{"id":9802,"date":"2019-04-18T06:15:05","date_gmt":"2019-04-18T04:15:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leclanche.com\/invitation-a-la-prochaine-assemblee-generale-ordinaire-des-actionnaires-qui-se-tiendra-le-9-mai-2019-a-9h00-a-yverdon-les-bains\/"},"modified":"2019-04-18T06:15:05","modified_gmt":"2019-04-18T04:15:05","slug":"invitation-a-la-prochaine-assemblee-generale-ordinaire-des-actionnaires-qui-se-tiendra-le-9-mai-2019-a-9h00-a-yverdon-les-bains","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leclanche.com\/fr\/invitation-a-la-prochaine-assemblee-generale-ordinaire-des-actionnaires-qui-se-tiendra-le-9-mai-2019-a-9h00-a-yverdon-les-bains\/","title":{"rendered":"Invitation \u00e0 la prochaine Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 9 mai 2019 \u00e0 9h00 \u00e0 Yverdon-les-Bains"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em>Leclanch\u00e9 SA convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire le 9 mai 2019<\/em><\/li>\n<li><em>Le Conseil d\u2019Administration propose la conversion d\u2019une dette de CHF 36 millions due \u00e0 FEFAM<sup>1<\/sup> en actions de la Soci\u00e9t\u00e9, afin de renforcer son bilan<\/em><\/li>\n<li><em>Le Conseil d\u2019Administration propose une r\u00e9duction de la valeur nominale des actions pour renforcer la situation bilantaire de la Soci\u00e9t\u00e9<\/em><\/li>\n<li><em>M. B\u00e9n\u00e9dict Fontanet est propos\u00e9 comme nouvel administrateur<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Yverdon-les-Bains (Suisse), le 18 avril 2019 : Leclanch\u00e9 SA, l&rsquo;un des leaders mondiaux des solutions de stockage d&rsquo;\u00e9nergie, convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire qui se tiendra le 9 mai 2019 \u00e0 9h00 CET (ouverture des portes \u00e0 8h30) \u00e0 Y-PARC, Rue Galil\u00e9e 7, CH-1400 Yverdon-les-Bains.<\/p>\n<p>Parmi les d\u00e9cisions soumises \u00e0 l&rsquo;approbation des actionnaires, le Conseil d&rsquo;Administration propose de convertir en fonds propres CHF 36 millions de dettes contract\u00e9es aupr\u00e8s de FEFAM, principal actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9. Cette mesure de restructuration, n\u00e9goci\u00e9e avec FEFAM, permettra de renforcer le bilan et de maintenir l\u2019attractivit\u00e9 de Leclanch\u00e9 aupr\u00e8s des investisseurs, dans un contexte de forte croissance du carnet de commandes dans le secteur du e-Transport.<\/p>\n<p>Par ailleurs, le Conseil d\u2019Administration propose d\u2019assainir la structure du bilan en r\u00e9duisant la valeur nominale du capital. Cette mesure passe par la r\u00e9duction de la valeur nominale des actions de CHF 1,50 \u00e0 CHF 0,10.<\/p>\n<p>Enfin, le Conseil d&rsquo;Administration propose l&rsquo;\u00e9lection de M. B\u00e9n\u00e9dict Fontanet, 59 ans, au Conseil d&rsquo;Administration de Leclanch\u00e9. M. Fontanet est administrateur de Golden Partner SA &#8211; conseiller en investissement de FEFAM, principal actionnaire de la Soci\u00e9t\u00e9 &#8211; et a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 au Conseil d&rsquo;Administration par Golden Partner. Personnalit\u00e9 genevoise reconnue, ancien pr\u00e9sident du Parti D\u00e9mocrate Chr\u00e9tien (PDC) genevois et ancien membre du Grand Conseil, avocat et directeur de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s, M. Fontanet apportera sa vaste exp\u00e9rience \u00e0 Leclanch\u00e9.<\/p>\n<p>I. Agenda<\/p>\n<ol start=\"1\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page2\">Rapport annuel 2018, comptes du groupe 2018, comptes annuels 2018 et rapport<\/a> <a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page2\">de r\u00e9mun\u00e9ration 2018 de LECLANCH\u00c9 S.A.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page2\">D\u00e9charge au Conseil d\u2019Administration<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page3\">D\u00e9cision relative \u00e0 l&rsquo;affectation du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page3\">\u00c9lections au Conseil d\u2019Administration<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page4\">\u00c9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page4\">\u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page4\">Modification partielle des statuts \/ Renouvellement du d\u00e9lai d&rsquo;exercice du<\/a> <a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page4\">capital-actions autoris\u00e9 (art. 3quater)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page5\">Modification partielle des statuts \/ Cr\u00e9ation d&rsquo;un capital-actions conditionnel en<\/a> <a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page5\">faveur des salari\u00e9s (art. 3ter)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page5\">Mesures de restructuration financi\u00e8re<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page10\">Compensation des R\u00e9serves d&rsquo;Apport de Capital avec les Pertes Cumul\u00e9es<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-admin\/post.php?post=4596&amp;action=edit#page10\">Vote portant sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration et du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>II. Documentation<\/p>\n<p>III. Participation et Droits de vote<\/p>\n<p>IV. Repr\u00e9sentation<\/p>\n<p>V. Langue<\/p>\n<p>I. AGENDA<\/p>\n<p>Expos\u00e9 introductif du pr\u00e9sident du Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n<p>1. Rapport annuel 2018, comptes du groupe 2018, comptes annuels 2018 et rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018 de LECLANCH\u00c9 S.A.<\/p>\n<p>1.1 Approbation du rapport annuel 2018, comptes de groupe 2018 et comptes annuels 2018 de LECLANCH\u00c9 S.A.<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : approuver le rapport annuel 2018, les comptes du groupe 2018 et les comptes annuels 2018 de LECLANCH\u00c9 S.A.<\/p>\n<p>1.2 Vote consultatif sur le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : approuver \u00e0 titre consultatif le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018<\/p>\n<p>Explication : Le Conseil d\u2019Administration, se basant sur les recommandations du code suisse de bonne pratique pour la gouvernance d\u2019entreprise, vous demande d\u2019approuver \u00e0 titre consultatif le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018.