ont plus le droit de vote dans cette mesure. Ils sont pri\u00e9s de retourner ou d&rsquo;\u00e9changer leur carte d&rsquo;admission et leur mat\u00e9riel de vote.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200904\"><\/a>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 REPRESENTATION<\/h2>\n<p>Les actionnaires qui n&rsquo;ont pas l&rsquo;intention de participer personnellement \u00e0 l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale peuvent se faire repr\u00e9senter par une autre personne autoris\u00e9e par une procuration \u00e9crite qui ne doit pas n\u00e9cessairement \u00eatre actionnaire ou par le repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant, Me Manuel Isler, avocat, c\/o BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Case postale 385, CH-1211 Gen\u00e8ve, ou, en cas d&#8217;emp\u00eachement, par son repr\u00e9sentant.<\/p>\n<p>Le formulaire d&rsquo;inscription accompagn\u00e9 des procurations compl\u00e9t\u00e9es et sign\u00e9es doit \u00eatre remis \u00e0 areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Les actionnaires qui souhaitent se faire repr\u00e9senter par une autre personne doivent envoyer leur formulaire d&rsquo;inscription avec la procuration remplie et sign\u00e9e \u00e0 l&rsquo;attention d&rsquo;areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. La carte d&rsquo;admission et le mat\u00e9riel de vote seront alors envoy\u00e9s directement \u00e0 l&rsquo;adresse de leur repr\u00e9sentant d\u00e9sign\u00e9.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200905\"><\/a>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LANGUE<\/h2>\n<p>L&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires se tiendra en anglais.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Yverdon-les-Bains, 30 juin 2025\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pour le Conseil d&rsquo;administration<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>Lex Bentner<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc202200906\"><\/a>Annexe 1 : Explications relatives au point 5 de l&rsquo;ordre du jour<\/h2>\n<p>Conform\u00e9ment au Code suisse des obligations (\u00ab\u00a0<strong>CO<\/strong>\u00ab\u00a0) et aux statuts, le Conseil d&rsquo;administration proposera aux actionnaires pour approbation :<\/p>\n<ol>\n<li>le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale en 2026<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a><\/li>\n<li>le montant global maximum de la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2026.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><sup>[4]<\/sup><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Les montants propos\u00e9s et soumis \u00e0 l&rsquo;approbation de l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires de cette ann\u00e9e sont conformes \u00e0 notre politique de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>En outre, nous vous avons donn\u00e9 la possibilit\u00e9 de voter au point 1.2 de l&rsquo;ordre du jour, \u00e0 titre consultatif, sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration (point 5.1 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d&rsquo;administration s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 CHF 600,000.00 et se compose, \u00e0 titre indicatif, d&rsquo;honoraires fixes. Ce montant est identique \u00e0 celui de la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p>En outre, LECLANCHE SA verse les cotisations d&rsquo;assurance sociale obligatoires aux membres du Conseil d&rsquo;administration qui sont r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par le biais de la paie suisse, comme l&rsquo;exige la loi. Aucune r\u00e9mun\u00e9ration variable ou prestation de retraite n&rsquo;est accord\u00e9e aux membres du Conseil d&rsquo;administration.<\/p>\n<p><strong>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2026 (point 5.2 de l&rsquo;ordre du jour)<\/strong><\/p>\n<p>Le Conseil d&rsquo;administration demande l&rsquo;approbation d&rsquo;un montant maximum global de CHF 2,350,000.00 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2026. Ce montant est identique \u00e0 celui approuv\u00e9 pour l&rsquo;exercice 2025.