{"id":15647,"date":"2026-06-30T14:15:39","date_gmt":"2026-06-30T12:15:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/?p=15647"},"modified":"2026-06-30T16:41:57","modified_gmt":"2026-06-30T14:41:57","slug":"leclanche-convoque-une-assemblee-generale-extraordinaire-le-22-juillet-2026-a-10h00-cest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/fr\/leclanche-convoque-une-assemblee-generale-extraordinaire-le-22-juillet-2026-a-10h00-cest\/","title":{"rendered":"Leclanch\u00e9 convoque une Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire le 22 juillet 2026 \u00e0 10h00 (CEST)"},"content":{"rendered":"

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 30 juin 2026 –<\/strong> Leclanch\u00e9 SA<\/a> (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9<\/strong> \u00bb), <\/strong>annonce la convocation d’une Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, qui se tiendra le 22 juillet 2026 \u00e0 10h00 (CEST) (ouverture des portes \u00e0 9h30), \u00e0 EXPLORiT, Y-Parc, Avenue des D\u00e9couvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse.<\/p>\n

Comme annonc\u00e9 les 1er juin 2026 et 10 juin 2026, la Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de publier son rapport annuel 2025 au 31 mai 2026. SIX Exchange Regulation AG (\u00ab SER<\/strong> \u00bb) a accord\u00e9 \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 une exemption temporaire de l\u2019obligation de publier le rapport annuel 2025 et de d\u00e9poser ledit rapport aupr\u00e8s de SER jusqu\u2019au 31 juillet 2026. La Soci\u00e9t\u00e9 continue de mettre en \u0153uvre une s\u00e9rie de mesures visant \u00e0 maintenir une situation de fonds propres positive et \u00e0 d\u00e9montrer sa capacit\u00e9 \u00e0 poursuivre son exploitation au moins jusqu\u2019en juin 2027.<\/p>\n

\u00c9tant donn\u00e9 que la Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019est pas en mesure de tenir son Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire d\u2019ici au 30 juin 2026, il existe un risque \u2013 conform\u00e9ment \u00e0 la pratique du Tribunal F\u00e9d\u00e9ral Suisse \u2013 que le mandat des membres actuels du Conseil d’administration prenne fin \u00e0 cette date. Afin de garantir que la Soci\u00e9t\u00e9 conserve un Conseil d’administration valablement constitu\u00e9 et d\u2019\u00e9viter une carence persistante dans l’organisation de la Soci\u00e9t\u00e9, la Soci\u00e9t\u00e9 convoque par la pr\u00e9sente cette Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire.<\/p>\n

Lors de cette Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, les actionnaires sont invit\u00e9s \u00e0 statuer sur la d\u00e9charge des membres du Conseil d’administration ainsi que sur l\u2019\u00e9lection des membres du Conseil d\u2019administration, du pr\u00e9sident du Conseil d’administration et des membres du comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 entend convoquer son Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire d\u00e8s que le rapport annuel 2025 aura \u00e9t\u00e9 publi\u00e9.<\/p>\n

L’Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire se tiendra selon l’ordre du jour suivant :<\/p>\n

I. ORDRE DU JOUR<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. D\u00e9charge du Conseil d’administration<\/li>\n
  2. \u00c9lections du Conseil d\u2019administration et du comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration<\/li>\n<\/ol>\n

    II. DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE<\/strong><\/p>\n

    III. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE<\/strong><\/p>\n

    IV. REPR\u00c9SENTATION<\/strong><\/p>\n

    V. LANGUE<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

    \u00a0I. ORDRE DU JOUR<\/strong><\/p>\n

    Introduction par le Pr\u00e9sident du Conseil d\u2019administration.<\/p>\n

    1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9charge du Conseil d’administration<\/h3>\n

    Proposition du Conseil d’administration<\/strong> : donner d\u00e9charge \u00e0 tous les membres du Conseil d’administration pour leurs activit\u00e9s au cours de l\u2019exercice 2025.<\/p>\n

    Explication<\/em><\/strong> : Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019art. 698 al. 2 ch. 7 CO et aux statuts de Leclanch\u00e9 SA, l\u2019Assembl\u00e9e des actionnaires est comp\u00e9tente pour d\u00e9cider de l\u2019octroi de la d\u00e9charge aux membres du Conseil d’administration.<\/em><\/p>\n

    2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c9lections du Conseil d’administration et du comit\u00e9 de nomination et de r\u00e9mun\u00e9ration<\/h3>\n

    2.1 \u00c9lections du Conseil d’administration<\/h4>\n

    Proposition du Conseil d\u2019administration<\/strong> : \u00e9lire le(s) membre(s) suivant(s) du Conseil d’administration, chacun pour un mandat courant jusqu\u2019\u00e0 la fin de la prochaine Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire des actionnaires suivant la publication du rapport annuel 2025, mais en tout \u00e9tat de cause au plus tard jusqu\u2019au 30 juin 2027 (chacun faisant l\u2019objet d\u2019un vote s\u00e9par\u00e9) :<\/p>\n