<\/p>\n<p>2. D\u00e9charge au Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : donner d\u00e9charge aux membres du Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n<p>3 D\u00e9cision relative \u00e0 l&rsquo;affectation du b\u00e9n\u00e9fice r\u00e9sultant du bilan<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Perte de l\u2019exercice 2018<\/td>\n<td>CHF -44&rsquo;464&rsquo;000,43<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pertes report\u00e9es des exercices pr\u00e9c\u00e9dents<\/td>\n<td>CHF -109\u2019348&rsquo;000,42<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Total des pertes cumul\u00e9es<\/td>\n<td>CHF -153&rsquo;812&rsquo;000,85<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Propositions du Conseil d\u2019Administration :\/td&gt;<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dividendes pour 2018<\/td>\n<td>0.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Report \u00e0-nouveau<\/td>\n<td>CHF -153\u2019812&rsquo;000,85<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>4. \u00c9lections au Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>4.1 \u00c9lections au Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : r\u00e9\u00e9lection des administrateurs suivants pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire :<\/p>\n<ul>\n<li>Mr. Stefan A. M\u00fcller<\/li>\n<li>Mr. David Anthony Ishag<\/li>\n<li>Mr. Tianyi Fan<\/li>\n<li>Mr. Toi Wai David Suen<\/li>\n<li>Mr. Axel Joachim Maschka<\/li>\n<\/ul>\n<p>4.2 Nouvelle \u00e9lection au Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose d&rsquo;\u00e9lire M. B\u00e9n\u00e9dict Fontanet en tant que nouveau membre du<\/p>\n<p>Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n<p>Explication : M. B\u00e9n\u00e9dict Fontanet a fond\u00e9 son cabinet d\u2019avocats aux c\u00f4t\u00e9s de M. Guy<\/p>\n<p>Fontanet en 1986. Conseiller d&rsquo;entrepreneurs, d&rsquo;entreprises et de groupes suisses et internationaux, son bureau est principalement ax\u00e9 sur les secteurs financiers, bancaire et commercial. Son expertise s&rsquo;\u00e9tend des fusions &amp; acquisitions aux transmissions d&rsquo;entreprises en passant par des op\u00e9rations immobili\u00e8res. M. B\u00e9n\u00e9dict Fontanet est administrateur de soci\u00e9t\u00e9s actives dans les domaines de la finance, de l&rsquo;immobilier, du luxe et de l&rsquo;h\u00f4tellerie. Il est titulaire d&rsquo;une licence en droit de l&rsquo;Universit\u00e9 de Gen\u00e8ve et a \u00e9t\u00e9 admis au barreau en 1986. Dans le cadre de son activit\u00e9 professionnelle, il s&rsquo;est engag\u00e9 dans la politique pendant plus de 15 ans. Il a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sident du Parti D\u00e9mocrate Chr\u00e9tien (PDC) de Gen\u00e8ve et membre du Grand Conseil de Gen\u00e8ve.<\/p>\n<p>4.3 \u00c9lection du pr\u00e9sident du Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : r\u00e9\u00e9lection de Mr. Stefan A. M\u00fcller comme pr\u00e9sident du Conseil d\u2019Administration pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire.<\/p>\n<p>4.4 \u00c9lections au comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : r\u00e9\u00e9lection des membres suivants comme membres du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration pour un mandat jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire :<\/p>\n<ul>\n<li>Mr. Stefan A. M\u00fcller<\/li>\n<li>Mr. Tianyi Fan<\/li>\n<li>Mr. Toi Wai David Suen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sous r\u00e9serve de sa r\u00e9\u00e9lection, le Conseil d\u2019Administration \u00e0 l&rsquo;intention de nommer M. Stefan A. M\u00fcller comme pr\u00e9sident du comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>5. \u00c9lection de l&rsquo;organe de r\u00e9vision<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : r\u00e9\u00e9lection de PricewaterhouseCoopers SA, Pully comme organe de r\u00e9vision pour l&rsquo;exercice 2019.<\/p>\n<p>6. \u00c9lection du repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : r\u00e9\u00e9lection de M. Manuel Isler, avocat, Gen\u00e8ve, comme repr\u00e9sentant ind\u00e9pendant jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire.<\/p>\n<p>7. Modification partielle des statuts \/ Renouvellement du d\u00e9lai d&rsquo;exercice du capital-actions autoris\u00e9 (art. 3quater)<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose de proroger le d\u00e9lai d&rsquo;exercice du droit conf\u00e9r\u00e9 au Conseil d\u2019Administration d&rsquo;augmenter le capital-actions jusqu&rsquo;au 8 mai 2021 (capital-actions autoris\u00e9) et \u00e0 modifier l&rsquo;art. 3 quater comme suit :<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Version actuelle<\/th>\n<th>Version \u00a0propos\u00e9e \u00a0(changements<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3 quater :<br \/>\nLe Conseil d\u2019Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capitalactions \u00e0 tout moment jusqu\u2019au 1er mai 2020 d\u2019un montant maximum de CHF 60&rsquo;511&rsquo;905,00 par l\u2019\u00e9mission au maximum de 40&rsquo;341\u2019270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune. [\u2026]<br \/>\n<i>[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2 restent inchang\u00e9s.]<\/i><\/td>\n<td>Article 3 quater :<br \/>\nLe Conseil d\u2019Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capitalactions \u00e0 tout moment jusqu\u2019au 8 mai 2021 d\u2019un montant maximum de CHF 60&rsquo;511&rsquo;905,00 par l\u2019\u00e9mission au maximum de 40\u2019341\u2019270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune. [\u2026]<br \/>\n<i>[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2, 3 et 4 restent inchang\u00e9s.]<\/i><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Explication : Lors de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle de 2018, le Conseil d\u2019Administration a propos\u00e9 une augmentation du capital conditionnel et autoris\u00e9, afin de gagner en flexibilit\u00e9 pour pouvoir financer les investissements dans le cadre du plan de croissance de la Soci\u00e9t\u00e9 ainsi que dans le cadre de projets pour les clients. Le capital autoris\u00e9 \u00e9tant limit\u00e9 par la loi \u00e0 une p\u00e9riode de deux ans, le Conseil d\u2019Administration propose de renouveler la p\u00e9riode de deux ans afin de conserver cette flexibilit\u00e9.