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux statuts, le Conseil d&rsquo;administration soumet chaque ann\u00e9e \u00e0 l&rsquo;approbation de l&rsquo;Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires la r\u00e9mun\u00e9ration maximale du comit\u00e9 ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice suivant. La r\u00e9mun\u00e9ration maximale globale propos\u00e9e comprend le salaire de base, la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 court terme (bonus) ainsi que la r\u00e9mun\u00e9ration variable \u00e0 long terme pay\u00e9e ou attribu\u00e9e au cours de l&rsquo;ann\u00e9e en question.<\/p>\n<p>Comme indiqu\u00e9 dans le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2024, la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif s&rsquo;est \u00e9lev\u00e9e \u00e0 kCHF 1,101 pour l&rsquo;exercice 2024. Le montant maximum global propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration est conforme \u00e0 la politique de r\u00e9mun\u00e9ration actuelle de LECLANCHE SA.<\/p>\n<p>Le montant maximum global de la r\u00e9mun\u00e9ration est un budget et se base sur l&rsquo;hypoth\u00e8se que chaque membre du Comit\u00e9 ex\u00e9cutif et de LECLANCHE SA aura pleinement atteint tous les objectifs cibles. <u>Il ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le montant de la r\u00e9mun\u00e9ration qui sera effectivement pay\u00e9 ou attribu\u00e9<\/u>.<\/p>\n<p>En outre, LECLANCHE SA verse les cotisations obligatoires d&rsquo;assurance sociale pr\u00e9vues par la loi.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>A propos de Leclanch\u00e9\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Leclanch\u00e9 est un fournisseur leader mondial de solutions de stockage d&rsquo;\u00e9nergie \u00e0 faible empreinte carbone bas\u00e9es sur la technologie des cellules lithium-ion. Fond\u00e9e en 1909 \u00e0 Yverdon-les-Bains, en Suisse, l&rsquo;histoire et l&rsquo;h\u00e9ritage de Leclanch\u00e9 sont ancr\u00e9s dans l&rsquo;innovation en mati\u00e8re de batteries et de stockage d&rsquo;\u00e9nergie. La culture suisse de pr\u00e9cision et de qualit\u00e9 de l&rsquo;entreprise, ainsi que ses installations de production en Allemagne, font de Leclanch\u00e9 le partenaire de choix des entreprises qui recherchent les meilleures performances en mati\u00e8re de batteries et qui sont \u00e0 l&rsquo;origine de changements positifs dans la mani\u00e8re dont l&rsquo;\u00e9nergie est produite, distribu\u00e9e et consomm\u00e9e dans le monde entier. Leclanch\u00e9 est organis\u00e9 en trois unit\u00e9s d&rsquo;affaires : solutions de stockage d&rsquo;\u00e9nergie, solutions d&rsquo;e-mobilit\u00e9 et syst\u00e8mes de batteries sp\u00e9cialis\u00e9s. La soci\u00e9t\u00e9 emploie actuellement plus de 350 personnes avec des bureaux de repr\u00e9sentation dans huit pays \u00e0 travers le monde. Leclanch\u00e9 est cot\u00e9e \u00e0 la bourse suisse (SIX : LECN).\u00a0 SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9<\/p>\n<p><strong>Clause de non-responsabilit\u00e9\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Ce communiqu\u00e9 de presse contient certaines d\u00e9clarations prospectives relatives aux activit\u00e9s de Leclanch\u00e9, qui peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par une terminologie telle que \u00ab\u00a0strat\u00e9gique\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0propose\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0introduire\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0sera\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0planifi\u00e9\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0attendu\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0engagement\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0s&rsquo;attend\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0fixer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0pr\u00e9parer\u00a0\u00bb,\u00a0\u00ab\u00a0plans\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0estimations\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0vise\u00a0\u00bb , \u00ab\u00a0serait\u00a0\u00bb , \u00ab\u00a0potentiel\u00a0\u00bb , \u00ab\u00a0en attente\u00a0\u00bb , \u00ab\u00a0estim\u00e9\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0proposition\u00a0\u00bb, ou des expressions similaires, ou par des discussions exprim\u00e9es ou implicites concernant la mont\u00e9e en puissance de la capacit\u00e9 de production de Leclanch\u00e9, les applications potentielles des produits existants, ou concernant les revenus potentiels futurs de ces produits, ou les ventes ou revenus potentiels futurs de Leclanch\u00e9 ou de l&rsquo;une de ses unit\u00e9s d&rsquo;affaires. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive \u00e0 ces d\u00e9clarations. De telles d\u00e9clarations prospectives refl\u00e8tent le point de vue actuel de Leclanch\u00e9 concernant des \u00e9v\u00e9nements futurs et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d&rsquo;autres facteurs qui peuvent entra\u00eener une diff\u00e9rence mat\u00e9rielle entre les r\u00e9sultats r\u00e9els et les r\u00e9sultats futurs, les performances ou les r\u00e9alisations exprim\u00e9es ou sous-entendues par de telles d\u00e9clarations. Il n&rsquo;y a aucune garantie que les produits de Leclanch\u00e9 atteindront des niveaux de revenus particuliers. Il n&rsquo;y a pas non plus de garantie que Leclanch\u00e9, ou l&rsquo;une des unit\u00e9s d&rsquo;affaires, atteindra des r\u00e9sultats financiers particuliers.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contacts m\u00e9dias\u00a0:<\/strong><\/p>\n<table width=\"567\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"283\"><strong><em>Suisse \/ Europe\u00a0:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Thierry Meyer<\/p>\n<p>T: +41 (0) 79\u00a0785 35 81<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:tme@dynamicsgoup.ch\">tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/td>\n<td width=\"283\"><strong><em>Allemagne\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>:<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Christoph Miller<\/p>\n<p>T: +49 (0) 711 947 670<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:leclanche@sympra.de\">leclanche@sympra.de<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"283\"><strong>Contact investisseurs\u00a0:<\/strong><\/p>\n<p>Hubert Angleys \/ Pierre Blanc<\/p>\n<p>T: +41 (0) 24 424 65 00<\/p>\n<p>E-Mail: <a href=\"mailto:invest.leclanche@leclanche.com\">invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/td>\n<td width=\"283\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> SEF-Lux fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 : Strategic Equity Fund &#8211; Renewable Energy, Luxembourg, AM Investment SCA SICAV RAIF &#8211; Global Growth, Sub-Fund, Luxembourg, sont collectivement l&rsquo;actionnaire principal de Leclanch\u00e9, ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab\u00a0SEF-Lux\u00a0\u00bb. Pure Capital S.A. \u00e9tant l&rsquo;ayant droit \u00e9conomique selon la plateforme de reporting de l&rsquo;Instance pour la publicit\u00e9 des participations de SIX Exchange Regulation AG &#8211; Date de publication de la notification la plus r\u00e9cente : 21 f\u00e9vrier 2025.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Dette \u00e0 convertir dans le cadre de la Conversion de la dette en capital est convertie \u00e0 75% du Volume Weighted Average Price (VWAP) calcul\u00e9 sur les 60 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 31 mai 2025.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ce montant ne comprend pas les cotisations sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 0.00.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ce montant ne comprend pas les charges sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 350,000.00.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Annonce \u00e9v\u00e9nementielle au sens de l\u2019art. 53 RC Leclanch\u00e9 SA convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle pour le 5 ao\u00fbt 2025. 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YVERDON-LES-BAINS, Suisse le 30 juin 2024 \u2013 LECLANCHE SA, (SIX: LECN), [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[105,34],"tags":[],"class_list":["post-14876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-communiques-boursiers","category-non-classifiee"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Invitation \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle des Actionnaires pr\u00e9vue le 5 ao\u00fbt 2025 \u00e0 10h00 (heure suisse) - Leclanch\u00e9<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Annonce \u00e9v\u00e9nementielle au sens de l\u2019art. 53 RC Leclanch\u00e9 SA convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Annuelle pour le 5 ao\u00fbt 2025. 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