<\/p>\n<p>8. Modification partielle des statuts \/ Cr\u00e9ation d&rsquo;un capital-actions conditionnel en faveur des salari\u00e9s (art. 3ter)<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose d&rsquo;augmenter le capital-actions conditionnel existant en faveur des salari\u00e9s et de modifier l&rsquo;article 3 ter des statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 comme suit :<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Version actuelle<\/th>\n<th>Version<\/p>\n<p>propos\u00e9e (changements soulign\u00e9s)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3 ter :<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre \u00a0augment\u00e9 \u00a0au \u00a0maximum \u00a0d&rsquo;un montant \u00a0\u00a0de \u00a0CHF \u00a04&rsquo;500&rsquo;000 \u00a0\u00a0par l&rsquo;\u00e9missiond&rsquo;un\u00a0maximum de 3\u2019000\u2019000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<td>Article 3 ter :<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre \u00a0augment\u00e9 \u00a0au \u00a0maximum \u00a0d&rsquo;un montant \u00a0\u00a0de \u00a0\u00a0CHF \u00a0\u00a09&rsquo;000&rsquo;000 \u00a0\u00a0par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6\u2019000\u2019000 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et paragraphes 2 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Explication : A partir de 2014, la Soci\u00e9t\u00e9 a mis en place un plan plafonn\u00e9 d&rsquo;achat d&rsquo;actions (Capped Stock Option \u00ab CSO \u00bb), modifi\u00e9 le 1er mars 2019, pour les cadres sup\u00e9rieurs et les employ\u00e9s les plus performants. L&rsquo;objectif du Plan est de permettre \u00e0 certains cadres sup\u00e9rieurs et employ\u00e9s les plus performants du Groupe de participer au succ\u00e8s \u00e0 long terme de Leclanch\u00e9. Compte tenu de l\u2019augmentation du nombre de ses employ\u00e9s, la Soci\u00e9t\u00e9 souhaite accro\u00eetre la flexibilit\u00e9 du capital-actions conditionnel pour les employ\u00e9s. Au 31 d\u00e9cembre 2018, environ 2,5 millions d&rsquo;options octroy\u00e9es peuvent \u00eatre exerc\u00e9es et environ 0,6 million d&rsquo;options pourront \u00eatre exerc\u00e9es en d\u00e9cembre 2019, ce qui rend le nombre d\u2019actions disponible insuffisant si toutes les options sont exerc\u00e9es avant l&rsquo;\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire de 2020.<\/p>\n<p>9. Mesures de restructuration financi\u00e8re<\/p>\n<p>9.1 R\u00e9sum\u00e9 de la restructuration financi\u00e8re et des mesures propos\u00e9es<\/p>\n<p>La Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tant toujours au 31 d\u00e9cembre 2018 en situation de perte de capital (Kapitalverlust ; capital loss situation) selon l&rsquo;art. 725 al. 1 du Code suisse des obligations (\u00ab CO \u00bb), le Conseil d\u2019Administration propose de nouvelles mesures de restructuration financi\u00e8re. Le Conseil d\u2019Administration a \u00e9valu\u00e9 diff\u00e9rentes options et a \u00e9labor\u00e9 une proposition de restructuration financi\u00e8re pour am\u00e9liorer la situation de la Soci\u00e9t\u00e9. Cette proposition comprend :<\/p>\n<ol>\n<li>La conversion d&rsquo;une dette existante d&rsquo;un montant n&rsquo;exc\u00e9dant pas CHF 35&rsquo;961&rsquo;919,50 en fonds propres par une augmentation de capital ordinaire ; et<\/li>\n<li>Une r\u00e9duction du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 par r\u00e9duction de la valeur nominale (ensemble, le \u00ab Plan de Restructuration \u00bb).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le Conseil d\u2019Administration est d&rsquo;avis que, compte tenu des Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9, ces mesures sont n\u00e9cessaires pour rem\u00e9dier \u00e0 la situation de perte de capital selon l&rsquo;art. 725 al. 1 CO, afin de renforcer le bilan et d&rsquo;am\u00e9liorer la capacit\u00e9 de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 mobiliser des capitaux et \u00e0 obtenir de nouveaux financements.<\/p>\n<p>Le Conseil d\u2019Administration note que ces mesures r\u00e9solvent la situation de sous-capitalisation de la Soci\u00e9t\u00e9, mais ne fourniront pas directement de financement ou de capitaux suppl\u00e9mentaires n\u00e9cessaires pour soutenir son plan de croissance.<\/p>\n<p>Les mesures de restructuration s&rsquo;inscrivent dans le contexte suivant :<\/p>\n<p>Afin de financer les op\u00e9rations et les investissements de la Soci\u00e9t\u00e9, plusieurs conventions de financement ont \u00e9t\u00e9 conclues avec Finexis Equity Fund SCA (\u00ab FEF \u00bb) et certains de ses sous-fonds et soci\u00e9t\u00e9s affili\u00e9es (ensemble, \u00ab FEFAM \u00bb) au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es (les \u00ab Conventions de Financement \u00bb). Selon les conventions de financement, dont la plupart sont des emprunts convertibles ou comportent des clauses de conversion, la Soci\u00e9t\u00e9 est actuellement endett\u00e9e envers FEFAM pour un montant total d&rsquo;environ CHF 45,4 millions (la \u00ab dette FEFAM \u00bb).<\/p>\n<p>Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement mis en \u0153uvre diff\u00e9rentes mesures de financement et de restructuration financi\u00e8re afin d&rsquo;am\u00e9liorer sa situation financi\u00e8re et sa situation de tr\u00e9sorerie (y compris une conversion de la dette de FEFAM d&rsquo;un montant de CHF 54&rsquo;691\u2019996,50 en fonds propres en d\u00e9cembre 2018 afin de rem\u00e9dier \u00e0 la situation n\u00e9gative des fonds propres \u00e0 cette p\u00e9riode). Toutefois, la Soci\u00e9t\u00e9 est toujours en situation de sous-capitalisation au sens de l&rsquo;art. 725 al. 1 CO pour un montant d&rsquo;environ CHF 65,95 millions (situation au 31 d\u00e9cembre 2018) et, compte tenu du fait que la Soci\u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e8re encore des pertes, elle devrait retomber dans une situation de sous-capitalisation dans un avenir proche, si aucune mesure n&rsquo;est prise.<\/p>\n<p>Afin de rem\u00e9dier \u00e0 cette situation, le Conseil d\u2019Administration a convenu avec<\/p>\n<p>FEFAM de convertir une partie de la Dette FEFAM d&rsquo;un montant total maximum de CHF 35\u2019961\u2019919,50 en un maximum de 23&rsquo;974\u2019613 actions nominatives de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;une valeur nominale de CHF 1,50 chacune, sous r\u00e9serve du respect des exigences l\u00e9gales suisses et de l&rsquo;approbation de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de la Soci\u00e9t\u00e9 (la \u00ab conversion des dettes en actions \u00bb). Afin de mettre en \u0153uvre la conversion de la dette en capital, qui requiert l&rsquo;approbation des actionnaires avec une majorit\u00e9 qualifi\u00e9e, le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel des actionnaires devra \u00eatre exclu dans le cadre de l&rsquo;augmentation de capital requise.<\/p>\n<p>Les entit\u00e9s juridiques suivantes appartenant \u00e0 FEFAM font parties des conventions de financement et feront partie du projet de conversion de la dette en fonds propres (les \u00ab cr\u00e9anciers \u00bb). Elles se sont engag\u00e9es \u00e0 convertir les montants ci-dessous en fonds propres :<\/p>\n<ul>\n<li>Finexis Equity Fund SCA &#8211; Renewable Energy Sub-fund (\u00ab FEF-RE \u00bb) convertira sa cr\u00e9ance vis-\u00e0-vis de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 hauteur d\u2019un montant maximum de CHF 22&rsquo;100&rsquo;000,00 au titre de l\u2019accord de financement, ponctuellement modifi\u00e9, sign\u00e9 avec la Soci\u00e9t\u00e9 en date du 15 f\u00e9vrier 2018 (le \u00ab Contrat de financement \u00bb) ;<\/li>\n<li>FEF-RE convertira sa cr\u00e9ance envers la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de CHF 1&rsquo;812&rsquo;122,00 et Finexis Equity Fund SCA &#8211; E-Money Strategies (\u00ab FEF-EM \u00bb) convertira sa cr\u00e9ance envers la Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019un montant maximum de CHF 259&rsquo;609,50 au titre d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible dat\u00e9 du 7 d\u00e9cembre 2014, et ponctuellement modifi\u00e9 (le \u00ab Contrat de pr\u00eat convertible FEFAM (facilit\u00e9 B) \u00bb) ;<\/li>\n<li>FEF-RE convertira sa cr\u00e9ance envers la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de CHF 10&rsquo;316&rsquo;816,00 et FEF-EM sa cr\u00e9ance envers la<\/li>\n<\/ul>\n<p>Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019un montant maximum de CHF 1&rsquo;473&rsquo;372,00 au titre d&rsquo;un contrat de pr\u00eat convertible dat\u00e9 du 27 f\u00e9vrier 2016, et ponctuellement modifi\u00e9 (le \u00ab Contrat de pr\u00eat convertible FEFAM (facilit\u00e9 C) \u00bb).<\/p>\n<p>La conversion de la dette en capitaux propres vise \u00e0 am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re et le bilan de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Outre la conversion de la dette en fonds propres, dans le cadre de la restructuration financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et afin de rem\u00e9dier \u00e0 la situation de perte de capital, le Conseil d\u2019Administration propose de r\u00e9duire le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 par une r\u00e9duction de la valeur nominale de chaque action de CHF 1,50 \u00e0 CHF 0,10 (la \u00ab r\u00e9duction du capital \u00bb).<\/p>\n<p>Des explications compl\u00e9mentaires sur la conversion propos\u00e9e de la dette en fonds propres et la r\u00e9duction du capital se trouvent dans les propositions des points 9.2 et 9.3 de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<p>9.2 Augmentation de capital ordinaire par conversion de dettes en fonds propres<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose d&rsquo;augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant maximum<\/p>\n<p>de CHF 35&rsquo;961&rsquo;919,50<sup>1<\/sup>, de CHF 175&rsquo;715&rsquo;808,00 \u00e0 CHF 211&rsquo;677&rsquo;727,50 au maximum par une augmentation de capital ordinaire comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Montant nominal total de l&rsquo;augmentation du capital-actions : montant maximal de CHF 35&rsquo;961&rsquo;919,50<sup>2<\/sup><\/li>\n<li>Montant des contributions \u00e0 verser : montant maximal de CHF 35&rsquo;961&rsquo;919,50<sup>1<\/sup><\/li>\n<li>Nombre, valeur nominale et type d&rsquo;actions nouvelles : au maximum 23&rsquo;974\u2019613<sup>1<\/sup> actions nominatives d&rsquo;une valeur nominale de CHF 1,50 chacune<\/li>\n<li>Droits pr\u00e9f\u00e9rentiels des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories : aucun<\/li>\n<li>Montant de l&rsquo;\u00e9mission : (i) CHF 1,50 par action pour 15&rsquo;888&rsquo;654 actions nominatives et (ii) 85% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume (PMPV) calcul\u00e9 sur les 15 jours pr\u00e9c\u00e9dant les 10 jours ouvr\u00e9s avant la date de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle 2019 (mais en aucun cas inf\u00e9rieur<\/li>\n<li value=\"6\">D\u00e9but de l&rsquo;\u00e9ligibilit\u00e9 des dividendes : date d&rsquo;inscription de l&rsquo;augmentation de capital au registre du commerce<\/li>\n<li>Nature de l&rsquo;apport : montant maximal de CHF 35&rsquo;961&rsquo;919,50<sup>1<\/sup> par compensation avec des cr\u00e9ances pour 15\u2019888\u2019654 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es au prix d&rsquo;\u00e9mission de CHF 1,50 par action et un maximum de 8&rsquo;085\u2019959 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es au prix d&rsquo;\u00e9mission de 85% du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en volume (PMPV) calcul\u00e9 sur les 15 jours pr\u00e9c\u00e9dant les 10 jours ouvr\u00e9s avant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle 2019 (mais en aucun cas inf\u00e9rieur \u00e0 CHF 1,50)<\/li>\n<li>Avantages particuliers : aucun<\/li>\n<li>Restriction \u00e0 la transf\u00e9rabilit\u00e9 : selon les Statuts<\/li>\n<li>Droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription : l&rsquo;augmentation nominale totale d&rsquo;un montant maximum de CHF 35&rsquo;961\u2019919.50<sup>1<\/sup> sera souscrite par les Cr\u00e9anciers, c&rsquo;est pourquoi le droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires \u00e0 toutes les actions nouvellement \u00e9mises pour un montant maximum de 23&rsquo;974\u2019613<sup>1<\/sup> est supprim\u00e9.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Explication : 50 % du capital et des r\u00e9serves l\u00e9gales de la Soci\u00e9t\u00e9 (y compris les r\u00e9serves d&rsquo;apport) ne sont plus couverts par les capitaux propres nets au sens de l\u2019article. 725 al. 1 CO<\/p>\n<p>(\u00ab perte de capital \u00bb). Afin d&rsquo;am\u00e9liorer la situation financi\u00e8re et le bilan de la Soci\u00e9t\u00e9, la conversion de la dette en fonds propres est propos\u00e9e. Afin de mettre en \u0153uvre la conversion de la dette en capital et d&rsquo;\u00e9mettre le nombre requis d&rsquo;actions nouvelles, il est n\u00e9cessaire d&rsquo;augmenter le capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;un montant maximum de 35&rsquo;961&rsquo;919,50<sup>1<\/sup> francs suisses, en excluant ainsi le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel des actionnaires.<\/p>\n<p>Compte tenu de la situation de la Soci\u00e9t\u00e9, de la n\u00e9cessit\u00e9 d&rsquo;obtenir un engagement de souscription proportionnel de l&rsquo;ensemble des actionnaires et de la r\u00e9ticence des institutions financi\u00e8res soutenant la Soci\u00e9t\u00e9 dans cet effort pour attirer de nouveaux investisseurs, le<\/p>\n<p>Conseil d\u2019Administration a conclu que l&rsquo;organisation d&rsquo;une \u00e9mission de droits ouverte \u00e0 tous les actionnaires, ne constituait pas une option viable.<\/p>\n<p>9.3 R\u00e9duction du capital par r\u00e9duction de la valeur nominale<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose de r\u00e9duire le capital social par voie de r\u00e9duction de la valeur nominale, sous r\u00e9serve de l&rsquo;enregistrement de l&rsquo;augmentation de capital conform\u00e9ment au point 9.2 de l&rsquo;ordre du jour, comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Le capital-actions est r\u00e9duit de CHF 197&rsquo;565&rsquo;879,00<sup>1<\/sup> (sous r\u00e9serve et apr\u00e8s conversion de la dette en fonds propres), de CHF 211&rsquo;677&rsquo;727,50<sup>1<\/sup> \u00e0 CHF 14&rsquo;111&rsquo;848,50<sup>1<\/sup>.<\/li>\n<li>La r\u00e9duction de capital sera r\u00e9alis\u00e9e en r\u00e9duisant la valeur nominale de l&rsquo;ensemble des 141&rsquo;118\u2019485<sup>1<\/sup> actions nominatives en circulation de CHF 1,50 par action \u00e0 CHF 0,10 par action.<\/li>\n<li>Le montant de r\u00e9duction de CHF 197&rsquo;565&rsquo;879,00<sup>1<\/sup> est affect\u00e9 \u00e0 la r\u00e9serve d\u2019apports en capital.<\/li>\n<li>Le rapport sp\u00e9cial de l\u2019organe de r\u00e9vision requis par la loi est disponible. Il confirme que toutes les obligations sont enti\u00e8rement couvertes malgr\u00e9 la r\u00e9duction du capital social.<\/li>\n<li>Les Statuts de la Soci\u00e9t\u00e9 seront modifi\u00e9s comme suit :<\/li>\n<\/ol>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Version actuelle<\/th>\n<th>Version \u00a0\u00a0propos\u00e9e (changements soulign\u00e9s)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3: Capital-actions<br \/>\nLe capital-actions s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 CHF 211&rsquo;677&rsquo;727,501 , divis\u00e9 en 141&rsquo;118&rsquo;4851 actions d&rsquo;une valeur nominale de CHF 1,50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es.<br \/>\n[Les paragraphes 2 et 3 restent inchang\u00e9s]<\/td>\n<td>Article 3: Capital-actions<br \/>\nLe capital-actions s&rsquo;\u00e9l\u00e8ve \u00e0 CHF 14&rsquo;111&rsquo;848,501 , divis\u00e9 en 141&rsquo;118\u20194851 actions d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es.<br \/>\n[Les paragraphes 2 et 3 restent inchang\u00e9s]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3 quater:<br \/>\nLe Conseil d\u2019Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capitalactions \u00e0 tout moment jusqu&rsquo;au 8 mai 20213 , d&rsquo;un montant maximum de CHF 60&rsquo;511&rsquo;905 par l&rsquo;\u00e9mission au maximum de 40&rsquo;341&rsquo;270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 1,50 chacune. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<td>Article 3 quater:<br \/>\nLe Conseil d\u2019Administration est autoris\u00e9 \u00e0 augmenter le capitalactions \u00e0 tout moment jusqu&rsquo;au 8 mai 20212 d&rsquo;un montant maximum de CHF 4&rsquo;034\u2019127.00 par l&rsquo;\u00e9mission au maximum de 40&rsquo;341&rsquo;270 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3 et 4 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3 ter:<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d&rsquo;un montant de CHF 9&rsquo;000\u20190002 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6\u2019000\u20190002 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 1,50 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et le paragraphe 2 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<td>Article 3 ter:<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 au maximum d&rsquo;un montant de CHF 600\u2019000.002 par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 6\u2019000\u20190002 actions nominatives enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es d\u2019une valeur nominale de CHF 0,10 chacune par l\u2019\u00e9mission de nouvelles actions en faveur des employ\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 et aux soci\u00e9t\u00e9s du Groupe. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et le paragraphe 2 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Article 3 quinquies:<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant de CHF 56&rsquo;011&rsquo;905.00 nominal au maximum, par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 37&rsquo;341&rsquo;270 actios d&rsquo;une valeur nominale de CHF 1,50 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<td>Article 3 quinquies:<br \/>\nLe capital-actions de la Soci\u00e9t\u00e9 peut \u00eatre augment\u00e9 d&rsquo;un montant de CHF 3&rsquo;734&rsquo;127,00 nominal au maximum, par l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;un maximum de 37&rsquo;341&rsquo;270 actions d&rsquo;une valeur nominale de CHF 0,10 chacune, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9es. [\u2026]<br \/>\n[Le reste du paragraphe 1 et les paragraphes 2, 3, 4 et 5 restent inchang\u00e9s.]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Explication : 50 % du capital et des r\u00e9serves l\u00e9gales de la Soci\u00e9t\u00e9 (y compris les r\u00e9serves d&rsquo;apport) ne sont plus couverts par les capitaux propres nets au sens de l\u2019article. 725 al. 1 CO (\u00ab moins-value \u00bb). Afin d&rsquo;\u00e9liminer la perte de capital, le Conseil d\u2019Administration propose de r\u00e9duire le capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 par une r\u00e9duction de la valeur nominale et d&rsquo;affecter le montant de la r\u00e9duction \u00e0 la r\u00e9serve pour apports en capital. ; et ensuite, si l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale l&rsquo;approuve, de compenser les pertes cumul\u00e9es par les r\u00e9serves d&rsquo;apport, conform\u00e9ment au point 10 de l&rsquo;ordre du jour.<\/p>\n<p>10. Compensation des R\u00e9serves d&rsquo;Apport de Capital avec les Pertes Cumul\u00e9es<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : Le Conseil d\u2019Administration propose de compenser les pertes cumul\u00e9es et la perte de l&rsquo;exercice 2018 avec les r\u00e9serves d&rsquo;apport pour un montant total de CHF 153&rsquo;812&rsquo;000,85.<\/p>\n<p>Explication : Sous r\u00e9serve de l&rsquo;approbation de la r\u00e9duction de capital conform\u00e9ment au point 9.3 de l&rsquo;ordre du jour, le Conseil d&rsquo;Administration propose de compenser les pertes cumul\u00e9es avec les r\u00e9serves d\u2019apports en capital.<\/p>\n<p>11. Vote portant sur la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration et du Comit\u00e9<\/p>\n<p>11.1 R\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : approbation d\u2019un montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration jusqu\u2019\u00e0 l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire 2020 de CHF 600&rsquo;000. Ce montant est identique \u00e0 celui de la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p>Explication : l\u2019annexe 1 jointe fournit de plus amples d\u00e9tails sur la proposition soumise aux votes concernant les montants de r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n<p>11.2 R\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif<\/p>\n<p>Proposition du Conseil d\u2019Administration : approbation du montant total maximal de la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l\u2019exercice 2020 de CHF 4&rsquo;700&rsquo;000. Ce montant est identique \u00e0 celui approuv\u00e9 pour l\u2019exercice 2019.<\/p>\n<p>Explication : l\u2019annexe 1 jointe fournit de plus amples d\u00e9tails sur la proposition soumise aux votes concernant les montants de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif.<\/p>\n<p>II. DOCUMENTATION<\/p>\n<p>L&rsquo;invitation envoy\u00e9e aux actionnaires est accompagn\u00e9e d&rsquo;un formulaire d&rsquo;inscription et d&rsquo;un formulaire d&rsquo;instruction que les actionnaires sont pri\u00e9s de remplir et de renvoyer par courrier \u00e0 l&rsquo;adresse suivante s&rsquo;ils souhaitent assister ou<\/p>\n<p>se faire repr\u00e9senter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale : areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 H\u00e4gendorf.<\/p>\n<p>Le rapport annuel 2018 qui contient les comptes consolid\u00e9s, les comptes annuels statutaires ainsi que le rapport de l\u2019organe de r\u00e9vision et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration<\/p>\n<p>2018 sont \u00e0 la disposition des actionnaires au si\u00e8ge de la Soci\u00e9t\u00e9. Le rapport annuel et le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration sont \u00e9galement disponibles sur le site Internet de Leclanch\u00e9 \u00e0 l&rsquo;adresse https:\/\/www.leclanche.com\/investor-relations\/financial-reports\/<\/p>\n<p>Vote \u00e9lectronique \u00e0 distance par procuration et instructions de vote au mandataire ind\u00e9pendant (netVote) : les actionnaires peuvent participer aux votes et aux \u00e9lections en donnant des instructions \u00e9lectroniques au mandataire ind\u00e9pendant via www.netvote.ch\/leclanche. Les donn\u00e9es d&rsquo;acc\u00e8s requises seront envoy\u00e9es aux actionnaires en m\u00eame temps que les documents \u00e9crits pour l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire. Les modifications aux instructions transf\u00e9r\u00e9es par voie \u00e9lectronique peuvent \u00eatre effectu\u00e9es jusqu&rsquo;au lundi 6 mai 2019 \u00e0 11h59 (CET).<\/p>\n<p>III. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE<\/p>\n<p>Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 29 avril 2019 \u00e0 17h00, seront autoris\u00e9s \u00e0 participer et \u00e0 voter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Ils recevront leur carte d&rsquo;entr\u00e9e et leur mat\u00e9riel de vote en retournant le formulaire d&rsquo;inscription ou en contactant areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Du 29 avril 2019 \u00e0 17h00 au 9 mai 2019, aucune inscription au registre des actions ne sera effectu\u00e9e qui cr\u00e9erait un droit de vote \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les actionnaires qui vendent une partie ou la totalit\u00e9 de leurs actions pendant cette p\u00e9riode n&rsquo;ont plus le droit de voter. Ils sont pri\u00e9s de retourner ou d&rsquo;\u00e9changer leur carte d&rsquo;admission et leur mat\u00e9riel de vote.<\/p>\n<p>IV. REPR\u00c9SENTATION<\/p>\n<p>Les actionnaires qui n&rsquo;ont pas l&rsquo;intention de participer personnellement \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des actionnaires peuvent se faire repr\u00e9senter par procuration \u00e9crite donn\u00e9e \u00e0 une personne autoris\u00e9e qui n&rsquo;a pas besoin d&rsquo;\u00eatre actionnaire ou par le mandataire ind\u00e9pendant. Les repr\u00e9sentants n&rsquo;ont pas besoin d&rsquo;\u00eatre actionnaires.<\/p>\n<p>M. Manuel Isler, avocat, a\/s de BMG Avocats, 8C, avenue de Champel, Case postale 385, CH-1211 Gen\u00e8ve, agit comme mandataire ind\u00e9pendant. Le formulaire d&rsquo;inscription avec les procurations d\u00fbment remplies et sign\u00e9es doivent \u00eatre envoy\u00e9s \u00e0 areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus.<\/p>\n<p>Les actionnaires qui souhaitent se faire repr\u00e9senter par une autre personne, sont pri\u00e9es d&rsquo;envoyer leur formulaire d&rsquo;inscription avec la procuration remplie et sign\u00e9e \u00e0 l&rsquo;attention de areg.ch ag \u00e0 l&rsquo;adresse indiqu\u00e9e ci-dessus. La carte d&rsquo;admission et le mat\u00e9riel de vote seront ensuite envoy\u00e9s directement \u00e0 l&rsquo;adresse de leur repr\u00e9sentant d\u00e9sign\u00e9.<\/p>\n<p>V. LANGUE<\/p>\n<p>L&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire des actionnaires se tiendra en anglais. Yverdon-les-Bains, le 18 avril 2019 Pour le Conseil d\u2019Administration<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>Stefan A. M\u00fcller<\/p>\n<p>A. ANNEXE 1 : EXPLICATIONS AU POINT 11 DE L&rsquo;ORDRE DU JOUR<\/p>\n<ol start=\"1\">\n<li>Le montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration pour la p\u00e9riode allant jusqu&rsquo;\u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire 2020<sup>4<\/sup><\/li>\n<li>Le montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2020<sup>5<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>Les montants propos\u00e9s soumis pour approbation \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire de cette ann\u00e9e sont align\u00e9es avec notre politique de r\u00e9mun\u00e9ration.<\/p>\n<p>Aussi, nous vous avons donn\u00e9 la possibilit\u00e9 sous le point 1.2 de l&rsquo;ordre du jour d&rsquo;approuver \u00e0 titre consultatif le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018.<\/p>\n<p>Explications concernant le montant maximal propos\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration (point 11.1 de l&rsquo;ordre du jour)<\/p>\n<p>Le montant total maximum propos\u00e9 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration est de CHF 600&rsquo;000 ; \u00e0 titre indicatif se compose uniquement de compensations fixes. Ce montant est identique \u00e0 celui de la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n<p>En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 verse des cotisations d&rsquo;assurance sociale obligatoire pour les membres du Conseil d&rsquo;Administration qui sont pay\u00e9s par le biais de la paie suisse, conform\u00e9ment \u00e0 la loi. La r\u00e9mun\u00e9ration du Conseil d\u2019Administration ne comporte pas de part variable. La Soci\u00e9t\u00e9 ne cotise \u00e0 aucune caisse de pension pour les membres du Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n<p>Explications concernant le montant maximum propos\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2020 (point 11.2 de l&rsquo;ordre du jour)<\/p>\n<p>Le Conseil d\u2019Administration demande l&rsquo;approbation d\u2019un montant maximum de<\/p>\n<p>CHF 4&rsquo;700&rsquo;000 pour la r\u00e9mun\u00e9ration du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice 2020. Ce montant est identique \u00e0 celui approuv\u00e9 pour l\u2019exercice 2019.<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux Statuts, le Conseil d\u2019Administration soumet chaque ann\u00e9e pour approbation \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire, la r\u00e9mun\u00e9ration maximum du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif pour l&rsquo;exercice suivant. Le montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9 comprend le salaire de base, la r\u00e9mun\u00e9ration variable (bonus) ainsi que les plans de stock-options vers\u00e9s ou accord\u00e9s au cours de l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n<p>Comme indiqu\u00e9 dans le rapport de r\u00e9mun\u00e9ration 2018, les r\u00e9mun\u00e9rations totales 2018 se sont \u00e9lev\u00e9es \u00e0 CHF 3&rsquo;622&rsquo;423,00. Le montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration propos\u00e9 est conforme \u00e0 la politique actuelle de r\u00e9mun\u00e9ration de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Le montant total maximum de r\u00e9mun\u00e9ration est un budget et est bas\u00e9 sur l\u2019hypoth\u00e8se que chaque membre du Comit\u00e9 Ex\u00e9cutif et la Soci\u00e9t\u00e9 auront pleinement atteint tous leurs objectifs. Il ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le montant de r\u00e9mun\u00e9ration effectivement pay\u00e9 ou attribu\u00e9.<\/p>\n<p>En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 acquitte les contributions sociales obligatoires pr\u00e9vues par la loi.<\/p>\n<p><sup>1<\/sup> FEFAM signifie : AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF &#8211; Compartiment Liquid Assets, ainsi que FINEXIS EQUITY FUND &#8211; Renewable Energy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND &#8211; Multi Asset Strategy Compartiment, FINEXIS EQUITY FUND &#8211; E Money Strategies (\u00e9galement appel\u00e9 Energy Storage Invest) et, tous ces fonds \u00e9tant globalement le principal actionnaire de Leclanch\u00e9, ci-apr\u00e8s d\u00e9nomm\u00e9s \u00ab FEFAM \u00bb.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li value=\"2\">Une partie de la dette \u00e0 convertir dans le cadre de la conversion de la dette en capital est convertible \u00e0 85 % du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en volume (PMPV) calcul\u00e9 sur les 15 jours pr\u00e9c\u00e9dant le 10e jour ouvr\u00e9 (i.e. 24 avril 2019) avant la date de l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle 2019 (c&rsquo;est-\u00e0-dire le PMPV calcul\u00e9 du 25e jour au 16e jour pr\u00e9c\u00e9dant l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle 2019). En cons\u00e9quence, le prix de conversion exact &#8211; et, par cons\u00e9quent, le nombre exact d&rsquo;actions \u00e9mises \u00e0 FEFAM et le montant exact des apports \u00e0 effectuer &#8211; ne peuvent \u00eatre calcul\u00e9s \u00e0 la date de la pr\u00e9sente invitation. Toutefois, comme le prix de conversion ne sera en aucun cas inf\u00e9rieur \u00e0 la valeur nominale de CHF 1,50, cette invitation pr\u00e9voit des montants et des nombres maximums qui sont calcul\u00e9s sur la base d&rsquo;un prix de conversion de CHF 1,50.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les montants et nombres marqu\u00e9s d&rsquo;un <sup>1<\/sup> devront \u00eatre ajust\u00e9s en fonction des montants et nombres exacts qui seront communiqu\u00e9s \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle des actionnaires.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li value=\"3\">En ce qui concerne l&rsquo;art. 3 quater, la date du 8 mai 2021 est incluse dans l&rsquo;hypoth\u00e8se o\u00f9 la \u00ab Modification partielle des statuts \/ Renouvellement du d\u00e9lai d&rsquo;exercice du capital-actions autoris\u00e9 (art. 3 quater) \u00bb conform\u00e9ment au point 7 de l&rsquo;ordre du jour est approuv\u00e9e par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Si la modification partielle n&rsquo;est pas approuv\u00e9e, la date est le 1er mai 2020. En ce qui concerne l&rsquo;art. 3 ter, le montant maximum de CHF 9&rsquo;000&rsquo;000.00 et le nombre maximum d&rsquo;actions de 6&rsquo;000&rsquo;000 sont inclus dans l&rsquo;hypoth\u00e8se o\u00f9 la \u00ab Modification partielle des statuts \/ Cr\u00e9ation du capital-actions conditionnel en faveur du personnel (art. 3 ter) \u00bb selon le point 8 de l&rsquo;ordre du jour est approuv\u00e9e par l&rsquo;assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Si la modification partielle n&rsquo;est pas approuv\u00e9e, le montant maximum est de CHF 4&rsquo;500&rsquo;000.00 et le nombre maximum d&rsquo;actions de 3&rsquo;000&rsquo;000 (avant la r\u00e9duction de capital) et de CHF 300&rsquo;000.00 et le nombre maximum d&rsquo;actions de 3&rsquo;000&rsquo;000 (apr\u00e8s la r\u00e9duction de capital).<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li value=\"4\">Ce montant ne comprend pas les contributions sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 7&rsquo;500.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>Ce montant ne comprend pas les contributions sociales obligatoires, estim\u00e9es \u00e0 environ CHF 650&rsquo;000.<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"post-down-btn-container\"><a href=\"https:\/\/www.leclanche.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/20190418_Leclanch\u00e9_AGO_Invitation-PR_FR.pdf\">DOWNLOAD PDF<\/a><\/div>\n<div><\/div>\n<hr \/>\n<h2>A propos de Leclanch\u00e9<\/h2>\n<p>Leclanch\u00e9 SA, dont le si\u00e8ge social se trouve en Suisse, est l&rsquo;un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d&rsquo;\u00e9nergie de haute qualit\u00e9 con\u00e7ues pour acc\u00e9l\u00e9rer nos progr\u00e8s vers un avenir \u00e9nerg\u00e9tique propre. L&rsquo;histoire et l&rsquo;h\u00e9ritage de Leclanch\u00e9 s&rsquo;enracinent dans plus de 100 ans d&rsquo;innovation en mati\u00e8re de batteries et de stockage d&rsquo;\u00e9nergie et la soci\u00e9t\u00e9 est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d&rsquo;\u00e9nergie dans le monde entier. Ceci, combin\u00e9 \u00e0 la culture de l&rsquo;entreprise en mati\u00e8re d&rsquo;ing\u00e9nierie allemande, de pr\u00e9cision et de qualit\u00e9 suisse, fait de Leclanch\u00e9 le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises \u00e9tablies et des gouvernements qui sont \u00e0 l&rsquo;avant-garde des changements positifs dans la fa\u00e7on dont l&rsquo;\u00e9nergie est produite, distribu\u00e9e et consomm\u00e9e \u00e0 travers le monde. La transition \u00e9nerg\u00e9tique est principalement tir\u00e9e par les changements dans la gestion de nos r\u00e9seaux \u00e9lectriques et l&rsquo;\u00e9lectrification des transports, et ces deux march\u00e9s finaux constituent l&rsquo;\u00e9pine dorsale de notre strat\u00e9gie et de notre mod\u00e8le \u00e9conomique. Leclanch\u00e9 est au coeur de la convergence de l&rsquo;\u00e9lectrification des transports et de l&rsquo;\u00e9volution du r\u00e9seau de distribution. Leclanch\u00e9 est la seule entreprise de stockage d&rsquo;\u00e9nergie pure play cot\u00e9e au monde, organis\u00e9e en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et syst\u00e8mes de batteries sp\u00e9cialis\u00e9es. Leclanch\u00e9 est cot\u00e9e \u00e0 la Bourse suisse (SIX : LECN).<\/p>\n<p>SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9<\/p>\n<h2>Clause de non-responsabilit\u00e9<\/h2>\n<p>Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse contient certaines d\u00e9clarations prospectives relatives aux activit\u00e9s de Leclanch\u00e9, qui peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par des termes tels que \u00ab strat\u00e9gique \u00bb, \u00ab propose \u00bb, \u00ab introduire \u00bb, \u00ab sera \u00bb, \u00ab planifi\u00e9 \u00bb, \u00ab pr\u00e9vu \u00bb, \u00ab attendu \u00bb, \u00ab engagement \u00bb, \u00ab attend \u00bb, \u00ab pr\u00e9voit \u00bb, \u00ab \u00e9tabli \u00bb, \u00ab pr\u00e9pare \u00bb, \u00ab plans \u00bb, \u00ab estimations \u00bb, \u00ab objectifs \u00bb, \u00ab serait \u00bb, \u00ab potentiel \u00bb, \u00ab attente \u00bb, \u00ab estimation \u00bb, \u00ab proposition \u00bb ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la mont\u00e9e en puissance de la capacit\u00e9 de production de Leclanch\u00e9, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou b\u00e9n\u00e9fices futurs potentiels de Leclanch\u00e9 ou d&rsquo;une de ses unit\u00e9s commerciales. Vous ne devez pas vous fier ind\u00fbment \u00e0 ces d\u00e9clarations. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs refl\u00e8tent les opinions actuelles de Leclanch\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard d&rsquo;\u00e9v\u00e9nements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d&rsquo;autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats, performances ou r\u00e9alisations futurs exprim\u00e9s ou sous-entendus dans ces \u00e9nonc\u00e9s. Il n&rsquo;y a aucune garantie que les produits de Leclanch\u00e9 atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanch\u00e9, ou l&rsquo;une quelconque de ses unit\u00e9s d&rsquo;affaires, obtiendra des r\u00e9sultats financiers particuliers.<\/p>\n<h2>Contacts<\/h2>\n<h3>Contacts m\u00e9dias:<\/h3>\n<h4>Europe\/monde:<\/h4>\n<p>Desiree Maghoo<br \/>\nT: +44 (0) 7775 522 740<br \/>\nE-mail: <a>dmaghoo@questorconsulting.com<\/a><\/p>\n<p>Laure Lagrange<br \/>\nT : +44 (0) 7768 698 731<br \/>\nE-mail : <a>llagrange@questorconsulting.com<\/a><\/p>\n<h4>Suisse:<\/h4>\n<p>Thierry Meyer<br \/>\nT: +41 (0) 79 785 35 81<br \/>\nE-mail: <a>tme@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<p>Thomas Balmer<br \/>\nT : +41 (0) 79 703 87 28<br \/>\nE-mail : <a>tba@dynamicsgroup.ch<\/a><\/p>\n<h4>Etats-Unis et Canada:<\/h4>\n<p>Rick Anderson<br \/>\nT: +1-718-986-1596<\/p>\n<p>Henry Feintuch<br \/>\nT: +1-212-808-4901<br \/>\nE-mail: <a>leclanche@feintuchpr.com<\/a><\/p>\n<h4>Relations investisseurs :<\/h4>\n<p>Anil Srivastava \/ Hubert Angleys<br \/>\nT: +41 (0) 24 424 65 00<br \/>\nE-mail: <a>invest.leclanche@leclanche.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Leclanch\u00e9 SA convoque son Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire le 9 mai 2019 Le Conseil d\u2019Administration propose la conversion d\u2019une dette de CHF 36 millions due \u00e0 FEFAM1 en actions de la Soci\u00e9t\u00e9, afin de renforcer son bilan Le Conseil d\u2019Administration propose une r\u00e9duction de la valeur nominale des actions pour renforcer la situation bilantaire de la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,108,46],"tags":[],"class_list":["post-9802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualite","category-autres-communiques-de-presse","category-communiques-de-presse-fr"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.4 - 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